Ухвала

від 15.08.2023 по справі 712/8134/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/8134/23

Провадження № 1-кс/712/3799/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2023 прокурор Черкаського відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

- корпоративні права засновника ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн.; ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн., які належить громадянину російської федерації ОСОБА_4 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_1 , виданий 20.09.2011 відділом уфмс росії по забайкальському краю в центральному районі міста Чіта (75002), закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2022 мвс росії 750001, індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_3 ;

-- нерухоме майно ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, а саме: станція технічного обслуговування автомобілів А-І загальною площею 394,9 кв.м; загальною вартістю 191 700 грн., їдальня загальною площею 53,4 кв. м. (знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ); адміністративно-торгівельна будівля А-2, А3-І загальною площею 1804,2 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Б-І загальною площею 162,4 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів В-2 загальною площею 269,8 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Г-І загальною площею 527,4 кв.м., технічного обслуговування автомобілів Е-І загальною площею 84,7 кв.м., огорожа №1,4, замощення № ІІ (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), розмір частки 33/100, загальною вартістю 1 617 800 грн.

- нерухоме майно ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595517, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, яке являється власником нерухомого майна - готелю та адміністративно-торгівельної будівлі з приміщенням комунального-побутового призначення та баром загальною площею 1796,7 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, розмір частки 100%., загальною вартістю 5 869 100 грн.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023250000000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1102 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, громадянин російської федерації (далі - рф) ОСОБА_4 , який здійснює господарську діяльність на території держави-терориста рф шляхом сплати податків в бюджет держави-агресора, здійснює фінансування дій представників рф, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто, в його діях вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1102 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Черкаської області функціонує ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38595501, м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), ТОВ «ГРК ВЛАДА» (код ЄДРПОУ 38595517, м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3), засновником і кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно наявних даних ОСОБА_4 має подвійне громадянство, тобто, одночасно має паспорти та ідентифікаційні коди громадянина рф та України:

1)Відповідно до облікових даних ДМС України він має:

- паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 29.08.2017 Придніпровським відділом у м. Черкаси УДМС в Черкаській області, дійсний до 29.08.2027;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданий 27.10.2017 Придніпровським відділом у м. Черкаси УДМС в Черкаській області, дійсний до 27.10.2027;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні НОМЕР_6 .

2)Відповідно до інформації з СПО СК: АС «Российский паспорт» та «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.08.2022 № ИЭ9965-22-161060564» він має:

- паспорт громадянина рф серії НОМЕР_1 , виданий 20.09.2011 відділом уфмс росії по забайкальському краю в центральному районі міста Чіта (75002);

- закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2022 мвс росії 750001;

- індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_4 , використовуючи громадянство України, займається підприємницькою діяльністю в Україні, зокрема, він є засновником наступних юридичних осіб:

1)Товариство з обмеженою відповідальністю «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн.;

2)Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595517, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності ТОВ «ГРК ВЛАДА» (код ЄДРПОУ 38595517) являється власником нерухомого майна - готелю та адміністративно-торгівельної будівлі з приміщенням комунального-побутового призначення та баром загальною площею 1796,7 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, розмір частки 100%.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38595501) являється власником наступного нерухомого майна:

- станція технічного обслуговування автомобілів А-І загальною площею 394,9 кв.м; їдальня загальною площею 53,4 кв. м. (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/1); адміністративно-торгівельна будівля А-2, А3-І загальною площею 1804,2 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Б-І загальною площею 162,4 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів В-2 загальною площею 269,8 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Г-І загальною площею 527,4 кв.м., технічного обслуговування автомобілів Е-І загальною площею 84,7 кв.м., огорожа №1,4, замощення № ІІ (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), розмір частки 33/100.

Також, у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 як громадянин рф являється індивідуальним підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність на території держави-агресора, та у період 2021 року сплатив до бюджету рф податки у розмірі 410 тисяч рублів.

Незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, ОСОБА_4 , маючи подвійне громадянство, в умовах збройної агресії рф відносно України, здійснює сплату податків в бюджет рф, чим ймовірно фінансує дії, вчинені з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, у діях громадянина ОСОБА_4 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1102 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

08.03.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом об`єктів нерухомого майна, що належить вказаним товариствам.

Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.02.2023 (справа № 712/1742/23) накладено арешт на корпоративні права засновника ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн.; ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн., які належить гр. російської федерації ОСОБА_4 .

Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.07.2023 (справа № 712/7314/23) накладено арешт на майно ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, а саме: станція технічного обслуговування автомобілів А-І загальною площею 394,9 кв.м; їдальня загальною площею 53,4 кв. м. (знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/1); адміністративно-торгівельна будівля А-2, А3-І загальною площею 1804,2 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Б-І загальною площею 162,4 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів В-2 загальною площею 269,8 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Г-І загальною площею 527,4 кв.м., технічного обслуговування автомобілів Е-І загальною площею 84,7 кв.м., огорожа №1,4, замощення № ІІ (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), розмір частки 33/100; ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595517, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, яке являється власником нерухомого майна - готелю та адміністративно-торгівельної будівлі з приміщенням комунального-побутового призначення та баром загальною площею 1796,7 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, розмір частки 100%, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління.

У п. 4 ч.1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно ст. 19 Закону зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене прокурор дійшов висновку, що оскільки вищевказане нерухоме майно та корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, а їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, зазначене майно може бути передане в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

У зв`язку з викладеним прокурор звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в ч. 6 ст. 100 КПК України зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).

Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам:

- вони визнані речовим доказом;

- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;

- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано);

- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- це не завдає шкоди кримінальному провадженню. Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.

Відповідно до ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом статей 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга і третя статті 21 Закону).

Отже, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві можливе, якщо воно здатне приносити дохід.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Як убачається із матеріалів клопотання, Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023250000000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1102 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.02.2023 (справа № 712/1742/23) накладено арешт на корпоративні права засновника ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн.; ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн., які належить гр. російської федерації ОСОБА_4 .

Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 19.07.2023 (справа № 712/7314/23) накладено арешт на майно ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, а саме: станція технічного обслуговування автомобілів А-І загальною площею 394,9 кв.м; їдальня загальною площею 53,4 кв. м. (знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/1); адміністративно-торгівельна будівля А-2, А3-І загальною площею 1804,2 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Б-І загальною площею 162,4 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів В-2 загальною площею 269,8 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Г-І загальною площею 527,4 кв.м., технічного обслуговування автомобілів Е-І загальною площею 84,7 кв.м., огорожа №1,4, замощення № ІІ (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), розмір частки 33/100; ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595517, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, яке являється власником нерухомого майна - готелю та адміністративно-торгівельної будівлі з приміщенням комунального-побутового призначення та баром загальною площею 1796,7 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, розмір частки 100%, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління.

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Як передбачено п. 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону застосований в ст. 19 термін «активи» означає в тому числі майно, на яке накладений арешт у кримінальному провадженні; «управління активами» є діяльністю із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. За таких умов управління Агентством активами (арештованим майном) відповідає завданню арешту такого майна, яке визначене ст. 170 КПК України, а в даному конкретному випадку - запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За таких умов в сенсі поданого клопотання зазначене в ньому майно є активами, на які поширюються вимоги спеціального закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». А управління такими активами є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження цього майна, чим досягається мета і завдання арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до абз. 7, ч. 6 ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 536 800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2023 року становить 2 684 грн.).

Згідно інформації, поданої прокурором, орієнтовна вартість зазначеного майна становить 16 822 576 грн.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу. Із врахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна для здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалами.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження майна та збереження економічної вартості арештованого майна, враховуючи при цьому позицію сторони кримінального провадження та об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

- корпоративні права засновника ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 3 026 002 грн.; ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, має 100 % статутного фонду підприємства, розмір якого складає 6 117 974 грн., які належить громадянину російської федерації ОСОБА_4 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_1 , виданий 20.09.2011 відділом уфмс росії по забайкальському краю в центральному районі міста Чіта (75002), закордонний паспорт громадянина рф серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2022 мвс росії 750001, індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_3 ;

-- нерухоме майно ТОВ «СТО УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 38595501, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49, а саме: станція технічного обслуговування автомобілів А-І загальною площею 394,9 кв.м; загальною вартістю 191 700 грн., їдальня загальною площею 53,4 кв. м. (знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/1); адміністративно-торгівельна будівля А-2, А3-І загальною площею 1804,2 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Б-І загальною площею 162,4 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів В-2 загальною площею 269,8 кв.м., станція технічного обслуговування автомобілів Г-І загальною площею 527,4 кв.м., технічного обслуговування автомобілів Е-І загальною площею 84,7 кв.м., огорожа №1,4, замощення № ІІ (вказані об`єкти знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49), розмір частки 33/100, загальною вартістю 1 617 800 грн.

- нерухоме майно ТОВ «ГРК ВЛАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 38595517, місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, яке являється власником нерухомого майна - готелю та адміністративно-торгівельної будівлі з приміщенням комунального-побутового призначення та баром загальною площею 1796,7 кв.м., за адресою: м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 49/3, розмір частки 100%., загальною вартістю 5 869 100 грн.

Прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 в порядку ч. 7 ст. 100 КПК України, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1