Ухвала

від 08.08.2023 по справі 204/10336/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/10336/23

Провадження № 1-кс/204/2514/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення огляду, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000005 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення огляду, подане в рамках кримінального провадження № 42023040000000005 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000005 від 04.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Встановлено, що Рішенням РНБО від 18.06.2021, введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 №266/2021, відносно ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_5, народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишній "спікер парламенту Новоросії", засновник "Союзу біженців України" (м.Москва, РФ)) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном та запобігання виведенню капіталів за межі України. Також встановлено, що у власності членів сім`ї ОСОБА_5 - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебуває у власності значна кількість об`єктів або часток права власності на об`єкти нерухомого майна. При цьому за відкритими джерелами інформації у глобальній мережі інтернет встановлено, що окрім громадянства України вказані особи мають також громадянство Російської Федерації. В подальшому отримано повідомлення від 6 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що членами сім`ї ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, а саме: ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , внасалідок продовження користування вищезазначеним нерухомим майном та корпоративними правами за попередньою змовою, з корисливих мотивів, фінансують дії які вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та зміни меж території України. Відповідно до отриманої інформації, ОСОБА_5 є керівником «Частное учреждение «Музей «Усадьба княгини Н.А. Барятинской» (инн 9103095681, Респ. Крым, г.Ялта, ул.Кирова, 39А, оф.1) та «Фонд Памяти семьи княгини Барятинской H.A. - «Сельбилляр» (инн 7723212850, г.Москва, ул.Мариупольская, д. 6, оф. 28). Крім того, вказана особа є засновником «ООО « Санаторий Кирова » (инн 9103010511, Респ. Крым, г.Ялта, ул.Кирова, д.39 корп.53, оф.1), «ООО «Днепр» (инн 9101007552, Респ. Крым, г.Алушта, ул.Набережная, д.16), «ООО «Сельбилляр» (инн 9103006040, Респ. Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 корп.53, оф.1), «ООО «Феодора» (инн 9103074473, респ. Крым, г.Алушта, ул.Набережная, д. 16). Встановлено, що керівником «ООО «Днепр», «ООО «Сельбилляр», «000 «Феодора» та засновником «000 «Новые технологии» (инн 9103076304, Респ. Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 лит. А, каб. 19) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Ленінобад, Таджикістан, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (мати ОСОБА_5 ). Співзасновником «ООО «Санаторий Кирова» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Дніпропетровськ, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (дружина ОСОБА_5 ). Крім того, встановлено, що засновниками «ООО «Джордан Мэттьюс» (Инн 9103074586, Респ. Крым, г. Ялта, ул. Кирова, д. 39 к. л, ком. 1) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Старі Кодаки Дніпровського району Дніпропетровської області, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (син ОСОБА_14 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Дніпропетровськ, має громадянство України та рф, в Україні зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (дочка ОСОБА_5 ). Слід зазначити, що лише протягом 2021 року, за результатами фінансово-господарської діяльності, «ООО «Феодора» отримало дохід у сумі 40,6 млн. рублів та сплатило податки, збори та інші платежі на суму понад 7 млн. рублів, «ООО «Санаторий Кирова» отримало дохід у сумі 573 млн. рублів та сплатило податки, збори та інші платежі на суму понад 18 млн. рублів, «ООО «Сельбилляр» отримало дохід у сумі 2,2 млн. рублів та сплатило податки, збори та інші платежі на суму понад 750 тис. рублів, ООО «Днепр» отримало дохід у сумі 2,4 млн. рублів. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 має у власності 77,1643 га сільськогосподарських земель поблизу с. Старі Кодаки Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл., з них: 9,54 га - рілля, 67,6243 га - під садовими насадженнями, які передали в оренду з 22.09.2020 громадянину США - ОСОБА_15 . В свою чергу ОСОБА_7 має у власності близько 3,5 га землі та є співвласником будинку площею 514 кв. м. у с.Старі Кодаки Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл., 3,4 га сільськогосподарських земель поблизу с.Старі Кодаки Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл., 6,8 га землі у с.Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської обл. та 251 кв.м. комерційної нерухомості по АДРЕСА_4 , яку на теперішній час здає в оренду. Враховуючи викладене, використання об?єктів нерухомого майна на території Дніпропетровської області та корпоративних прав і нерухомого майна підприємств на території АР Крим, з подальшим отриманням доходів та сплатою податків, зборів та інших обов?язкових платежів до бюджетів російської федерації різних рівнів, свідчить про допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації АР Крим. При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пов`язані не лише родинними зв`язками із ОСОБА_5 , який є судимою та підсанкційною особою на території України, але підтримують його протиправну діяльність і фактично пов`язані веденням спільного із ним бізнесу на території тимчасового окупованої території АР Крим, про що свідчить спільна участь в якості співзасновників в одних і тих саме підприємствах, установах, організаціях та пов`язаних юридичних особах та сплата податків до бюджету рф від діяльності таких підприємств. Також встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають громадянство російської федерарації, тобто є особами, які можуть підпадати під дію Законів України «Про санкції» та «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», а їх майно може підлягати націоналізації. Крім того, в інтересах сім`ї ОСОБА_16 діють низка пов`язаних із ними осіб. Зокрема ОСОБА_17 , яка згідно довіреності від ОСОБА_18 від 08.09.2021 є представником останнього спільно із ОСОБА_19 , яка, в свою чергу, відповідно до низки довіреностей та вчинених нотаріальних дій виступала представником ОСОБА_6 , ТОВ «Дніпропетровська паперова фабрика» (35114464), безпосередньо ОСОБА_5 , а також по низці довіреностей виступала представником окремих осіб спільно із ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_5 , та відповідно до матеріалів кримінального провадження здійснює з ним незаконну комерційну діяльність на тимчасово окупованій та анексованій території АР Крим. В свою чергу ОСОБА_19 відповідно до реєстру довіреностей надавала довіреності на своє представництво ОСОБА_20 , який, в свою чергу, відповідно до довіреності №6-1442 приватного нотаріуса м. Москва ОСОБА_21 , є довіреною особою ОСОБА_6 на вчинення будь-яких юридичних та нотаріальних дій на території України. Разом з тим, ОСОБА_20 22.10.2018 надав довіреність на представництво інтересів та розпорядження нерухомим майном ОСОБА_19 на підставі довіреності, посвідченої 15.12.2017 ОСОБА_22 , тимчасово виконуючою обов`язки нотаріуса міста Москви ОСОБА_23 . Крім того, директором підприємств, що належать ОСОБА_15 є ОСОБА_24 , який відповідно до реєстру довіреностей є уповноваженою особою останнього та надавав довіреності на ім`я ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , та був довіреною особою ОСОБА_6 . Вказані обставини щодо взаємного передоручення на виконання дій, пов`язаних із суттєвими змінами майнового стану, вказують на пов`язаність між собою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Таким чином, гр. України та рф ОСОБА_6 , разом з іншими особами, всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах держави агресора, тим самим за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, №319729588, земельні ділянки з кадастровими номерами: 1221486200:01:129:0019, 1221486200:01:129:0013, 1221486200:01:129:0018, 1221486200:01:129:0010, 1221486200:01:129:0017, 1221486200:01:129:0011, 1221486200:01:129:0009, 1221486200:01:129:0055, 1221486200:01:129:0020, 1221486200:01:129:0021, 1221486200:01:129:0025, 1221486200:01:129:0029, 1221486200:01:129:0030, 1221486200:01:002:0128, 1221486200:01:129:0014, 1221486200:01:129:0016, перебувають у володінні ОСОБА_6 на праві приватної власності. При цьому встановлено, що територія земельних ділянок з кадастровими номерами: 1221486200:01:129:0019, 1221486200:01:129:0013, 1221486200:01:129:0018, 1221486200:01:129:0010, 1221486200:01:129:0017, 1221486200:01:129:0011, 1221486200:01:129:0009, 1221486200:01:129:0055, 1221486200:01:129:0020, 1221486200:01:129:0021, 1221486200:01:129:0030, 1221486200:01:002:0128, 1221486200:01:129:0014, 1221486200:01:129:0016 представляє собою фактично єдиний майновий комплекс, який на місцевості утворює собою єдине огороджене та охоронюване поле із різними видами садових насаджень. Відповідно до відомостей з публічних джерел, зокрема Google maps, на вказаних ділянках також є і певні тимчасові споруди, відомості про які відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і де можуть зберігатись речі та документи щодо користування та реального володіння вказаними земельними ділянками, певна установча та фінансово-бухгалтерська документація; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки, планшети; мобільні телефони; сім-картки, електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), роутери, маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання, яке викосритовується, зокрема, для організації відеоспостереження за вказаною територією та може містити інформацію про осіб, що фактично використовує вказані земельні ділянки; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи і т.п.), а також можливе встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність вказаної вище особи та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення злочину. Крім того, в подальшому вбачається вірогідність звернення до суду з клопотанням щодо передачі зазначеного нерухомого майна в управління АРМА, у зв`язку із чим є необхідність у здійсненні огляду та опису характеристик нерухомого майна - земельних ділянок, а також майна, що істотно впливає на їх цінність та способи використання (зелені насадження). Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук або огляд не проводився. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, та зазначив що метою даного огляду є встановлення меж земельних ділянок, встановлення наявності насаджень, техніки та тимчасових споруд.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення огляду, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення огляду частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення огляду є обґрунтованим та доведеним.

З матеріалів провадження вбачається, що на земельних ділянках з кадастровими номерами: 1221486200:01:129:0019, 1221486200:01:129:0013, 1221486200:01:129:0018, 1221486200:01:129:0010, 1221486200:01:129:0017, 1221486200:01:129:0011, 1221486200:01:129:0009, 1221486200:01:129:0055, 1221486200:01:129:0020, 1221486200:01:129:0021, 1221486200:01:129:0030, 1221486200:01:002:0128, 1221486200:01:129:0014, 1221486200:01:129:0016, які належать на праві власності ОСОБА_6 та перебувають у користуванні ОСОБА_18 , знаходяться садові насадження.

У зв`язку з подальшою потребою звернення до суду з клопотанням про передачу зазначеного нерухомого майна в управління АРМА, наразі є необхідність в огляді вказаних земельних ділянок з метою встановлення меж земельних ділянок, фіксації стану на момент огляду наявності зелених насаджень (садових насаджень, інших сільськогосподарських культур), наявності сільськогосподарської та іншої обслуговуючої техніки, тимчасових споруд.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказану інформацію неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Що стосується вимоги слідчого щодо можливості відшукання під час огляду ділянок установчої та фінансово-бухгалтерської документації, персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів); ноутбуків, планшетів; мобільних телефонів; сім-карток, електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків), роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, яке використовується, зокрема, для організації відеоспостереження за вказаною територією та може містити інформацію про осіб, що фактично використовує вказані земельні ділянки; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів), то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказані речі не стосуються мети проведення огляду та не мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_4 про проведення огляду - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Управління СБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_25 групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: 1221486200:01:129:0019, 1221486200:01:129:0013, 1221486200:01:129:0018, 1221486200:01:129:0010, 1221486200:01:129:0017, 1221486200:01:129:0011, 1221486200:01:129:0009, 1221486200:01:129:0055, 1221486200:01:129:0020, 1221486200:01:129:0021, 1221486200:01:129:0030, 1221486200:01:002:0128, 1221486200:01:129:0014, 1221486200:01:129:0016, з метою встановлення меж земельних ділянок, фіксації стану на момент огляду наявності зелених насаджень (садових насаджень, інших сільськогосподарських культур), наявності сільськогосподарської та іншої обслуговуючої техніки, тимчасових споруд.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1