Ухвала

від 15.08.2023 по справі 711/5429/23

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/5429/23

Номер провадження 1-кс/711/1506/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участіпрокурора: ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

представника СТОВ«Перемога» ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000088від 01.03.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364-2КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні №12023250000000088 від 01.03.2023, а саме: системний блок модель Vinda mini PC V 500 series, серійний номер W0122SD000371005 та системний блок модель Brain B 630, серійний номер 1109К000201001, вилучені 09.08.2023 під час проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вулиця Шевченка, будинок 1, із забороною розпоряджатися ними будь-яким чином.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НПУ надійшли матеріали за зверненням голови ГО «Черкаське обласне антикорупційне бюро» ОСОБА_6 щодо використання службовими особами Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» службового становища всупереч інтересам служби під час укладання та виконання договорів з використання земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

За даним фактом 01.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для початку проведення досудового розслідування вбачається, що на території Черкаської області за ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на праві постійного користування рахуються земельні ділянки державної власності, а саме в адміністративних межах: Кам`янської ОТГ 689 га (кадастрові номери 7121810100:02:000:1014, 7121810100:02:000:1015), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери 7124985500:02:004:0476, 7124985500:01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер 7121582000:10:004:0001) та с. Дзензелівка Маньківського району - 191 га, (кадастровий номер 7123181500:02:002:0168), які виділені даному підприємству з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей».

Відповідно до п. 283.1.3 Податкового кодексу України, до земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком віднесені земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Поряд з цим повідомляється, що посадові особи ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» налагодили злочинну схему щодо фактичної передачі вказаних земель державної власності суб`єктам господарської діяльності для комерційної діяльності та отримання прибутку, без сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної власності.

Додатково зазначається, що під час обробітку вказаних земельних ділянок посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, які їх обробляють, умисно занижується врожайність зерна сільськогосподарських культур в розмірі 30-40 %.

Так, зокрема встановлено, що земельну ділянку ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» площею 128,2723 га (кадастровий номер 7121582000:10:004:000, в 2022 році обробляло СТОВ «Перемога».

Зібраний із вказаної земельної ділянки врожай зерна кукурудзи в загальній кількості 641,3265 тон ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» реалізувало СТОВ «Перемога». Отже врожайність зерна кукурудзи становить 49,9 ц/га (641,3265 : 128,2723 га).

Разом з тим, за даними Головного управління статистики у Черкаській області, станом на 01.12.2022 середня урожайність зерна кукурудзи по підприємствах Золотоніського району Черкаської області становила 83,1 ц з 1 га.

Таким чином, є підстави вважати, що землі сільськогосподарського призначення, виділені ДП «ЦСЕНСМ» з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей» використовуються не за призначенням, а посадовим особами державного підприємства, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, укладаються завідомо збиткові договори на користь суб`єктів підприємницької діяльності та фактично передаються земельні ділянки у користування СГД, чим внаслідок неефективного управління належними активами, державному підприємству завдано матеріальних збитків.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/1560/23) від 15.03.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» щодо використання в 2022 році (з урахуванням договорів, укладених в 20212022 роках) земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області: в адміністративних межах: Кам`янської ОТГ 689 га (кадастрові номери 7121810100:02:000:1014, 7121810100:02:000:1015), с. Сагунівка Черкаського району - 80 га (кадастрові номери 7124985500:02:004:0476, 7124985500:01:001:0201), с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, (кадастровий номер 7121582000:10:004:0001) та с. Дзензелівка Маньківського району - 191 га, (кадастровий номер 7123181500:02:002:0168).

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено тимчасові доступи до документів податкової та статистичної звітності, які подавало СТОВ «Перемога» в 2022 році.

Для проведення аналізу отриманих документів, на підставі ст. 40, 71, 93 КПК України та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженим наказом голови ГРУ, ГПУ, МВС, СБУ від 19.10.2006 №346/1025/685/53, з метою збору доказів у кримінальному провадженні та встановлення істини, було залучено працівників Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України в Черкаській області для залучення в якості спеціалістів для проведення перевірки використання ДП «ЦСЕНСМ» земель, розташованих на території Черкаської області.

Аналізом отриманої інформації, зокрема, встановлено, що 24.12.2021 між ДП «ЦСЕНСМ», в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 (далі Замовник) та СТОВ «Перемога», в особі директора ОСОБА_5 (далі Виконавець, СТОВ «Перемога»), укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт від №216-1/2021-ПР (далі Договір №216-1/2021-ПР).

Відповідно до п. 1.1 Договору №216-1/2021-ПР Виконавець зобов`язується виконувати сільськогосподарські роботи (далі «Роботи»), а саме (але не виключно): обробіток земельних ділянок (оранка, дискування тощо), вказаних у даному Договорі, з використанням спеціалізованої високопродуктивної сільськогосподарської техніки; сівба сільськогосподарських культур, догляд за посівами (підживлення, внесення засобів захисту рослин тощо), з метою отримання очікуваного Замовником врожаю сільськогосподарських культур; збирання вирощеного врожаю сільськогосподарських культур, доставка (транспортування) в місце призначення, вказане Замовником (елеватор, склад тощо).

Відповідно до п. 1.2 Договору №216-1/2021-ПР Замовник зобов`язується прийняти належним чином виконані Виконавцем Роботи та оплатити їх вартість у порядку та строки, визначені Договором №216-1/2021-ПР. Сторони погодили, що Роботи відповідно до Договору №216-1/2021-ПР виконуються етапами. Кількість етапів, умови та строки виконання кожного етапу погоджуються Сторонами в Додатках до Договору №216-1/2021-ПР.

Відповідно до п. 1.3 Договору №216-1/2021-ПР детальна інформація про Роботи (опис/вид, обсяг, етапи, строки та порядок виконання Робіт тощо), місцезнаходження/територія виконання Робіт, площа земельних ділянок та інша інформація, що необхідна для виконання Робіт, які виконуються за Договором №216-1/2021-ПР, міститься у відповідному Додатку, який є невід`ємною частиною Договору №216-1/2021-ПР та/або зазначається у завданні Замовника, яке надається Замовником Виконавцю у довільній формі шляхом відправлення електронного листа на електронну адресу (e-mail) Виконавця, вказану в Договорі №216-1/2021-ПР.

Відповідно до п. 2.1 Ціна Договору №216-1/2021-ПР це загальна вартість Робіт за цим Договором, що визначається виходячи з фактичних обсягів виконаних Виконавцем та прийнятих Замовником згідно Актів приймання-передачі виконаних робіт, протягом строку дії даного Договору. Вартість робіт визначається Сторонами у відповідній калькуляції Додатку №2 до Договору №216-1/2021-ПР, який є невід`ємною частиною даного Договору.

Згідно п. 8.1 Договору №216-1/2021-ПР Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками (якщо Сторони при здійсненні господарської діяльності використовують печатки) і діє до 31.12.2022 року, а в частині виконання Сторонами своїх обов`язків за цим Договором до моменту їх повного та належного виконання. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час його дії.

Відповідно до п. 2 Додатку №1 до Договору №216-1/2021-ПР роботи, що виконуються Виконавцем, повинні забезпечити показник планової врожайності сільськогосподарських культур, а саме: кукурудзи не нижче 50 ц з одного гектара.

Відповідно до п. 4 Додаткової угоди №1 від 25.01.2022 до Договору №216-1/2021-ПР місце виконання робіт: земельні ділянки на території Золотоніської СДС ДП «ЦСЕНСМ» (кадастрові номери земельних ділянок: 7121582001:10:003:0001; 7121582000:10:004:0001) площею 128,27 га ріллі, що знаходяться на території села Вознесенське Золотоніського району Черкаської області.

У Додатку №2 до Договору №216-1/2021-ПР затверджено калькуляцію вартості Робіт на загальну суму 3 410 213,40 грн (з ПДВ).

Відповідно до актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), Товариством виконано робіт (надано послуг) по Договору №216-1/2021-ПР на загальну суму 3 410 214,42 грн (з ПДВ).

Крім цього, 17.01.2022 між Підприємством, в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 (далі Постачальник), з однієї сторони, та СТОВ «Перемога», в особі директора ОСОБА_5 (далі Покупець), з іншої сторони (надалі разом «Сторони»), укладено договір поставки майбутнього врожаю від №4-1/2022-Ф (далі Договір №4-1/2022-Ф).

Відповідно до п. 1.1 Договору №4-1/2022-Ф Постачальник поставляє, а Покупець приймає та оплачує сільськогосподарську продукцію (далі «Товар») в асортименті, у порядку та на умовах, визначених у Договорі №4-1/2022-Ф та/або у специфікаціях, які є невід`ємною частиною даного Договору.

Відповідно до п. 1.2 Договору №4-1/2022-Ф Постачальник підтверджує, що товар, який передається Покупцю, належить йому на праві власності та є врожаєм 2022 року.

Відповідно до п. 2.1 Договору №4-1/2022-Ф Ціна Товару (ЦТ), кількість Товару (К), строк поставки Товару, а також порядок здійснення попередньої оплати та остаточного розрахунку за Товар визначається у Специфікаціях до даного Договору.

Згідно з п. 2.2 Договору №4-1/2022-Ф Вартість Товару (ВТ) розраховується за наступною формулою: ВТ = ЦТ ? К ? 0,85, де 0,85 коефіцієнт, що враховує вартість користування коштами з моменту передплати за Товар, ризики, прямі та непрямі витрати Покупця.

Згідно з п. 2.3 Договору №4-1/2022-Ф у випадку, якщо на день поставки ринкова ціна Товару буде меншою, ніж передбачено Договором, поставка Товару здійснюється за ціною, визначеною цим Договором.

Згідно з п. 2.4 Договору №4-1/2022-Ф у випадку, якщо на день поставки ринкова ціна Товару буде більшою, поставка Товару здійснюється за формулою згідно з п. 2.2, де ЦТ буде дорівнювати ринковій вартості цього Товару.

Відповідно до п. 1 Додатку (Специфікації) №1 до Договору №4-1/2022-Ф Постачальник поставляє, а Покупець приймає та оплачує кукурудзу у обсязі 641,35 т за ціною 5950 грн/т (з ПДВ). Загальна вартість Товару складає 3 816 032,50 грн (з ПДВ).

Відповідно до п. 6 Додатку (Специфікації) №1 до Договору №4-1/2022-Ф Покупець здійснює попередню оплату загальної вартості Товару у розмірі 404 000 гривень з розбивкою на 10 періодів.

Відповідно до п. 7 Додатку (Специфікації) №1 до Договору №4-1/2022-Ф Покупець здійснює остаточну оплату загальної вартості Товару в день (або до дня) його поставки. Постачальник передає Товар Покупцю після оплати Покупцем його загальної вартості.

Відповідно до п. 8 Додатку (Специфікації) №1 до Договору №4-1/2022-Ф після оформлення Постачальником видаткової накладної та відвантаження до Покупця переходить ризик втрати/знищення Товару. Такий Товар вважається прийнятий Покупцем як належний (без зауважень до кількості і якості). Право власності на Товар виникає у Покупця тільки після здійснення остаточної оплати загальної вартості Товару згідно п. 6 даного Додатку (Специфікації) №1 до Договору №4-1/2022-Ф.

Згідно видаткової накладної від 07.11.2022 №73 СТОВ «Перемога» отримано від Підприємства кукурудзи в кількості 205 т по ціні 5 950,00 грн загальною вартістю 1 219 750,00 грн з ПДВ. Згідно видаткової накладної від 16.11.2022 №83 СТОВ «Перемога» отримано від Підприємства кукурудзи в кількості 436 т по ціні 5 950,00 грн загальною вартістю 2 596 282,50 грн з ПДВ. Загальна кількість отриманої СТОВ «Перемога» від Підприємства кукурудзи становить 641,35 т по ціні 5 950,00 грн загальною вартістю 3 816 032,50 грн з ПДВ.

Цього ж дня 17.01.2022 між Підприємством, в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_8 (далі Первісний кредитор), з однієї сторони, ДП «Системні аграрні технології», в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_9 (далі Новий кредитор), з другої сторони, та СТОВ «Перемога», в особі директора ОСОБА_5 (далі Боржник), з іншої сторони (надалі разом «Сторони»), було укладено договір про відступлення права вимоги від №5-1/2022 (далі Договір №5-1/2022).

Відповідно до п. 1.1 Договору №5-1/2022 Первісний кредитор відступає на користь Нового кредитора право грошової вимоги за Договором №4-1/2022-Ф від 17.01.2022 року.

Відповідно до п. 1.2 Договору №5-1/2022 Вказане у п. 1.1 Право вимоги може бути таким, що настало на суму 404 000,00 грн, а також таким, що виникне у майбутньому.

Таким чином, зі змісту зазначених вище договорів випливає, що на зазначеній земельній ділянці, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, має цільове призначення для дослідних і навчальних цілей, фактично виконувалися роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції для власних потреб та для реалізації третім особам.

В той же час, відповідно до довідки про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні щодо перевірки ДП «ЦСЕНСМ» від 26.05.2023, проведеної спеціалістами північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, встановлено, що відповідно до звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року, форми №4-сг (річна), СТОВ «Перемога» за адресою здійснення діяльності: Черкаська область, Золотоніський район, с. Вознесенське, посівна площа під посів кукурудзи становила 128,27 гектарів.

Відповідно до звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.12.2022 форми №37-сг (місячна), Підприємством за адресою здійснення діяльності: Черкаська область, Золотоніський район, с. Вознесенське, обсяг виробництва кукурудзи на посівній площі 128,27 га склав 6 413,50 центнерів.

Відповідно до звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році, форми №29-сг (річна), Підприємством за адресою здійснення діяльності: Черкаська область, Золотоніський район, с. Вознесенське, обсяг виробництва кукурудзи на посівній площі 128,27 га склав 6 413,50 центнерів.

Таким чином, згідно даних статистичної звітності Підприємства, урожайність зерна кукурудзи під час виконання договору від 24.12.2021 №216-1/2021-ПР, укладеного зі СТОВ «Перемога», склала 6 413,50 ц на посівній площі 128,27а, або 50,0 ц з 1 га (6 413,50 ц / 128,27 га).

Одночасно, відповідно до звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року, форми №4-сг (річна), СТОВ «Перемога» за адресою здійснення діяльності: Черкаська область, Золотоніський район, с. Хрущівка, посівна площа під посів кукурудзи становила 468,85 гектарів.

Відповідно до звіту про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.12.2022 року, форми №37-сг (місячна), СТОВ «Перемога» за адресою здійснення діяльності: Черкаська область, Золотоніський район, с. Хрущівка, обсяг виробництва кукурудзи на посівній площі 520,40 га склав 54 228,40 ц, або 104,20 ц з 1 га (54 228,40 ц / 520,40 га).

Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році, форми №29-сг (річна), СТОВ «Перемога» за адресою здійснення діяльності: Черкаська область, Золотоніський район, с. Хрущівка, обсяг виробництва кукурудзи на посівній площі 778,18 га склав 38 986,20 ц, або 50,1 ц з 1 га (38 986,20 ц / 778,18 га).

При цьому, площа під посів кукурудзи 468,85 га, яка зазначена у звіті СТОВ «Перемога» про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року, форми №4-сг (річна) не відповідає посівній площі кукурудзи 520,40 га, зазначеній у звіті СТОВ «Перемога» про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.12.2022 року, форми №37-сг (місячна) та не відповідає посівній площі кукурудзи 778,18 га зазначеній у звіті СТОВ «Перемога» про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році, форми №29-сг (річна).

Крім того, обсяг виробництва кукурудзи 54 228,40 ц, зазначений у звіті СТОВ «Перемога» про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.12.2022 року, форми №37-сг (місячна) не відповідає обсягу виробництва кукурудзи 38 986,20 ц зазначеному у звіті СТОВ «Перемога» про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році, форми №29-сг (річна).

Також, урожайність кукурудзи 104,20 ц з 1 га, відповідно до звіту СТОВ «Перемога» про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.12.2022 року, форми №37-сг (місячна) не відповідає урожайності кукурудзи 50,1 ц з 1 га зазначеному у звіті СТОВ «Перемога» про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році, форми №29-сг (річна).

В той же час, відповідно до інформації Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації від 09.05.2023 №02/09-03-35/29/02/09-03-35/10701, згідно із наявною інформацією в Департаменті (статистичні бюлетені Головного управління статистики у Черкаській області «Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду за 2022 рік, ф. №29-сг), урожайність кукурудзи за 2022 рік по Золотоніському району становила у сільгоспвиробників 76,5 ц з 1 га, у держпідприємств 91,8 ц з 1 гектару.

Таким чином, зазначена невідповідність у даних, поданих СТОВ «Перемога» до органів статистики щодо посівних площ та врожайності зерна кукурудзи в 2022 році, а також може свідчить про навмисне заниження врожайності кукурудзи та земельних ділянках, які оброблялися підприємством за договором з ДП «ЦСЕНСМ» та привласнення частини вирощеного врожаю.

Встановити фактичні обсяги вирощеного врожаю кукурудзи можливо за даними бухгалтерського обліку підприємства (акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю кукурудзи на рахунках бухгалтерського обліку), а також за даними Автоматизованої системи приймання зерна, якою здійснюється фіксація часу, місця завантаження, культури, номеру комбайну та перевізника безпосередньо на полі за допомогою мобільного додатку, ідентифікація автомобіля на полі та автомобільних вагах по RFID-карті, автоматичне отримання ваги системою з автомобільних ваг та який виключає вплив людини на результат зважування.

З цією метою органом досудового розслідування у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 (справа №711/4583/23) було отримано ухвалу від 13.07.2023, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вулиця Шевченка, будинок 1, який на праві власності належить СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 03792958), з метою виявлення та вилучення документів зазначеного підприємства щодо виконання сільськогосподарських робіт за Договором №216-1/2021-ПР від 24.12.2021, укладеним між ДП «ЦСЕНСМ» та СТОВ «Перемога», зокрема бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності СТОВ «Перемога», які підтверджують проведення робіт, придбання посівного матеріалу, ЗЗР, роботи машин і механізмів, оприбуткування зерна з поля, перевезення в місця доробки чи зберігання (договори, акти виконаних робіт (наданих) послуг, акти витрат насіння і садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів, облікові листи тракториста-машиніста, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку з підзвіту завідувача складом в підзвіт агронома насіння і садивного матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших матеріалів, видаткові, податкові, товаро-транспортні накладні, тощо); акти оприбуткування готової продукції з поля, накладні внутрішньогосподарського призначення за даними складського обліку готової продукції, інші документи бухгалтерського обліку, які підтверджують відображення оприбуткування урожаю кукурудзи на рахунках бухгалтерського обліку підприємства, документи, що підтверджують роботу комбайнера та водія-машиніста по перевезення зерна з поля до складу чи елеватора (план-наряд, шляхові листи, диспетчерські журнали, журнали інструктажів, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), дані Автоматизованої системи приймання зерна, якою здійснюється фіксація часу, місця завантаження, культури, номеру комбайну та перевізника безпосередньо на полі за допомогою мобільного додатку, ідентифікація автомобіля на полі та автомобільних вагах по RFID-карті, автоматичне отримання ваги системою з автомобільних ваг, первинні та зведені бухгалтерські та податкові дані, які зберігаються на носіях інформації: комп`ютерній техніці, флеш-накопичувачах, засобах мобільного зв`язку, тощо.

Так, 09.08.2023 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вулиця Шевченка, будинок 1, під час якого, зокрема, було виявлено та вилучено: системний блок модель Vinda mini PC V 500 series, серійний номер W0122SD000371005 головного агронома та системний блок модель Brain B 630, серійний номер 1109К000201001 головного бухгалтера.

Під час проведення обшуків встановлено, що на вказаних системних блоках зберігається інформація, що може становити інтерес для слідства та мати значення речових доказів. Однак провести якісний огляд даних носіїв інформації в межах обшукуваних приміщень не представлялося можливим, у зв`язку з обмеженням часу проведення слідчої дії, а також неможливістю використання на місці проведення обшуку спеціальних технічних засобів для виявлення необхідної інформації у повному обсязі.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

У зв`язку з цим було прийнято рішення про вилучення вказаної техніки з метою її подальшого огляду.

Дане майно у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст.98 КПК України, так як може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, детальний аналіз інформації, яка міститься на системних блоках дасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб, причетних його вчинення.

Таким чином арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

З метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, ініціатор клопотання просить накласти арешт на вказані речі та документи.

В судовому засіданні прокурор повідомив, що в ході розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.364 КК України встановлено, що службові особи ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садового матеріалу» орендують землі та можливо із СТОВ занижують врожайність, докази чого можуть бути на вказаних системних блоках, які використовували головний бухгалтер та агроном.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила щодо накладення арешту на вилучені системні блоки, послалася на подане письмове заперечення. Вказала, що дана комп`ютерна техніка потрібна СТОВ для постійної роботи під час збору врожаю.

В судовому засіданні директор СТОВ «Перемога» ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, підтримав думку адвоката.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000088 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за зверненням голови ГО «Черкаське обласне антикорупційне бюро» ОСОБА_6 щодо використання службовими особами Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» службового становища всупереч інтересам служби під час укладання та виконання договорів з використання земельних ділянок, розташованих на території Черкаської області.

09.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вулиця Шевченка, будинок 1, під час якого, зокрема, було виявлено та вилучено: системний блок модель Vinda mini PC V 500 series, серійний номер W0122SD000371005 головного агронома та системний блок модель Brain B 630, серійний номер 1109К000201001 головного бухгалтера.

Під час проведення обшуків встановлено, що на вказаних системних блоках зберігається інформація, що може становити інтерес для слідства та мати значення речових доказів. Однак провести якісний огляд даних носіїв інформації в межах обшукуваних приміщень не представлялося можливим, у зв`язку з обмеженням часу проведення слідчої дії, а також неможливістю використання на місці проведення обшуку спеціальних технічних засобів для виявлення необхідної інформації у повному обсязі.

Постановою про визнання предметів речовими доказами від 10.08.2023, старшим слідчим в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 вказані вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023250000000088 від 01.03.2023.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 09.08.2023 під час проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вулиця Шевченка, будинок 1, а клопотання про арешт майна подано до суду 11.08.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, судом встановлено, що вилучене 09.08.2023 під час проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вулиця Шевченка, будинок 1 - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, який зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення 09.08.2023 обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вулиця Шевченка, будинок 1, з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Інформація, наведена зі сторони власника майна щодо забезпечення за його допомогою роботи СТОВ не може переважати потреби досудового розслідування щодо відшукання та збереження доказів у кримінальному провадженні. При цьому взято до уваги, що вказану комп`ютерну техніку дано розпорядження оглянути за участі спеціаліста, власники мають право за участі органу досудового розслідування зняти дані із неї для забезпечення належної роботи СТОВ та звернутися із клопотанням щодо скасування арешту майна у разі відсутності подальшої такої потреби.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000088від 01.03.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364-2КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені в ході обшуку 09.08.2023 за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності СТОВ «Перемога» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, село Хрущівка, вул. Шевченка,1, а саме:

- системний блок модель Vinda mini PC V 500 series (серійний номер W0122SD000371005);

- системний блок модель Brain B 630 (серійний номер 1109K000201001)

Заборонивши розпорядження вказаним майном будь-яким чином.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити прокурору для виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 17.08.2023.