Ухвала
від 04.08.2023 по справі 757/33280/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33280/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001173, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних юридичних осіб, відкритих у банківських установах:

1. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_1 (980 українська гривня), належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

- НОМЕР_2 (980 українська гривня), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_3 (980 українська гривня), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_4 (985 польський злотий), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_5 (978 євро), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_6 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_7 (840 долар США), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

2. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

- НОМЕР_8 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_9 (978 євро), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_9 (985 польський злотий), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_10 (980 українська гривня), належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581);

- НОМЕР_11 (980 українська гривня), належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

3. АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса: 04119, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 83-Д:

- НОМЕР_12 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_12 (840 долар США), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_12 (978 євро), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_13 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_14 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_14 (985 польський злотий), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_14 (840 долар США), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_14 (978 євро), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_15 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

4. АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

- НОМЕР_16 (840 долар США), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_17 (978 євро), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_18 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_19 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

5. АТ «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43:

- НОМЕР_20 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_20 (978 євро), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_20 (840 долар США), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

6. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м.Київ, вул.Стеценка, буд.6:

- НОМЕР_21 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_21 (840 долар США), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_21 (978 євро), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_22 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_22 (840 долар США), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_22 (978 євро), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_23 (980 українська гривня), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_23 (840 долар США), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_23 (978 євро), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_24 (980 українська гривня), належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581);

- НОМЕР_24 (840 долар США), належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581);

- НОМЕР_24 (978 євро), належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581);

- НОМЕР_25 (980 українська гривня), належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

- НОМЕР_25 (840 долар США), належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

- НОМЕР_25 (978 євро), належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

7. Казначейство України (ЕАП) (ЄДРПОУ 38008294, МФО 899998), юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, буд. 6:

- НОМЕР_26 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_27 (980 українська гривня), належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

- НОМЕР_28 (980 українська гривня), належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581);

- НОМЕР_29 (980 українська гривня), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_30 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

8. АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 03087, місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1:

- НОМЕР_31 (985 польський злотий), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_31 (978 євро), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_31 (980 українська гривня), належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- НОМЕР_32 (980 українська гривня), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_33 (980 українська гривня), належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616);

- НОМЕР_34 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (АТ "КІБ") (ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. БУЛЬВАРНОКУДРЯВСЬКА, буд. 6:

- НОМЕР_35 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- НОМЕР_36 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

10. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» (ЄДРПОУ 39849797, МФО 339072), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58:

- НОМЕР_37 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

11. ФІЛІЯ-ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 09303328, МФО 303398), юридична адреса: 43001, Волинська область, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, буд. 8:

- НОМЕР_38 (980 українська гривня), належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115), шляхом заборонити розпоряджатися вказаними грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємств на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них, окрім сплати до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також виплати заробітної плати, та надати інформацію про залишки грошових коштів на вказаних рахунках на момент накладення арешту.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001173 від 29.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115), умисно, за сприяння службових осіб правоохоронного органу налагодили злочинну схему протиправного формування ПДВ, чим заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

В подальшому встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували/перереєстрували підприємство ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115), що перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Волинській області та яке задіяне в схемі штучного формування податкового кредиту, шляхом здійснення підміни номенклатури товару підприємствам реального сектору економіки, в тому числі підприємствам, які є розпорядниками державних коштів.

Також встановлено, що на території м. Києва проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_39 ) на яку без її відома, невстановлені особи, зареєстрували/перереєстрували підприємство ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115), що перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Волинській області, і яке задіяне в схемі штучного формування податкового кредиту, шляхом здійснення підміни номенклатури товару «скруту», підприємствам Київського регіону, в тому числі підприємствам які є розпорядниками державних коштів.

ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115) зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, 1. Основний вид діяльності - будівництво житлових i нежитлових будівель.

10.11.2022 відбулась перереєстрація підприємства на ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Після перереєстрації підприємства ОСОБА_4 являється директором, головним бухгалтером та засновником в одній особі.

Прокурор зазначає, що суть протиправної господарської діяльності підприємства полягає у тому, що за рахунок сформованого податкового ліміту від придбання автомобілів легкових та вантажних тягачів з причепами, відбувається реєстрація податкових накладних, в адресу підприємств замовників, з різною номенклатурою будівельних робіт. Таким чином, на підприємстві відбувається зміна номенклатури товару - «скрут».

Також встановлено, що дані операції відбуваються за рахунок бездіяльності, або ж зловживання службовим становищем, посадовими особами як регіонального рівня - ГУ ДПС у Волинській області, так і центрального ДПС України, оскільки підприємством ТОВ «Моллбуд» подавалися таблиці даних платника податку на додану вартість від 31.01.2023, 13.06.2023 та 27.06.2023 року. Дані таблиці даних платника податку на додану вартість ТОВ «Моллбуд» були враховані ГУ ДПС у Волинській області, а ДПС України скасувало лише дві таблиці даних платника податку на додану вартість від 31.01.2023 та 13.06.2023.

Таким чином, в результаті врахування, а також не скасування таблиць даних платника податку на додану вартість, співробітниками податкових органів, підприємство ТОВ «Моллбуд» має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних з необхідною номенклатурою робіт.

Під час проведення досудового розслідування встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , яка у своїх показах повідомила, що не має жодного відношення до перереєстрації на неї підприємства ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115), мети займатися фінансово господарською діяльністю на ТОВ «Моллбуд» в неї ніколи не було. Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що не відкривала жодні рахунки підприємства, нікому не давала довіреність на право представляти її інтереси, а також повідомила, що ніколи не відвідувала Волинську область.

Також встановлено, що підприємству формується податковий кредит від ряду підприємств, якими здійснено ввезення на митну територію України легкових автомобілів, а також не значної частини вантажних тягачів з причепами.

Серед підприємств, які здійснили імпорт легкових та вантажних автомобілів є наступні:

ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265), зареєстроване за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1, офіс 18, перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Волинській області. Основний вид діяльності -торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства являється ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_40 ). Протягом 2022 2023 років підприємство здійснило ввезення на митну територію України автомобілів на суму 61,5 млн. грн. ПДВ;

ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581), зареєстроване за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 1, перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Волинській області. Основний вид діяльності -торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства являється громадянин України ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_41 ). Протягом 2022 2023 років підприємство здійснило ввезення на митну територію України автомобілів на суму 71,5 млн. грн. ПДВ;

ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616), зареєстроване за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Перемоги, 16 А, перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Волинській області. Основний вид діяльності -торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства являється громадянин України ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_42 ). Протягом 2022 2023 років підприємство здійснило ввезення на митну територію України автомобілів на суму 21,2 млн. грн. ПДВ.

Проведеним аналізом діяльності вказаних трьох підприємств встановлено, що вони формують податковий кредит для ТОВ «Моллбуд», а також для ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705), яке зареєстроване за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 6 А, перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Волинській області. Основний вид діяльності -торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Директором, головним бухгалтером та засновником підприємства являється громадянин України ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_43 ).

Крім сформованого податкового кредиту від ТОВ «Брайт Авто», ТОВ «Трак Сістем» та ТОВ «Ламбер Транс», підприємство ТОВ «Корд Авто» також здійснює зовнішньо економічну діяльність по ввезенню на митну територію України легкових та вантажних автомобілів.

Встановлено, що підприємство ТОВ «Корд Авто», аналогічно як ТОВ «Моллбуд», за рахунок сформованого податкового ліміту ПДВ від придбання і імпорту автомобілів легкових та вантажних тягачів з причепами, в подальшому здійснює реєстрацію податкових накладних в адресу підприємств замовників, з різною номенклатурою транспортних, експедиційних послуг. Таким чином, фактично на підприємстві відбувається зміна номенклатури товару - «скрут».

Загальний обсяг сформованого податкового кредиту підприємством ТОВ «Корд Авто» в адресу підприємств замовників протягом 2022 2023 років склав понад 884,2 млн. грн.

Номенклатура наданих послуг підприємством ТОВ «Корд Авто» не обмежується наданням послуг автомобільним транспортом, також підприємством зареєстровані податкові накладні в адресу покупця по наданню послуг залізничним транспортом.

Фактично дані операції відбуваються за рахунок бездіяльності, або ж зловживання службовим становищем, посадовими особами як регіонального рівня - ГУ ДПС у Волинській області, так і центрального ДПС України, оскільки підприємством ТОВ «Корд Авто» подавалися таблиці даних платника податку на додану вартість від 10.01.2023, 31.01.2023 та 28.06.2023 року. Дані таблиці даних платника податку на додану вартість ТОВ «Корд Авто» були враховані ГУ ДПС у Волинській області, а ДПС України скасувало лише дві таблиці даних платника податку на додану вартість від 10.01.2023 та 31.01.2023.

Прокурор вказує, що в результаті проведеного аналізу діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що ТОВ «Брайт Авто», ТОВ «Трак Сістем», ТОВ «Ламбер Транс», ТОВ «Корд Авто» та ТОВ «Моллбуд» фактично підконтрольні одним тим самим невстановленим особам, і використовуються ними у протиправному фінансовому механізмі, за посередництва працівників податкових органів, направленому на штучному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності або які є розпорядниками бюджетних коштів.

Для здійснення банківських операцій, перерахувань коштів внаслідок такої злочинної діяльності по вказаній схемі, особи причетні до їх вчинення використовують банківські (розрахункові) рахунки, відкриті у наступних банках:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265); НОМЕР_2 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_3 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_4 (985 польський злотий), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_5 (978 євро), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_6 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_7 (840 долар США), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4: НОМЕР_8 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_9 (978 євро), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_9 (985 польський злотий), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_10 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581); НОМЕР_11 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

- АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса: 04119, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 83-Д: НОМЕР_12 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_12 (840 долар США), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_12 (978 євро), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_13 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_14 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_14 (985 польський злотий), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_14 (840 долар США), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_14 (978 євро), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_15 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: НОМЕР_16 (840 долар США), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_17 (978 євро), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_18 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_19 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: 01033, місто Київ, вул. Жилянська, буд. 43: НОМЕР_20 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_20 (978 євро), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_20 (840 долар США), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м.Київ, вул.Стеценка, буд.6: НОМЕР_21 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_21 (840 долар США), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_21 (978 євро), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_22 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_22 (840 долар США), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_22 (978 євро), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_23 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_23 (840 долар США), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_23 (978 євро), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_24 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581); НОМЕР_24 (840 долар США), який належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581); НОМЕР_24 (978 євро), який належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581); НОМЕР_25 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265); НОМЕР_25 (840 долар США), який належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265); НОМЕР_25 (978 євро), який належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265);

- Казначейство України (ЕАП) (код ЄДРПОУ 38008294, МФО 899998), юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, буд. 6: НОМЕР_26 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_27 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Брайт Авто» (код ЄДРПОУ 43743265); НОМЕР_28 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Трак Сістем» (код ЄДРПОУ 43743581); НОМЕР_29 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_30 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705);

- АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 03087, місто Київ, вул. Єреванська, буд. 1: НОМЕР_31 (985 польський злотий), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_31 (978 євро), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_31 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Корд Авто» (код ЄДРПОУ 44086705); НОМЕР_32 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_33 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Ламбер Транс» (код ЄДРПОУ 44013616); НОМЕР_34 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (АТ "КІБ") (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, буд. 6: НОМЕР_35 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115); НОМЕР_36 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797, МФО 339072), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58: НОМЕР_37 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115);

- ФІЛІЯ-ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 09303328, МФО 303398), юридична адреса: 43001, Волинська область, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, буд. 8: НОМЕР_38 (980 українська гривня), який належить ТОВ «Моллбуд» (код ЄДРПОУ 44726115).

Постановою прокурора від 31.07.2023 грошові кошти, що знаходяться на банківських (розрахункових) рахунках, відкритих у вказаних банках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000001173.

Прокурор зазначає, що грошові кошти, розміщені на рахунках підприємств набуті кримінально протиправним.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні №42022000000001173 ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 31.07.2023 грошові кошти на рахунках ТОВ «Брайт Авто», ТОВ «Ламбер Транс», ТОВ «Корд Авто», ТОВ «Трак Сістем», ТОВ «Моллбуд» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42022000000001173.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №42022000000001173 арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних юридичних осіб, відкритих у банківських установах: