Постанова

від 02.03.2009 по справі п-8/09

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П-8/09

ПОСТАНОВА

про продовження строку тримання під вартою

2 березня 2009 року суддя Судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області М.М.Волинець, при секретарі Павлів І.В., за участю прокурора Завадовського І.В. розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України про продовження строку тримання під вартою щодо

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Львова, єврей, громадянин України, з вищою освітою, генеральний директор ПП "Доктор", розлучений, проживаючий АДРЕСА_3, раніше судимий, 17.01.2000 року Галицьким районним судом м. Львова по ст. 229-1 ч. 1,222 ч. 1 КК України до 3 років позбавлення волі із застосуванням відстрочки виконання вироку на 2 роки та сплатою штрафу у розмірі 1700 грн.

обвинуваченого за ст. ст. 255 ч. 1,27 ч. 3,28 ч. 4,321 ч. 4,27 ч. 3,28 ч. 4,307 ч. 2,27 ч. 3,28 ч. 4,311 ч. 3,205 ч. 1,209 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2009 року слідчий в особливо важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України в Львівській області звернувся до апеляційного суду Львівської області з поданням, погодженим із заступником Генерального прокурора України, про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 до закінчення ознайомлення обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи, а саме до 12 місяців, а також просить визначити строк, протягом якого має бути закінчене ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, у звязку із затягуванням обвинуваченого виконання вимог ст. 218 КПК України.

Досудовим слідством у справі зясовано, що ОСОБА_1, працюючи на посаді директора приватного підприємства (ПП) "Доктор" з 15.12.1994 року по 03.06.2008 року разом із ОСОБА_2, який працював з 18.05.1999 року по 26.01.2007 року директором ПП "Ірина", а з 26.01.2007 року по червень 2008 року директором ПП "Юлій", будучи службовою особою, використовуючи можливості які він мав у звязку з характером виконуваної роботи, реалізовуючи злочинний план щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на території м. Львова отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, порушуючи Закон України "Про лікарські засоби" від 4.04.1996 року., наказ Міністерства охорони здоровя України від 19.07.2005 року. № 360, зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.06.2005 року. № 782М1062, організував в 2006 році стійку, ієрархічну, злочинну організацію з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2, створюючи злочинну організацію, основною метою якої стало незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут на території м. Львова отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, з метою прикриття злочинної діяльності, заснували приватні підприємства на території міста Львова та Львівської області, а саме:

- 15.12.1994 року, ПП "Доктор" (код ЄДРПОУ 22336491), яке зареєстровано в м. Львові по вул. Кубійовича, 14/2, директором і власником якого став ОСОБА_1;

- 18.05.1999 року ПП "Ірина" (код ЄДРПОУ 30356739), яке зареєстровано в м. Городок по вул. Перемишльській, 3-А, Львівської області, директором і власником

якого став ОСОБА_2;

Для досягнення злочинної мети ОСОБА_1 та ОСОБА_2, будучи співорганізаторами злочинної організації між її учасниками розподілили функції, які відзначались ієрархічністю, тобто чітко визначеною підпорядкованістю її рядових учасників керівникам організації, сформували спільну касу, якою розпоряджались особисто, забезпечували постійні та систематичні поставки вищевказаних лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин з метою збуту, підшуковували та вибірково працевлаштовували в ПП "Доктор", ПП "Ірина" та ПП "Юлій" нових учасників злочинної організації, розподіляли прибутки між ними, легалізовували кошти здобуті злочинним шляхом, забезпечували стабільність і безпеку існування злочинної організації та ефективно протидіяли громадським організаціям і правоохоронним органам.

Всі учасники злочинної організації, діючи згідно розробленого співорганізаторами плану, чітко виконували та дотримувалися відведених їм функцій, які безпосередньо були повязані з виконанням ними функціональних обовязків та повноважень, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинної організації, мали єдиний намір щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут на території м. Львова отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, бажали досягнути власного збагачення, чітко виконували та дотримувалися відведеної їм функції.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи згідно розробленого плану та у відповідності до розподілу функцій, діяли як співорганізатори злочинної організації, забезпечували дотримання загальних правил поведінки кожного учасника, розподіляли функції між ними, планували, координували та приховували їхню злочинну діяльність. Для доставки до місць збуту мережі аптек та спеціально облаштованих схованок, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, разом із учасники злочинної організації використовували автотранспорт, зокрема, автомобіль "Mercedes - Benz S500L", державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль "Audi Q - 7", державний реєстраційний номер НОМЕР_2, якими систематично перевозили та доставляли придбані у невстановлених слідством осіб у невстановлених слідством місцях отруйні, сильнодіючі лікарські засоби, прекурсори та психотропні речовин, до складського приміщення, яке розташоване в м. Львові по вул. Снопківській, 9\5, а в подальшому до місць збуту -мережі аптек та спеціально облаштованих схованок, для оперативного звязку між собою використовували мобільні телефони. Працюючи директорами вище зазначених приватних підприємств, будучи службовими особами, виконуючи заздалегідь визначені функції по управлінню утвореної ними злочинної організації, працевлаштовували в ПП "Доктор", ПП "Ірина" та ПП "Юлій" нових учасників злочинної організації, встановили їм графік роботи позмінно, розяснили умови та порядок зберігання з метою збуту та збут отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, без офіційного обліку. Розподіляючи отримані кошти від незаконного збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, встановили їм оплату в розмірі 1% від грошової суми отриманої від незаконного збуту.

Згідно встановленої ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ієрархії в середню ланку злочинної організації увійшли: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) . В обовязки вказаних осіб входило: забезпечення безперебійної доставки отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, із складу до місць збуту мережі аптек та спеціально облаштованих схованок, отримання грошей від збуту та передача їх організаторам злочинної організації.

В нижню ланку злочинної організації увійшли працівники аптек, які незаконно збували отруйні, сильнодіючі лікарські засоби, прекурсори та психотропні речовини, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) . В обовязки вказаних осіб входило: отримання від клієнтів грошей за незаконний збут та передача їх середній ланці злочинної організації, слідкування за наявністю асортименту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, та повідомлення про необхідність їхнього поповнення.

Реалізовуючи свої злочинні плани, організована та керована ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинна організація, протягом 2006 2008 років незаконно придбала, перевезла, переслала, зберігала з метою збуту та збула на території м. Львова отруйні, сильнодіючі лікарські засоби та прекурсори, а саме: отруйний лікарський засіб "Трамадол" у кількості 60027 капсул, сильнодіючі лікарські засоби: "Нормасон" у кількості 204 таблетки, "Соннат" у кількості 5050 таблеток, "Димедрол" у кількості 8270 таблеток, "Зопіклон" у кількості 190 таблеток, "Ретаболіл" у кількості 2-х ампул, прекурсори: " Трайфед" у кількості 2570 таблеток, "Ефект" у кількості 25 таблеток, "Зестра" у кількості 1740 таблеток, психотропні речовини: "Амфітамін" 0,274 гр., "Т-Федрин" у кількості 20 таблеток.

Так, ОСОБА_1 разом ізОСОБА_2в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлених слідством осіб, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці, перевіз та доставив в м. Львів з метою незаконного зберігання та збуту, отруйний лікарський засіб "Трамадол" з відома та згоди учасників злочинної організації з метою незаконного зберігання та збуту, заховав його в квартирі АДРЕСА_1, яка йому належить на праві особистої власності. Однак, 4.06.2008 року під час обшуку в квартирі за зазначеною адресою працівники міліції виявили та вилучили 70 капсул отруйного лікарського засобу "Трамадолу". Згідно висновку експерта № 3 / 628 від 23.06.08 року в 70 капсулах виявлено "Трамадол", який відноситься до отруйних лікарських засобів, масою 3,5 гр.

Крім цього, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлених слідством осіб, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці, перевіз та доставив в м. Львів з метою незаконного зберігання та збуту, отруйний лікарський засіб "Трамадол". Після цього, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому функцію, перевіз та доставив у м. Львові з метою незаконного зберігання та збуту, отруйний лікарський засіб "Трамадол" і з вказаною метою, з відома та згоди учасників злочинної організації заховав в квартиру АДРЕСА_2, яка використовувалась учасниками злочинної організації як складське приміщення для зберігання отруйних та сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів. Однак, 11.06.2008 року під час обшуку у вказаній квартирі працівники міліції виявили та вилучили 56 190 капсул отруйного лікарського засобу "Трамадолу". Згідно висновку експерта №3/672 від 18.07.2008 року в 56 190 капсулах виявлено "Трамадол", який віднесено до отруйних лікарських засобів, маса трамадолу складає 2 809,5 гр.

Крім того, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці, перевіз та доставив в м. Львів з метою незаконного зберігання та збуту, порошкоподібну речовину білого кольору і з вказаною метою заховав в скляну банку "з-під меду", по місцю свого проживання, що за адресою м. Львов, вул. Кубійовича. 14 квартира 2. Однак, 04.06.2008 року під час обшуку в квартирі за зазначеною адресою, порошкоподібну речовину білого кольору, виявили та вилучили працівники міліції.

Згідно висновку експерта №3/628 від 23.06.2008 року в "банці з-під меду" виявлено порошкоподібну речовину білого кольору - „Амфетамін", який віднесено до психотропних речовин, маса "Амфетаміну" складає 0,274 гр.

Крім цього, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2ції утвореної з метою незаконного зберігання та збуту отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлених слідством осіб, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці, перевіз та доставив в м. Львів з метою незаконного зберігання та збуту, таблетки „Ефект". Після цього ОСОБА_2, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації перевіз та незаконно зберігав з метою збуту, в гаражі НОМЕР_3 кооперативу "Автомобіль", який належить йому на праві особистої власності та знаходиться по вул. Олесі, 2 в м. Львові. Однак, 06.06.2008 року під час проведення обшуку в зазначеному вище гаражі працівниками міліції було виявлено та вилучено 25 таблеток "Ефект". Згідно висновку експерта №3/620 від 24.06.08 р., в 25 таблетках "Ефект" виявлено "Фенілпропаноламін гідрохлорид", який віднесено до прекурсорів, загальною масою 1,25 гр.

Крім цього, ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 в 2008 році, будучи співорганізатором злочинної організації утвореної з метою незаконного зберігання та отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин, у відповідності до відведеної йому функції, з відома та згоди учасників злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлених слідством осіб, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб та у невстановленому слідством місці, перевіз та доставив в м. Львів з метою незаконного зберігання та збуту, таблетки "Зестра". Після цього, ОСОБА_2, виконуючи відведену йому функцію, з відома та згоди учасників злочинної організації заховав їх в квартирі АДРЕСА_2, яка використовувалась учасниками злочинної організації як складське приміщення для зберігання отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, прекурсорів та психотропних речовин. Однак, 11.06.2008 року під час обшуку у вказаній квартирі працівники міліції виявили та вилучили 1140 таблеток "Зестра". Згідно висновку експерта №3/672 від 18.07.2008 року

в 1140 таблетках "Зестра" міститься "Псевдоефедрин", який віднесено до прекурсорів загальною масою 34,2 гр.

06.06.2008 року о 03 год. 55 хв. в порядку ст. 115 КПК України, затриманий та поміщений в ІТТ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1

06.06.2008 року постановою судді Шевченківського районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід - взяття під варту.

13.06.2008 року згідно ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області, постанова Шевченківського районного суду м. Львова залишена без змін.

25.07.2008 року прокурором Шевченківського району м. Львова продовжено строк слідства у кримінальній справі № 143-1787 до 3 місяців, тобто до 05.09.2008 року.

31.07.2008 року постановою судді Шевченківського районного суду м. Львова продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до 4 місяців, тобто до 05.09.2008 року.

20.08.2008 року згідно ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області, постанову судді Шевченківського районного суду м. Львова, залишено без змін.

27.08.2008 року строк досудового слідства по кримінальній справі продовжено заступником прокурора Львівської області до 5 місяців, тобто до 05.11.2008 року.

22.09.2008 року апеляційним судом Львівської області продовжено строк тримання обвинуваченого ОСОБА_1 під вартою до 5 місяців, тобто до 05.11.2008 року.

24.10.2008 року строк досудового слідства по кримінальній справі продовжено прокурором Львівської області до 6 місяців, тобто до 05.12.2008 року.

31.10.2008 року апеляційним судом Львівської області продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до 6 місяців, тобто до 05.12.2008 року.

26.11.2008 року строк досудового слідства по кримінальній справі продовжено заступником Генерального прокурора України до 9 місяців, тобто до 05.03.2009 року.

02.12.2008 року апеляційним судом Львівської області продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до 9 місяців, тобто до 05.03.2009 року.

17.12.2008 року поновлено досудове слідство по кримінальних справах №182-0141, відносно ОСОБА_10, за ознаками складу злочинів передбачених ст. 321 ч. 3 КК України та №30-0201, відносно ОСОБА_9, за ознаками складу злочинів передбачених ст. 321 ч. 3 КК України.

Цього ж числа, тобто 17.12.2008 року кримінальні справи №182-0141 та 30-0201 обєднані з кримінальною справою №143-1787.

18.12.2008 року відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлених досудовим слідством осіб (матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження), порушено кримінальну справу, за ознаками злочинів, передбачених ст. 255 ч. 1,27ч.2,28 ч. 4,321 ч. 4,27ч.2,28 ч. 4,307 ч. 2,27ч.2,28 ч. 4,311 ч. 3 КК України.

22.12.2008 року з кримінальної справи №143-1787 виділенні матеріали стосовно ОСОБА_6, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 - у звязку із не встановленням їхнього місцезнаходження, останніх оголошено в розшук.

26.12.2008 року обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_4, у

відповідності із ст. 218 КПК України, оголошено про закінчення досудового слідства та представлено матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

При ознайомленні з матеріалами кримінальної справи в період часу з 26.12.2008 року по 16.01.2009 року, обвинувачений ОСОБА_1 ознайомився із 86 аркушами тому №1 кримінальної справи. А під час ознайомлення 09.01.2009 року в період часу з 10 год до 12 год. не бажав знайомитись з матеріалами справи мотивуючи тим, що вихідний день.

16.01.2009 року поновлено досудове слідство по кримінальній справі №143-1787 у звязку із затриманням ОСОБА_9

20.01.2009 року обвинуваченим ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_9 у відповідності із ст. 218 КПК України, оголошено про закінчення досудового слідства та представлено матеріали кримінальної справи для ознайомлення.

В ході ознайомлення згідно графіку ознайомлення обвинувачені в період часу з 20.01.2009 року по 07.02.2009 року знайомляться з матеріалами кримінальної справи, і на даний час 3 обвинувачених ознайомились з матеріалами кримінальної справи в повному обємі, обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_7 ознайомились з 23 томами кримінальної справи, обвинувачений ОСОБА_1 ознайомився з 7 томами кримінальної справи.

У поданні слідчого, погодженого з заступником Генерального прокурора України, ставиться питання про продовження обвинуваченому ОСОБА_1 строку тримання під вартою до дванадцяти місяців, тобто до 5 червня 2009 року, оскільки закінчити досудове слідство до передбаченого законом терміну неможливо, так як необхідно виконати ще певний обсяг роботи, зокрема: виконати вимоги ст. ст. 218-220,222 КПК України, скласти обвинувальний висновок.

Розглянувши подання, перевіривши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З додержанням місячного терміну до закінчення граничного строку тримання під вартою, ОСОБА_1 оголошено про закінчення досудового слідства і предявлено матеріали кримінальної справи, але у звязку з багатотомністю, складністю та багатоепізодністю справи, ознайомлення обвинувачених та їх захисників протягом наданого строку з матеріалами кримінальної справи було неможливим.

Крім того, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_1 та інші обвинувачені по даній кримінальній справі умисно зволікають з ознайомленням із матеріалами справи.

Підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу ОСОБА_1 на більш мякий немає, оскільки він обвинувачується у вчиненні злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки, обрання йому іншого запобіжного заходу, окрім взяття під варту, може дати можливість переховуватись від слідства та суду, продовжувати займатися злочинною діяльністю, перешкоджати встановленню істини у справі, також не забезпечить належної поведінки та виконання процесуальних обовязків.

Подання слідчого в ОВС ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України у Львівській області про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 до закінчення його ознайомлення з матеріалами кримінальної справи підлягає задоволенню.

Термін, до 5 червня 2009 року який просить встановити слідчий вважаю достатнім для виконання з обвинуваченим вимог ст. 218 КПК України.

Крім цього, з метою недопущення подальшого затягування виконання вимог ст. 218 КПК України, вважаю за необхідне визначити обвинуваченому ОСОБА_1 строк для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, а саме: два робочі дні для вивчення одного тому кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 156,165-3 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

подання слідчого в особливо важливих справах ВРОВС та ЗУОГ СУ ГУ МВС України задоволити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 до (12) дванадцяти місяців, тобто до 5 червня 2009 року.

Визначити обвинуваченому ОСОБА_1 строк ознайомлення з матеріалами кримінальної справи №143-1787, виходячи з розрахунку для вивчення 1 (одного) тому - 2 (два) робочих дні.

Розяснити обвинуваченому ОСОБА_1, що при подальшому зволіканні слідчий вправі мотивованою постановою визнати, що він відмовився від ознайомлення з матеріалами справи і направити її прокурору в порядку ст. 225 КПК України.

Постанова оскарженню не підлягає.