Ухвала

від 21.08.2023 по справі 761/29145/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/29145/23

Провадження № 1-кс/761/19022/2023

У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 4440982), на бездіяльність дізнавача, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42022000000001335 від 29.09.2022 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказана скарга.

З матеріалів скарги вбачається, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001335 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, 20.07.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, було вилучено майно належне ТОВ "ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 4440982), а саме: жир свинячий заморожений у кількості 16,740.00 кг; легені свинячі у кількості 5,890.00 кг; печінка свинна морожена у кількості 10,540.00 кг; сало свійських свиней у кількості 4,960.00 кг; шкіра свиняча у кількості 65,100.00 кг.

Скаржник зазначає, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, а відтак має бути негайно повернуто власнику.

В судовому засіданні скаржник вимоги скарги підтримав, просив слідчого суддю її задовольнити.

Детектив проти задоволення клопотання заперечив, зазначив, що ухвалою слідчого судді було прямо надано дозвіл на вилучення товарно-матеріальних цінностей.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши доводи скарги, вивчивши матеріали долучені до скарги, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для задоволення скарги виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.06.2023 р., по справі № 761/23117/23, в кримінальному провадженні № 42022000000001335 від 29.09.2022, було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1, які використовуються службовими особами ТОВ «ТД ПРІОРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 43740395), ТОВ «ВОЛИНЬ ПРОДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42484991), ТОВ «ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ВЕСТ АГРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44126449), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), ТОВ «ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44440982), ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), та на праві власності належить ПМП «НОРТЕКС» (код ЄДРПОУ 30948743), з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, зокрема:

- фінансово-господарські документи з реквізитами ТОВ «ТД ПРІОРІТЕТ» (код ЄДРПОУ 43740395), ТОВ «ВОЛИНЬ ПРОДІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 42484991), ТОВ «ЕКО СТОР» (код ЄДРПОУ 41940580), ТОВ «ВЕСТ АГРО ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44126449), ТОВ «ФУДЛАЙФ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44359373), ТОВ «ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44440982), ТОВ «СОЛАР ТРЕЙДІНГ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 44526996), а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку (флеш-носії, жорсткі диски), на якій виготовлялись вказана документація, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, товарно-матеріальні цінності без документального підтвердження походження таких товарів, печатки, штампи, пристрої мобільного зв`язку (мобільні телефони) які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй злочинній діяльності для спілкування, кліше, факсиміле підпису, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, готівкові грошові кошти, без належного підтвердження їх походження, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи.

Співставлення вилученого майна (товарно-матеріальних цінностей) та резолютивної частини ухвали слідчого судді по справі № 761/23117/23, свідчить про те, що було вилучено майно, дозвіл на вилучення яких не надавався.

Так, у резолютивній частині ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук вказано дозвіл на вилучення товарно-матеріальних цінностей без документального підтвердження походження таких товарів.

В той же в судовому засіданні встановлено, що всі вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності підтверджується документально, зокрема:

- видатковою накладною та ТТН № 07-06 від 30 червня 2022 року;

- видатковою накладною та ТТН № 04-06 від 29 червня 2022 року;

- видатковою накладною та ТТН № 11-05 від 29 травня 2022 року;

- видатковою накладною № 12/0000008 та TTH № 01531 від 20 грудня 2022 року;

- видатковою накладною № 12/0000004 та ТТН № 1520 від 13 грудня 2022 року;

- видатковою накладною № 12/0000005 та ТТН № 1523 від 16 грудня 2022 року;

- видатковою накладною № 12/0000014 та TTH № 698 від 26 грудня 2022 року.

У свою чергу, ввезення вказаної продукції на митну територію України також підтверджується митними деклараціями: UA205030/2022/014008, UA209160/2022/007087, UA205140/2022/047036.

Отже вилучені у ТОВ "ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 4440982) товарно-матеріальні цінності є тимчасово вилученими та підлягають негайному поверненню власнику.

Вказана позиція узгоджується з рішеннями Європейського суду з прав людини, зокрема.

В справі Жан П`єра ван Россема проти Бельгії [Van Rossem - Belgium] (№41872/98) суд вказав, що рішення про проведення обшуку повинно обов`язково встановлювати межі, щоб санкціоноване ним втручання не відносилось цілком на розсуд слідчих органів. Суд зауважив, що в даній справі в рішенні про проведення обшуку слід би було вказати корисні для слідства докази, на пошук яких слідчі повинні були направити свої зусилля при обшуку. Будь-яке рішення про обшук повинно містити мінімальне число вказівок, які обмежують об`єм влади, і надають можливість перевірити чи були дотримані межі слідчих дій. Тобто, метою цих вимог в демократичному суспільстві є можливість наступної перевірки законності дій органів слідства. За відсутності достатніх вказівок в рішенні про обшук можна стверджувати, що не було забезпечено ефективного і всебічного контролю за дотриманням меж проведеного обшуку.

В справі Ернст та інші проти Бельгії [Ernst and others - Belgium] (№33400/96) суд зазначив, що «ордера на обшук були сформульовані загальним чином. Ордера не містили жодної інформації щодо характеру проведеного розслідування, точних місць проведення обшуків чи предметів, які підлягали вилученню».

В свою чергу, в справі Пантелеєнко проти України (№ 11901/02) при аналізу ситуації, коли слідчі органи замість вибору доказів, суттєвих для розслідування, вилучили всі документи з офісу та певні особисті речі, що належать заявнику, які не мали жодного відношення до справи (п.51), Європейський суд з прав людини постановив, що втручання, яке розглядається, не було здійснено "відповідно до закону" і, таким чином, мало місце порушення статті 8 Конвенції (п.53).

Таким чином, у зазначеному вище кримінальному провадженні, в ході якого було проведено обшук, не був дотриманий справедливий баланс інтересів держави і особи, обшук не був пропорційний законній меті, яку переслідує держава.

Крім того, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України - коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Наведене свідчить, що вилучені детективом товарно-матеріальні цінності, мають статус тимчасово вилучених, отже на детектива або прокурора покладався обов`язок протягом 48 годин ініціювати перед слідчим суддею вирішення долі зазначеного майна шляхом накладення арешту на нього.

Матеріали скарги не місять відомостей, що детектив або прокурор звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та що такий арешт було накладено.

Відповідно до ст. 41 КУ, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення скарги, оскільки вилучені в ході проведення обшуку товарно-матеріальні цінності, є тимчасово вилученим майно та належить ТОВ "ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 4440982).

Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 4440982), на бездіяльність дізнавача, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42022000000001335 від 29.09.2022 року - задовольнити.

Зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Боро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001335 від 29.09.2022 року, негайно повернути ТОВ "ГЛОРІЯ ІМПОРТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 4440982) тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 20.07.2023 року за адресою: АДРЕСА_1, а саме: жир свинячий заморожений у кількості 16,740.00 кг; легені свинячі у кількості 5,890.00 кг; печінка свинна морожена у кількості 10,540.00 кг; сало свійських свиней у кількості 4,960.00 кг; шкіра свиняча у кількості 65,100.00 кг.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1