Ухвала

від 21.08.2023 по справі 206/3796/23

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/3796/23

Провадження № 1-кс/206/1011/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальномупровадженні начальника відділунагляду задодержанням законіворганами Бюроекономічної безпекиУкраїни Луганськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора у кримінальномупровадженні начальника відділунагляду задодержанням законіворганами Бюроекономічної безпекиУкраїни Луганськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021.

Клопотання обґрунтовано тим, що галузевим відділом Луганської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32021130000000011 від01.04.2021за фактом: службові особи ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 13399570) шляхом формування податкового кредиту по господарським операціям з ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 38188057), ТОВ «ВЕЛАР-М» (код ЄДРПОУ 40389949), ТОВ «ЛАЙЗЕРІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 40916269), ТОВ ВКФ «ЛАКІ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40916887), ТОВ «ТМ ПРОМ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40928583), ТОВ «ВКФ «ДАС АУТО ТРАНСЕ» (код ЄДРПОУ 41789596), ТОВ «КОЛОМІТ» (код ЄДРПОУ 43650946), ТОВ «БК «СТУКО КОМПАНИ» код ЄДРПОУ 41866440), ТОВ «ТК АРНЕЖ» (код ЄДРПОУ 42670778), ТОВ «ЛАЙКМАСТ» (код ЄДРПОУ 42800809), ТОВ «ЮСУФ» (код ЄДРПОУ 42869513), ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898), ТОВ «ХЕЛТОН» (код ЄДРПОУ 43651096), ТОВ «ДОНПОЛІМЕР» (од ЄДРПОУ 34326797), ТОВ «МЕГА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 42590242), ТОВ АПК «ОСА» (код ЄДРПОУ 39931247), ТОВ «БК «БОН САН БУД» (код ЄДРПОУ 43155725), ТОВ «АДВАЙС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41472875), ПП Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), ТОВ НДФ «Оптимальні технології» (код ЄДРПОУ 36699731), ТОВ «Дніпроспектрбут» (код ЄДРПОУ 37539083), ТОВ Фірма «Дельта-інвест» (код ЄДРПОУ 38599443), ПММВВП «Пульсар-мікро» (код ЄДРПОУ 23262978) за період 01.01.2016 по 31.12.2020 років, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 8202708,63 гривень, що призвело до фактичногоненадходження доДержавного бюджетуУкраїни коштіву особливовеликих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому доручено Слідчому управлінню ГУНП в Луганській області. 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території. Указом ПрезидентаУкраїни від24лютого 2022року №64/2022«Про введеннявоєнного станув Україні»в Українівведено воєннийстан із05години 30хвилин 24лютого 2022року строкомна 30діб. Законом Українивід 24.02.2022«Про затвердженняУказу ПрезидентаУкраїни «Провведення воєнногостану вУкраїні»» затвердженозазначений Указ. У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжено, зокрема, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строкдії воєнногостану вУкраїні з05години 30хвилин 25.05.2022строком на90діб. Законом Українивід 22.05.2022№ 2263-IX,та Указомвід 12серпня 2022року №573/2022,затвердженим ЗакономУкраїни від15серпня 2022року №2500-ІХ),продовжити строкдії воєнногостану вУкраїні з05години 30хвилин 21листопада 2022року строкомна 90діб. Указом ПрезидентаУкраїни від7листопада 2022року №7572022року,затвердженим закономУкраїни №2738-1Хпродовжено строкдії воєнногостану вУкраїні з05години 30хвилин 19лютого 2023року строкомна 90діб. Указом ПрезидентаУкраїни «Пропродовження строкудії воєнногостану вУкраїні» від07.02.2023р.№ 2915-IXпродовжено воєннийстан вУкраїні ще90днів -до 20травня 2023року. Указом ПрезидентаУкраїни «Пропродовження строкудії воєнногостану вУкраїні» від01.05.2023р.№ 254/2023 продовжено строкдії воєнногостану вУкраїні з05години 30хвилин 20травня 2023року строкомна 90діб. Також слід зазначити, що відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м. Дніпро. Отже, у зв`язку з тим, що кримінальне провадження № 32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, знаходилось у приміщені Головного управління Національної поліції України в Луганській області, а саме у сейфі який розташований у кабінеті на шостому поверсі, а починаючи з 24.02.2022 м. Сєвєродонецьк Луганської області піддавалось регулярним обстрілам, евакуювати вказане кримінальне провадження не виявилось можливим, оскільки перебування у приміщенні ГУНП в Луганській області було небезпечним для життя та здоров`я. Внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області з боку військовослужбовців збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля вигоріла вщент, як наслідок, ймовірно, пожежею знищені матеріали кримінального провадження. Достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження № 32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на теперішній час не можливо, через те, що м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань. Копії матеріалів кримінального провадження № 32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в електронному вигляді збережено на флеш носій Kingston 32GB та перебувають у володінні процесуального керівника у кримінальному провадженні - начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 . Враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у відновленні матеріалів кримінального провадження, скановані копії якого збережені, а саме: повідомлення про початок досудового розслідування від 01.04.2021; лист слідчому управління ГУ ДФС у Луганській області від 05.04.2021; постанова про визначення групи прокурорів від 04 квітня 2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 19.04.2021; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих(розшукових) дій від 06.05.2021; протокол допиту свідка від 31.05.2021; клопотання про проведення обшуку від 09.06.2021; запит до ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 15.06.2021; лист ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 30.06.2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 06.08.2021; вказівки від 28.08.2021 № 11-690вих 21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №32021130000000011 від01.04.2021;супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 01.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 05.10.2021; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 27.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 06.10.2021; постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.09.2021; вказівки від 30.11.2021 № 937вих-21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 32021130000000011 від01.04.2021;супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 14.12.2021 № 11-1027 вих-21; супровідний лист ГУНП в Луганській області від 24.12.2021 № 1630/111/18-2021; супровідний лист Офісу Генерального прокурора від 09.02.2022 № 08/2-282 вих-22; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 22.01.2022; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 29.04.2022 № 11-203 вих-22; висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Луганській області від 27.01.2021 № 9/12-32-08-13399570. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження у повному обсязі в умовах воєнного стану має суттєве значення, а саме забезпечення завдання кримінального провадження, встановлення осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення та прийняття законного рішення.

Від прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 на електронну адресу суду надійшло клопотання про розгляд клопотання без участі прокурора, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та подані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011,відомості прояке внесенодо ЄРДР01.04.2021 підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Орган досудового розслідування СУ ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокується та виконує свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: вул. Гайова (Рощинська), 78, м.Дніпро.

Слідчим суддею з клопотання прокурора встановлено, що внаслідок постійних обстрілів адміністративної будівлі ГУНП в Луганській області з боку військовослужбовців збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань будівля вигоріла вщент, як наслідок, ймовірно, пожежею знищені матеріали кримінального провадження, але достовірно перевірити факт знищення матеріалів кримінального провадження №32021130000000011 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на теперішній час не можливо, через те, що м. Сєвєродонецьк Луганської області тимчасово окуповано військовослужбовцями збройних сил російської федерації та учасників незаконних збройних формувань.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 № 2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Так, прокурором долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №32021130000000011, відомості про яке внесено 01.04.2021.

Відповідно до ч. 4 ст.615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні. До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи (а саме їх копії), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що вказані підстави є достатніми для відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 9, 22, 93, 369-372, 615-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальномупровадженні начальника відділунагляду задодержанням законіворганами Бюроекономічної безпекиУкраїни Луганськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану по кримінальному провадженню № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021 задовольнити.

Відновити наступні матеріали кримінального провадження № 32021130000000011, відомості про яке внесено до ЄРДР 01.04.2021: повідомлення про початок досудового розслідування від 01.04.2021; лист слідчому управління ГУ ДФС у Луганській області від 05.04.2021; постанова про визначення групи прокурорів від 04 квітня 2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 19.04.2021; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих(розшукових) дій від 06.05.2021; протокол допиту свідка від 31.05.2021; клопотання про проведення обшуку від 09.06.2021; запит до ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 15.06.2021; лист ТОВ «НВЦ «ГЕРА-ЛТД» від 30.06.2021; супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 06.08.2021; вказівки від 28.08.2021 № 11-690вих 21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №32021130000000011 від01.04.2021;супровідний лист ГУ ДФС у Луганській області від 01.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 05.10.2021; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 27.09.2021; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 06.10.2021; постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.09.2021; вказівки від 30.11.2021 № 937вих-21 про виконання слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №32021130000000011 від01.04.2021;супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 14.12.2021 № 11-1027 вих-21; супровідний лист ГУНП в Луганській області від 24.12.2021 № 1630/111/18-2021; супровідний лист Офісу Генерального прокурора від 09.02.2022 № 08/2-282 вих-22; постанова про доручення здійснення досудового розслідування від 22.01.2022; супровідний лист Луганської обласної прокуратури від 29.04.2022 № 11-203 вих-22; висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Луганській області від 27.01.2021 № 9/12-32-08-13399570.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1