Ухвала

від 23.08.2023 по справі 539/626/23

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 539/626/23

Провадження № 1-кс/539/630/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені №42022172040000086 від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що до Лубенської окружної прокуратури Полтавської області звернувся ОСОБА_5 із заявою про привласнення директором Відокремленого підрозділу «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 коштів, які надходять в якості благодійної допомоги.

За вказаним фактом, прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022172040000086, від 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З метою перевірки відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , прокурором було надано доручення в порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Полтавській області, згідно матеріалів виконання якого установлено, що директор Відокремленого підрозділу «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 залучає добровільні благодійні пожертви розміщуючи оголошення у соціальній мережі «Facebook» та месенджері «Теlegram».

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 за Відокремленим підрозділом «Представництво БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахуються відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою установлення фактів надходження грошових коштів, їх розміру, відправників та подальший рух, у слідчих виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №42022172040000086 від 08.12.2022; рапорт, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 16.03.2023,протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.02.2023, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42022172040000086, а саме слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про осіб на котрих зареєстровані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » л НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів), суми грошових коштів та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год 17.08.2023, про час та місце зняття грошових коштів із банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу із 00:00 год. 24.02.2022 по 00:00 год 17.08.2023;

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42022172040000086, а саме слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали один місяць.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1