Ухвала

від 22.08.2023 по справі 274/5573/23

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 274/5573/23

Провадження № 1-кс/0274/970/23

УХ ВА ЛА

Іменем України

"22" серпня 2023 р. м. Бердичів

Слідча суддяБердичівського міськрайонногосуду Житомирськоїобласті ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВБердичівського РВПГУНП уЖитомирській областімайора поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий) про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 12023060480000514від 07.04.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.366 КК України, -

в с т а н о в и л а:

17.08.2023 слідчий звернувся клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до:

- відомостей про осіб (із зазначенням їхніх анкетних даних, місця проживання, номеру картки платника податків), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023;

- копій документів, якими підтверджується перебування зазначених осіб на посадах головного бухгалтера та бухгалтерів (копій наказів про призначення на посаду, копій трудових чи цивільно-правових договорів);

- відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023), відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12023060480000514 установлено, що до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) підроблено грошовий чек серії та номеру ЯЯ 7422187 від 17.11.2021 про видачу ОСОБА_4 коштів в сумі 24700 грн. в ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5 орієнтовно 19 років працює у нього бухгалтером, в тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В середині січня 2023 року він запідозрив ОСОБА_5 в здійсненні фінансових махінацій та викраденні коштів, в тому числі шляхом виписки грошового чеку серії та номеру ЯЯ 7422187 від 17.11.2021 про видачу йому коштів в сумі 24700 грн. в ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані грошові кошти у відділенні банку він не отримував, підпис на грошовому чеку підроблений та скріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_5 з березня 2022 року на роботу не виходить, частину бухгалтерських документів (договорів, платіжних доручень з 2019 року) підприємств, у яких вона працює бухгалтером та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для документів» не повернула.

Разом з тим, ОСОБА_4 не надано підтверджуючих відомостей про те, що ОСОБА_5 дійсно працювала бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди подає свою податкову звітність.

З метою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, зібрання доказів у кримінальному провадженні у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо осіб, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023, копій документів, якими підтверджується перебування зазначених осіб на посадах головного бухгалтера та бухгалтерів (копій наказів про призначення на посаду, копій трудових чи цивільно-правових договорів), відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023), відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023.

Клопотання просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_2 для уникнення загрози знищення чи зміни документів.

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки

Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060480000514від 07.04.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.366 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за № № 12023060480000514 - до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) підроблено грошовий чек серії та номеру ЯЯ 7422187 від 17.11.2021 про видачу ОСОБА_4 коштів в сумі 24700 грн. в ЖОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄО-5057).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 12023060480000514, заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 22.02.2023; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 17.08.2023; акту від 25.10.2016; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 30.05.2023;копії грошовогочеку від17.11.2021 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому, клопотання слідчого слід задовольнити, в частині надання доступу до відомостей про осіб (із зазначенням їхніх анкетних даних, місця проживання, номеру картки платника податків), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023; відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023); відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У задоволенні решти клопотання, в частині надання тимчасового доступу до копій документів,якими підтверджуєтьсяперебування зазначенихосіб напосадах головногобухгалтера табухгалтерів (копійнаказів пропризначення напосаду,копій трудовихчи цивільно-правовихдоговорів), слідча суддя відмовляє, оскільки у клопотання не містить обґрунтування, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .Не вбачається цього і з доданих до клопотання доказів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчогоСВ БердичівськогоРВП ГУНПу Житомирськійобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому лідчому СВБердичівського районноговідділу поліціїГУНП уЖитомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом виготовлення їх копій, а саме до:

- відомостей про осіб (із зазначенням їхніх анкетних даних, місця проживання, номеру картки платника податків), які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді головного бухгалтера та бухгалтерів за період з дати реєстрації вказаної юридичної особи, тобто з 06.11.2012 по 17.08.2023;

- відомостей щодо нарахування та виплати зазначеним особам заробітної плати за зазначений період часу (з 06.11.2012 по 17.08.2023), відомостей про розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах за період з 06.11.2012 по 17.08.2023.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1