Ухвала

від 15.08.2023 по справі 757/20830/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3639/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 757/20830/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», з внесеними останнім доповненнями до неї, та представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2023 року, -

за участю:

представників ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

представника ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - ОСОБА_7 ,

прокурора - ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти із забороною відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

АТ АКБ "КОНКОРД" МФО 307350:

НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_2 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_3 , що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425.

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634:

НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_4 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776.

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_6 , що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_7 , що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_8 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_9 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_10 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_11 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_12 , що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425.

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" МФО 380377:

НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_13 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776.

АТ "ПУМБ" МФО 334851:

НОМЕР_14 , що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772.

АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346:

НОМЕР_15 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_15 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772.

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_17 , що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_18 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_18 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465:

НОМЕР_19 , що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_20 (978-ЄВРО), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_23 (978-ЄВРО), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_20 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_25 , що належить ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 40209490;

НОМЕР_26 , що належить ТЗОВ "МОЛГАЛ" ЄДРПОУ 41528283;

НОМЕР_27 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_28 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ

40936772;

НОМЕР_29 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_34 , що належить ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 40209490;

НОМЕР_35 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_36 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_37 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_38 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_39 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_40 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_41 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_42 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ "МІБ" МФО 380582:

НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (756-ШВЕЙЦАРЄЬКИЙ ФРАНК), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_45 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

26100010300050, що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_47 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168:

НОМЕР_48 , що належить ТОВ "СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776, а також зобов`язано службових осіб АТ АКБ "КОНКОРД" МФО 307350; ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК`МФО НОМЕР_49 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" МФО 380377; АТ "ПУМБ" МФО 334851; АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335; АТ "МІБ" МФО 380582; ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168 надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 72022000220000019 та прокурорам, що включені до групи прокурорів у вказаному провадженні, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді представник ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» - адвокат ОСОБА_6 , та представник ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - адвокат ОСОБА_7 , звернулися до суду з апеляційними скаргами.

В поданій апеляційній скарзі представник ПрАТ «ПК «Поділля» - адвокат ОСОБА_6 , з внесеними доповненнями до неї, ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «ПК «Поділля» та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «ПК «Поділля» в банківських установах, водночас просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 23 травня 2023 року на кошти в сумі 340 730 810 грн. (триста сорок мільйонів сімсот тридцять тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.) на рахунку НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ «МІБ», МФО 380582, та залишити арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 23 травня 2023 року на кошти в сумі 109 269 190 грн. (сто дев`ять мільйонів двісті шістдесят дев`ять тисяч сто дев`яносто грн. 00 коп.) на рахунку НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ «МІБ», МФО 380582.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що судове засідання в суді першої інстанції в порушення процесуальних вимог зазначених ч. 1 ст. 172 КПК України, було розглянуто за відсутності власника майна та його представника. Копію оскаржуваної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року про накладення арешту на грошові кошти ПрАТ «ПК «Поділля» було отримано лише 25.05.2023 року.

Мотивуючи апеляційні вимоги представник вказує, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою, а тому такою, що підлягає скасуванню.

Апелянт вказує, що метою накладення арешту на грошові кошти є збереження речових доказів, однак грошові кошти, належні ПрАТ «ПК «Поділля» не підпадають під визначення речових доказів, оскільки грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не можуть вважатися матеріальними об`єктами, а відтак не відповідають обов`язковій ознаці передбаченій для речового доказу, а саме матеріальній. Крім того, в оскаржуваній ухвалі не зазначено жодних доказів того, які саме грошові кошти належні ПрАТ «ПК «Поділля» набуті злочинним шляхом, які ознаки, сліди кримінального правопорушення вони містять та які саме і в якому розмірі грошові кошти можуть бути використані як речовий доказ у даному кримінальному провадженні.

Звертає увагу представник на те, що під час розгляду вказаного клопотання про накладення арешту майна, по відношенню до жодної особи ПрАТ «ПК «Поділля» не було відкрито кримінальне провадження, а тим більше жодну посадову особу ПрАТ «ПК «Поділля», як власника арештованих коштів, не було визнано підозрюваним чи обвинуваченим, крім того ПрАТ «ПК «Поділля» не має будь-якого процесуального статусу у даному кримінальному провадженні.

Представник зауважує, що накладений арешт грошових коштів на всіх банківських рахунках ПрАТ «ПК «Поділля» блокує роботу підприємства, яке має важливе значення для економіки України в умовах воєнного стану, що на думку апелянта є неприпустимим.

Вказує автор апеляційної скарги, що накладення арешту оскаржуваною ухвалою є невиправданим втручанням у господарську діяльність ПрАТ «ПК «Поділля».

В доповненнях до апеляційної скарги апелянт вказує, що існує факт неспіврозмірності коштів, що надійшли, і що арештовані, через що кошти в сумі 405 537 572,29 грн., арештовано понад суму надходжень від контрагентів, щодо яких, а не щодо ПрАТ «ПК «Поділля», і розслідується кримінальне провадження, в рамках якого оскаржуваною ухвалою суду було накладено арешт на кошти ПрАТ «ПК «Поділля»

В поданій апеляційній скарзі представник ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» в банківських установах.

Мотивуючи апеляційні вимоги представник вказує, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою, а тому такою, що підлягає скасуванню.

Апелянт зазначає, що копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» отримало лише 05.07.2023 року.

Представник зауважує, що накладений арешт грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» створює значні об`єктивні перешкоди у здійсненні товариством господарської діяльності.

Крім того, апелянт звертає увагу суду, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а відтак це свідчить про безпідставність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників ПрАТ «ПК «Поділля» - адвокатів ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , представника ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - адвоката ОСОБА_7 , які підтримали доводи поданих апеляційних скарг, з внесеними доповненнями до них, та просили їх задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора, який не заперечував проти часткового задоволення апеляційної скарги в інтересах ПрАТ «ПК «Поділля», однак заперечував проти задоволення апеляційної скарги представника ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - адвоката ОСОБА_7 , вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до положень ч. 1. ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Представник ПрАТ «ПК «Поділля» - адвокат ОСОБА_6 зазначив, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без виклику та участі власника арештованого майна. Копію оскаржуваної ухвали представник власника майна отримав 25.05.2023 року, що підтверджується розпискою, наявною у матеріалах провадження. Апеляційну скаргу направив на електронну адресу Київського апеляційного суду 30.05.2023 року.

Представник ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - адвоката ОСОБА_7 зазначив, що розгляд клопотання про арешт майна відбувся без виклику та участі власника арештованого майна. Копію оскаржуваної ухвали представник власника майна отримав лише 05.07.2023 року, що підтверджується розпискою, наявною у матеріалах провадження. Апеляційну скаргу направив на електронну адресу Київського апеляційного суду 06.07.2023 року

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що в розумінні ч. 2 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження апелянтами не пропущено, у зв`язку з чим такий строк не підлягає поновленню.

Оскільки дана ухвала оскаржується лише в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «ПК «Поділля» та на рахунках ТОВ «МК М'ЯСНИЙ», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних вимог апелянтів, а щодо інших товариств, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, яке внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 72022000220000019 від 03.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування - органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Зокрема, зазначено, що ТОВ «Нова-Постач» (код ЄДРПОУ 43672933) у період з 01.01.2022 року по 30.06.2022 рік здійснювало реалізацію продуктів харчування на адресу Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ 00034022).

07.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа 761/23941/22-к) на банківські рахунки ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» накладено арешт. Утім, на даний час встановлено, що службові особи ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» у період з 01.05.2023 року по 11.05.2023 рік, з метою розтрати коштів, отриманих від Міністерства оборони України, здійснили незаконні безтоварні операції шляхом перерахування коштів на рахунки наступних підприємств, а саме: ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776, TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772, ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425, ТОВ "АКТИВ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 40209490, ТЗОВ "МОЛГАЛ" ЄДРПОУ 41528283, ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_11 від 22.05.2023 року грошові кошти на зазначених рахунках визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

23.05.2023 року (клопотання датоване 22.05.2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти із забороною відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

АТ АКБ "КОНКОРД" МФО 307350:

НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123:

НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_2 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_3 , що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425.

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634:

НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_4 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776.

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_6 , що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_7 , що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД» ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_8 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_9 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_10 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_11 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_12 , що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425.

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" МФО 380377:

НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776;

НОМЕР_13 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776.

АТ "ПУМБ" МФО 334851:

НОМЕР_14 , що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772.

АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346:

НОМЕР_15 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_15 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_15 (978-ЄВРО), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772.

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_17 , що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_18 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_18 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465:

НОМЕР_19 , що належить ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ 40936772;

НОМЕР_20 (978-ЄВРО), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_20 (840-ДОЛАР США), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_23 (978-ЄВРО), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_20 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , що належить ТЗОВ "АГРОПОБУТСЕРВІС" ЄДРПОУ 20822425;

НОМЕР_25 , що належить ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 40209490;

НОМЕР_26 , що належить ТЗОВ "МОЛГАЛ" ЄДРПОУ 41528283;

НОМЕР_27 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_28 , що належить TOB «МК М`ЯСНИЙ» ЄДРПОУ

40936772;

НОМЕР_29 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_34 , що належить ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 40209490;

НОМЕР_35 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_36 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_37 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_38 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_39 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_40 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_41 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_42 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ "МІБ" МФО 380582:

НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (756-ШВЕЙЦАРЄЬКИЙ ФРАНК), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_45 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

26100010300050, що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_47 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168:

НОМЕР_48 , що належить ТОВ "СТАНТРЕЙД" ЄДРПОУ 44867776, а також зобов`язано службових осіб АТ АКБ "КОНКОРД" МФО 307350; ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК`МФО НОМЕР_49 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" МФО 380377; АТ "ПУМБ" МФО 334851; АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335; АТ "МІБ" МФО 380582; ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168, та просив надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 72022000220000019 та прокурорам, що включені до групи прокурорів у вказаному провадженні, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року вказане клопотання прокурора задоволено.

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя послався на те, що вказане клопотання містить правові підстави для арешту на майно з метою збереження речових доказів.

З таким висновком слідчого судді колегія суддів погоджується частково з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, метою накладення арешту у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів.

Колегія суддів погоджується, що на цьому етапі кримінального провадження невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Однак, під час розгляду апеляційних скарг по суті, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 зазначив, що під час проведення досудового розслідування встановлено загальну суму перерахування від ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» на ПрАТ «ПК ПОДІЛЛЯ» яка складає 114 092 320 грн., та від ТОВ «БІОСОІЛ» на рахунки ПрАТ «ПК ПОДІЛЛЯ» 69 625 000 грн., загалом 183 717 320 грн. Загальна сума вищевказаних перерахувань яка встановлена на теперішній час матеріалами кримінального провадження по руху коштів становить 183 717 320 грн., а відтак відсутні підстави для арешту грошових коштів на банківських рахунках ПРАТ «ПРОДОВОЛЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» понад цю суму, та прокурор не заперечував проти накладення арешту в сумі встановлених перерахувань на ПРАТ «ПРОДОВОЛЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ» - 183 717 320 грн.

Колегія суддів, вирішуючи дане клопотання прокурора, погоджується з тим, що є наявні підстави для накладення арешту на грошові кошти ПРАТ «ПРОДОВОЛЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ», які знаходяться на рахунку, відкритому у банківській установі НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ «МІБ», МФО 380582, оскільки саме на цьому рахунку зберігаються кошти, які відповідають критеріям речових доказів, і згідно інформації банківської установи на вказаному банківському рахунку міститься така сума коштів.

Разом з тим, колегія суддів звертає увагу на те, що слідчим суддею у постановленій ухвалі накладено арешт на грошові кошти на всіх банківських рахунках, які належать ПРАТ «ПРОДОВОЛЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ», тому в цій частинні ухвали слідчого судді, колегія суддів вважає її незаконною та необґрунтованою, оскільки з наведеного слід зробити висновок, що грошові кошти на інших банківських рахунках, що належать ПРАТ «ПРОДОВОЛЧА КОМПАНІЯ «ПОДІЛЛЯ», не можуть відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що не заперечував і прокурор в судовому засіданні.

Що стосується накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ "ПУМБ" МФО 334851; АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, що належать ТОВ «МК М`ЯСНИЙ», то колегія суддів погоджується, з висновками слідчого судді першої інстанції.

Оскільки, слідчий суддя, всупереч тверджень апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «МК М`ЯСНИЙ».

Арештовані грошові кошти є об`єктом кримінально - протиправного посягання, тобто місять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 209 КК України, за якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000220000019 відповідно до наявного в матеріалах провадження витягу з ЄРДР від 03.08.2022 року, а також визнані речовими доказами відповідно до постанови старшого слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_11 від 22.05.2023 року, а тому доводи апеляційної скарги представника ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - адвоката ОСОБА_7 , що останні не є предметом даного кримінального провадження колегія суддів відхиляє.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, представником ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» не надано та колегією суддів не встановлено.

Крім того, колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Колегія суддів додатково зазначає, що доводи представників ПрАТ «ПК «Поділля» щодо відсутності правових підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 74 448 130 грн., які складають вартість відвантаженого цукру і не можуть відповідати критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, підлягають перевірці слідчим суддею в порядку ст. 174 КПК України за умови надання підтверджуючих документів про відвантаження товару, що може спростовувати доводи сторони обвинувачення щодо підстав для накладення арешту на грошові кошти в цій сумі.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частинні накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на всіх банківських рахунках, що належать ПрАТ «ПК «Поділля», крім підтверджених в сумі 183 717 320 грн., що мають ознаки, передбачені ст. 98 КПК України, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ПрАТ «ПК «Поділля» - адвоката ОСОБА_6 , - частковому задоволенню, в частинні накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «МК М`ЯСНИЙ» - не підлягає задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про накладення арешту на кошти в сумі 183 717 320 грн. (сто вісімдесят три мільйонів сімсот сімнадцять тисяч триста двадцять грн. 00 коп.), що належать ПрАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 33143011), із забороною відчужувати вказані грошові кошти.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «МК М`ЯСНИЙ», - залишити без задоволення, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля», з внесеними доповненнями до неї, - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2023 року, в частині задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про арешт майна та накладення арешту на грошові кошти із забороною відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

АТ «ОТП БАНК» МФО 300528:

НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_18 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_18 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465:

НОМЕР_27 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ "Укрексімбанк" МФО 322313:

НОМЕР_29 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335:

НОМЕР_35 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_36 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_37 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_38 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_39 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_40 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_41 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_42 , що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011.

АТ "МІБ" МФО 380582:

НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (978-ЄВРО), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_43 (756-ШВЕЙЦАРЄЬКИЙ ФРАНК), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_45 (840-ДОЛАР США), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

26100010300050, що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011;

НОМЕР_47 (826-АНГЛІЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛІНГІВ), що належить ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ 33143011, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах що належить ПрАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 33143011),- задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти в сумі 183 717 320 грн. (сто вісімдесят три мільйонів сімсот сімнадцять тисяч триста двадцять грн. 00 коп.), що належать ПрАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 33143011), та знаходяться на рахунку НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ «МІБ», МФО 380582, із забороною відчужувати вказані грошові кошти.

У задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 про накладення арешту на грошові кошти ПрАТ «ПК «Поділля», які знаходяться на інших банківських рахунках, - відмовити.

Ухвалу судді Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2023 року, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; АТ "ПУМБ" МФО 334851; АТ "СЕНС БАНК" МФО 300346; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313, що належать ТОВ «МК М`ЯСНИЙ», - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4