Ухвала від 21.03.2023 по справі 757/10059/23-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10059/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021000000000876 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні №42021000000000876 від 16.04.2021.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ «Київметробуд» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ «Київметробуд» організовано здійснення протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначено для виконання робіт на об`єктах будівництва КП «Київський метрополітен».

Так, між КП «Київський метрополітен» (ЄДРПОУ 03328913) та АТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) було укладено договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар» на загальну суму 5,9 млрд грн., який профінансовано на суму понад 4 млрд. грн., однак фактично роботи виконано тільки на 60 % запланованих, стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювати ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме АТ «Київметробуд».

В подальшому встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» в свою чергу, в період з 20.10.2022 по 28.10.2022, здійснило перерахування ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (код ЄДРПОУ 38897504) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 140 512 761,00 грн., та ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 43376424) на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , кошти в сумі 389 990 745,40 грн. Аналізом зазначених підприємств встановлено, що керівники, бухгалтерами та засновниками являється одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Установлено, що до вчинення злочину залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В подальшому встановлено, що в період після 20.10.2022, ТОВ «ПОЗИТИВ-В» здійснило переказ грошових коштів на адресу наступних підприємств: ТОВ «Трансбудтрейд» (код ЄДРПОУ 44135762) на суму понад 40 000 000,00 грн, ТОВ «Старгоф» (код ЄДРПОУ 36520112) на суму понад 16 000 000,00 грн., та ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) на суму 25 374 840,00 грн., ТОВ «КТ-44» (код ЄДРПОУ 39873290) на суму 26 443 352,00 грн., ТОВ «Занд-Трейд» (код ЄДРПОУ 40623946) на суму 21 659 777,00 грн., ТОВ «Бетон Альянс України» (код ЄДРПОУ 44214325) на суму 26 494 800,00 грн. В свою чергу ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» здійснило переказ грошових коштів на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Сітібілд Компані» (код ЄДРПОУ 44226079) на суму понад 104 000 000,00 грн, ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (код ЄДРПОУ 41790245) на суму понад 38 000 000,00 грн, ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (код ЄДРПОУ 42547951) на суму понад 36 000 000,00 грн та ТОВ «Вартіс» (код ЄДРПОУ 34350636) на суму понад 2 000 000,00 грн.

Аналізом діяльності зазначених підприємств встановлено, що керівниками, бухгалтерами та засновниками являються одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

В подальшому встановлено, що в період після 20.10.2022, ТОВ «ПОЗИТИВ-В» здійснило переказ грошових коштів на адресу наступних підприємств: ТОВ «Трансбудтрейд» (код ЄДРПОУ 44135762) на суму понад 40 000 000,00 грн, ТОВ «Старгоф» (код ЄДРПОУ 36520112) на суму понад 16 000 000,00 грн., та ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) на суму 25 374 840,00 грн., ТОВ «КТ-44» (код ЄДРПОУ 39873290) на суму 26 443 352,00 грн., ТОВ «Занд-Трейд» (код ЄДРПОУ 40623946) на суму 21 659 777,00 грн., ТОВ «Бетон Альянс України» (код ЄДРПОУ 44214325) на суму 26 494 800,00 грн.

За наслідком огляду вищевказаних операцій, встановлено підприємства з явними ознаками «транзитності», а саме:

ТОВ «Трансбудтрейд» (код ЄДРПОУ 44135762) - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8-Р. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Сформували схемний податковий кредит з підприємством ТОВ «Трансферт-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 40487753) на суму 17 733 000,00 грн., з призначенням «дизельне паливо». Аналізом реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_4 видала довіреність на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 на «представництво на зборах учасників товариств, з будь-яких питань». Крім того встановлено, що ОСОБА_4 отримує соціальну допомогу від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Зазначене вище свідчить про фіктивність ТОВ «Трансбудтрейд».

ТОВ «Трансмир ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А. Засновником вказаного СГД є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , керівником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 . Основний вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Сформували схемний податковий кредит з підприємством ТОВ «Позитив-Шиппінг» (код ЄДРПОУ 43281935) на загальну 2 561 000,00 грн., з призначенням «Навантажувач одноковшовий фронтальний LiuGong CLG856H». При цьому, керівником ТОВ «Позитив-Шиппінг» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є керівником ТОВ «Трансбудтрейд».

В ході моніторингу відкритих Інтернет джерел інформації, а також перевірки фігурантів по базі інформаційного порталу Національної поліції України було встановлено, що ОСОБА_9 , директор та власник ТОВ «ПОЗИТИВ-В» пов`язаний із підприємством ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) наступним чином:

1) 26.11.2019 о 09:04:00 год. гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 тел. НОМЕР_8 звертався по лінії 102 із повідомленням за текстом «сталося вночі, скоєно крадіжку номерних знаків з авто мерседес бенц номерний знак НОМЕР_9 . машина керівника підприємства ОСОБА_7». Особа ОСОБА_7 являється власником ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734);

2) управлінням патрульної поліції в м. Києві складено протокол № ЕАР/5642830 за ст.122 ч.1 Перевищення водіями т\з встановлених обмежень шв.руху та порушення інших ПДР на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який, керуючи автомобілем SKODA OCTAVIA A7 держ. ном.: НОМЕР_10 , на перехресті вулиць І. Мазепи - Князів Острозький здійснив розворот, чим порушив вимогу дорожнього знаку 3.24 «Розворот заборонено». Власником автомобіля Skoda Octavia A7 держ. ном. НОМЕР_10 є юридична особа ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734);

3) ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» (код ЄДРПОУ 40633734) зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2-А. Вказана адреса є фактичною адресою місцезнаходження ТОВ «ПОЗИТИВ-В» (код ЄДРПОУ 38897504), а до 19.08.2021 була і юридичною.

Згідно інформації ДСР НП України, Акціонерне товариство «Київметробуд» продовжує спрямувати грошові кошти, що отримані підприємством в ході скоєння злочину ухилення від сплати податків перед бюджетом, на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Так, оперативним шляхом встановлено банківські установи та рахунки підприємств, які використовуються злочинною групою та залучено до протиправного фінансового механізму, а саме:

1)ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_11 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_12 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_13 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_14 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_15

2)ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )

АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_17 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_18 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_19 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_20 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_21 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_23 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_24 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_25 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_26 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_140АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_27 АТ "ПУМБ"НОМЕР_28 АТ "ПУМБ"НОМЕР_29 Казначейство України(ел. адм. подат.)UA768999980385129000000221713Казначейство України(ел. адм. подат.)UA288999980385249100000221713АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_144АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_145АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_141АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_30

3)ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 )

АТ"Банк інвестицiй та заощаджень"КиївНОМЕР_32 АТ"Банк інвестицiй та заощаджень"КиївНОМЕР_33 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_34

4)ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 )

ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВНОМЕР_166ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_199ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ"НОМЕР_36 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_37 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_198Казначейство України(ел. адм. подат.)UA598999980385199000000285255АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_146АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_38 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВНОМЕР_167АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_147АТ "ПУМБ"НОМЕР_39 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_148АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_149АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_150АТ "ПУМБ"НОМЕР_40

5)ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" (код ЄДРПОУ 41720377)

Фзакарпатське Обласн Атощад м.УжгородНОМЕР_201АТ "ПУМБ"НОМЕР_130АТ "ПУМБ"НОМЕР_131Казначейство України(ел. адм. подат.)UA398999980385239100000338027Казначейство України(ел. адм. подат.)UA878999980385119000000338027 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_151

6)ТОВ "Продагротрейд" (код ЄДРПОУ 34614200)

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA638999980385159000000454217АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_142Казначейство України(ел. адм. подат.)UA158999980385279100000454217 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_112Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_43

7)ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527)

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA188999980385169000000452393 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_152Казначейство України(ел. адм. подат.)UA678999980385289100000452393 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_153АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_154АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_133АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_134АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_135

8)ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223)

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA408999980385199000000392588Казначейство України(ел. адм. подат.)UA468999980385169001000392588АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"НОМЕР_117АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"НОМЕР_118Казначейство України(ел. адм. подат.)UA658999980385219100000392588ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_197АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_46

9)ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214)

АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_47 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_143Казначейство України(ел. адм. подат.)UA538999980385119000000065293Казначейство України(ел. адм. подат.)UA058999980385239100000065293АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_155АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_48 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_49 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_50 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_51

10)ТОВ "Алма він" (код ЄДРПОУ 43488390)

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_136Казначейство України(ел. адм. подат.)UA728999980385209100000439037Казначейство України(ел. адм. подат.)UA478999980385189000000439037АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_137АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_138АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"НОМЕР_52

11)ТОВ "Трансферт-Менеджмент" (код ЄДРПОУ 40487753)

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA408999980385119000000382426Казначейство України(ел. адм. подат.)UA708999980385189001000382426Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_113АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_116Казначейство України(ел. адм. подат.)UA898999980385239100000382426

12)ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053)

Фiвано-Франкiвське Атощадб м.Iвано-ФрНОМЕР_200АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_115АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_53 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_54 Фiвано-Франкiвське Атощадб м.Iвано-ФрНОМЕР_55 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_56 АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_57 АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_128АТ "ПРАВЕКС БАНК"НОМЕР_129Казначейство України(ел. адм. подат.)UA188999980385269100000267744Казначейство України(ел. адм. подат.)UA668999980385149000000267744АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_156АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_157АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_58 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_158АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_59 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_60 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_61

13)ТОВ ТД "Ніка Оіл" (код ЄДРПОУ 39507861)

АТ АБ "РАДАБАНК"НОМЕР_62 Казначейство України(ел. адм. подат.)UA178999980385169000000403038Казначейство України(ел. адм. подат.)UA668999980385289100000403038

14)ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" (код ЄДРПОУ 44450660)

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA038999980385109000000493396Казначейство України(ел. адм. подат.)UA528999980385229100000493396АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_120

15)ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339)

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_64 Казначейство України(ел. адм. подат.)UA668999980385189000000400477 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_159АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_66 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_67 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_68 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_69

16)ТОВ "ЩГК" (код ЄДРПОУ 40132490)

АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_70 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_71 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_72

17)ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711)

АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_73 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_74 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_75 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_76 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_77 АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_78 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_79 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_121АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_80 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_81 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_82 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_83 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_84 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_85

18)ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812)

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_86 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_87 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_88 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_89 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_122АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_90 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_91 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_119АТ "ПУМБ"НОМЕР_132Казначейство України(ел. адм. подат.)UA958999980385259100000238534 АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_114

19)ТОВ "Укрвантаж" (код ЄДРПОУ 32914356)

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_93 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_139Казначейство України(ел. адм. подат.)UA258999980385109000000085212АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_160АТ "ОТП БАНК"UA353005280000026000000014236

20)ТОВ "Позитив Шиппинг" (код ЄДРПОУ 43281935)

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_94 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_95

21)ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502)

Казначейство України(ел. адм. подат.)UA458999980385229100000366258Казначейство України(ел. адм. подат.)UA938999980385109000000366258АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_124АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_161АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_162АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_96 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_97

22)ТОВ "Білайт Груп" (код ЄДРПОУ 42179263)

АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_125Казначейство України(ел. адм. подат.)UA978999980385159000000361067Казначейство України(ел. адм. подат.)UA498999980385279100000361067АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_163

23)ТОВ "Трейднафттранс" (код ЄДРПОУ 38807824)

АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_126Казначейство України(ел. адм. подат.)UA638999980385189000000181505Казначейство України(ел. адм. подат.)UA888999980385209100000181505АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_164АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_98 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_99

24)ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420)

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_100 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_101 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_102 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_127Казначейство України(ел. адм. подат.)UA278999980385149000000165626Казначейство України(ел. адм. подат.)UA768999980385269100000165626АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_165АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_103 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_104 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_105 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_106 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_107

25)ТОВ "ДНІПРО СТІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44321355)

Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_108

26)ТОВ " Стройбудінвестком" (код ЄДРПОУ 44749540)

АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_109 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_110 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_111

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№42021000000000876 від 16.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 від 03.03.2023 грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки, які відкриті в наступних банках, а саме:

1. ПАТ АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1:

1.1. НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.2. НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.3. НОМЕР_13 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.4. НОМЕР_14 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.5. НОМЕР_15 , який належить ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

1.6. НОМЕР_112 , який належить ТОВ "Продагротрейд" (код ЄДРПОУ 34614200);

1.7. НОМЕР_43 , який належить ТОВ "Продагротрейд" (код ЄДРПОУ 34614200);

1.8. НОМЕР_113 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" (код ЄДРПОУ 40487753);

1.9. НОМЕР_64 , який належить ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339);

1.10. НОМЕР_69 , який належить ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339);

1.11. НОМЕР_94 , який належить ТОВ "Позитив Шиппинг" (код ЄДРПОУ 43281935);

1.12. НОМЕР_100 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

1.13. НОМЕР_101 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

2. Акціонерне товариство «АСВІО БАНК» (код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489), юридична адреса: м. Київ, бульв. Дружби народів, 19:

2.1. НОМЕР_114 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

3. Акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), юридична адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

3.1. НОМЕР_109 , який належить ТОВ "Стройбудінвестком" (код ЄДРПОУ 44749540);

3.2. НОМЕР_111 , який належить ТОВ "Стройбудінвестком" (код ЄДРПОУ 44749540);

4. ПАТ АБ "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22:

4.1. НОМЕР_46 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223);

4.2. НОМЕР_115 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

5. АТ "Банк Альянс" (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50:

5.1. НОМЕР_116 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" (код ЄДРПОУ 40487753);

6. АТ "Банк Кредит Дніпро" (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32:

6.1. НОМЕР_117 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223);

6.2. НОМЕР_118 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223);

6.3. НОМЕР_52 , який належить ТОВ "Алма він" (код ЄДРПОУ 43488390);

7. АТ "Креді Агріколь Банк" (код ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

7.1. НОМЕР_91 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

7.2. НОМЕР_119 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

8. АТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

8.1. НОМЕР_23 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );;

8.2. НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

8.3. НОМЕР_56 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

8.4. НОМЕР_120 , який належить ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" (код ЄДРПОУ 44450660);

8.5. НОМЕР_72 , який належить ТОВ "ЩГК" (код ЄДРПОУ 40132490);

8.6. НОМЕР_121 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

8.7. НОМЕР_80 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

8.8. НОМЕР_122 , який належить який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

8.9. НОМЕР_90 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

8.10. НОМЕР_123 , який належить ТОВ "Укрвантаж" (код ЄДРПОУ 32914356);

8.11. НОМЕР_124 , який належить ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502);

8.12. НОМЕР_125 , який належить ТОВ "Білайт Груп" (код ЄДРПОУ 42179263);

8.13. НОМЕР_126 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" (код ЄДРПОУ 38807824);

8.14. НОМЕР_102 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

8.15. НОМЕР_127 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

9. АТ "Правекс Банк" (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838), юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2:

9.1. НОМЕР_57, який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

9.2. НОМЕР_128 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

9.3. НОМЕР_129 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

10. АТ "Перший Український Міжнародний Банк" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

10.1. НОМЕР_28 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

10.2. НОМЕР_29 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

10.3. НОМЕР_39 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

10.4. НОМЕР_40 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

10.5. НОМЕР_130 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" (код ЄДРПОУ 41720377);

10.6. НОМЕР_131 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" (код ЄДРПОУ 41720377);

10.7. НОМЕР_132 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

11. АТ "Райффайзен Банк" (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9:

11.1. НОМЕР_25 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

11.2. НОМЕР_133 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

11.3. НОМЕР_134 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

11.4. НОМЕР_135 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

11.5. НОМЕР_136 , який належить ТОВ "Алма він" (код ЄДРПОУ 43488390);

11.6. НОМЕР_137 , який належить ТОВ "Алма він" (код ЄДРПОУ 43488390);

11.7. НОМЕР_138 , який належить ТОВ "Алма він" (код ЄДРПОУ 43488390);

11.8. НОМЕР_86 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

11.9. НОМЕР_93 , який належить ТОВ "Укрвантаж" (код ЄДРПОУ 32914356);

11.10. НОМЕР_139 , який належить ТОВ "Укрвантаж" (код ЄДРПОУ 32914356);

12. АТ "Сенс Банк" (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

12.1. НОМЕР_24 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.2. НОМЕР_140 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.3. НОМЕР_141 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.4. НОМЕР_30 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

12.5. НОМЕР_81 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

12.6. НОМЕР_82 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

12.7. НОМЕР_87 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

12.8. НОМЕР_88 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

13. АТ "ТАСкомбанк" (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30:

13.1. НОМЕР_53 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

13.2. НОМЕР_54 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

13.3. НОМЕР_59 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

13.4. НОМЕР_60 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

13.5. НОМЕР_61 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

14. АТ "Укрексімбанк" (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

14.1. НОМЕР_27 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

14.2. НОМЕР_142 , який належить ТОВ "Продагротрейд" (код ЄДРПОУ 34614200);

14.3. НОМЕР_47 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

14.4. НОМЕР_143 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

14.5. НОМЕР_51 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

14.6. НОМЕР_77 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

14.7. НОМЕР_78 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

15. АТ "УкрСиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

15.1. НОМЕР_17 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.2. НОМЕР_18 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.3. НОМЕР_19 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.4. НОМЕР_20 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.5. НОМЕР_21 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.6. НОМЕР_22 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

15.7. НОМЕР_73 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

15.8. НОМЕР_74 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

15.9. НОМЕР_75 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

15.10. НОМЕР_76 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

16. АТ "Універсал Банк" (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19:

16.1. НОМЕР_144 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

16.2. НОМЕР_145 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

16.3. НОМЕР_146 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.4. НОМЕР_38 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.5. НОМЕР_147 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.6. НОМЕР_148 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.7. НОМЕР_149 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

16.8. НОМЕР_150 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

17. АТ "АБ "Радабанк" (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5:

17.1. НОМЕР_62 , який належить ТОВ ТД "Ніка Оіл" (код ЄДРПОУ 39507861);

18. АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д:

18.1. НОМЕР_34 , який належить ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

18.2. НОМЕР_151 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" (код ЄДРПОУ 41720377);

18.3. НОМЕР_152 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

18.4. НОМЕР_153 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

18.5. НОМЕР_154 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

18.6. НОМЕР_155 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

18.7. НОМЕР_48 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

18.8. НОМЕР_49 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

18.9. НОМЕР_50 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

18.10. НОМЕР_156 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

18.11. НОМЕР_157 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

18.12. НОМЕР_58 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

18.13. НОМЕР_158 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

18.14. НОМЕР_159 , який належить ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339);

18.15. НОМЕР_66 , який належить ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339);

18.16. НОМЕР_67 , який належить ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339);

18.17. НОМЕР_68 , який належить ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339);

18.18. НОМЕР_70 , який належить ТОВ "ЩГК" (код ЄДРПОУ 40132490);

18.19. НОМЕР_71 , який належить ТОВ "ЩГК" (код ЄДРПОУ 40132490);

18.20. НОМЕР_83 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

18.21. НОМЕР_84 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

18.22. НОМЕР_85 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

18.23. НОМЕР_160 , який належить ТОВ "Укрвантаж" (код ЄДРПОУ 32914356);

18.24. НОМЕР_161 , який належить ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502);

18.25. НОМЕР_162 , який належить ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502);

18.26. НОМЕР_96 , який належить ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502);

18.27. НОМЕР_97 , який належить ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502);

18.28. НОМЕР_163 , який належить ТОВ "Білайт Груп" (код ЄДРПОУ 42179263);

18.29. НОМЕР_164 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" (код ЄДРПОУ 38807824);

18.30. НОМЕР_98 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" (код ЄДРПОУ 38807824);

18.31. НОМЕР_99 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" (код ЄДРПОУ 38807824);

18.32. НОМЕР_165 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

18.33. НОМЕР_103 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

18.34. НОМЕР_104 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

18.35. НОМЕР_105 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

18.36. НОМЕР_106 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

18.37. НОМЕР_107 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

18.38. НОМЕР_166 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

18.39. НОМЕР_167 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

19. АТ "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-д:

19.1. НОМЕР_32 , який належить ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

19.2. НОМЕР_33 , який належить ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

20. Державна казначейська служба України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6:

20.1. НОМЕР_168 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

20.2. НОМЕР_169 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

20.3. НОМЕР_170 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" (код ЄДРПОУ 41720377);

20.4. НОМЕР_41 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" (код ЄДРПОУ 41720377);

20.5. НОМЕР_171 , який належить ТОВ "Продагротрейд" (код ЄДРПОУ 34614200);

20.6. НОМЕР_42 , який належить ТОВ "Продагротрейд" (код ЄДРПОУ 34614200);

20.7. НОМЕР_44 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

20.8. НОМЕР_45 , який належить ТОВ "ВЕСТ РІТЕЙЛ ЗК" (код ЄДРПОУ 43601527);

20.9. НОМЕР_172 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223);

20.10. НОМЕР_173 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223);

20.11. НОМЕР_174 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223);

20.12. НОМЕР_175 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

20.13. НОМЕР_176 , який належить ТОВ "Яркон" (код ЄДРПОУ 31678214);

20.14. НОМЕР_177 , який належить ТОВ "Алма він" (код ЄДРПОУ 43488390);

20.15. НОМЕР_178 , який належить ТОВ "Алма він" (код ЄДРПОУ 43488390);

20.16. НОМЕР_179 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" (код ЄДРПОУ 40487753);

20.17. НОМЕР_180 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" (код ЄДРПОУ 40487753);

20.18. НОМЕР_181 , який належить ТОВ "Трансферт-Менеджмент" (код ЄДРПОУ 40487753);

20.19. НОМЕР_182 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

20.20. НОМЕР_183 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

20.21. НОМЕР_184 , який належить ТОВ ТД "Ніка Оіл" (код ЄДРПОУ 39507861);

20.22. НОМЕР_63 , який належить ТОВ ТД "Ніка Оіл" (код ЄДРПОУ 39507861);

20.23. НОМЕР_185 , який належить ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" (код ЄДРПОУ 44450660);

20.24. НОМЕР_186 , який належить ТОВ "БЕКСТОУН ЕКВІП" (код ЄДРПОУ 44450660);

20.25. НОМЕР_65 , який належить ТОВ "Позитив-К" (код ЄДРПОУ 42766339);

20.26. НОМЕР_79 , який належить ПП "Канал" (код ЄДРПОУ 30363711);

20.27. НОМЕР_89 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

20.28. НОМЕР_92 , який належить ТОВ "Експрес Техбуд" (код ЄДРПОУ 39618812);

20.29. НОМЕР_187 , який належить ТОВ "Укрвантаж" (код ЄДРПОУ 32914356);

20.30. НОМЕР_95 , який належить ТОВ "Позитив Шиппинг" (код ЄДРПОУ 43281935);

20.31. НОМЕР_188 , який належить ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502);

20.32. НОМЕР_189 , який належить ТОВ "Олеум Газ" (код ЄДРПОУ 42151502);

20.33. НОМЕР_190 , який належить ТОВ "Білайт Груп" (код ЄДРПОУ 42179263);

20.34. НОМЕР_191 , який належить ТОВ "Білайт Груп" (код ЄДРПОУ 42179263);

20.35. НОМЕР_192 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" (код ЄДРПОУ 38807824);

20.36. НОМЕР_193 , який належить ТОВ "Трейднафттранс" (код ЄДРПОУ 38807824);

20.37. НОМЕР_194 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

20.38. НОМЕР_195 , який належить ТОВ ТД Росток (код ЄДРПОУ 38183420);

20.39. НОМЕР_108 , який належить ТОВ "ДНІПРО СТІЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44321355);

20.40. НОМЕР_110 , який належить ТОВ "Стройбудінвестком" (код ЄДРПОУ 44749540);

20.41. НОМЕР_196 , який належить ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

21. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24:

21.1. НОМЕР_197 , який належить ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42689223);

22. ПАТ "МТБ Банк" (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), юридична адреса: м. Одеса, Польський узвіз, 11:

22.1. НОМЕР_37 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

22.2. НОМЕР_198 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

23. АТ "Банк Український Капітал" (код ЄДРПОУ 22868414, МФО 320371), юридична адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 67:

23.1. НОМЕР_199 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

23.2. НОМЕР_36 , який належить ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

24. АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г:

24.1. НОМЕР_200 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

24.2. НОМЕР_55 , який належить ТОВ "Енерго трейд інвест" (код ЄДРПОУ 40223053);

24.3. НОМЕР_201 , який належить ТОВ "Оптімус Рітейл ЗК" (код ЄДРПОУ 41720377).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1