Ухвала

від 28.08.2023 по справі 359/8355/23

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження №1-кс/359/1465/2023

Справа №359/8355/23

У Х В А Л А

Іменем України

28 серпня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Бориспіль з технічною аудіо та відео фіксацією клопотання начальника відділення СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111100000186 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду.

Так згідно клопотання, слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023111100000186 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року ОСОБА_5 , директор ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», звернувся до ОСОБА_6 , знаючи, що останній є представником групи аграрних компаній TOB «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «Акріс АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології», ТОВ «Аграрні системні технології», із проханням продати кукурудзу в обсязі 18 541, 64 тон.

В подальшому, довіряючи ОСОБА_5 , з товариствами, які представляв ОСОБА_5 - як Покупцями, за Договорами поставки, були укладені договори поставки між ФГ «Аграрні технології», «Акріс Агро», ТОВ «Аграрні системні технології», ТОВ «АКРІС ЗАХІД» та TOB «САТ АГРО» та між ТОВ «АКРІС ЗАХІД» та TOB «ТЕРРА АГРАРІС».

В забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеними Договорами поставки були укладені договори застави рухомого майна (в заставне майно було внесено сільськогосподарську техніки (навісну та колісну), а також запчастини до неї, які зазначені в переліку, що є додатком до договору застави).

На виконання зазначених вище Договорів ТОВ «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «АКРІС АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології» та ТОВ «Аграрні системні технології» поставило Покупцям кукурудзу третього класу, урожаю 2021 року на загальну суму 96 451 096, 24 грн.

Відповідно до зазначених вище Договорів Покупці повинні були розрахуватись із Постачальником за поставлений Товар у строк з 30.12.2022 року по 31.12.2022 року, однак, такий розрахунок у встановлений строк Постачальником здійснений не був, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок та відповідно навіть на мали на меті виконати взяті на себе зобов`язання, оскільки на момент отримання товару вже спланували злочинну схему із шахрайського заволодіння майном потерпілих.

В подальшому, 19.01.2023 року представники TOB «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «АКРІС АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології», ТОВ «Аграрні системні технології», з метою перевірки фактичної наявності заставного майна для подальшого оформлення стягнення на предмет застави та з метою позасудового врегулювання спору, перевірили попереднє місцезнаходження заставного майна виявили його відсутність.

Отже встановлено, що посадові осіб ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», ТОВ «САТ АГРО», TOB «ТЕРРА АГРАРІС», укладаючи договори поставки кукурудзи та передаючи в заставу техніку, яка в подальшому була прихована без наміру ведення законної господарської діяльності вчинили шахрайські дії відносно ТОВ «АКРІС ЗАХІД», ТОВ «АКРІС АГРО», ТОВ «ФГ Аграрні технології», ТОВ «Аграрні системні технології».

Окрім того досудовим розслідуванням установлено, що 23.03.2020 року між ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» укладено Договір фінансового сублізингу №013-ФСЛ/2020 , згідно з яким за яким сівалка точного висіву HORSCH Maestro 24SW, 2017 року випуску, серійний номер 24581538, передано ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» в платне користування.

Так, 20.02.2020 року між ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» укладено договір фінансового лізингу № 017-ФСЛ/2020 згідно з яким сівалку точного висіву HORSCH Maestro 24SW, 2017 року випуску, серійний номер 24581602, передано в платне користування ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ».

Після чого, посадовим особам ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» стало відомо, що ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» здійснено розпорядження переданою в користування сільськогосподарською технікою, шляхом її реалізації третім особам, що знайшло своє підтвердження у наступних договорах.

Так, 05.11.2021 року між ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», та ТОВ «Техніка ПК» укладено Договір поставки № CAT-1506. Відповідно до видаткової накладної № 136 від 18.07.2022 року та Акту приймання передачі від 18.07.2022 року предметом договору є майно, належне ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», а саме: Сівалка точного висіву HORSCH Maestro 24SW, серійний номер 24581538, 2017 року випуску.

Також, 23.04.2019 року між ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», та СТОВ «Єдність» укладено Договір поставки № САТ-1000. Відповідно до Специфікації №1 від 23.04.2019 року (Додаток до договору поставки № САТ- 1000 від 23.04.2019 року) та Акту приймання передачі від 24.04.2019 року, предметом договору є майно, належне ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», а саме: Сівалка точного висіву HORSCH Maestro 24SW, серійний номер 24581602, 2017 року випуску.

З договорів укладених між ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», ТОВ «Техніка ПК» та СТОВ «Єдність» вбачається, що підписантом зі сторони ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», виступає таж людина, яка була підписантом по Договорах фінансового лізингу (сублізингу) укладених між ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» та ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ», а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1 виданий Томашпільським РВУМВС України у Вінницькій області 15.02.1999 року, РНОКПП НОМЕР_2 ).

Крім того, ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» стало відомо, що вищезазначена сільськогосподарська техніка, належна ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» на праві приватної власності, стала предметом договорів застави, укладених між «САТ АГРО» та TOB «АКРІС АГРО» (Договір застави рухомого майна №1 від 30.08.2022 року), ТОВ «САТ АГРО» та ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (Договір застави рухомого майна №2 від 31.08.2022 року).

При цьому, сільськогосподарська техніка, яка стала предметами вищезазначених договорів, як на період їх укладання, так і на теперішній час належить ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», на праві приватної власності, що підтверджується Свідоцтвами про реєстрацію машини Серія НОМЕР_3 від 27.02.2020 року та Серія НОМЕР_4 від 11.11.2021 року та Довідкою з Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області № 10.08.1-10/1916 від 20.06.2023.

Враховуючи, що ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» не виступало стороною у вищезазначених договорах, не надавало права розпорядження належним товариству майном третім особам, та не передавало право власності на зазначену сільськогосподарську техніку ТОВ «СВІТ АГРОТЕХНІКИ» та/чи ТОВ «САТ АГРО», встановлено, що сільськогосподарська техніка безпідставно, умисно та протиправно була відчужена та передана в заставу третіми особами, за відсутності будь-яких правових підстав, та всупереч волі власника, а саме, ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ».

10.02.2023 року постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 винесеною в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111100000186 від 28.01.2023 року, сільгосптехніку до переліку якої, поміж іншої, включено Сівалку HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581538, рік випуску: 2017 року, та Сівалку HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581602 , рік випуску: 2017 року, визнано речовим доказом.

12.02.2023 року ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області, за участі слідчого судді ОСОБА_10 , винесеною у справі № 359/1921/23 Провадження № 1-кс/359/306/2023 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111100000186 від 28.01.2023 року, на сільгосптехніку до переліку якої, поміж іншої, включено Сівалку HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581538, рік випуску: 2017 року, та Сівалку HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581602 , рік випуску: 2017 року, накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вищевказаною сільськогосподарською технікою.

27.02.2023 року ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області, за участі слідчого судді ОСОБА_10 , винесеною у справі № 359/1921/23 Провадження № 1-кс/З59/306/2023 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111100000186 від 28.01.2023 року, було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення предметів та знарядь кримінального правопорушення, а саме: документів, які виступали додатками до договорів застави та забезпечення при укладанні цивільно-правових угод між ФГ «Аграрні технології», «Акріс Агро», ТОВ «Аграрні системні технології», ТОВ «Акріс Захід» та ТОВ «САТ АГРО», ТОВ «ТЕРРА АГРАРІС», договорів купівлі-продажу заставної техніки, актів приймання-передачі с/г техніки, відомості щодо руху вказаної техніки, мобільні телефони, флеш носії, які можуть у собі містити інформацію щодо вказаної техніки, сільськогосподарську техніку згідно переліку, на яку накладено арешт, до якою крім іншого було віднесено : Сівалка HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581538, рік випуску: 2017, та Сівалка HORSCH Maestro 24 SW, Серійний номер: 24581602 , рік випуску: 2017, за адресою Київська обл., Білоцерківський р-н., смт. Володарка, вулиця Зарічна. 100-Л (кадастровий номер земельних ділянок 3221655100:02:005:0004 та 3221655100:02:005:0003), що перебуває в оренді Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Єдність", код ЄДРПОУ: 32151697 та належить на праві власності Володарській селищній раді Київської області.

04.08.2023 року ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області, за участі слідчого судді ОСОБА_11 , винесеною у справі № 359/7364/23 Провадження № 1-кс/359/1272/2023 в межах кримінального провадження № 12023111100000186 від 28.01.2023 року, задоволено клопотання потерпілої сторони у кримінальному провадженні - ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ» щодо зміни місця зберігання речового доказу, а саме: сівалки точного висіву моделі HORSCH MAESTRO 24SW, серійний номер 24581602, 2017 року випуску ,-з місця зберігання, за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна, 100, на нове місце зберігання, за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, провулок Ліченка, 7, нежитлове приміщення, яким користується ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ».

Вказаною ухвалою на потерпілу сторону - ТОВ «Агролендлізинг» покладено обов`язок забезпечити зберігання вказаної одиниці сільськогосподарської техніки - сівалки точного висіву моделі HORSCH MAESTRO 24SW, серійний номер 24581602, 2017 року випуску, за вказаною адресою до скасування арешту майна у встановленому законом порядку і безперешкодний доступ до нього для проведення слідчих дій та для перевірки стану збереження арештованого майна.

Вказаною ухвалою органу досудового розслідування - слідчий відділ Бориспільського РУП ТУ НП в Київській області зобов`язано забезпечити виконання ухвали слідчого судді в порядку ст. 100 КПК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна, 100 зареєстровано юридичну особу - сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Єдність», код ЄДРПОУ: 32151697.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 344141242, у розділі «Відомості про права власності» зазначено що на праві колективної власності власником майна за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна, 100 являється ЗАТ «Сільгосптехніка», ЄДРПОУ: 03744215.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав, об`єкт нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежитлова будівля літ «А» площею 116,6 м2 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 ; об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме комплекс АЗС (нежитлові будівлі) літ «А», «Н», «О», «Б», «В», «Г», «Л», «Д», «К», «М», «З», «Ж» на праві приватної власності належить ТОВ «ЄВРО НАФТО ГРУП», код ЄДРПОУ: 39438039.

Таким чином, з метою виконання ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області, винесеною у справі № 359/7364/23 Провадження № 1-кс/359/1272/2023 в межах кримінального провадження № 12023111100000186 від 28.01.2023 року, щодо зміни місця зберігання речового доказу, а саме: сівалки точного висіву моделі HORSCH MAESTRO 24SW, серійний номер 24581602, 2017 року випуску ,-з місця зберігання, за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна, 100 , на нове місце зберігання в нежитлове приміщення, яким користується ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, провулок Ліченка, 7, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду території, будівель, споруд та сховищ, розташованій на вказаній території, за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна, 100 за місцем знаходження вказаного об`єкту.

В судовому засіданні слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення огляду території, будівель, споруд та сховищ, за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна, 100 з метою виявлення та подальшого переміщення на нове місце зберігання в нежитлове приміщення, яким користується ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, провулок Ліченка, 7.

У відповідності до вимог ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Встановлення указаних обставин має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.9 КПК України, у разі коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст. 7 цього Кодексу.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З цього приводу, та зважаючи на те, що огляд здійснюється за правилами обшуку, суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати відповідний дозвіл на проведення такого огляду.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 9, 40, 110, 131, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на проведення огляду території, будівель, споруд та сховищ, за адресою: Київська область, Володарський район, смт. Володарка, вул. Зарічна, 100 з метою виявлення та подальшого переміщення на нове місце зберігання в нежитлове приміщення, яким користується ТОВ «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ», що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Сошників, провулок Ліченка, 7.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення на територію лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 29.08.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1