Ухвала

від 27.07.2023 по справі 369/11546/23

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/11546/23

Провадження №1-кс/369/2486/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111050001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12023111050001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, на території України введено військовий стан Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 22.11.2022 воєнний стан продовжувався, останній раз - Указом Президента № 58/2023 від 06.02.2023 воєнний стан продовжено до 20.05.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у відповідності до Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 41200016) від 02.09.2019 призначений на посаду директора ТОВ «АВС Енерджі» з 03.09.2019 та на підставі Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» від 03.08.2020, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, який здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вищевказаного товариства, оскільки є власником 100 відсотків статутного капіталу.

03.08.2020 рішенням єдиного учасника № 4 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», директором товариства в особі ОСОБА_5 затверджено нову редакцію статуту ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», відповідно до якого предметом діяльності товариства є: транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації; надання інших видів послуг; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; будівництво; тимчасове розміщування й організація харчування; фінансова та страхова діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; охорона здоров`я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Відповідно до п. 9.10.5. До повноважень Директора Товариства належить:

- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності, вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітної оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;

- визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

- підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;

- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;

- підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання;

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства.

Відповідно до п. 9.10.6. Директор Товариства, відповідно до повноважень користується правом першого підпису фінансових та банківських документів, розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом.

Таким чином, будучи директором ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», ОСОБА_5 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою вказаного підприємства.

25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (ЄДРПОУ 19417197), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_7 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 про поставку продукції - дров паливних.

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього Договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання (пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн. згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі» (UA 903052990000026004046707731).

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. Договору, враховуючи реальний стан поставки товару, сторони вирішили внести зміни до Договору, тому уклали додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 (далі - додаткова угода № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору зменшено на 18 375 000, 00 грн., в т. ч. ПДВ - на 3 062 500 грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору складає 7 875 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн».

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 (далі - Додаткова угода № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору до 7 238 941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн.

Згідно Додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

19.12.2022 за вихідним № 661 КП «Вишнівськтеплоенерго» було направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941, 50 грн., однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_5 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

У подальшому, директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» рядом фінансових операцій по рахунку підприємства, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Так, 31.10.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 03.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 480 000,00 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 14.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень, ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 .

Окрім цього, 17.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 280 000,00 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 22.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 22.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок), перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 05.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 06.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 90 000,00 (дев`яносто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 27.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 25 000,00 (двадцять п`ять тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, повторно, перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 50 000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 та розпорядився ними на власний розсуд.

З огляду на викладене, ОСОБА_5 , діючи спільно та за повередньою змовою разом із ОСОБА_8 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 271 452, 50 (три мільйони двісті сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят дві гривень п`ятдесят копійок).

Крім цього, 31.10.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2 772 000, 00 (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 172 000, 00 (сто сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 195 000, 00 (сто дев`яносто п`ять тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 07.11.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 250 000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 3 389 000, 00 (три мільйони триста вісімдесят дев`ять тисяч) гривень.

Крім цього, 01.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 200 000,00 (двісті тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 200 000,00 (двісті тисяч) гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 500 000,00 (п`ятсот тисяч) гривень.

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ТОВ «Трансактив» (ідентифікаційний код 42023030), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 144 877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 144 877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок).

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 62 200, 00 (шістдесят дві тисячі двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 21.11.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 13 140, 00 (тринадцять тисяч сто сорок) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 75 340, 00 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок гривень).

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 180 000, 00 (сто вісімдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 18.11.2022 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 330 000,00 (триста тридцять тисяч) гривень.

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350 000, 00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 350 000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень.

Крім цього, 07.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 14.11.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4 500,00 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Крім цього, 09.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на підприємство «Рівас» ГО «ВО СОІУ» (ідентифікаційний код 44880776), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 109 200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 109 200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень.

Крім цього, 10.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_18 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 286 000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 286 000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень.

Крім цього, 17.11.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54 000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 108 000, 00 (сто вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 06.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28 000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 28 000, 00 (двадцять вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 08.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_23 , який відкритий на ТОВ «Метровка» (ідентифікаційний код 39017158), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 700,00 (сімсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 700,00 (сімсот) гривень.

Крім цього, 21.12.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_24 , який відкритий на ТОВ «Цеппелін Україна» (ідентифікаційний код 30178004), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 4858, 30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4858,30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок).

З огляду на викладене, ОСОБА_5 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3 967 482, 00 (три мільйони дев`ятсот шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні).

Крім того, у жовтні 2022 року (більш точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), у директора ТОВ «АВС Енерджі» ОСОБА_5 виник умисел на легалізацію (відмивання) майна у вигляді грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , після вчинення предикатного кримінального правопорушення (тобто кримінального внаслідок якого виникли доходи) та отримання 31.10.2022 об 18 годині 06 хвилин, з розрахункового рахунку КП «Вишнівськтеплоенерго» за № НОМЕР_25 на розрахунковий рахунок ТОВ «АВС Енерджі» за № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 7 875 000, 00 грн. з призначенням платежу « 0216012;2610; пiдготовка до опл. сезону попер. опл. за Деревину дров`яну ПВ, сосна; Дог.№25-10 вiд 25.10.2022р.; Рахунок на оплату №3 вiд 25.10.2022р.; у т.ч. ПДВ 131», розуміючи, що ці кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 31.10.2022, перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 02.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 350 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «повернення фінансової допомоги згідно договору № 11 від 20.10.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 03.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 07.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 480 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 10.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 350 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 14.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 17.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 280 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 22.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 60 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 02.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 100 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 05.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 100 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 06.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 150 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 07.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 90 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 27.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 25 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 28.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 28 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 29.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 50 000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції - дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238 941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 04.01.2023 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_5 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 49 500, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , після отримання 31.10.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «АВС Енерджі» грошових коштів у розмірі 7 875 000,00 грн., з яких 7 238 941, 50 грн. прямо одержані злочинним шляхом та щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання саме злочинним шляхом, незаконно використав та розпорядився їх частиною на загальну суму 3 312 500, 00 грн.

Таким чином, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, підозрюється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, директор ТОВ «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

16.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

22.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

23.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого, додатками до протоколу допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, висновком судово-почеркознавчої експертизи, висновком аналітичного дослідження та іншими матеріалами.

ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України КК України, які відповідно до ст. 12 КК України за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

18.03.2023 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» строком 60 діб по 15.05.2023 включно.

10.05.2023 керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 16.06.2023 включно.

12.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування до 16.06.2023 включно.

У подальшому, у зв`язку із повнотою зібраних під час досудового розслідування доказів, які є достатніми для складання обвинувального акту, процесуальним керівником у кримінальному провадженні 23.05.2023 було надано доручення про відкриття матеріалів іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України.

Проте, враховуючи великий обсяг матеріалів кримінального провадження, які складаються із семи томів, не можливо ознайомити підозрюваного та його захисника до спливу терміну ухвали про продовження ОСОБА_5 під вартою, а саме до 16.06.2023 року включно, тому підозрюваному ОСОБА_5 13.06.2023 року було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 06.07.2023 (включно).

06.07.2023 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області, підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 29.07.2023 (включно).

18.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області захисника підозрюваного - ОСОБА_16 було встановлено строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження до 29.07.2023 (включно).

А тому, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в продовженні строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків.

У даному випадку, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого у разі визнання його винним у вчиненні даного злочину, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3 ч. 1

ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам:

переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що підозрюваний, усвідомлюючи можливість реального покарання за злочин у вчиненні якого підозрюється та який за ступенем тяжкості тяжким, санкція статті, передбачає покарання у разі визнання його винним у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Крім цього, підозрюваний не має джерела доходу, не одружений, не має малолітніх та неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають на його утриманні, а отже міцних соціальних зв`язків.

Враховуючи вказане, існує реальний ризик залишення підозрюваним ОСОБА_5 місця проживання в будь-який час задля уникнення від кримінальної відповідальності за злочин у вчиненні якого підозрюється.

Реальним є і ризик впливу підозрюваного на свідків у даному провадженні. Так, ОСОБА_5 , знаючи про фактичне місце проживання свідків, може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань.

У зв`язку із цим виникла необхідність у застосуванні щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, який належним чином забезпечить належну процесуальну поведінку останньої.

Підставою застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які є реальними, орган досудового розслідування приходить до висновку що застосування більш м`яких запобіжних заходів передбачених КПК України, аніж домашній арешт не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 ,

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив суд продовжити дію запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

У судовому засіданні захисник та підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання та просили обрати підозрюваному запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши думку учасників процесу, дійшов наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12023111050001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, підозрюється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, директор ТОВ «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

16.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

22.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

23.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого, додатками до протоколу допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, висновком судово-почеркознавчої експертизи, висновком аналітичного дослідження та іншими матеріалами.

ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України КК України, які відповідно до ст. 12 КК України за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

18.03.2023 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» строком 60 діб по 15.05.2023 включно.

10.05.2023 керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 16.06.2023 включно.

12.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування до 16.06.2023 включно.

У подальшому, у зв`язку із повнотою зібраних під час досудового розслідування доказів, які є достатніми для складання обвинувального акту, процесуальним керівником у кримінальному провадженні 23.05.2023 було надано доручення про відкриття матеріалів іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України.

Проте, враховуючи великий обсяг матеріалів кримінального провадження, які складаються із семи томів, не можливо ознайомити підозрюваного та його захисника до спливу терміну ухвали про продовження ОСОБА_5 під вартою, а саме до 16.06.2023 року включно, тому підозрюваному ОСОБА_5 13.06.2023 року було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 06.07.2023 (включно).

06.07.2023 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області, підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 29.07.2023 (включно).

18.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області захисника підозрюваного - ОСОБА_16 було встановлено строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження до 29.07.2023 (включно).

При розгляді клопотання та вирішенні питання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя повинен переконатися, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати або з`явились нові ризики, які виправдовують застосування такого запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відзначає, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити. Отже, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови достатньої їх ймовірності.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Продовжуючи застосування такого виду запобіжного заходу як домашнього арешту, слідчий суддя виходить із необхідності уникнення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, щодо можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, з огляду на те, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що вищезазначені обставини є достатніми для продовження застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 177, 178, 179, 184, 194, 196, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з забороною залишати місце свого проживання в період доби з 22.00 год. вечора по 06.00 год. ранку наступного дня за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 19 серпня 2023 року, включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися зі свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22.00 год. вечора до 06.00 год. ранку наступного дня;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

-утримуватись від спілкування із свідками, потерпілим у даному кримінальному провадженні.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Строк дії ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту та покладення обов`язків відповідно до ч. 5 ст. 194 КК України визначити строком до 19 серпня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 31.07.2023 року о 15:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1