Постанова

від 20.07.2010 по справі 4-1867/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-1867/2010

П О С Т А Н О В А

20 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Гримич М.К.,

при секретарі: Хапанцевій І.С.

за участю прокурора: Байдюка Д.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва лейтенант податкової міліції Безпалов О.О. про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва лейтенант податкової міліції Безпалов О.О. за погодженням з заступником начальника СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Степановим В.П. звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571) , відкритому в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 , а також на кошти, що надходять та будуть надходити на вказаний рахунок та зупинити видаткові операції з грошовими коштами .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №10-16884, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділенням податкової міліції державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва розслідується кримінальна справа № 56-2507, порушена прокуратурою Печерського району м. Києва відносно директора ТОВ «Укрпрофмед» (код за ЄДРПОУ 34350971) ОСОБА_4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінальної встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпрофмед» від 07 жовтня 2008 року уклали договір № 24/10 з ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571), засновником, директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_5. Згідно умов зазначеного договору службові особи ТОВ «Укрпрофмед» (код за ЄДРПОУ 34350971) в період жовтня-листопада 2008 року нібито придбали у останнього дезинфікуючі та антисептичні засоби, що в подальшому згідно договору № 1/55 від 07 жовтня 2008 року реалізовані в сторону ДП «Укрвакцина» (код за ЄДРПОУ 21508100).

Також було встановлено, що ОСОБА_5, на початку липня 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, добровільно, за грошову винагороду, запропоновану їй невстановленою слідством особою, погодилась на участь у створенні товариства з обмеженою відповідальністю «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571), для чого надала невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів, після чого:

22 липня 2008 року, ОСОБА_5, в денний час, знаходячись в приміщенні шостої Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, будинок 13-А, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_6, підписала як засновник статут товариства з обмеженою відповідальністю «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571), відповідно якого створила суб`єкт підприємницької діяльності за юридичною адресою: м.Київ, вул. Ванди Василевської, 18.

Вказаний статут ОСОБА_5 в той же день за грошову винагороду в розмірі 100 долларів США, передала невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

Статут ТОВ «Дрейк-СТ» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації, на підставі яких 24 липня 2008 року проведена державна реєстрація зазначеного товариства.

Крім того, ОСОБА_5, 22 липня 2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скоїла підроблення документів та збут підроблених документів, які надають право на створення підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, за наступних обставин:

22 липня 2008 року, у денний час, ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, знаходячись в приміщенні шостої Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, будинок 13-А, в присутності державного нотаріуса Груши О.В., підписала статут ТОВ «Дрейк-СТ», достовірно знаючі, що в його зміст внесені завідомо неправдиві відомості.

Того ж дня, ОСОБА_5 підробила, тобто підписала достовірно знаючи, що в їх зміст внесені завідомо неправдиві відомості, наступні документи ТОВ «Дрейк-СТ»: акт прийому-передачі та оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Дрейк-СТ» від 22 липня 2008 року та протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Дрейк-СТ» від 22.07.2008 року.

22 липня 2008 року, ОСОБА_5. збула підроблені нею статут та інші вищевказані документи ТОВ «Дрейк-СТ» за грошову винагороду, з метою використання невстановленій слідством особі, яка використала його шляхом надання до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

26 квітня 2010 року в ході розслідування вказаної кримінальної справи № 56-2507 порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом здійснення фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571) та підроблення реєстраційних документів ТОВ «Дрейк-СТ», за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України, яка обєднана в одне провадження з кримінальною справою № 56-2507.

28 квітня 2010 року кримінальна справа відносно ОСОБА_5 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.358 КК України, виділена в окреме провадження під реєстраційним №76-00271 та 29 квітня 2010 року в порядку ст. 225 КПК України направлена прокурору Печерського району міста Києва для затвердження обвинувального висновку та вирішення питання про підсудність.

Крім того, було встановлено, що частина грошових коштів, які надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрейк-СТ» від ТОВ «Укрпрофмед» в подальшому були перераховані на поточний рахунок фізичної особи, що належить гр.-ну ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1).

Під час аналізу руху коштів по поточному рахунку ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн НОМЕР_1), було встановлено, що станом на 27.05.2010 року на його поточний рахунок з розрахункового рахунку ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571) перераховуються кошти.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571), має поточний рахунок № 26009032937001 , відкритий в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216.

Таким чином, є всі підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571), який відкритий в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 , або можуть надійти на вказаний рахунок, мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а тому є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, керуючись ст.ст.29, 125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ;-

З огляду на викладене, враховуючи що в ПАТ «ДОНГОРБАНК» (МФО 334970) знаходяться відомості про клієнта банка - ТОВ «Кінгз Кепітал» код ЄДРПОУ 34763637, які містять банківську таємницю та мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 14-1, 29, 125, 126 КПК України та ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Безпалова О.О. про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571 ) , відкритому в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 , а також на кошти, що надходять та будуть надходити на вказаний рахунок .

Зупинити видаткові операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № 26009032937001 , надходять або будуть надходити на вказаний рахунок, ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571 ), відкритий в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов”язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Зобовязати службових осіб ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 надати до СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва довідку щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на рахунку № 26009032937001 ТОВ «Дрейк-СТ» (код за ЄДРПОУ 36049571 ) , відкритому в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ, МФО 300216 , на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: