Ухвала

від 16.08.2023 по справі 757/34928/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34928/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100060000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28

ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Так, приблизно на початку 2019 року ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом, прагненням до наживи і метою незаконного отримання доходів на постійній основі, вирішив здійснювати заволодіння шляхом обману чи зловживання довірою чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб, несанкціоновано втручаючись в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу вказаних суб`єктів, а також здійснювати незаконний посів та вирощування рослин роду коноплі, придбавати та зберігати обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, організовувати та утримати місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, незаконно виготовляти, зберігати з метою збуту, а незаконно збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Так, з метою реалізації свого злочинного задуму, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше січня 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням було залучено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів;

- наявністю визначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи та на незаконний обіг наркотичних засобів;

- стабільністю членів злочинної організації, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше січня 2019 року по червень 2023 року та детальної організації функціонування групи;

- розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_7 ;

- ретельною конспірацією своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми заволодіння шахрайським способом та обготівкування чужих грошових коштів з банківських рахунків, придбання та знищення комп`ютерної техніки, яка використовувалась для вчинення злочинів, виготовлення та реалізації наркотичних засобів, використання шифрованої лексики та месенджерів з застосуванням додаткових систем захисту тощо.

- вживав необхідні заходи для організації та утримання місць, призначених для незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів;

- організовував матеріальне та інформаційне забезпечення учасників злочинної організації щодо посіву і вирощування рослин роду коноплі;

- організовував збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зокрема на території офісу металобази за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 5;

- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

- забезпечував учасників злочинної організації житлом та іншими засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- надавав іншим учасникам злочинної організації інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення наркотичних засобів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 організувала та використовувала місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та дачне господарство за адресою: АДРЕСА_2 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

- організовувала збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зокрема на території офісу металобази, за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 організувала та використовувала місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

- з метою приховання злочинної діяльності, виконує обов`язки власника та директора ТОВ «КРАФТМЕТАЛ» (ЄДРПОУ 41241618), офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 5, де безпосередньо зберігаються і збуваються наркотичні засоби.

ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживала необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами, зокрема з використанням паспорта громадянина України з ознаками підроблення, намагалась отримати дублікат сім-карти абонента мобільного оператора;

- відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 організувала та використовувала місце свого спільного з ОСОБА_11 проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами, зокрема з використанням паспорта громадянина України з ознаками підроблення отримав дублікат сім-карти абонента мобільного оператора;

- спільно з ОСОБА_7 придбавав паспорти громадян України з ознаками підробки та банківські карточки для шахрайського заволодіння чужим майном;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

- здійснював контроль за об`ємами виготовлення наркотичних засобів іншими учасниками злочинної організації;

- здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

- для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_7 організував та використовував місце свого спільного з ОСОБА_12 проживання, за адресою: АДРЕСА_4 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що ОСОБА_7 забезпечив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), засобами для посіву, вирощування конопель та лабораторним обладнанням, необхідними для незаконного виготовлення вищевказаних наркотичного засобу.

В подальшому, незаконно виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, останніми перевозились до офісу металобази за адресою: АДРЕСА_3 , де після зважування та фасування наркотичних засобів, збувались невстановлених досудовим розслідуванням довіреним ОСОБА_7 особам.

Оплата за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів здійснювалася готівковим шляхом.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення правопорушень керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Таким чином, створена ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

У відповідності до плану злочинної діяльності, функції між учасниками злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 як організатор злочинної організації виконував такі функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- визначав правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював матеріальне забезпечення злочинної організації, шляхом організації закупівлі та знищення мобільних телефонів і комп`ютерної техніки, якими вчинялись шахрайське заволодіння чужим майном;

- спільно з ОСОБА_11 придбавав паспорти громадян України з ознаками підробки та банківські карти, для вчинення шахрайського заволодіння чужим майном;

- вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів;

- організовував матеріальне та інформаційне забезпечення учасників злочинної організації щодо посіву і вирощування рослин роду коноплі;

- організовував збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зокрема на території офісу металобази за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 5;

- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

- забезпечував учасників злочинної організації житлом та іншими засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- надавав іншим учасникам злочинної організації інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення наркотичних засобів.

ОСОБА_7 , у січні 2019 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших невстановлених осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2019 року по червень 2023 року на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється у створенні та керівництві злочинною організацію, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Так, у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, але не пізніше 25.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом обману, будучи співробітником банківської установи АТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059), та маючи доступ до банківських справ та рахунків, за невстановлених стороною обвинувачення обставин, виявив рахунок № НОМЕР_1 , який відповідно до вимог Глави 13 Закону України «Про Нотаріат», використовується у своїй нотаріальній діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

В подальшому, вказана інформація була розголошена зазначеним працівником банку ОСОБА_7 , та у останнього, у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, виник злочинний умисел направлений безпосередньо на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, яким користується ОСОБА_19 , та подальше заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, про що ОСОБА_7 повідомив інших учасників злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА_11 , діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності та покладених на нього організатором злочинної організації ОСОБА_7 обов`язків щодо залучення до вчинення злочинів інших осіб, у яких для досягнення злочинної мети повинні бути платіжні картки банківських установ, у невстановлений стороною обвинувачення час, звернувся до невстановленої особи, яка має у розпорядженні платіжні банківські карти «дроп-карти» різних фізичних осіб «дропів», та здійснив замовлення таких в кількості 59 штук.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 , та ОСОБА_11 передано у розпорядження вказані платіжні банківські карти, та авторизаційних даних для доступу до їх рахунків через систему «Клієнт-Банк».

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, якими користується ОСОБА_19 , та подальше заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, ОСОБА_7 , у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, було надано вказівку ОСОБА_12 здійснити заміну SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який є прив`язаним до рахунку № НОМЕР_1 , і знаходиться у користуванні ОСОБА_19 .

У невстановлений стороною обвинувачення час та місці, але не пізніше 25.06.2021 ОСОБА_12 , з використанням паспорту громадянина України з ознаками підроблення на ім`я ОСОБА_19 прибула за адресою: АДРЕСА_5 , до приміщення центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», де шляхом обману співробітника, представляючись від імені ОСОБА_19 , спробувала здійснити перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після того, як ОСОБА_12 отримала відмову від працівників центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» на перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 через те, що вказаний номер зареєстрований на особу чоловічої статі, остання покинула вказане приміщення не довівши свій умисел до кінця.

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, якими користується ОСОБА_19 , та подальше заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, які знаходилися на банківському рахунку останньої, ОСОБА_7 , у невстановлений стороною обвинувачення час та місці, було надано вказівку ОСОБА_11 здійснити заміну SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який є прив`язаним до рахунку № НОМЕР_1 , і знаходиться у користуванні ОСОБА_19 та на підставі договору контрактного обслуговування оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» зареєстрований на ОСОБА_20 , про, що ОСОБА_7 , та інші учасники злочинної організації вже були обізнані.

Надалі, ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 , маючи у розпорядженні паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибув за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 3б, до приміщення центру з обслуговування клієнтів оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», де шляхом обману співробітника, представляючись від імені ОСОБА_20 , здійснив перевипуск SIM-картки номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Надалі, ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заподіяло значну шкоду.

Так, у невстановлений стороною обвинувачення час та дату, але не пізніше 25.06.2021, не встановлена стороною обвинувачення особа, яка діяла як учасник організованої групи, маючи у власному розпорядження електронно-обчислювальну техніку та підключення останньої до загальнодоступної всесвітньої мережі Інтернет, у невстановлений на цей час стороною обвинувачення спосіб, розповсюдила шкідливий програмний засіб, призначений для віддаленого керування персональною електронно-обчислюваною машиною на комп`ютер який використовує у своїй діяльності приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

Після встановлення шкідливого програмного засобу та отримання контролю над системою банк-клієнт приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не встановлена стороною обвинувачення особа, яка діяла як учасник злочинної організації під курівництвом ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .Ю, ОСОБА_18 та інших, не встановленими на цей час стороною обвинувачення особами, маючи доступ до програмного забезпечення інтернет-банкінгу АТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059), який використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , 25.06.2021 здійснила переказ грошових коштів у загальною сумою 10 984 915,74 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунки фізичних осіб, банківські картки яких перебували у розпорядженні учасників злочинної організації, у результаті чого здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації та заподіяло значну шкоду.

Таким чином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, що спричинило значну шкоду, вчиненому злочинною організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 361 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерів та автоматизованих систем, здійснили заволодіння чужим майном, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів які знаходилися на рахунку, що використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за наступних обставин.

Після встановлення шкідливого програмного засобу та отримання контролю над ПЕОМ який у своїй нотаріальній діяльності використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла як виконавець злочинної організації за вказівкою ОСОБА_7 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , та за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших, не встановленими на цей час стороною обвинувачення особами, маючи доступ до програмного забезпечення інтернет-банкінгу, який використовувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 у АТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059), 25.06.2021 під виглядом повернення задепонованих коштів згідно реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк" Форум" №1088 від 02.05.2019, здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на окремі рахунки банківських установ, а саме:

1. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714):

- НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_22 , (ІПН - НОМЕР_4 ) в сумі 266210, 32 грн.;

- НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_23 (ІПН - НОМЕР_6 ) в сумі 164521,89 грн.;

- НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_8 ) в сумі 233461,44 грн.;

- НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_25 (ІПН - НОМЕР_10 ) в сумі 86753,2 грн.;

- НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_26 (ІПН - НОМЕР_12 ) в сумі 142421,11 грн.;

- НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_27 (ІПН - НОМЕР_14 ) в сумі 248120,25 грн.;

- НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_28 (ІПН - НОМЕР_16 ) в сумі 248570,37 грн.;

- НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_29 (ІПН - НОМЕР_18 ) в сумі 184540,95 грн.;

- НОМЕР_19 , що належить ОСОБА_30 (ІПН - НОМЕР_20 ) в сумі 295420,89 грн;

- НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_31 (ІПН - НОМЕР_22 ) в сумі 283410,78 грн.;

- НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_32 (ІПН - НОМЕР_24 ) в сумі 201340,18 грн.;

- НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_33 (ІПН - НОМЕР_25 ) в сумі 287340,24 грн.;

- НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_27 ) в сумі 289410 грн.;

- НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_35 (ІПН - НОМЕР_29 ) в сумі 255421,46 грн.;

- НОМЕР_30 , що належить ОСОБА_36 (ІПН - НОМЕР_31 ) в сумі 321463,54 грн.;

- НОМЕР_32 , що належить ОСОБА_37 (ІПН - НОМЕР_33 ) в сумі 271720,36 грн.;

- НОМЕР_34 , що належить ОСОБА_38 (ІПН - НОМЕР_35 ) в сумі 675101,12 грн.;

- НОМЕР_36 , що належить ОСОБА_39 (ІПН - НОМЕР_37 ) в сумі 268754,44 грн.;

- НОМЕР_38 , що належить ОСОБА_40 (ІПН - НОМЕР_39 ) в сумі 234421,11 грн.;

- НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_41 (ІПН - НОМЕР_41 ) в сумі 231542,67 грн.;

- НОМЕР_42 , що належить ОСОБА_42 (ІПН - НОМЕР_43 ) в сумі 354210 грн.;

- НОМЕР_44 , що належить ОСОБА_43 (ІПН - НОМЕР_45 ) в сумі 341580,66 грн.;

- НОМЕР_46 , що належить ОСОБА_44 (ІПН - НОМЕР_47 ) в сумі 345790,41 грн.;

- НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_45 (ІПН - НОМЕР_49 ) в сумі 221570,76 грн.

2. ПАТ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862):

- НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_46 , (ІПН - НОМЕР_6 ) в сумі 9800 грн.;

- НОМЕР_51 , що належить ОСОБА_24 (ІПН - НОМЕР_8 ) в сумі 146210,01 грн.;

- НОМЕР_52 , що належить ОСОБА_47 (ІПН - НОМЕР_53 ) в сумі 144540,02 грн.;

- НОМЕР_54 , що належить ОСОБА_48 (ІПН - НОМЕР_55 ) в сумі 147430,15 грн.;

- НОМЕР_56 , що належить ОСОБА_49 (ІПН - НОМЕР_57 ) в сумі 143501,87 грн.;

3. ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166):

- НОМЕР_58 , що належить ОСОБА_50 , (ІПН - НОМЕР_59 ) в сумі 98452,11 грн.;

- НОМЕР_102, що належить ОСОБА_51 (ІПН - НОМЕР_59 ) в сумі 91273,23 грн.;

- НОМЕР_60 , що належить ОСОБА_52 (ІПН - НОМЕР_61 ) в сумі 96741,54 грн.;

- НОМЕР_62 , що належить ОСОБА_53 (ІПН - НОМЕР_63 ) в сумі 97350,4 грн.;

- НОМЕР_58 , що належить ОСОБА_50 (ІПН - НОМЕР_59 ) в сумі 99421,05 грн.;

4. ПАТ "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129):

- НОМЕР_64 , що належить ОСОБА_54 (ІПН - НОМЕР_65 ) в сумі 86350,11 грн.

5. ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (код ЄДРПОУ 20953647), було переведено частину грошових коштів, а саме:

- НОМЕР_66 , що належить ОСОБА_33 , (ІПН - НОМЕР_25 ) в сумі 284120,99 грн.;

- НОМЕР_67 , що належить ОСОБА_34 (ІПН - НОМЕР_27 ) в сумі 398796,78 грн.;

- НОМЕР_68 , що належить ОСОБА_55 (ІПН - НОМЕР_69 ) в сумі 186410,55 грн.;

- НОМЕР_70 , що належить ОСОБА_56 (ІПН - НОМЕР_71 ) в сумі 233411,91 грн.;

6. ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 14282829):

- НОМЕР_72 , що належить ОСОБА_57 , (ІПН - НОМЕР_73 ) в сумі 94210,01 грн.;

- НОМЕР_74 , що належить ОСОБА_58 (ІПН - НОМЕР_75 ) в сумі 89642,85 грн.;

- НОМЕР_76 , що належить ОСОБА_59 (ІПН - НОМЕР_77 ) в сумі 93820,12 грн.;

- НОМЕР_78 , що належить ОСОБА_60 (ІПН - НОМЕР_79 ) в сумі 99841,25 грн.;

7. ПАТ "ТАСкомбанк" (код ЄДРПОУ 09806443):

- НОМЕР_80 , що належить ОСОБА_61 , (ІПН - НОМЕР_81 ) в сумі 84754,33 грн.;

- НОМЕР_82 , що належить ОСОБА_62 (ІПН - НОМЕР_83 ) в сумі 96787,74 грн.;

- НОМЕР_84 , що належить ОСОБА_63 (ІПН - НОМЕР_85 ) в сумі 98597,84 грн.;

- НОМЕР_86 , що належить ОСОБА_64 (ІПН - НОМЕР_87 ) в сумі 97555,19грн.;

8. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280), було переведено частину грошових коштів, а саме:

- НОМЕР_88 , що належить ОСОБА_65 , (ІПН - НОМЕР_89 ) в сумі 201320,97 грн.;

- НОМЕР_90 , що належить ОСОБА_66 (ІПН - НОМЕР_91 ) в сумі 185420 грн.;

- НОМЕР_92 , що належить ОСОБА_67 (ІПН - НОМЕР_93 ) в сумі 342850,32 грн.;

- НОМЕР_94 , що належить ОСОБА_68 (ІПН - НОМЕР_95 ) в сумі 198241,26 грн.;

- НОМЕР_96 , що належить ОСОБА_69 (ІПН - НОМЕР_97 ) в сумі 196753,41 грн.;

- НОМЕР_98 , що належить ОСОБА_70 (ІПН - НОМЕР_99 ) в сумі 196571,88 грн.;

- НОМЕР_100 , що належить ОСОБА_71 (ІПН - НОМЕР_101 ) в сумі 201640 грн., -

загальною сумою 10 984 915,74 гривень, чим завдали Державному бюджету України (в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В подальшому, вказані грошові кошти, були обготівковані ОСОБА_14 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами у банкоматах на території міста Києва.

Таким чином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_72 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - «канабісу (марихуани), з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», за невстановлених стороною обвинувачення обставин, придбали насіння «канабісу (марихуани)» для подальшого виробництва (вирощування) та розповсюдження.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 було надано вказівку іншим учасникам злочинної організації на виробництво вказаного наркотичного засобу за місцем їх проживання, а саме: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149.

Окрім цього, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, і реалізуючи його, вивчивши необхідну літературу з інформацією, за допомогою якої став обізнаний про опис будови пристрою для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також технологію з його виготовлення у кустарних умовах, за невстановлених обставин придбав обладнання та речовини, необхідні для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а саме: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин.

Після придбання вищезазначених речей, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, облаштував пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та вентиляції приміщення квартири у якій проживає за адресою: АДРЕСА_7 , тобто виготовив у кустарних умовах саморобні конструкції, які в подальшому використовував як обладнання для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) ґрунтовим методом вирощування рослин (спосіб вирощування рослин ґрунтосуміші) та незаконного виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу шляхом обривання верхівок частин рослин коноплі (листків та цвіту) з їх подальшим подрібненням, висушуванням та фасуванням.

Надалі, вказане обладнання для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та незаконного виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, ОСОБА_7 зберігав у зазначеному місці до 29.06.2023.

В подальшому, 29.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 у приміщення квартири у якій проживає за адресою: АДРЕСА_7 , а також за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149 де проживають інші учасники злочинної організації, виявлено та вилучено: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, які можуть використовуватись для вирощування рослин, в тому числі і рослин роду коноплі (Cannabis), а саме - шляхом здійснення їх посіву, культивування, поливу та підтримання температури у приміщенні з метою доведення їх до стадії дозрівання та подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , обґрунтовано підозрюється у незаконному виготовленні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313 КК України.

Разом з тим, ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_72 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, ОСОБА_7 , перебуваючи в за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7 , діючи умисно, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, маючи злочинний умисел, направлений на незаконну організацію та утримання місця для незаконного виготовлення зазначеного наркотичного засобу і реалізуючи його, вивчивши необхідну літературу з інформацією, за допомогою якої став обізнаним про опис будови облаштування приміщення для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також технологію з його виготовлення у кустарних умовах, придбав обладнання та речовини, необхідні для вирощування рослини роду коноплі (Cannabis) та виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а саме: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин.

Після придбання вищезазначених речей, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, облаштував пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та вентиляції приміщень за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , а також за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149 де проживають інші учасники злочинної організації тобто організував та утримував місце для незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, створивши всі необхідні умови для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та незаконного виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.

В подальшому, 29.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції за місцем проживання ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , а також за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149 виявлено та вилучено: подовжувачі для передачі електроенергії, лампи денного світла із жовто-гарячим освітленням, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції з регуляторами потужності, гофру для заводу свіжого повітря, горщики з підставками для висаджування рослин, теплоізоляційні засоби (фольгоізол) для горщиків для висаджування рослин, які можуть використовуватись для вирощування рослин, в тому числі і рослин роду коноплі (Cannabis), а саме - шляхом здійснення їх посіву, культивування, поливу та підтримання температури у приміщенні з метою доведення їх до стадії дозрівання та подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обґрунтовано підозрюється в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Також, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, у ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_73 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих мотивів, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, які не маючи спеціального дозволу - ліцензії на здійснення культивування рослин (посів і вирощування рослин коноплі (Cannabis), виник злочинний умисел, направлений на незаконний посів та незаконне вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) у приміщенні будинку за адресами: АДРЕСА_7 , а також за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149.

В той же час, ОСОБА_7 , під час перебування за місцем проживання у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а також за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149 де проживають інші учасники злочинної організації, яке було обладнане спеціальним обладнанням, а саме: пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та опалення, постачання споживчих речовин, води і мінеральних добрив, вентиляції для подальшого незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі (Cannabis), незаконно посадив в підготовлені горщики насіння рослин роду коноплі (Cannabis), які незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на незаконне вирощування рослин роду коноплі (Cannabis), після їх сходження, з метою доведення їх до стадії дозрівання та використання з метою збуту, ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх настання, бажаючи їх настання, здійснив їх культивування шляхом догляду за розсадою, поливу, удобрення та підтримання температури у приміщенні.

У ході проведення 29.06.2023 санкціонованого обшуку працівниками поліції за місцем проживання ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_7 , а також за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_4 , земельна ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149, було виявлено та вилучено двісті одинадцять рослин роду коноплі (Cannabis) з відділеними боковими відгалуженнями головного стебла з листям та суцвіттям, стеблами та коріннями, які у відділених бокових відгалуженнях головного стебла з листям та суцвіттям містять психоактивний компонент - тетрагідроканабінол та суміш канабіноїдів (канабінол та канабідіол), та які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель у кількості понад п`ятдесят рослин злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України.

Крім того, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, у ОСОБА_7 та інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_73 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання без мети збуту наркотичних засобів у великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільну небезпеку та наслідки своїх дій, всупереч ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, ОСОБА_7 та інші учасники злочинної організації, у невстановлений слідством час, за місцем здійснення їх злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , а також за адресою: Київська область, Обухівський район, село Таценки, ділянка із кадастровим номером 3223110100:03:003:0149, виготовив разом із іншими учасниками подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку та наслідки своїх дій, всупереч ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, ОСОБА_7 незаконного виготовив з метою збуту подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, який зберігав його за місцем здійснення своєї злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , аж поки 29.06.2023 під час санкціонованого обшуку за його місцем проживання його не було виявлено та вилучено працівниками поліції.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено факт пересилання 26.06.2023 учасниками злочинної організації, зокрема, ОСОБА_12 , з метою збуту, подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс керівнику злочинної організації ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється в незаконному виготовленні, зберіганні та пересиланні злочинною організацією з метою збуту наркотичних засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

29.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_74 № 757/27178/23-к від 30.06.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.08.2023.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та продовжувати вчиняти тотожні або інші кримінальні правопорушення.

При цьому, під час застосування та продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховувалась наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою підтримав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо обставин викладених у клопотанні та наявності ризиків визначених у ньому заперечив.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, сторони захисту, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та відсутності доказів щодо причетності ОСОБА_5 до інкримінованих кримінальних правопорушень, на даній стадії кримінального провадження, є безпідставними.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що заявлені ризики не зменшилися, а також доведено, що обставини, які перешкоджали завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є поважними.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення особливо тяжких злочинів, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що необхідно виконати ряд слідчих дій, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, а також беручи до уваги, що ризики, передбачені, ст. 177 КПК України, не зменшилися, є триваючими та продовжують існувати, обставини викладені у клопотанні, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування але ж не довше ніж 15.10.2023 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1