Ухвала

від 28.08.2023 по справі 127/26105/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/26105/23

Провадження № 1-кс/127/10152/23

У Х В А Л А

Іменем України

28 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у не житловому приміщені нотаріальної кантори у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , а саме у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4202302000000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку у не житловому приміщені нотаріальної кантори у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , а саме у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, та просив його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4202302000000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202302000000001 від 03.01.2023 слідує, що: «В період з 2017 по 2019 рік після реалізації квартир у житловому комплексі по АДРЕСА_2 , не сплачено податок на доходи фізичних осіб в сумі 6 874 420 грн та військовий збір в сумі 572868 грн, всього на загальну суму 6 962 101 грн, шляхом не проведення декларування доходів, одержаних від продажу майнових прав на 30 квартир, назагал ну суму 35 703 082 грн.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що проведеним працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Вінницькій області аналізом складено висновок аналітичного дослідження ГУ ДФС у Вінницькій області № 12/02-32-08-00/3354313039 від 22.02.2022 щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень у діях фізичної особи ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 встановлено, що фізична особа ОСОБА_6 , в 2017-2019 роках реалізував квартири у житловому комплексі по АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , однак податкові декларації про майновий стан і доходи за вказаний період до територіальних органів ГУ ДПС у Вінницькій області ним не подавалися.

Таким чином, фізичною особою ОСОБА_6 не сплачено податок на доходи фізичних осіб в сумі 6 874 420 грн та військового збору в сумі 572 868 грн., всього на загальну суму 6 962101 грн, шляхом не проведення декларування доходів, одержаних від продажу прав на 30 квартир, на загальну суму 35 703 082 грн., легалізувавши незаконно одержані доходи в сумі 6 962101 грн., які повинні були бути спрямовані на сплату податків до бюджету.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є керівником та одним із двох засновників ТОВ"ОК 3", код ЄДРПОУ 42202135, податкова адреса: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 4, основний вид діяльності згідно КВЕД: 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Фізичною особою ОСОБА_6 Податкові декларації про майновий стан і доходи за 2016-2020 роки до територіальних органів ГУ ДПС у Вінницькій області не подавалися.

В діяльності фізичної особи ОСОБА_6 виявлено ризики, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: використання фізичною особою ОСОБА_6 доходів від продажу майнових прав на продаж квартир, які повинні були бути спрямованні на сплату податків до бюджету, щодо яких фактичні обставини можуть свідчити про одержання їх злочинним шляхом, так як дані доходи не задекларовано зазначеним платником у податковій звітності, внаслідок чого нанесено збитки державі (бюджету) у вигляді несплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Упродовж 2017-2020 років фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 здійснювалося будівництво житлових комплексів, в яких право власності на квартири оформлялося на фізичних осіб на підставі договорів купівлі - продажу майнових прав за наступними адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_2 , а саме:

- Житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_3 , який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 0510100000:02:025:0229, зареєстровано право власності на фізичних осіб на частини житлового будинку загальною площею 524,7 м. кв., із посиланням на:

?Декларацію про початок виконання будівельних робіт, серія, номер Р-57-03.221642121928 від 19.12.2016;

?Акт комісії про прийняття в експлуатацію об`єктів нерухомого майна № 2705 від 06.12.2018 року, на наступних фізичних осіб шляхом продажу ОСОБА_6 майнових прав:

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , 13/100 частин житлового будинку, згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1579 від 13.03.2019;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , 23/100 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4570 від 10.08.2017;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , 13/100 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1215 від 03.03.2018;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , 7/50 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4616 від 13.08.20218;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , 7/50 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6785 від 29.11.2018;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , 23/100 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5847 від 10.10.2018;

Житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 , який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 0510100000:02:025:0228 та зареєстровано право власності на фізичних осіб на частини житлового будинку загальною площею 437,8 м.кв., із посиланням на Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер ВН 141183553081 від 21.12.2018 на наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , 4/25 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав № 163 від 18.01.2017;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , 9/50 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав № 6397 від 19.11.2018;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , 4/25 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав № 6300 від 06.11.2018;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , 4/25 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав № 7251 від 19.12.2017;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , 4/25 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав № 7031 від 04.12.2017;

- ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_13 , 9/50 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав № 186 від 19.01.2017.

Відповідно до інформації з Інтернет-ресурсу http://vn.com.ua, мінімальна вартість одного квадратного метра житлової нерухомості в житловому комплексі в АДРЕСА_4 на момент укладання договорів купівлі - продажу майнових прав/сплати пайових внесків може становити від 13 840 грн, тобто ринкова вартість проданих квартир (частин) 2-ох житлових будинків загальною площею 962,5 м.кв., на умовах купівлі - продажу майнових прав /сплати пайових внесків, може бути оцінена в сумі 13 321 000 грн (13 840 х 962,5).

Житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно інформації, яка міститься в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 (попередня назва: АДРЕСА_6 ) - 01.06.2017 року придбано три наступні земельні ділянки:

- за кадастровим номером 0510136600:02:068:0307 загальною площею 0,0432 га., реєстраційний номер - 388623905101, Договір купівлі-продажу № 3110 від 01.06.2017 року. Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

- за кадастровим номером 0510136600:02:068:0038 загальною площею 0,0072 га., реєстраційний номер - 387057105101, Договір купівлі-продажу № 3113 від 01.06.2017 року. Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

- за кадастровим номером 0510136600:02:068:0306 загальною площею 0,0568 га., реєстраційний номер - 348489905101, Договір купівлі-продажу № 3111 від 01.06.2017 року. Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання.

Внаслідок об`єднання вищезазначених земельних ділянок створено земельну ділянку за кадастровим номером 0510100000:02:068:0427, загальною площею 0,1072 га, реєстраційний номер - 1787368305101, на якій здійснено будівництво житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, фізичною особою ОСОБА_6 01.06.2017 року за вказаною адресою було придбано житловий будинок загальною площею 84,0 кв.м., житловою площею 60,8 кв.м., реєстраційний номер 348465705101, Договір купівлі-продажу № 3108 від 01.06.2017, право власності на який закрито 24.01.2019 року в результаті знищення об`єкту.

До житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно інформації з Інтернет ресурсу, входить один триповерховий будинок на дві секції, кількістю квартир - 18.

Згідно з інформацією Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельній ділянці за кадастровим номером 0510100000:02:068:0427, загальною площею 0,1072 га, за адресою: АДРЕСА_2 побудовано та введено в експлуатацію:

- житловий будинок загальною площею 1 630,5 кв.м., держана реєстрація права власності проведена 14.03.2020 року на підставі Декларації про готовність об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 81.04.281844052914 від 29.05.2018 та ВН 141181550841 від 04.06.2018 року на власника - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Право власності проведено на громадян на частини зазначеного житлового будинку із посиланням на :

?Повідомлення про початок робіт, серія та номер ВН 061172011057 від 20.07.2017;

?Декларацію про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 81.04.281844052914 від 29.05.2018;

?Декларацію про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 141181550841 від 04.06.2018, наступним чином:

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4294 від 29.07.2017;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4370 від 03.08.2017;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , 1/100 (гараж) згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6186 від 31.10.2017;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5905 від 17.10.2017;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5093 від 19.09.2017;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 , 11/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5055 від 15.09.2017;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 304 від 22.01.2019;

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 46 від 05.01.2018;

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1283 від 20.03.2019;

- ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_24 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

- ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_25 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 7205 від 15.12.2017;

- ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_26 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 206 від 23.01.2018;

- ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_27 , 1/50 згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4367 від 03.08.2017;

- ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_28 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 450 від 29.01.2019;

- ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_29 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 3087 від 06.06.2019;

- ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_30 , 1/25, 3/100, 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6947 від 01.12.2017;

- ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_31 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4932 від 12.09.2017, (додатковий договір № 5770 від 05.10.2018).

Крім того, на фізичних осіб ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_32 , як на перших власників, оформлено право власності на дві частини житлового будинку загальною площею 120,2 м. кв. без посилання на укладені договори купівлі майнових прав.

Відповідно до інформації з Інтернет-ресурсу http://vn.com.ua, мінімальна вартість одного квадратного метра житлової нерухомості в житловому комплексі в АДРЕСА_5 на момент укладання договорів купівлі - продажу майнових прав/сплати пайових внесків може становити від 20 700 грн, тобто ринкова вартість проданих квартир (частин) житлового будинку загальною площею 1510,3 м.кв., на умовах купівлі - продажу майнових прав може бути оцінена в сумі 31 263 210 грн (20 700 х 1510,3).

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_6 був :

-Співвласником (по 1/3 частині) 2-ох земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 за кадастровими номерами 0510100000:02:025:0228 та 0510100000:02:025:0229 відповідно, загальною площею 0,0522 га, на яких збудовано два житлових будинки на 12 квартир загальною площею 962,5 м.кв., в тому числі:

-Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 524,7 м.кв. (право власності на 1/3 частину земельної ділянки зареєстровано за фізичною особою ОСОБА_6 на умовах спільної власності);

-Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 437,8 м.кв. (право власності на 1/3 частину земельної ділянки зареєстровано за фізичною особою ОСОБА_6 на умовах спільної власності).

Вказані житлові будинки були введені в експлуатацію в грудні 2018 року. Право власності на частини (квартири) житлових будинків оформлено 29.01.2019 року на 11 фізичних осіб та 13.03.2019 року на 1-у фізичну особу - на підставі договорів про купівлю-продаж майнових прав або договорів про сплату пайових внесків, які були укладені упродовж 2017 - 2019 років.

Загальна площа житлової нерухомості, проданої за участі власника фізичної особи ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 (частини двох будинків на праві 1/3 частини спільної власності) становить 320,8 м.кв. (962,5:3). Ринкова вартість зазначеної житлової нерухомості може бути оцінена в сумі 4 439 872 грн., в тому числі по звітних податкових періодах (періоди укладання договорів купівлі-продажу майнових прав):

- 2017 рік - 1 878 088 грн (13840 х 135,7),

- 2018 рік - 2 244 848 грн (13840 х 162,2),

- 2019 рік - 316 936 грн (13840 х 22,9).

Власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 за кадастровим номером 0510100000:02:068:0427, загальною площею 0,1072 га, на якій збудовано один житловий будинок на 18 квартир загальною площею 1630,5 м.кв.

Вказаний житловий будинок був введений в експлуатацію в травні 2018 року.

Право власності на частини (квартири) житлових будинків упродовж 2020 року оформлено на 18 фізичних осіб на підставі договорів про купівлю-продаж майнових прав, які були укладені упродовж 2017 - 2019 років.

Загальна площа житлової нерухомості, проданої за участі власника фізичної особи ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 становить 1510,3 м.кв. Ринкова вартість зазначеної житлової нерухомості може бути оцінена в сумі 31 263 210 грн., в тому числі по звітних податкових періодах (періоди укладання договорів купівлі-продажу майнових прав):

- 2017 рік - 20 764 170 грн (20 700 х 1003,1),

- 2018 рік - 3 162 960 грн (20 700 х 152,8),

- 2019 рік - 7 336 080 грн (20 700 х 354,4).

Відповідно до інформації ІТС ДПС, фізичною особою ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 Податкові декларації про майновий стан і доходи за 2017 - 2019 роки до територіальних органів ГУ ДПС у Вінницькій області не подавалися.

Відповідно до чинного законодавства України, Замовником будівництва житлових будинків може бути лише власник земельних ділянок, тобто, співвласником 2-ох житлових будинків на АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 та власником 1-ого житлового будинку на АДРЕСА_2 є фізична особа ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Згідно з нормами Податкового кодексу України, доходи від продажу майнових прав включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, який зобов`язаний подати річну декларацію з цього податку та, відповідно, нарахувати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5 %.

У зв`язку з не декларуванням фізичною особою ОСОБА_6 доходів від продажу майнових прав за податкові звітні періоди 2017-2019 років, вказаною фізичною особою нанесено збитків державі (бюджету) на загальну суму 6 962 101 грн, в тому числі: податок на доходи фізичних осіб - 6 426 555 грн ((4 439 872 + 31 263 210) х 18 %), військовий збір - 535 546 грн ((4 439 872 + 31 263 210) х 1,5 %).

Крім цього в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що безпосередній продаж квартир у Житлових комплексах за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 здійснювався за готівкові кошти у доларах США ТОВ «КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ», скорочено «КУБ», а саме її власниками та працівниками ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , які діяли на підставі довіреності ОСОБА_40 .

Всі укладання вищезазначених договорів в період часу з 2017-2021 роки по продажу майнових прав та часток земельних ділянок у Житлових комплексах за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3, АДРЕСА_3 , здійснювався ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_6 через приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно реєстру речових прав належить на праві власності 81/100 ОСОБА_41 , 19/100 частки ОСОБА_42 .

Органом досудового розслідування проведено чисельні тимчасові доступи до банківської таємниці та проведено аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам як ФОП та як фізичної особи ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 (відомості про держреєстрацію № 2001740000000072252 від 07.04.2021) з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, для з`ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування, з метою підтвердження або спростування корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 як ФОП та як фізична особа ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 проводив розрахунки через банківські рахунки, відкриті в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» МФО 320627, місцезнаходження: АДРЕСА_2, а саме: банківські рахунки за наступними номерами:

- НОМЕР_33 , код валюти 980, назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

- НОМЕР_34 , код валюти 980, назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

- НОМЕР_35 , назва валюти Українська гривня від 07.12.2018;

- НОМЕР_36 , назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

- НОМЕР_37 назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

- НОМЕР_38 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

- НОМЕР_39 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

- НОМЕР_40 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

- НОМЕР_41 , назва валюти Українська гривня від 07.12.2018;

- НОМЕР_42 , назва валюти Українська гривня від 17.05.2017;

- НОМЕР_43 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

- НОМЕР_44 , назва валюти Українська гривня від 10.02.2022;

- НОМЕР_45 , назва валюти Українська гривня від 10.02.2022;

- НОМЕР_46 , назва валюти Українська гривня від 09.12.2020;

- НОМЕР_47 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

- НОМЕР_48 , назва валюти Українська гривня від 20.03.2019;

- НОМЕР_49 , назва валюти Українська гривня від 09.12.2020 та АТ КБ "ПриватБанк" м. Вінниця, місцезнаходження філії: 21021, м. Вiнниця, вул. Келецька, 78-В, МФО банку 302689, (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), банківські рахунки:

- НОМЕР_50 , код валюти 980;

- НОМЕР_51 , код валюти 980;

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 на рахунок АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_51 , ФОП ОСОБА_6 , - надійшли від ТОВ «ОК 2», наступні грошові кошти:

-12.05.2021 о 13:19 грошові кошти в сумі 42 000 тисячі грн., за оплату за надані послуги згідно договору консультаційних послуг № 0104/2021 від 01.04.2021 без ПДВ, які ОСОБА_43 у відділені каси отримав о 16:53 12.05.2021 готівкою;

-13.05.2021 о 12:50 грошові кошти в сумі 30 000 тисячі грн., за оплату за надані послуги згідно аналогічного договору консультаційних послуг № 0104/2021 від 01.04.2021 без ПДВ, які ОСОБА_43 у відділені каси отримав о 14:09 12.05.2021 готівкою;

-13.10.2021 о 14:21 грошові кошти в сумі 100 000 тисячі грн., за оплату за надані послуги згідно договору консультаційних послуг № 0104/2021 від 01.04.2021 без ПДВ, які ОСОБА_43 у відділені каси отримав о 16:23 - 13.10.2021 готівкою.

Враховуючи вищевикладене, на думку органу досудового розслідування всі вказані вище нотаріальні дії щодо видачі довіреностей, укладання договорів по продажу квартир у вказаних 3 житлових комплексах вчинені ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_6 через приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_1 є доказами вчинення групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою та вилучення вказаних оригіналів документів з метою проведення, почеркознавчих, економічних експертиз.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Разом з тим, відповідно до пункту восьмого частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Однак, жодних обґрунтувань того, що орган досудового розслідування не може отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-оригіналу довіреності від 15 грудня 2016 року посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_5 за реєстровим № 5636 від ОСОБА_6 - ОСОБА_44 ;

-оригіналу заяви ОСОБА_44 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 за реєстровим № 800 від 16.02.2018 про отримання ОСОБА_44 грошових коштів від ОСОБА_19 номер бланку ННС 775135;

-оригіналу заяви ОСОБА_45 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_5 за реєстровим № 2818 від 30.05.2018 про отримання ОСОБА_46 грошових коштів від ОСОБА_19 ;

-оригіналу договору-купівлі продажу частки земельної ділянки ОСОБА_6 № 7525 від 04.11.2020, 18 особам виготовлений на бланку НМН 287945;

-оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав на частку житлового будинку № 4294 від 29.07.2017 складений між ОСОБА_44 та ОСОБА_19 на бланку НМІ 126235;

-оригіналів договорів складені між наступними особами, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 :

? ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4370 від 03.08.2017;

? ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , 1/100 (гараж) згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6186 від 31.10.2017;

? ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5905 від 17.10.2017;

? ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5093 від 19.09.2017;

? ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 , 11/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5055 від 15.09.2017;

? ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 304 від 22.01.2019;

? ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

? ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 46 від 05.01.2018;

? ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1283 від 20.03.2019;

? ОСОБА_29 РНОКПП НОМЕР_24 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

? ОСОБА_30 РНОКПП НОМЕР_25 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 7205 від 15.12.2017;

? ОСОБА_31 РНОКПП НОМЕР_26 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 206 від 23.01.2018;

? ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_27 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4367 від 03.08.2017;

? ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_28 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 450 від 29.01.2019;

? ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_29 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 3087 від 06.06.2019;

? ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_30 , 1/25, 3/100, 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6947 від 01.12.2017;

? ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_31 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4932 від 12.09.2017, (додатковий договір № 5770 від 05.10.2018);

-оригіналів договорів складені між наступними особами, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 :

? ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 163 від 18.01.2017;

? ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , 9/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 6397 від 19.11.2018;

? ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 6300 від 06.11.2018;

? ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 7251 від 19.12.2017;

? ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 7031 від 04.12.2017;

? ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_13 , 9/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 186 від 19.01.2017;

-оригіналів договорів складені між наступними особами, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 :

? ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , 13/100 частин житлового будинку, згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1579 від 13.03.2019;

? ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , 23/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4570 від 10.08.2017;

? ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , 13/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1215 від 03.03.2018;

? ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , 7/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4616 від 13.08.20218;

? ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , 7/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6785 від 29.11.2018;

? ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , 23/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5847 від 10.10.2018;

-Оригіналів всіх заяв, розписок про отримання грошових коштів від осіб, які здійснювали згідно Договорів купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків, договору-купівлі продажу частки земельної ділянки оплату грошових коштів ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2021 роки, по адресам АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 ;

-Декларації про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 81.04.281844052914 від 29.05.2018 та ВН 141181550841 від 04.06.2018 року на власника - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

-Декларації про початок виконання будівельних робіт, серія, номер Р-57-03.221642121928 від 19.12.2016;

-Акту комісії про прийняття в експлуатацію об`єктів нерухомого майна № 2705 від 06.12.2018 року;

-Декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер ВН 141183553081 від 21.12.2018;

-Договору купівлі-продажу № 3110 від 01.06.2017 року за кадастровим номером 0510136600:02:068:0307 загальною площею 0,0432 га., реєстраційний номер - 388623905101, право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

-Договору купівлі-продажу № 3113 від 01.06.2017 року за кадастровим номером 0510136600:02:068:0038 загальною площею 0,0072 га., реєстраційний номер - 387057105101, Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

-Договору купівлі-продажу № 3111 від 01.06.2017 - за кадастровим номером 0510136600:02:068:0306 загальною площею 0,0568 га., реєстраційний номер - 348489905101,право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

-Договору купівлі-продажу № 3108 від 01.06.2017 року;

-Повідомлення про початок робіт, серія та номер ВН 061172011057 від 20.07.2017;

-Декларації про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 81.04.281844052914 від 29.05.2018;

-Декларації про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 141181550841 від 04.06.2018;

-Договору консультаційних послуг № 0104/2021 від 01.04.2021, які мають важливе доказове значення, для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом матеріали клопотання не містять.

Крім того, суд звертає увагу на те, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, який відповідно до частини першої статті 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання про обшук не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: