Ухвала

від 28.08.2023 по справі 757/37309/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37309/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

25 серпня 2023 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить та перебуває у користуванні, розпорядженні підозрюваного ОСОБА_4 :

1. автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «GLE 350D», синього кольору, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

2. автомобіль марки «AUDI», моделі «A8», чорного кольору, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

3. автомобіль марки «LAND ROVER», моделі «RANGE ROVER», чорного кольору, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

4., причіп марки «МАГ», моделі «105», сірого кольору, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого ОСОБА_4 ,

5. Автомийку-приміщення №3, позиції 1-12 у багатоповерховому паркінгу для автомобілів житлового комплексу, загальна площа (кв.м): 230.5, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089672012101, розмір частки: 1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

6. Нежитлове приміщення №3-А, загальною площою (кв.м): 28.6, розташоване адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089635312101, розмір частки: 1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

7. Квартиру АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 156.7, житлова площа (кв.м): 106.6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1646561380000, розмір частки: 1, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

8. Квартиру АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 72.86, житлова площа (кв.м): 38.55, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 381664780000, розмір частки: 1, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

9. Квартиру АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 40.6, житлова площа (кв.м): 19.6 (без урахування площі балкону), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 381569712101, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

10. Квартиру АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 363.9, житлова площа (кв.м): 71.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 377144212101, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,

11. Нежитлове приміщення №100, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 110.1, у житловому будинку літ. А-5-6, поз. 1, 7-11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111892712101, розмір частки: 1/1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

12. Житловий будинок А-1 житловою площею 85,5 кв.м., загальною площею 142,4 кв.м. та господарчі будівлі та споруди: І, 1-3- споруди, адреса: АДРЕСА_8 , тип речового права: право власності, вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 26/100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87753412101, власником якого є ОСОБА_4 ,

13. Гаражний бокс поз.104 багатоповерхового паркінгу для автомобілів житлового комплексу літ.А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 27850032, форма власності: приватна, частка власності: 1/1 , власником якого є ОСОБА_4 ,

14. Корпоративні права ТОВ «БКФ МІСІЯ» код ЄДРПОУ 13472485, адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА, будинок 9, засновником якого є ОСОБА_4 ,

15. Квартиру № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер майна: 66104, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

16. Будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер майна: 824475, форма власності: колективна, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

АДРЕСА_11 , реєстраційний номер майна: 6226445, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

18. Квартиру АДРЕСА_12 , реєстраційний номер майна: 9078361, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

19. Гараж літ. Е-1(35), за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер майна: 14593152, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

АДРЕСА_14 , реєстраційний номер майна: 15951463, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

21. Нежитлове приміщення 113, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Рогальова, будинок 33, реєстраційний номер майна: 19678437, частка власності: 1/1, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

22. Нежитлове приміщення 117, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 19809787, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

23. Нежитлове приміщення 129, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 22303569, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

24. Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 22303954, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

25. Паркувальне місце поз. 501-1 багатоповерхового паркінгу для автомобілів житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності: 1/2, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 , частка власності 1/2:, власником якої є ОСОБА_6 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «БКФ МІСІЯ» код ЄДРПОУ 13472485.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001357 від 02.11.2021 за підозрою:

1. ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

2. ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

3. ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

4. ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

5. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

6. ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

7. ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

8. ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

9. ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

10. ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

11. ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

12. ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

13. ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

14. ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

15. ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

16. ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

17. ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

18. ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

19. ОСОБА_24 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

20. ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння ряду суб`єктів господарської діяльності на території міста Києва, створив злочинну організацію, контингент якої складається із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), а також приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні.

До складу створеної ОСОБА_7 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

9. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

11. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

12. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

13. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

14. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

15. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вказані особи під керівництвом та за погодженням ОСОБА_7 , відповідно до відведених їм ролей вчинили низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном.

За період свого функціонування створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме:

гаражного автокоопеоативу «Сокіл-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

спосживчого товариства «АВТОМІБІЛІСТ» код ЄДРПОУ 22958399;

об`єднання кооперативних автостоянок «Дублер» код ЄДРПОУ 22933554;

гаражно - будівельного кооперативу «Батиєвський» код ЄДРПОУ 22871110;

обслуговуючого кооперативу автогаражний кооператив ВИГУРІВЩИНА - 2 код ЄДРПОУ 2158181;

гаражно-будівельного кооперативу Лівобережний код ЄДРПОУ 22921858.

Протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном здійснювалось шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів кооперативів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативів, які входили до органів правління на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативів), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативів, які входили до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативів, які входили до органів управління, а також подальше фактичне захоплення кооперативів відбувалось у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що підставні особи (так звані фунти), які, використовуючи завідомо підроблені документи, видавали себе за членів кооперативів, уповноважених на представлення інтересів кооперативів та спільно з визначеним ОСОБА_7 учасниками злочинної організації прибували до приватних нотаріусів, де підписували протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативів та додатків до них, протоколів засідань правління, статути кооперативів та інших документів кооперативів, відповідно до яких головою та членами кооперативів, ставали вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватними нотаріусами здійснювались відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голів та складу членів кооперативу, які входили до органів правління, зокрема учасників кооперативів та установчих документів тощо.

Другий етап полягав у тому, що за вказівкою ОСОБА_7 учасники злочинної організації, які ставали головами кооперативів та увійшли до органів управління видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення територій кооперативів, тим самим передали кооперативи в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативами та подальшим заволодінням їх майном.

Також встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Так, 19.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженецю м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_16 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто в участі у злочинній організації, співвиконанні у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяли велику шкоду, вчиненому злочинною організацією.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має у власності, користуванні та розпорядженні наступні матеріальні та нематеріальні об`єкти, а також корпоративні права на підприємствах:

1. автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «GLE 350D», синього кольору, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

2. автомобіль марки «AUDI», моделі «A8», чорного кольору, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

3. автомобіль марки «LAND ROVER», моделі «RANGE ROVER», чорного кольору, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

4., причіп марки «МАГ», моделі «105», сірого кольору, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого ОСОБА_4 ,

5. Автомийку-приміщення №3, позиції 1-12 у багатоповерховому паркінгу для автомобілів житлового комплексу, загальна площа (кв.м): 230.5, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089672012101, розмір частки: 1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

6. Нежитлове приміщення №3-А, загальною площою (кв.м): 28.6, розташоване адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089635312101, розмір частки: 1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

7. Квартиру АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 156.7, житлова площа (кв.м): 106.6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1646561380000, розмір частки: 1, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

8. Квартиру АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 72.86, житлова площа (кв.м): 38.55, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 381664780000, розмір частки: 1, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

9. Квартира АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 40.6, житлова площа (кв.м): 19.6 (без урахування площі балкону), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 381569712101, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

10. Квартиру АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 363.9, житлова площа (кв.м): 71.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 377144212101, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,

11. Нежитлове приміщення №100, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 110.1, у житловому будинку літ. А-5-6, поз. 1, 7-11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111892712101, розмір частки: 1/1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

12. Житловий будинок А-1 житловою площею 85,5 кв.м., загальною площею 142,4 кв.м. та господарчі будівлі та споруди: І, 1-3- споруди, адреса: АДРЕСА_8 , тип речового права: право власності, вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 26/100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87753412101, власником якого є ОСОБА_4 ,

13. Гаражний бокс поз.104 багатоповерхового паркінгу для автомобілів житлового комплексу літ.А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 27850032, форма власності: приватна, частка власності: 1/1 , власником якого є ОСОБА_4 ,

14. Корпоративні права ТОВ «БКФ МІСІЯ» код ЄДРПОУ 13472485, адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА, будинок 9, засновником якого є ОСОБА_4 ,

15. Квартиру № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер майна: 66104, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

16. Будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер майна: 824475, форма власності: колективна, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

АДРЕСА_11 , реєстраційний номер майна: 6226445, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

18. Квартиру 81, за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер майна: 9078361, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

19. Гараж літ. Е-1(35), за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер майна: 14593152, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

АДРЕСА_14 , реєстраційний номер майна: 15951463, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

21. Нежитлове приміщення 113, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 19678437, частка власності: 1/1, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

22. Нежитлове приміщення 117, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 19809787, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

23. Нежитлове приміщення 129, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 22303569, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

24. Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 22303954, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 ,

25. Паркувальне місце поз. 501-1 багатоповерхового паркінгу для автомобілів житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності: 1/2, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 , частка власності 1/2:, власником якої є ОСОБА_6 .

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані матеріальні об`єкти являються майном яке придбано на гроші, які набуті кримінально протиправним шляхом, що дає підстави вважати, що дані матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно.

Таким чином, майно, яке належить та перебуває у користуванні, розпорядженні підозрюваного ОСОБА_7 , а також майно, яке здобуте ним за кошти, отримані від вчинення кримінальних правопорушень, у разі визнання судом його винним у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, орган досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, забезпечення додаткового виду покарання у вигляді конфіскації та спеціальної конфіскації майна, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Крім того, під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 19.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженецю м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_16 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке належить та перебуває у користуванні, розпорядженні підозрюваного ОСОБА_4 , що вказане вище, та встановити заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «БКФ МІСІЯ» код ЄДРПОУ 13472485, оскільки вказане вище майно належить підозрюваному щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, а також належить на праві власності третій особі, яка повинна була знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідає та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, забезпечення конфіскації та спеціальної конфіскації майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить та перебуває у користуванні, розпорядженні підозрюваного ОСОБА_4 :

1. автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «GLE 350D», синього кольору, 2021 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

2. автомобіль марки «AUDI», моделі «A8», чорного кольору, 2018 р.в., VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

3. автомобіль марки «LAND ROVER», моделі «RANGE ROVER», чорного кольору, 2006 р.в., VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

4., причіп марки «МАГ», моделі «105», сірого кольору, 2019 р.в., VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого ОСОБА_4 ,

5. Автомийку-приміщення №3, позиції 1-12 у багатоповерховому паркінгу для автомобілів житлового комплексу, загальна площа (кв.м): 230.5, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089672012101, розмір частки: 1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

6. Нежитлове приміщення №3-А, загальною площою (кв.м): 28.6, розташоване адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2089635312101, розмір частки: 1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

7. Квартиру АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 156.7, житлова площа (кв.м): 106.6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1646561380000, розмір частки: 1, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

8. Квартиру АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 72.86, житлова площа (кв.м): 38.55, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 381664780000, розмір частки: 1, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

9. Квартиру АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 40.6, житлова площа (кв.м): 19.6 (без урахування площі балкону), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 381569712101, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

10. Квартиру АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 363.9, житлова площа (кв.м): 71.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 377144212101, власником якої є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,

11. Нежитлове приміщення №100, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 110.1, у житловому будинку літ. А-5-6, поз. 1, 7-11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111892712101, розмір частки: 1/1, власником якого є дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

12. Житловий будинок А-1 житловою площею 85,5 кв.м., загальною площею 142,4 кв.м. та господарчі будівлі та споруди: І, 1-3- споруди, адреса: АДРЕСА_8 , тип речового права: право власності, вид спільної власності: спільна часткова, розмір частки: 26/100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 87753412101, власником якого є ОСОБА_4 ,

13. Гаражний бокс поз.104 багатоповерхового паркінгу для автомобілів житлового комплексу літ.А-5, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 27850032, форма власності: приватна, частка власності: 1/1 , власником якого є ОСОБА_4 ,

14. Корпоративні права ТОВ «БКФ МІСІЯ» код ЄДРПОУ 13472485, адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛИВАРНА, будинок 9, засновником якого є ОСОБА_4 ,

15. Квартиру № НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер майна: 66104, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

16. Будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер майна: 824475, форма власності: колективна, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

АДРЕСА_11 , реєстраційний номер майна: 6226445, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

18. Квартиру АДРЕСА_12 , реєстраційний номер майна: 9078361, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

19. Гараж літ. Е-1(35), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Різнична, будинок 9 , реєстраційний номер майна: 14593152, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

АДРЕСА_14 , реєстраційний номер майна: 15951463, частка власності: 1/1, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

21. Нежитлове приміщення 113, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Рогальова, будинок 33, реєстраційний номер майна: 19678437, частка власності: 1/1, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

22. Нежитлове приміщення 117, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 19809787, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

23. Нежитлове приміщення 129, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 22303569, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

24. Нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер майна: 22303954, власником якого є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4

25. Паркувальне місце поз. 501-1 багатоповерхового паркінгу для автомобілів житлового комплексу, за адресою: АДРЕСА_2 , частка власності: 1/2, власником якої є ТОВ будівельно-комерційна фірма «МІСІЯ», код ЄДРПОУ 13472485, засновником якого є ОСОБА_4 , частка власності 1/2:, власником якої є ОСОБА_6 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників ТОВ «БКФ МІСІЯ» код ЄДРПОУ 13472485.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1