Ухвала
від 08.08.2023 по справі 756/9886/23
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 756/9886/23

Номер провадження № 1-кс/756/1764/23

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Решетники, Новосанжарського району, Полтавської області, громадянина України, який проживає за адресою АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 03.08.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_6 поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

1.2. У зв`язку з чим у клопотанні слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави на підставі п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю клопотання задовольнити, посилаючись на доводи вказані у ньому, ураховуючи наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 ч. 1. ст. 177 КПК України, як і неможливості застосуванні іншого запобіжного заходу.

В обґрунтування ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, за для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, прокурор посилається на те, що ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він, усвідомлюючи міру покарання за кримінальне правопорушення у яких він підозрюється, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, в тому числі повторно, вчиненому злочинною організацією, а також в участі у злочинній організації, може навмисно переховуватись з метою уникнення відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, є те, що останній вчиняв злочин у складі злочинної організації, до якої входили ряд осіб, а тому з метою приховування їх спільної злочинної діяльності, ОСОБА_4 може впливати на свідків, потерпілих та інших учасників вказаної організації, які звернулись до органу досудового розслідування із заявами про залучення до кримінального провадження в якості потерпілого, оскільки у останнього є їх анкетні дані, що буде перешкоджати проведенню повного та об`єктивного досудового розслідування.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що злочин вчинявся в складі злочинної організації, до якої входила ряд осіб.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, є обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме вербування людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, в тому числі повторно, вчиненому злочинною організацією.

2.2. Захисник ОСОБА_5 у судовому засідання заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого про застосування такого виняткового запобіжного заходу, як тримання під вартою, просила обрати запобіжний захід, що не пов`язаний з триманням під вартою, бо на думку захисника ризики не є обґрунтованими. Наведене, на думку захисника, свідчить про можливість застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт, чи обрати запобіжний захід разом із альтернативним запобіжним заходом в виді застави.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засідання підтримав думку захисника, просив не обирати запобіжний захід як то тримання під вартою.

Між тим, підозрюваний повідомив, що оголошена підозра йому зрозуміла, але хоча він і знайомий із вказаними в повідомленні про підозру особами, однак працював лише в якості перекладача. Ніяких інших злочинних дій не вчиняв. На певному етапі роботи зрозумів, що процедура сурогатнго материнства порушується, і це є незаконним. Тому через певний час він перестав надавати послуги з перекладу.

Просив урахувати, що він пенсіонер, мешкає сам в місті Харків, у квартирі доньки, бо донька із родиною мешкає на заході України.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Оболонського відділу поліції ГУНП в місті Ки єві перебуває кримінальне провадження, внесене 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України.

02.08.2023 в рамках кримінального провадження № 42021102050000149 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України, з тих підстав, що у ОСОБА_7 , яка будучи директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (код ЄДРПОУ 44154518) приблизно в період з червня до серпень 2019 року, перебуваючи у місті Харків, більш точної дати та місця, на даний час, не встановлено, будучи особою із значним досвідом у сфері сурогатного материнства, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед лікарів, працівників своїх медичних центрів та потенційних замовників на території України та за її межами, виник умисел на створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 (далі - іноземцям-замовникам) та в порушення вимог конвенції «Про Рабство» від 25.09.1926, конвенції ООН «Про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатації, проституції третіми особами» від 21.03.1949, конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» від 18.12.1979, протоколу «Про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми і покарання за неї, що доповнює конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності», які ратифіковані на території України та є частиною законодавства України, Конституції України, Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Закону України «Про охорону дитинства».

З цією метою, ОСОБА_7 , в той же період часу, домовилась про зустріч в місті Києві з ОСОБА_8 , який відповідно до наказу №13-к від 01.09.2014 є директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» (код ЄДРПОУ 38392782), під час якої запланувала обговорити з ОСОБА_8 створення стійкого ієрархічного об`єднання, можливість застосування на базі його медичного центру допоміжних репродуктивних технологій стосовно потерпілих (сурогатних матерів), які ОСОБА_7 та її підлеглими особами будуть підшукані та завербовані, розподілення ролей між учасниками, обов`язків та функцій між працівниками їхніх медичних центрів, розподілення коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками та узгодження інших супутніх питань, вирішення яких буде необхідним з метою досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства.

У подальшому, в період з червня до серпня 2019 року, більш точної дати та часу, на даний час, не встановлено, ОСОБА_7 разом з менеджером у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестрею Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 (рідна сестра ОСОБА_7 ), приїхала на зустріч з ОСОБА_8 , яка відбулась за попередньою домовленістю з останнім, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6.

Під час особистої зустрічі, в приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дійшли згоди щодо створення та очолення стійкого об`єднання - злочинної організації, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передачу новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787.

Під час вказаної зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також домовились, що з метою забезпечення узгодженості дій учасників злочинної організації, унеможливлення документування її протиправної діяльності та досягнення загально-визначеної злочинної мети, визначать конкретних осіб, які будуть між собою контактувати та формою спілкування буде спільний чат працівників медичних центрів у месенджері «Viber».

Також, під час зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно розробили детальний план діяльності злочинної організації відповідно до якого учасники створеної ними організації, а саме ОСОБА_7 повинна була забезпечити та організувати через підконтрольних їй осіб:

- розміщення оголошення в Інтернеті про надання послуг з комерційного сурогатного материнства особам, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787;

- підшуковування з числа осіб іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковування жінок (потерпілих) з числа осіб, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» для участі в програмах комерційного сурогатного материнства у зв`язку з скрутним матеріальним становищем та уразливим станом (відсутністю постійного місця роботи, засобів існування, проживання і утримання своїх дітей, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які останні не в змозі погашати, малозабезпечених сімей без освіти тощо) з метою їх подальшого вербування та експлуатації учасниками злочинної організації під час участі останніх в програмі комерційного сурогатного материнства;

- вербування потерпілих шляхом їх обману про умови участі в програмі комерційного сурогатного материнства умисно приховуючи від них вартість послуги, осіб замовників, умов оплати, обстеження, проживання, медичного лікування та догляду тощо, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілих;

- підшуковування жінок (донорів яйцеклітини);

- розподіляння коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та на покриття видатків злочинної організації, пов`язаних з медичними маніпуляціями під час проведення ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих, а також супутнього проведення стосовно них медичних процедур до моменту пологів;

- контролювання ходу перебігу вагітності потерпілих, використовуючи при цьому примус та матеріальну залежність останніх з метою подолання їх опору у зв`язку з експлуатацією з моменту ембріотрансферу ембріонів, отриманих методом екстракорпорального запліднення в порожнину матки потерпілих до завершення пологів;

- заборона потерпілим розголошувати відомості про їх участь в програмі сурогатного материнства, а також схиляння їх повідомляти завідомо неправдиві відомості компетентним органам України, зокрема митної служби, органів РАЦС, лікарень, правоохоронних органів тощо;

- вплив на потерпілих із застосуванням тиску та матеріальної залежності з метою реєстрації дітей в органах РАЦС в інтересах іноземців-замовників, повідомляючи при цьому завідомо неправдиві відомості щодо біологічного походження дитини, перебування потерпілих з іноземцями-замовниками у відносинах;

- отримання необхідних документів, які надають право виїзду новонародженої дитини через державний кордон України з іноземцем-замовником;

- розрахунок та виплата грошових коштів жінкам донорам, адвокатам, сурогатним мамам, перекладачам, адміністраторам, що здійснюють прийом телефонних дзвінків, проведення співбесід з донорами, сурогатними мамами;

- отримання коштів від іноземців-клієнтів та передача їх частини учасникам злочинної організації.

У свою чергу на ОСОБА_8 , який відповідно до свідоцтва № 5309/10 від 12.03.2015 року виданого Київською обласною КДКА є адвокатом та директором ТОВ «Медичний центр «Натівіта» покладався обов`язок організувати та забезпечити:

- використання для надання послуг з комерційного сурогатного материнства приміщення та обладнання ТОВ «Медичний центр «Натівіта» розташоване за адресою м. Київ, вул. Вишгородська 45а/6 де свою господарську діяльність здійснює підконтрольний ОСОБА_8 медичний центр в якому останній є директором;

- організація, контролювання та координування дії адміністратора ОСОБА_11 , визначивши її функції під час вчинення злочинів та алгоритму дій;

- введення в оману та створення уяви у медичних працівників клініки ТОВ «Медичний центр «Натівіта» репродуктолога ОСОБА_12 , та ембріологів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 легальності та правомірності застосування допоміжних репродуктивних технологій, надання їм завідомо недостовірної інформації про наявність умов та підстав для проведення сурогатного материнства;

- застосування допоміжних репродуктивних технологій стосовно потерпілих, що виразилось у підготовці, організації та проведенні обстеження жінки (сурогатної матері), обстеження іноземців-замовників, контрольованої стимуляції яєчників (індукції суперовуляції), моніторингу фолікулогенезу та розвитку ендометрія, трансвагінальної аспірації фолікулів яєчників, пошуку ооцитів, підготовки сперми, інсемінації ооцитів та культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), ембріотрансферу (перенесення ембріонів у порожнину матки), підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу, діагностики вагітності тощо;

- обирання схеми стимуляції, лікарські засоби, здійснення корекції їх доз з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілої, результатів клінічного та ультразвукового обстеження, моніторингу;

- контролювання підготовки за відповідною технологією сперми чоловіка або донора, інсемінацію ооцитів, культивування ембріонів іn vitro, а також синхронізації менструальних циклів реципієнта та сурогатної матері, підготовку ембріонів/кріоембріонів;

- координування ембріотрансферу, а саме перенесення ембріонів до порожнини матки потерпілих із використанням спеціальних еластичних катетерів, які вводяться в порожнину матки через цервікальний канал, у тому числі під контролем ультразвукового сканування;

- контролювання підтримки лютеїнової фази стимульованого менструального циклу лікарськими засобами прогестерону або його аналогами, лікарським засобом а-ГнРГ;

- здійснення діагностики вагітності за рівнем бета-ХГ у крові або в сечі, а також ультразвукової діагностики вагітності потерпілих після перенесення ембріонів;

- отримування належної йому частини матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконувати інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

У подальшому, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше, квітня-травня 2020 року, діючи відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 досягла домовленостей з ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм раніше розроблений нею з ОСОБА_8 план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримала їх згоду.

У свою чергу, ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , досяг домовленостей з ОСОБА_11 , та іншими невстановленими на даний час особами про можливість швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективної конспірації злочинної організації, повідомивши їм розроблений з ОСОБА_7 план та механізм учинення злочинів, визначивши хто і які функції буде виконувати у цій організації, на що отримав їх згоду.

Отже, створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з вербуванням жінок для їх експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства, користуючись їх уразливим станом та передачі новонароджених ними дітей за грошову винагороду іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787.

До злочинної організації увійшли ОСОБА_10 (рідна сестра ОСОБА_7 ), ОСОБА_16 - психолог та в.о. директора за відсутності ОСОБА_7 Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», ОСОБА_9 - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана», ОСОБА_18 - менеджер у сфері інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» та за сумісництвом головна медсестра Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс», ОСОБА_15 - менеджер з інформації Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», ОСОБА_19 -адвокат, ОСОБА_17 - перекладач, ОСОБА_20 - перекладач, ОСОБА_11 - старший адміністратор ТОВ «Медичний центр «Натівіта», ОСОБА_4 - перекладач, як активний учасник створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинної організації виконував наступні функції:

- увійшов до складу злочинної організації з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним збагаченням за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та передачі новонароджених дітей іноземцям-замовникам за грошову винагороду;

- попередній прийом телефонних дзвінків від іноземців-замовників, які звернулись до Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» з метою замовлення послуги комерційного сурогатного материнства тих, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787 та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- підшуковував іноземців-замовників, які бажають замовити в клініці послугу з виношування дитини шляхом застосування допоміжної репродуктивної послуги - комерційного сурогатного материнства за грошову винагороду та після підписання з ними договору координувала хід його виконання;

- участь під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 з іноземцями - замовниками в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», з метою перекладу розмови та пропонування останнім народження дитини шляхом сурогатного материнства на території України;

- супроводження іноземців-замовників з метою перекладу під час здачі аналізів та у подальшому біоматеріалу (сперми) в місті Києві для застосування допоміжних репродуктивних технологій;

- супроводження іноземців-замовників під час нотаріального посвідчення довіреностей, заяв про дозвіл на виїзд за кордон дитини на підставі яких іноземці-замовники перетинали кордон та вивозили дітей за межі території України, заяв про отримання свідоцтва про народження дитини та інших документів, необхідних для досягнення загальної єдиного злочинного плану;

- узгоджував з іноземцями-замовниками та їх юристами умови укладення та виконання клінікою фіктивних договорів про виношування дитини за грошову винагороду, переконуючи їх у відсутності будь-яких законодавчих обмежень під час надання вказаної послуги.

- виконував інші функції, спрямовані для досягнення плану в залежності від обставин вчинення злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2020 року до липня 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

3.2. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участі у злочинній організації.

3.3. Також, під час досудового розслідування установлено, що у період з травня 2020 року до липня 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, які перебувають в уразливому стані, для їх подальшої експлуатації під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, та порушують Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми ратифікованої Україною 21.09.2010, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій, вчинили такі злочини.

Так, у 2020 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_22 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_22 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в серпні 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_22 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_22 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_22 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_22 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_22 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_22 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 , пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_22 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_22 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_22 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_22 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_22 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_22 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_22 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 , перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_22 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_22 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_22 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_31 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_33 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н.

Далі, 13.10.2020 року, громадянин Французької Республіки ОСОБА_99 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_31 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_31 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_31 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.10.2020 становить, 299 970 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 року до липня 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 1 203 240 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 14 до 19 жовтня 2020 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_37 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_22 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_22 стала сурогатною матір`ю.

Після діагностованої вагітності, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_17 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3200 Євро отриманих від іноземця-замовника, які остання передала ОСОБА_8 з метою розподілення їх у подальшому між учасниками злочинної організації.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_22 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 ОСОБА_9 , які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_22 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_31 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з серпня 2020 року до липня 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_22 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_22 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_22 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_22 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_22 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 02.07.2021 ОСОБА_22 у «Міському пологовому будинку», за адресою: АДРЕСА_2 , народжено дитину - хлопчика ОСОБА_38 , якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_31 .

У подальшому, приблизно протягом липня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_22 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_31 для вивозу народженої ОСОБА_22 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_22 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_31 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_31 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_22 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_31 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.4. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, а саме участі у злочинній організації.

3.5. Окрім цього, у не встановлені досудовим розслідуванням час та дату але не раніше восени 2020 року ОСОБА_23 , помітила в газеті «Прем`єр» оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_23 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_23 зустріла ОСОБА_18 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_23 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_23 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_23 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_23 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_23 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_18 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_23 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_23 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_23 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_23 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_23 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_23 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_18 вказівку здійснити вербування ОСОБА_23 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_18 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_23 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_23 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_23 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно влітку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_40, надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

Далі, 20.07.2020, громадянин Італійської Республіки ОСОБА_40 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Італійської Республіки ОСОБА_40 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_40 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_40 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2020 року становить 281 250 гривень та у подальшому, в період з липня 2020 року до липня 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.07.2021 року становить 1 185 110 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 03.12.2020 до 28.12.2020, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_37 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_23 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_23 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_23 , а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_18 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_23 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_40.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з січня 2021 до липня 2021, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_23 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_23 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_23 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_23 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_23 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 21.07.2021, ОСОБА_23 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, буд. 4, народжено дітей - дівчинку ОСОБА_100, хлопчика Россі Доміано, яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Італійської Республіки ОСОБА_40.

У подальшому, приблизно протягом серпня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_23 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_40 для вивозу народжених ОСОБА_23 дітей за межі території України до Італійської Республіки.

Так, ОСОБА_23 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Італійської Республіки ОСОБА_40 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Італійської Республіки ОСОБА_40.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_23 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Італійської Республіки ОСОБА_40 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.6 Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.7. Крім того, влітку 2020 року, більш точної дати і час не встановлено, ОСОБА_24 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_24 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно восени 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_24 зустріла ОСОБА_18 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на, що ОСОБА_24 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_18 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_24 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_24 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_18 з ОСОБА_24 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_24 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_18 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_24 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_24 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_24 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_24 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_24 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_24 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_18 вказівку здійснити вербування ОСОБА_24 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_18 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_24 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_24 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_24 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно в жовтні 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_44 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_44 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

У подальшому, за допомогою повідомлень через електронну пошту з менеджерами Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , які діяли у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, отримав необхідну йому інформацію щодо дійсної можливості взяття участі у такого роду програмі та у подальшому, під час телефонної розмови з перекладачем ОСОБА_33 домовився про попередню зустріч в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м.Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв.2 Н.

Далі, 28.10.2020, громадянин Французької Республіки ОСОБА_44 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_44 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_44 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.10.2020 становить 301 950 гривень та у подальшому, в період з жовтня 2020 до жовтня 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.10.2021 становить 1 131 090 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 01.03.2021, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_37 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_24 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_24 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_24 , а саме: ОСОБА_15 та ОСОБА_18 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_45 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з березня 2021 по жовтень 2021, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_24 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_24 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиску та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_24 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_24 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_24 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 25.10.2021 ОСОБА_24 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, буд. 4, народжено дітей - дівчинку ОСОБА_46 , дівчинку ОСОБА_47 , яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 .

У подальшому, приблизно протягом листопада - грудня 2021 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_24 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 для вивозу народжених ОСОБА_24 дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_24 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_44 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_44 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_24 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_44 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.8. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.9. Крім цього, на початку 2020 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_25 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_25 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2020 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_25 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_25 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_25 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_25 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_25 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_25 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_25 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_25 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_25 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_25 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_25 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_25 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_25 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_25 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_25 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_25 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_101 ( ОСОБА_49 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_101 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

Далі, 25.02.2021, громадянин Французької Республіки ОСОБА_101 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_102 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_103 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_102 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.02.2021 становить 305 280 гривень та у подальшому, в період з лютого 2021 року до листопада 2021 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.11.2021 року становить 1 106 300 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 25.02.2021 до 02.03.2021, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_13 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_25 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_25 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_25 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_25 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_102.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з березня 2021 року до листопада 2021 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_25 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_25 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_25 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_25 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_25 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 17.11.2021 ОСОБА_25 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, буд. 4, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_104, яку відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_102 .

У подальшому, приблизно протягом листопада 2021 року до січня 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_25 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_102 , для вивозу народженої ОСОБА_25 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_25 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_102 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_102 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_25 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_102 , у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.10. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.11. Окрім цього, взимку 2021 року, більш точної дати і часу не встановлено, ОСОБА_54 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявність кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_54 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_55 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_54 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_56 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_57 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_58 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_59 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_59 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_59 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_59 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_58 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_60 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_59 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_59 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_54 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_59 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_54 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_61 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

Далі, 10.01.2021, громадянин Французької Республіки ОСОБА_61 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_107 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_107 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_61 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.01.2021 становить 309 950 гривень та у подальшому, в період з січня 2021 року до січня 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 27.01.2022 року становить 1 201 760 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 08.05.2021, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_37 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_59 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_54 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_58 а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_58 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_107.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з травня 2021 року по січень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_64 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_59 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_59 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_59 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_54 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 27.01.2022 ОСОБА_54 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, буд. 4, народжено дитину - хлопчика ОСОБА_105, якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_106 .

У подальшому, приблизно протягом січня - лютого 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_55 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_107 для вивозу народженої ОСОБА_58 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_54 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_65 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_66 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_54 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_67 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.12. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.13. Окрім цього, на початку 2021 року, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_27 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_27 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно у навесні 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_27 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_27 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_27 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_27 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_27 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_27 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_27 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_27 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_27 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_27 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_27 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_27 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_27 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_27 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_27 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_27 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на взимку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_68 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_68 ( ОСОБА_69 ) надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

Далі, влітку 2021 року, більш точної дати не встановлено, громадянин Французької Республіки ОСОБА_68 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_68 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_68 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_68 , погодився та у невстановлений день та час, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро та у подальшому, в період з серпня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з липня по серпень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_68 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, старшим адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_13 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_27 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_27 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_27 а саме: ОСОБА_18 ОСОБА_18 . ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_27 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_68.

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з серпня 2021 року до лютого 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_27 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_27 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_27 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_27 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_27 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_27 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, буд. 4, народжено двійню, дівчинку та хлопчика, хоча згідно умов договору була домовленість на підсадку одного ембріону. Дівчинка ІНФОРМАЦІЯ_7 о 04:00 год. померла, причиною смерті згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 7, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є вроджена вада розвитку легенів і дисплазія та гіпоплазія легенів. Затримка росту плоду симетрична форма. Недоношеність, крайня незрілість. Вроджена вада розвитку правої легені з гіпоплазією та дисплозицією Ателектази легенів.

Крім того, причиною смерті хлопчика, який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно протоколу патолого - анатомічного дослідження № 9, який було складено у КНП ХОР «ОКПЦ» стосовно новонародженого № 207, є множинні вродженні вади розвитку. Стан дитини ускладнився морфо - функціональною незрілістю, незрілістю новонародженого та передчасним відшаруванням плаценти 1 плоду (дівчинки) та передчасними пологами. Основне захворювання ступінь незрілості, множинні вади розвитку.

Після чого ОСОБА_27 два тижні провела у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, буд. 4, на лікуванні та грошових коштів за участь у програмі сурогатного материнства не отримала.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_27 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_68 , у цивільному шлюбі з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.14. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.15 Крім цього, у 2021 році, більш точної дати та часу на даний час не встановлено, ОСОБА_29 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_29 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно весною 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_29 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_29 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_29 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_29 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_29 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_29 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_29 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_29 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_29 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_29 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_29 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_29 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_29 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_29 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_29 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_29 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_70 ( ОСОБА_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_70 , надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

Далі, 15.04.2021, громадянин Французької Республіки ОСОБА_70 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_72 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_73 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 60000 Євро, сплатити необхідно в декілька етапів, перший внесок має складати 10000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_70 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 10000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 15.04.2021 становить 334 700 гривень та у подальшому, в період з квітня 2021 року по лютий 2022 року, невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 50000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 10.03.2022 становить 1 658 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з травня по червень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_74 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_37 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_29 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_29 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_29 а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_29 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_73 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з липня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_29 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_29 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_29 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_29 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_29 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_29 у пологовому будинку м. Красноград, Харківської області, народжено хлопчика, ОСОБА_75 , якого відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_73 .

У подальшому на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_29 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_73 , для вивозу народженої ОСОБА_29 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_29 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_76 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_73 .

Після того як остання передала ОСОБА_73 дитину та посвідчила нотаріально документи для вивезення дитини за кордон, останній направився з народженою ОСОБА_29 дитиною до м. Львів для перетину кордону, та вивозу дитини до Французької республіки однак останнього не було вказано у свідоцтві про народження дитини в якості батька у зв`язку з чим останнього були зупинено працівниками поліції ГУНП у Львівській області та дитину було вилучено.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_29 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_77 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.16. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.17. Так, у лютому 2021 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_78 помітила в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідністю утримання своїх трьох дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_78 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно в лютому 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_30 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_78 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі сурогатними матерями новонароджених дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатної матері обману та її уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_79 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_80 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини та підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови з ОСОБА_80 , ОСОБА_9 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернула при цьому увагу ОСОБА_79 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 , пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_79 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_79 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надання копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_79 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_80 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_80 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_79 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_79 , приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 , перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_78 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, тиску, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), Приватного підприємства «Медичний центр «Мілартіс» (код ЄДРПОУ 44154518), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_79 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_78 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_81 ( ОСОБА_82 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_81 надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

Далі, 19.07.2021, громадянин Французької Республіки ОСОБА_81 прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку, надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_81 повідомили, що вартість вказаної процедури складає 48 000 Євро, сплатити яку необхідно в 5 етапів, перший внесок має складати 9 000 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_81 погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 9000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 19.07.2021 року становить, 289 260 гривень та у подальшому, в період з липня 2021 року по лютий 2022 року, на невстановлений банківський рахунок у безготівковій формі 37 000 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2021 року становить, 1 128 500 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , протягом серпня - вересня 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, які не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації, будучи впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_37 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовника, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_79 , отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_78 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_80 , а саме: ОСОБА_15 ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_80 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з вересня 2021 року по лютий 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_83 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_79 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_79 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_79 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_78 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 20.05.2022, ОСОБА_80 у Харківському міському пренатальному центрі, за адресою : м. Харків, Салтівське шоссе, буд. 264, народжено дитину - дівчинку ОСОБА_84 , яку відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянин Французької Республіки ОСОБА_81 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року, на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_30 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 для вивозу народженої ОСОБА_80 дитини за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_78 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_81 батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_81 .

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_78 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_81 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

3.18. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.19. Крім цього, у 2021 році, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_28 , помітила у всесвітній мережі Інтернет оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про пошук осіб, які бажають отримати додатковий заробіток шляхом участі в програмі комерційного сурогатного материнства.

Перебуваючи в уразливому стані, зумовленому збігом тяжких життєвих обставин через відсутність постійного місця роботи, наявністю кредитних зобов`язань перед банками, які вона не в змозі погашати, необхідність утримання своїх дітей, а також відсутність альтернативних способів заробітку, ОСОБА_28 вирішила дізнатися про таку програму більш детально та приблизно влітку 2021 року прибула до Приватного підприємства «Медичний центр «Сніжана» за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, буд. 45, за місцем здійснення діяльності одного з підконтрольних ОСОБА_7 медичних центрів, директором якого вона є.

Прибувши у зазначене місце, ОСОБА_28 зустріла ОСОБА_9 , яка представилась координатором (менеджером) програми сурогатного материнства, на що ОСОБА_28 повідомила, що бажає отримати додаткову інформацію щодо умов участі в програмі комерційного сурогатного материнства, довівши до відома, що єдиним мотивом участі у такій програмі є скрутне матеріальне становище і тяжкі особисті обставини.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену їй функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок схиляння жінок, з метою їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства та передачі новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, з використанням стосовно сурогатних матері обману та їх уразливого стану, переконала взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_28 на те, що загальна вартість наданих у майбутньому ОСОБА_28 послуг становитиме приблизно 12 000 - 14 000 Євро, виплати відбуватимуться наступним чином, в перші чотири місяці по 250 Євро в місяць, потім 1100 Євро єдино разова виплата, у подальшому 250 Євро в місяць та 9100 Євро після народження дитини, підписання необхідних документів на виїзд дитини за кордон та передачі дитини сімейній парі.

Також, під час розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_28 з метою переконання останньої взяти участь у такій програмі, звернувши при цьому увагу ОСОБА_28 на те, що таким чином вона допоможе бездітній сімейній парі у народженні дитини.

Окрім того, ОСОБА_9 пересвідчившись у зацікавленості ОСОБА_28 та усвідомивши, що у разі вербування та експлуатації вона не зможе чинити опір протиправним діям учасників злочинної організації, оскільки перебуває в уразливому стані, отримавши згоду від ОСОБА_28 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства, вказала їй на необхідність заповнення заяви та надати копій паспорта, свідоцтва про шлюб або про розлучення, свідоцтва про народження дитини (дітей) та в подальшому повідомила про її кандидатуру ОСОБА_15 .

У свою чергу, ОСОБА_15 діючи у складі злочинної організації, відповідно до відведеної загальним планом функції, повідомила про згоду від ОСОБА_28 на участь у програмі комерційного сурогатного материнства ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , на що отримала згоду від останніх та вказівку забезпечити проходження ОСОБА_28 попереднього медичного обстеження.

Після проходження ОСОБА_28 медичного обстеження ОСОБА_7 , усвідомлюючи економічні переваги від участі ОСОБА_28 у програмі сурогатного материнства, дала ОСОБА_9 вказівку здійснити вербування ОСОБА_28 приховуючи при цьому відомості щодо сімейного статусу іноземця-замовника, умов лікування, проживання, процедури оформлення документів на дитину, фактичної вартості послуги, яку остання надає, розміру очікуваного прибутку учасників злочинної організації, та інші обставини, повідомлення могло б суттєво вплинути на поведінку потерпілої.

Не підозрюючи про справжні наміри учасників злочинної організації та не будучи обізнаною про свої права та обов`язки під час участі у вказаній програмі сурогатного материнства з виношування дитини, будучи введеною в оману ОСОБА_9 перебуваючи в уразливому стані та не маючи об`єктивної можливості прийняти інше рішення, ОСОБА_28 погодилась брати участь у програмі комерційного сурогатного материнства.

У подальшому ОСОБА_9 виконуючи відведену функцію у складі злочинної організації, діючи з метою незаконного збагачення за рахунок вербування жінок, а також їх подальшої експлуатації під час участі в програмах комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману, примусу, та їх уразливого стану, діючи відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведеної їй функції, використовуючи печатку та реквізити попередньо зареєстрованого та підконтрольного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» (код ЄДРПОУ 42736016), Приватного підприємства «медичний центр «Сніжана» (код ЄДРПОУ 38493015), склала фіктивний формальний договір про виношування дитини.

Крім цього, достовірно знаючи про скрутне матеріальне становище ОСОБА_28 , а також наявність чисельних фінансових зобов`язань, з метою отримання над нею повного контролю та забезпечення необхідної поведінки щодо виношування дитини, проходження медичних процедур та прийняття відповідних медичних препаратів за призначенням підконтрольного ОСОБА_8 лікаря, передачі дитини іноземцю-замовнику тощо, у договорі передбачила можливість застосування штрафів та інших фінансових санкцій.

Будучи обманутою та завербованою учасниками злочинної організації, ОСОБА_28 підписала договір, після чого учасники злочинної організації роз`яснили графік відвідування медичного центру з метою проведення медичних обстежень та прийняття медичних препаратів, графік та суми грошових виплат, а саме по 250 євро за кожен місяць вагітності, на 5 (п`ятому) місяці 1100 Євро та 9 100 євро після народження та передачі дитини сімейній парі, а також вказали на заходи конспірації, зокрема заборону повідомлення третім особам про настання вагітності, участь у програмі сурогатного материнства, постановки на лікарський облік для спостереження за перебігом вагітності в інших лікарів, окрім визначених ними клініки тощо.

Крім цього, приблизно на початку 2021 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, громадянин Французької Республіки ОСОБА_85 ( ОСОБА_108), помітив в Інтернеті оголошення Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» про можливість отримання новонародженої дитини за програмою сурогатного материнства.

Після цього, ОСОБА_85 , надіслав повідомлення на електронну пошту Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», яка була зазначена в рекламному оголошенні.

Далі, 11.05.2021, громадянин Французької Республіки ОСОБА_85 , прибув в офіс Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, де відбулась зустріч з Директором Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова» ОСОБА_7 , за участі перекладача ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_19 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Під час вказаної зустрічі, громадянину Французької Республіки Пуген ОСОБА_85 , було роз`яснено порядок та умови отримання ним новонародженої дитини, вартість вказаної послуги, порядок розрахунку надано перелік анкет з фотокартками сурогатних матерів та жінок (донорів яйцеклітини) для можливості вибору, а також через перекладача ОСОБА_17 було запевнено адвокатом ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , що вказана процедура повністю відповідає вимогам діючого законодавства та після народження сурогатною мамою дитини, адвокатом буде підготовлено та отримано необхідний пакет документів, що надасть право виїзду дитини за межі території України з замовником.

Крім цього, ОСОБА_85 , повідомили, що вартість вказаної процедури складає 50000 Євро, сплатити необхідно в 7 етапів, перший внесок має складати 8,500 Євро.

На вказану пропозицію ОСОБА_85 , погодився та в цей же день, в офісі Приватного підприємства «Медико-інформаційний центр сурогатного материнства «Ла Віта Нова», за адресою м. Харків, вулиця Культури, буд. 22-б, кв. 2Н, готівкою передано ОСОБА_7 8,500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 11.05.2021 року становить 284 665 гривень та у подальшому, в період з травня 2021 року по червень 2022 року, на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_1 відкритий у Бельгії та на банківський рахунок № IBAN - НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_10 у безготівковій формі 41,500 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 03.06.2022 року становить 1 298 120 гривень.

У подальшому, на виконання раніше узгодженого плану між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з вересня по жовтень 2021 року, маючи домовленість з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_85 , з метою отримання учасниками злочинної організації грошових коштів за передачу дитини, народженої сурогатною матір`ю на замовлення іноземця, у приміщенні ТОВ «Медичний центр «Натівіта» за адресою м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45а/6, адміністратором ОСОБА_11 ТОВ «Медичний центр «Натівіта» на виконання вказівки директора ОСОБА_36 організовано проведення відповідних допоміжних репродуктивних технологій медичними працівниками ТОВ Медичний Центр «Натівіта», які були введені в оману директором ОСОБА_8 щодо наявності підстав для застосування ДРТ, не були обізнані про злочинний умисел учасників злочинної організації та були впевненими, що діють в інтересах сімейних пар (чоловіка та дружини), як це передбачено діючим законодавством, а саме: медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - ембріологом ОСОБА_37 проведено культивування ембріонів in vitro (техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом), а медичним працівником ТОВ Медичний Центр «Натівіта» - репродуктологом ОСОБА_12 , із порушенням вимог п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, про що не було повідомлено замовнику, проведено ембріотрансфер ембріона в порожнину матки ОСОБА_28 отриманого методом екстракорпорального запліднення, в результаті чого в подальшому було діагностовано вагітність, тобто ОСОБА_28 стала сурогатною матір`ю.

Після вчинення таких дій і продовження реалізації злочинного плану, учасники злочинної організації здійснювали контроль за ОСОБА_28 а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 які здійснювали контроль за проходженням ОСОБА_28 медичних обстежень, прийомом лікарських засобів, перебігом вагітності, здійснюючи при цьому фотофіксацію, яку направляли як звіти іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_85 .

ОСОБА_15 в свою чергу починаючи з жовтня 2021 року по квітень 2022 року, діючи згідно розробленого злочинного плану, отримуючи грошові кошти від ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 здійснювала щомісячні виплати ОСОБА_28 .

При цьому, в разі виникнення спорів у ОСОБА_28 з учасниками злочинної організації щодо порядку та умов виконання договору останні здійснювали стосовно неї тиск та погрози, що виражались у погрозах застосування штрафів і фінансових санкцій у значних для ОСОБА_28 розмірах, а також погроз здійснення примусового переривання вагітності, що спричинило б для здоров`я ОСОБА_28 тяжкі і незворотні наслідки, враховуючи строки перебігу вагітності (понад 10-15 тижнів).

Таким чином, не маючи будь-якої реальної можливості протистояти діям учасників злочинної організації, а також не маючи підтверджуючих документів щодо участі у програмі комерційного сурогатного материнства, хвилюючись за стан свого здоров`я та виношуваної нею дитини, ОСОБА_28 припинила опиратися діям учасників цієї групи та підкорилась їх протиправним вимогам.

У подальшому, 03.06.2022, ОСОБА_28 у КНП «Харківський обласний перинатальний центр», за адресою : м. Харків, вул. Маліновського, буд. 4, народжено двійню, два хлопчики, яких відразу після виписки, за вказівкою ОСОБА_15 , було передано іноземцю-замовнику громадянину Французької Республіки ОСОБА_85 .

У подальшому, приблизно протягом червня 2022 року на виконання розробленого злочинного плану та відведеної ролі, адвокат ОСОБА_19 та перекладач ОСОБА_39 , мали вплинути на ОСОБА_28 та забезпечити отримання належних документів іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_85 , для вивозу народжених ОСОБА_28 дітей за межі території України до Французької Республіки.

Так, ОСОБА_28 мала зазначити при реєстрації народження дитини себе як біологічну матір дитини, а іноземця-замовника громадянина Французької Республіки ОСОБА_85 , батьком дитини, а також надати нотаріально засвідчений дозвіл на виїзд дитини за межі території України іноземцю-замовнику - громадянину Французької Республіки ОСОБА_85 .

Однак замовник, громадянин Французької республіки ОСОБА_85 , вирішив самостійно провести реєстрацію народжених внаслідок застосування процедури ДРТ, всупереч вимогам наказу № 787 МОЗ України дітей, проте його дії були виявлені працівника РАЦС та останніми було викликано працівників НПУ які вилучили народжених ОСОБА_28 дітей.

Одночасно із цим вказані особи з числа учасників злочинної організації слідкували за тим, щоб ОСОБА_28 приховувала факт участі в програмі сурогатного материнства, повідомляла будь-кому з компетентних органів завідомо неправдиві відомості про перебування з іноземцем-замовником - громадянином Французької Республіки ОСОБА_85 у цивільному шлюбі та наявності у них спільної біологічної дитини, з метою легалізації незаконної діяльності злочинної організації.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2020 року по липень 2022 року створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, завербували ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які перебували в уразливому стані та експлуатували їх під час участі в програмах незаконного комерційного сурогатного материнства з використанням стосовно них обману та уразливого стану, передали новонароджених сурогатними матерями дітей за грошову винагороду особам - іноземцям, які перебувають в одностатевих відносинах, у тому числі з країн із забороненим режимом сурогатного материнства, а також тим, які завідомо не відповідають вимогам п. 6.1. та п. 6.2. наказу Міністерства охорони здоров`я від 09.09.2013 № 787, відповідно до попереднього узгодженого злочинного плану та відведених їм функцій.

3.20. Отже, орган досудового розслідування підозрює ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, а саме у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.21. На підтвердження обґрунтованості підозри органом досудового розслідування до матеріалів клопотання надано наступні матеріали досудового розслідування:

- протокол допиту потерпілого від 22.03.2023, ОСОБА_88 повідомила обставини справи, які мали місце щодо медичних центрів, які займаються сурогатним материнством;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2023, згідно з яким ОСОБА_89 впізнала за зовнішніми рисами обличчя, особу, зображено на фотографії № 1, як працівника клініки, яка супроводжувала вагітність. Згідно довідки до проколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_18 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнаня за фотознімками від 22.03.2023, згідно з яким ОСОБА_89 впізнала за загальними рисами обличчя, особу, зображену на фотознімку № 2, як перекладача, який супроводжував при спілкуванні з іноземцями. Згідно довідки до протоколу, на фотозмінку № 2 зображено ОСОБА_17 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2023, згідно з яким ОСОБА_89 впізнала за рисами обличчя на фотознімку № 4, працівника клініки, яка супроводжувала вагітність та процес посадки під час участі в програмі ДРТ, також видава ліки, квитки на потяг, направлення на аналізи. Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_9 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2023, згідно з яким ОСОБА_89 впізнала за загальними рисами обличчя, особу на фотознімку № 4, працівника, який видава грошові кощти за участь у програмі, під час вагітності. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_15 ;

- протокол отримання зразків для експертизи, згідно з яким у ОСОБА_90 відібрано біологічні зразки, а саме зразки букального епітелію;

- протокол допиту потерпілого віл 16.03.2023, ОСОБА_54 повідомила обставини, які мали місце щодо медичного закладу, по програмі сурогатного материнства;

- протокол отримання зразків для експертизи від 16.03.2023, згідно з яким у ОСОБА_59 було відібрано біологічні зразки, а саме зразки букльного епітелію;

- протокол пред`явлення особи для впізнання від 16.03.2023, ОСОБА_54 впізнала за формою обличчя, підборіддя, формою губ, на фотознімку № 4, особу на ім`я ОСОБА_91 , яка під час здійснення сурогатного материнства надавала інформацію щодо грошової винагороди. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_15 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2023, ОСОБА_54 впізнала за формою обличчя, кольором волосся, зачіскою, особу, на фотознімку № 2, як перекладача та через якого спілкувалась з іноземцем замовником програми сурогатного материнства. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_17 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.03.2023, ОСОБА_54 впізнала за кольором та розміром очей, кольором волосся, особу на фотознімку № 4, як жінку на ім`я ОСОБА_92 , яка під час участі в програмі сурогатного материнства проводила консультації та призначала лікування. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_9 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.03.2023, ОСОБА_54 впізнала за кольором волосся, зачіскою, кольором та розмірем очей, особу на фотознімку № 1 на ім`я ОСОБА_93 , яка керувала в програмі сурогатного материнства в медичному центрі. Згідно з довідкою до протоколу, на фотозмінку № 1 зображено ОСОБА_16 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.03.2023, ОСОБА_54 впізнала за формою обличчя, зачіскою, кольором очей, особу на фотознімку № 2, як є адвоката, який в центрі надання адміністративних послуг вказував що потрібно заповнити та підписувати відносно дитини, народженої в програмі сурогатного материнства. Згідно довіки до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_19 ;

- протокол допиту потерпілого від 15.03.2023, ОСОБА_22 повідомила обставини, які мали місце щодо медичного центру та програми сурогатного материнства;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_22 впізнала за формою обличчя, зокрема губ, підборіддя, розташування і формою брів, особу на фотознімку № 4, як співробітницю медичного центру «Сніжана», яка під час здійснення програми сурогатного материнства надавала останній консультації з фінансових питань;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_22 впізнала за зачіскою, формою та розташування носа, губ, особу на фотознімку № 2, як чоловіка на ім`я ОСОБА_94 , який представився адвокатом та під час реєстрації свідоцтва про народження дитини вказував, що необхідно вказувати та підписувати. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_19 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_22 впізнала за формою обличчя, зачіскою, розташуванням очей, особу на фотознімку № 1, яка проводила консультації в медичному центрі «Сніжана» під час проходження програми сурогатного материнства. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку зображено ОСОБА_18 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_22 впізнала за формою обличчя, брів, формою носа, особу на фотознімку № 4, як жінк на ім`я ОСОБА_95 , яка проводила консультації з приводу сурогатного материнства в медичному закладі «Сніжана». Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_9 ;

- протокол допиту потерпілої від 14.03.2023, ОСОБА_109 повідомила про обставини, які мали місце щодо участі у програмі сурогатного материнства;

- протокол допиту свідка від 22.02.2023, ОСОБА_110 повіломила обставини, які мали місце щодо участі у програмі сурогатного материнства;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.02.2023, ОСОБА_24 впізнала за формою обличчя, носу, губ, зачіскою, особу на фотознімку № 1, яка здійснювала підготовку до участі у програмі сурогатного материнства. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_18 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.02.2023, ОСОБА_24 впізнала за формою обличчя, зачіскою, особу на фотознімку № 4, яка здійснювала підготовку до участі у програмі сурогатного материнства та здійснювала супроводження. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_15 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.02.2023, ОСОБА_24 впізнала за формою обличчя, носу, губ, за загальним и ознаками зовнішності, особу на фотознімку № 2, який давав поради з приводу того, як правильно зареєструвати дитину. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_19 ;

- протокол отримання зразків для експертизи від 22.02.2023, згідно з яким у ОСОБА_24 відібрано зразки бкального епітелію;

- протокол допиту свідка від 22.02.2023, ОСОБА_28 повідомила обставини, які мали місце щодо сурогатного материнства;

- протокол отримання зразків для експертизи від 22.02.2023, згідно з яким у ОСОБА_28 відібрано зразки букального епітелію;

- протокол допиту потерпілого від 14.03.2023, ОСОБА_28 повідомила обставини, які мали місце щодо сурогатного материнства;

- висписка про ново народження, пологи, які відбулись 03.06.2022;

- виписка із медичної карти амбулаторного хворого;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2023, ОСОБА_28 впізнала за загальними рисами обличчя, особу на фотознімку № 4, яка видавала грошові кошти за участь у програмі сурогатного материнства. Згідно з довідкою, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_15 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.08.2023, ОСОБА_28 впізнала за загальними рисами обличчя, особу на фотознімку № 4, яка видавала ліки та готувала до вагітності. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_9 ;

- протокол предявленя особил для впізнання за фотознімками від 14.03.2023, ОСОБА_28 впізнала за загальними рисами обличчя, особу на фотознімку № 2, яка інструктувала подальші дії. Згідно довідки до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_19 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2023, ОСОБА_28 впізнала за загальними рисами обличчя, форму носу, особу на фотознімку № 2, на ім`я ОСОБА_97 , який здійснював переклад. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_17 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2023, ОСОБА_28 впізнала за загальними рисами обличчя, особу на фотознімку № 1, який видава грошові кошти за участь в програмі сурогатного материнства. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_16 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2023, ОСОБА_28 впізнала за загальними рисами обличчя, особу на фотознімку № 1, який видава медичні препарати. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_18 ;

- протокол допиту потерпілого від 15.03.2023, ОСОБА_23 повідомила обставини, які мали місце щодо медичних центрів, які займаються сурогатним материнством;

- протокол отримання зразків від 15.03.2023, згідно з яким у ОСОБА_23 було відібрано зразки букального епітелію;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_23 впізнала за загальними рисами обличчя, форма носу, особу нафотознміку № 2, яка надавала послуги сурогатного материнства. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_17 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_23 впізнала за загальним и рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 4, працівник медичного центру. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_9 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_23 впізнала за загальним и рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 2, як адвоката, який супроводжував документи. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_19 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_23 впізнала за загальними рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 1, як працівника медичного закладу, який готував до вагітності. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_18 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_23 впізнала за загальними рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 1, яка видавала грошові кошти за участь у програмі. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_16 ;

- протокол допиту потерпілого від 15.03.2023, ОСОБА_27 повідомила обставини, які мали місце щодо медичного центру та участі в програмі сурогатного материнства;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_27 впізнала за загальними рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 1, яка керувала діями та видавала грошові кошти. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_16 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_27 впізнала за загальними рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 4, яка супроваджувала вагітність, вказувала на вчинення певних дій. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_9 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_27 впізнала за загальними рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 4, яка видава грошові кошти щомісяця за участь у програмі. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_15 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_27 впізнала за загальними рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 2, адвоката, який консультував по юридичним питанням. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_19 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.03.2023, ОСОБА_27 впізнала за загальними рисами обличчя, формою носа, особу на фотознімку № 1, як працівника медичної установи, яка видавала ліки. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_18 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2022, ОСОБА_78 впізнала за формою обличчя, формою носа, губ, зачіскою, особу на фотознімку № 4, яка є працівник медичної установи, яка займається сурогатним материнством. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_9 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2022, ОСОБА_78 впізнала за формою обличчя, носу, губ, зачіскою, особу на фотознімку № 4, як працівника медичної установи, яка видавала грошові кошти. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 4 зображено ОСОБА_15 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2022, ОСОБА_78 впізнала за формою обличчя, носу, губ, зачіскою, особу на фотознімку № 1, яка супроводжувала з питань послуг сурогатного материнства, у медичному центрі. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_7 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2022, ОСОБА_78 впізнала за формою обличчя, носу, губ, зачіски, особу на фотознімку № 2, як адвоката. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 2 зображено ОСОБА_19 ;

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.06.2022, ОСОБА_78 впізнала за формою обличчя, носу, губ, заіскою, особу на фотознімку № 1, як працівника медичної установи, яка проводила стимуляцію, яка полягала у прийманні ліків. Згідно з довідкою до протоколу, на фотознімку № 1 зображено ОСОБА_98 ;

- протокол додаткового допиту свідка від 20.07.2022, ОСОБА_78 повідомила додаткова обставини, які мали місце щодо участі в програмі сурогатного материнства та мединого центру;

- протокол допиту потерпілого від 17.03.2023, ОСОБА_78 повідомила обставини, які мали місце щодо участі в програмі сурогатне материнство;

- протокол отримання зразків для експертизи від 22.06.2022, згідно з яким було відібрано у ОСОБА_79 зразик букального апітелія;

- протокол допиту свідка від 22.06.2022, ОСОБА_78 повідомила обставини, які мали місце щодо участі в програмі сурогатного материнства;

- протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 02.08.2023, згідно з яким затримано ОСОБА_4 .

3.22. Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

3.23. Слід урахувати, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві. Тож, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позицій Європейського суду з прав людини, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути і достатніми, з часом, аби виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Це вказує, що обґрунтованість підозри містить два аспекти. Перший стосується питання вчинення кримінального правопорушення, а другий - доведення обставин, які за розумного неупередженого тлумачення викликають підозру щодо причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення. При цьому, доведення обставин, викладених в повідомленні про підозру, здійснюється наявними в матеріалах провадження доказами, які мають відповідати вимогам статей 84, 94 КПК України.

3.24. Саме тому, дослідивши у судовому засіданні надані органом досудового розслідування докази, суд дійшов висновку про те, що надані докази, на даній стадії досудового розслідування (безпосередньо після затримання особи, викриття та припинення діяльності злочинної органазації), такими, що обґрунтовують підозру ОСОБА_4 в інкримінованих злочинах, так як надані слідчим докази свідчать про те, що ОСОБА_4 міг вчинити інкриміновані дії при зазначених у клопотанні обставинах.

Отже, суд вважає, що має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України - в участі у злочинній орагінізації, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України - у вербуванні людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану потерпілого, вчиненому повторно злочинною організацією.

3.25. Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України окрім обґрунтованої підозри підставою застосування запобіжного заходу є також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

3.26. Як видно з клопотання, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовують наявність підстав для застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, а саме переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Досліджуючи матеріали клопотання, надані докази, пояснення прокурора, захисника, беручи до уваги особистість ОСОБА_4 , суд погоджується з тим, що на даній стадії досудового розслідування наявні ризики того, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та/ або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, вчинити інше кримінальне правопорушення (пункти 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Ці ризики підтверджуються тим, що як свідчать надані матеріали досудового розслідування, злочини вчинялись більше 3 років, тобто систематично та стало. Також варто узяти до уваги, що на території держави введено воєнний стан через військову агресію росії проти України, що значно ускладнює встановлення контролю над особами щодо ких зійдснюється досудове розслідування. Разом із цим, слід врахувати, що злочини вчинялись в злочинній організації, а потерпілими є жінки з вразливим станом, тобто такі, які перебували у тяжких фінансових складнощах.

По між цього, підозрювані, як і потерпілі між собою знайомі, чи то наглядно знайомі, оскільки кожен з підозрюваних виконував ті чи інші дії, які були розподілені між ними, які вчиняли вони їх з потерпілими, зокрема надавали рекомендації щодо заповнення документів, консультування щодо участі в програмі сурогатного материнства, видавання ліків, грошових коштів, інших маніпуляцій у медичних установах. Поміж цього, залишається невідома подальша доля дітей.

Між тим, суд відхиляє доводи прокурора щодо ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з тих підстав, що на підтвердження вказаного ризику не наведено будь-яких достатніх аргументів для їх оцінки.

3.27. Наведене свідчить, що встановлені судом обставини утворюють наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.28. Відповідно до ст. 178 КПК України підлягає також оцінці тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному в разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, оскільки санкція ч. 3 ст. 149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої, вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України. Крім того, слід врахувати вік підозрюваного, відсутність наразі міцних соціальних зв`язків, зокрема останній є пенсіонером за віком, мешкає сам в квартирі, яка належить його членам сім`ї, у місті Харкові, а члени сім`ї на час воєнного стану виїхали.

3.29. Згідно з ч. 1, 3 ст. 196 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

3.30. Наведені, на думку суду, обставини свідчать у судовому засіданні прокурор довів обставини, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК України, а саме наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих злочинів, як і обставини, передбачених пунктами 2, 3 тобто існування ризиків та наявність достатніх підстав для застосування запобіжного заходу як - тримання під вартою (пункти 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), який є винятковим запобіжним заходом, і що інший більш м`який запобіжний захід не буде достатнім для запобіганню встановлених у судовому засіданні ризиків.

Установлені у судовому засіданні обставини свідчать про те, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 лише такого виняткового запобіжного заходу як тримання під вартою є, наразі, необхідним для запобігання встановленим у судовому засіданні ризикам, як встановлено і неможливість застосування іншого, більш м`якого, запобіжного заходу, бо зміст висунутого обвинувачення, кількість осіб, які задіянні в злочинній організації, як і вид діялььності, свідчать про те, що незастосування запобіжного заходу в виді тримання під вартою призведе до негативних наслідків для кримніального провадження, як і настання ризиків, які доведені суду. А отже, у відношенні ОСОБА_4 підлягає застосуванню запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Між тим, запобіжний захід не може перевішувати строку досудового розслідування, оскільки із закінченням строку досудового розслідування, кримінальне провадження має бути закритим. Тож, з метою недопущення порушень прав підозрюваного, у випадку закінчення строків досудового розслідування та не спрямування обвинувального акту до суду, слід визначити строк дії ухвали із таким застереженням.

3.31. За ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255 - 255-30 Кримінального кодексу України.

Ураховуючи стадію досудового розслідування, дії, які кваліфікував орган досудового розслідування ОСОБА_4 , а саме за ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації, суд на цій стадії досудового розслідування не вбачає підстав для визначення альтенативного запобіжного заходу в вигляді застави.

3.31. Отже, клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 7, 110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193-197, 206, 308, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102050000149, про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 255 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 (шістдесят) днів, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, починаючи з дня затримання - 02.08.2023.

Альтернативний запобіжний захід у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 - не обирати..

Останнім днем строку дії запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою є 30.09.2023. Між тим, строк дії ухвали не може перевищувати меж строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у випадку його не продовження, або не зверненням із обвинувальним актом до суду.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1


Суд	Оболонський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	08.08.2023
Оприлюднено	01.09.2023
Номер документу	113120326
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про застосування запобіжних заходів тримання під вартою

Судовий реєстр по справі —756/9886/23

Ухвала від 06.09.2023

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Кагановська Тетяна Володимирівна

Ухвала від 08.08.2023

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Пономаренко А. А.

Ухвала від 04.08.2023

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Пономаренко А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 08.08.2023 по справі 756/9886/23ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —756/9886/23

Ухвала від 06.09.2023

Ухвала від 08.08.2023

Ухвала від 04.08.2023

Ухвала
від 08.08.2023 по справі 756/9886/23
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА