Ухвала

від 25.08.2023 по справі 132/2248/23

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 132/2248/23

Провадження № 1-кс/132/475/23

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2023 року місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023022330000092 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 16.08.2023р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » умисно не виконують рішення Господарського суду Вінницької області у справі №902/428/22 від 17.10.2022р. та №902/428/22 від 14.11.2022р. В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2023р. з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріли про те, що в них на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження №70670003 від 05.01.2022р. до складу якого входять виконавче провадження №70511251 з примусового виконання наказу №902/428/22 від 17.10.2022р. виданого Господарським судом Вінницької області про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТОВ «аграрна перспектива і К» 2858981,91 грн. основного боргу; 214423,65 штрафу, 131043,20 грн. пені, 383103,58 грн. суми на яку збільшилась заборгованість внаслідок інфляційних процесів та 58955,29 грн. витрат зі сплати судового збору; виконавче провадження №70650013 з примусового виконання наказу №902/428/22 виданого 14.11.2022р. Господарським судом Вінницької області про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТОВ «аграрна перспектива і К» 27664,00 грн. відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №70511252 від 09.12.2022р. та ряд постанов про арешт коштів боржника. На неодноразові виклики державного виконавця боржник не з`явився, пояснення і відомості про місцезнаходження майна, касову книгу, звітність не надав та умисно не виконує рішення Господарського суду Вінницької області. Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належних чином копій податкової звітності за 2022 рік ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаціний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса знаходження: АДРЕСА_2 , зокрема картки платника податків; відомостей про банківські рахунки із зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, які отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022 року, у випадку неподання якоїсь звітності довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності, відомостей про ІР адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладених, копій облікової справи платника податків за 2022 рік; відомостей про проведені перевірки та акти перевірок у випадку їх проведення; інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів; інформації ким подавалась податкова інформація, а також інформацію про пов`язаних осіб та інших документів податкової звітності. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином вказані документи отримати неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, на адресу суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022330000092 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Відповідно дост.163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

З урахуванням цього, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В частині клопотання щодо надання доступу до відомостей про банківські рахунки із зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, необхідно відмовити, оскільки така інформація відповідно до положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166,309 КПК Українислідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023022330000092 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме податкової звітності за 2022 рік ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса знаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема: картки платника податків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2022 року, у випадку неподання якоїсь звітності, довідки із зазначенням виду та періоду неподаної звітності, відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних, копії облікової справи платника податків за 2022р.; відомості про проведені перевірки та у випадку їх проведення копії актів перевірок; інформації про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів; інформації ким саме подавалась податкова звітність; інформації про пов`язаних осіб, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання слідчому відмовити.

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальникові СВ підполковнику поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя