Ухвала

від 30.08.2023 по справі 953/6383/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/6383/23

н/п 1-кс/953/6622/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12023220000000672 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

28.08.2023 о 11:23 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 16.08.2023 за адерсою: АДРЕСА_1 , на 10 поверсі, власником якого є:

- ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0101-PB036EKV; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0032-YM4P095414; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0011-CZC4502TZO; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0089-PB033T1T; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0038-PB035U4D; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0016-PB02RVPR; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0005-PB035U6J; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0063-PB035V0F; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS117-PC02K2Z8; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0004-PC02LHCH; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0007 PB035UJJ; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0014-YMEB100320; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0054-YM4P095510; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0010-CZC4253SJ1; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0009-CZC4170M99; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0031-CZC4253SGX; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0002-PB035UJN; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS125-YM4P095488; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0050-PC02LHCN; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS126-5RH1M52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0072-J4L1M52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0055-YM4P095508; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0075-5GJ1M52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0026-YM4P149201; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0082-PB033SY6; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0023-YM4P095433; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0099-PB036N2B; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0052-PB02RVJG; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS112-PB035U7M; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0030-MJ03RQRE; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0062-PB035WBE; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0045-CZC4253SHQ; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0048-MJ03TD07; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0037-PB035W9C; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0049-YMEB062791; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0024-PB036EQK; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0025-PB036EK8; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS006-PB035WAU; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0033-YMEB062630; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0046-YMEB062690; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0020-PB035U4T; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0018-PB033SW7; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0087-PB035WG6; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0001-S4J68695; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0093-PB035WHK; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0074-JXH1M52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0056-PB035UB8; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS104-PB035WKB; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0053-PB033SXY; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0017-PB035UK1; системний блок із серійним номером YMEB062794; ноутбук HP - 5C1KT із блоком живлення; мобільний телефон чорного кольору zte imei 1 НОМЕР_1 imei 2 - НОМЕР_2 із сім-картою з написом LEBARO; блокнот рожевого кольору з написом Kaleidoscope з чорновими записами; блокнот рожевого кольору з чорновими записами; блокнот із візерунками у вигляді квитів із чорновими записами; сім-карту ВОДОФОН з написами 1630, 0050, 0025, 8; тримач для сім-картки з написом LEBARO; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03PZKG D-2DED663B; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03RQSV D-M6HHEGT; системний блок із написом DENIS MOROZOV; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB062631 D-Q2THKS7; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 57TBM52 WS0077; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YM4P149210; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC74372Q0 D-E172CHQ; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC74281R4 D-F898DD648075; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC74372PW D-OKLB66C; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03MMR4 D-4SLJ5DT; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03PD8H D-A4HUF14; системний блок із серійним номером MJ03MM9P; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC74372QD D-KHMUOHN; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB142923 D-RET-01-01; системний блок із інвентаризаційним номером D-O0SBCCL; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YM4P149214 D-8034E646; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB062621 D-RET-01-03; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03MM70 D-5TE4M10; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC826812Q D-2DED663B; мобільний телефон Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_3 ; ZTE Blade L9 синього кольору imei 1: НОМЕР_4 imei 2: НОМЕР_5 ; Samsung чорного кольору imei: НОМЕР_6 ; ZTE Blade L9 сірого кольору imei 1: НОМЕР_7 imei 2: НОМЕР_8 ; сім-картки Lebara 2 штуки; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_9 imei НОМЕР_10 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_11 imei НОМЕР_12 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_13 imei НОМЕР_14 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_15 imei НОМЕР_16 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung рожевого кольору imei НОМЕР_19 ; мобільний телефон Samsung блакитного кольору imei НОМЕР_20 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_21 imei НОМЕР_22 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_23 imei НОМЕР_24 ; мобільний телефон Redmi блакитного кольору Model m2006c3lj; мобільний телефон Samsung блакитного кольору imei НОМЕР_25 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_26 imei НОМЕР_27 ; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_28 imei НОМЕР_29 .

- ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS137 S4U29401; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Dell WS0073 7RH1M52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Fujitsu WS0028 YMEB062806; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Lenovo WS0083 PC02MF19; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Fujitsu WS0036 YMEB142908; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Lenovo WS118 S4G90438; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Dell WS0076 H7JM52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Dell WS0069 1RSBM52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Hp V9F3MP1 CZC74372QK; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Fujitsu WS0027 YMEB062633; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Lenovo WS0013 PB035WCJ; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Dell WS111 9ZH1M52; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Lenovo WS0008 PC02MF09; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером Fujitsu WS136 YM4P095401; системний блок із інвентаризаційним номером WS119 без серійного номеру в корпусі чорного кольору; Ssd Kingston 120gb SA400S37/120G; Ssd Samsung 128gb S1ZMNXBG841013; Ssd Patriot 120gb pbe120gs25ssdr; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером WS0704 YM4P095405; ноутбук HP серійний номер «5СG7512LLR» із блоком живлення; чорну папку із документами, а саме: чеки в кількості 67 шт., конверти із чеками в кількості 9 шт., документацію на 64 арк.; синю папку із документами на 213 арк.; печатку ФОП « ОСОБА_9 № НОМЕР_30 »; печатку ФОП « ОСОБА_10 № НОМЕР_31 »; печатку ФОП « ОСОБА_8 № НОМЕР_32 »; мобільний телефон ZTE blade L9 imei НОМЕР_33 imei НОМЕР_34 із розбитим переднім склом; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_35 imei НОМЕР_36 ; мобільний телефон Redmi model m2006c3lg синього кольору; мобільний телефон Redmi чорного кольору без ідентифікаційних ознак; тримач для сім-карти НОМЕР_37 ; сім-картку LEBARO НОМЕР_38 ; коробку від стартового пакету НОМЕР_39 ; паперовий конверт з написом СІМ ОФІС Менеджера в якому знаходиться сім картка НОМЕР_40 ; сім тримач із сім-картою LEBARO НОМЕР_41 ; блокнот рожевого кольору із написом ALWAYS з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом You Ave Avt з чорновими записами; три аркуша з чорновими записами; блокнот з написом Міцар з чорновими записами; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером LITEONB3302290 DL121; системний блок без індикатора у чорному корпусі GAMEMAX; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 8W4CZ42 WS145; системний блок із серійним номером 1FW6HB2; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером JM2KR22 WS144; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 7Q44932 WS143; системний блок із серійним номером 3D1VM22; системний блок із серійним номером C71R762; системний блок із серійним номером 6YWL942; системний блок із серійним номером 3CJ1M52; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером C7V7J32 1162; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 1260608/2 WS120; системний блок із інвентаризаційним номером WS0088; системний блок із інвентаризаційним номером WS122; системний блок із серійним номером 59V7J32; системний блок із серійним номером 3DNVM22; системний блок із серійним номером 62Z6422; системний блок із серійним номером 16FKQ52; системний блок із серійним номером GM7HR22; системний блок із серійним номером 1YYPV42; системний блок із серійним номером GVB3422; системний блок із серійним номером B6FKQ52; системний блок із серійним номером 6FDRW12; системний блок із серійним номером G3PWH42; системний блок із серійним номером 45V7J32; системний блок із серійним номером 23JYP02; системний блок зі серійним номером D021F979C; чорнові записи на 3 арк.; блокнот з написом paradise з чорновими записами; блокнот з написом Take a walk з чорновими записами; зошит рожевого кольору з чорновими записами; два аркуші із друкованим текстом; флеш носій Kingston 32 gb; флеш носій goodram 32 gb; флеш носій Kingston 32 gb; Ssd Kingston SA400S37/240G; мобільний телефон ZTE imei НОМЕР_42 imei НОМЕР_43 ; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YM4V054221 -WS164; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB036N1Z-WS0100; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB062617-D4 Head; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером S4U42520-WS0068; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером F9V7J32-WS-109; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PBO35U8V-WS-114; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PBO3SU8K-WS134; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером РВ0ЗЗТ0C-JS-0057; системний блок із серійним номером CZC4253SGQ; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PC0ZL0ZN-WS-129; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035UHH-WS0096; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 31VBM52-WS-108; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PC02MF0R-WS-0086; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB062689-WS0040; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB036EK3-WS022; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035WAR-WS0071; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 56TBM52-WS105; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 1262043\4 WS103; системний блок із інвентаризаційним та серійним номером 12496671/2 ws131; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB062802-WS-0085; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC4234616-DESK1-7; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 8SSS50G53281F1WH46V04LE-WS-116; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB062709-WS-0041; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером P8035WBO-WS-0067; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PCO2K2XR WS009; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YM4I095423 ws135; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035W6V ws113; системний блок із серійним номером РВОЗ6ЕРD; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PBO2RVF9 ws-0090; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035WEY WS-0021; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB02RQG5 WS-0095; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YMEB062612 WS-0066; системний блок із серійним номером C8V7J32; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC438428F WS-0042; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером YM4P095445 WS-0039; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером CZC423461K WS-0019; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035UJP WS0064; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035UBS WS-0092; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером 2HSBM52 WS-130; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером **V7J32 WS-106; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035V2N WS0084; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером BVH1M52 WS-110; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PPBQ35UEY WS-0098; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03PDAF WA-115; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03MLZ2 WS 0065; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером PB035WL5 WS-0069; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером MJ03PD3P 5U53LOB; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером S4W24229 WS0081; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером s4w24249 Ws0079; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером pb035wbl Ws0097; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером Mj03pd8d 7fec3eq; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером s4u28194 Lc1gh; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером Pb036epb 0fj5709; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером S4m61810 Ws0091; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером s4w24152 Ws0080; системний блок із інвентаризаційним номером ws128; системний блок із серійним та інвентаризаційним номером pb036erl 1703u7h; системний блок із інвентаризаційним номером Og368nu; системний блок із серійним номером Ws132; блокнот з написом NOTEBOOk з чорновими записами; блокнот з малюнком дівчина з чорновими записами.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон iphone (у робочому стані, з дрібними подряпинами на корпусі, у чохлі прозорого кольору з сім карткою оператору «Київстар», Imei: НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон iphone (у робочому стані, з дрібними подряпинами на корпусі, у чохлі синього кольору з сім- карткою оператору «Київстар», Imei: НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: мобільний телефон iphone (у робочому стані, з дрібними подряпинами на корпусі, у прозорому чохлі, з сім-карткою оператору «Водафон», Imei: НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: мобільний телефон iphone (у робочому стані, з дрібними подряпинами на корпусі, з сім-карткою оператору «МТС», іmei: НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: мобільний телефон Xiaomi M2003J153G (у робочому стані, з дрібними подряпинами на корпусі, іmei 1: НОМЕР_48 , іmei 2: НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: мобільний телефон Iphone, model A1524 (у робочому стані, з дрібними подряпинами та сколами на корпусі, з сім-карткою оператору «Водафон», іmei: НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: мобільний телефон Iphone (у робочому стані, з дрібними подряпинами та сколами на корпусі, з сім карткою оператору «Водафон», іmei: НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: мобільний телефон Iphone (у робочому стані, з дрібними подряпинами та сколами на корпусі, з сім-карткою оператору «lifecell», іmei: НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: мобільний телефон Iphone (у робочому стані, з дрібними подряпинами та сколами на корпусі, з сім-карткою оператору «vodafone», іmei: НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: мобільний телефон Iphone (з дрібними подряпинами на корпусі, з сім-карткою оператору «vodafone»), іmei: НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: мобільний телефон Xiaomi M1902F1G (з тріщиною на задньому корпусі та екрані, без сім-картки), іmei: не встановлено у зв`язку з відмовою власника надавати дозвіл на проведення огляду мобільного телефону;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy S9 (з тріщиною на екрані та задньому корпусі з сім-карткою оператору «vodafone» з номером НОМЕР_55 , чохлом зеленого кольору), іmei: НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , а саме: мобільний телефон Iphone (з тріщиною на задньому корпусі, з сім-карткою оператору «vodafone»), іmei: НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , а саме: мобільний телефон Iphone (з тріщиною на передньому корпусі, з сім-карткою оператору «vodafone»), іmei: НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , а саме: мобільний телефон Oppo «CPH2127» (з дрібними подряпинами на корпусі), без сім-карти), іmei: не встановлено у зв`язку з відмовою власника надавати дозвіл на проведення огляду даного мобільного телефону);

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 , а саме: мобільний телефон Iphone (іmei: 354869092915545, в робочому стані, на захисному склі маються тріщини).

Майно, на яке накладено арешт, після проведення усіх необхідних слідчих дій та судових експертиз, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Клопотання зареєстроване за № 953/6383/23 н/п 1-кс/953/6622/23 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того, 28.08.2023 о 11:26 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 16.08.2023 за адерсою: АДРЕСА_19 , власником якого є:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , а саме: два блокноти з чорновими записами; два аркуша паперу з чорновими записами, копія анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_27 ; мобільний телефон ТМ ZTE ІМЕІ 1: НОМЕР_59 , ІМЕІ 2: НОМЕР_60 , із сім-картою «TELE2» та ще одною сім-картою «TELE 2», яка знаходиться під кришкою телефону; мобільний телефон ТМ ZTE ІМЕІ 1: НОМЕР_61 , ІМЕІ 2: НОМЕР_62 , із сім-картою «TELE2»; мобільний телефон ТМ «Samsung» Galaxy S 10 + ІМЕІ 1: НОМЕР_63 , ІМЕІ 2: НОМЕР_64 із сім-картою оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_65 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» Galaxy S 20 FE ІМЕІ 1: НОМЕР_66 , ІМЕІ 2: НОМЕР_67 із сім-картою оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_68 ; системний блок ТМ «ZALMAN» S/n 2055117309А00186 з проводом живлення.

Майно, на яке накладено арешт, після проведення усіх необхідних слідчих дій та судових експертиз, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Клопотання зареєстроване за № 953/6383/23 н/п 1-кс/953/6623/23 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 29.08.2023 вказані клопотання про арешт майна об`єднані в одне провадження за № 953/6383/23 н/п 1-кс/953/6622/23 (а.с. 232-234 т. 1, а.с. 42-44 т. 2).

На обґрунтуванняклопотань прокурор зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000672 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконної діяльності на території м. Харкова «call-центру», яка направлена на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян України.

Під час виконання доручення, співробітниками УПК в Харківській області ДКП НПУ отримана оперативна інформація, що за адресою: м. Харків, проспект Науки, 46, розташовано бізнес-центр «Diamond», на 10-му поверсі якого знаходиться «колл-центр», який під виглядом інвестиційної компанії займається протиправною діяльністю, направленою на заволодіння грошовими коштами громадян України та інших держав.

14.08.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 10 поверху.

З 12 години 10 хвилин 16.08.2023 по 07 годину 04 хвилин 17.08.2023 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку.

Крім того, 16.08.2023 в період часу з 12:34 год. по 17:55 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.08.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 , за місцем мешкання гр. ОСОБА_27 , в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку.

Прокурор,посилаючись навимоги ст.98,ч.2ст.170КПК України, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт просить накласти арешт на тимчасово вилучене 16.08.2023 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_19 , власниками якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , оскільки зазначене майно може бути використане під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також збереження речового доказу, неможливо задовольнити без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, з викладених у ньому підстав просив про його задоволення. Також просив долучити до матеріалів клопотання лист № 222/9Д/1895 від 30.08.2023 за підписом виконуючого обов`язки директора Дев`ятого департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника ОСОБА_29 (а.с. 53 т. 2).

Власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 в судовезасідання нез`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином (а.с. 209-231, 235 т. 1, а.с. 41 т. 2), їх неприбуття, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України. Крім того, прийшовши до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність власників, слідчий суддя враховує скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна, визначені ч. 1 ст. 172 КПК України, та строки, визначені в ч. 6 ст. 173 КПК України, для постановлення ухвали, а також думку учасників процесу, які не заперечували проти такого розгляду.

Представник власників майна ОСОБА_27 , ОСОБА_30 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна заперечував, посилаючись на те, що вилучене в ході проведення обшуків майно, належне ОСОБА_27 , ОСОБА_31 не має жодного відношення до даного кримінального провадження, в наданих на розгляд слідчому судді документах відсутні дані про потерпілих, яким спричинена шкода та її розмір, просив повернути вилучене майно його власникам. У разі ж задоволення клопотання, просив встановити строк, протягом якого повинні бути проведені слідчі дії з вказаним майном, після чого повернути вилучене майно його власникам.

Представник власника майна ОСОБА_28 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна заперечував, посилаючись на відсутність потерпілого у даному кримінальному провадженні та шкоди, завданої злочином, передбаченим ч. 3 ст. 190 КК України. Зазначив, що прокурором не обгрунтовано, на підставі яких відомостей орган досудового розслідування прийшов до висновку, що вилучене під час проведення обшуку майно, відповідає ознакам передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України. Крім того, вважав, що органом досудового розслідування не доведено, що вилучене під час проведення обшуку майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України; не з`ясовано власника тимчасово вилученого майна; не проведено огляд тимчасово вилученого майна. З цих підстав просив відмовити прокурору у задоволенні клопотання, а вилучене майно повернути його власникам. У разі ж задоволення клопотання, просив встановити строк повернення зазначеного майна власникам.

Представник ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна заперечувала, вважала, що прокурором пропущено строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, думку представників власників майна, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, та які надані до суду, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Так, у поданому клопотанні про арешт майна прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 зазначає, що вилучене під час проведення обшуку 10-го поверху будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 (а.с. 17-29 т. 1).

В ході судового розгляду клопотання про арешт майна, прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 долучено до матеріалів клопотання лист № 222/9Д/1895 від 30.08.2023 за підписом виконуючого обов`язки директора Дев`ятого департаменту Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника ОСОБА_29 , про використання вилученого майна для виконання завдань та функцій в інтересах розвідки, та повернення його уповноваженому представнику ГУР МО України (а.с. 53 т. 2).

Однак, в порушення вимог п.3 ч.2 ст.171 КПК України, матеріали клопотання не містять документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 171, 172, 372, 376 ч. 2 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12023220000000672 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1