Ухвала

від 29.08.2023 по справі 127/26267/23

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/26267/23

Провадження №1-кс/127/10207/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023020000000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що проведеним працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 аналізом складено висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 12/02-32-08-00/3354313039 від 22.02.2022 щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень у діях фізичної особи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 встановлено, що фізична особа ОСОБА_4 , в 2017-2019 роках реалізував квартири у житловому комплексі по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , однак податкові декларації про майновий стан і доходи за вказаний період до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ним не подавалися.

Таким чином, фізичною особою ОСОБА_4 не сплачено податок на доходи фізичних осіб в сумі 6 874 420 грн та військового збору в сумі 572 868 грн., всього на загальну суму 6 962101 грн, шляхом не проведення декларування доходів, одержаних від продажу прав на 30 квартир, на загальну суму 35 703 082 грн., легалізувавши незаконно одержані доходи в сумі 6 962101 грн., які повинні були бути спрямовані на сплату податків до бюджету.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є керівником та одним із двох засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності згідно КВЕД: 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Фізичною особою ОСОБА_4 Податкові декларації про майновий стан і доходи за 2016-2020 роки до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 не подавалися.

В діяльності фізичної особи ОСОБА_4 виявлено ризики, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: використання фізичною особою ОСОБА_4 доходів від продажу майнових прав на продаж квартир, які повинні були бути спрямованні на сплату податків до бюджету, щодо яких фактичні обставини можуть свідчити про одержання їх злочинним шляхом, так як дані доходи не задекларовано зазначеним платником у податковій звітності, внаслідок чого нанесено збитки державі (бюджету) у вигляді несплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Упродовж 2017-2020 років фізичною особою ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 здійснювалося будівництво житлових комплексів, в яких право власності на квартири оформлялося на фізичних осіб на підставі договорів купівлі - продажу майнових прав.

Відповідно інформації, яка міститься в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, фізичною особою ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 (попередня назва: АДРЕСА_5 ) - 01.06.2017 року придбано три наступні земельні ділянки:

- за кадастровим номером 0510136600:02:068:0307 загальною площею 0,0432 га., реєстраційний номер - 388623905101, Договір купівлі-продажу № 3110 від 01.06.2017 року. Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

- за кадастровим номером 0510136600:02:068:0038 загальною площею 0,0072 га., реєстраційний номер - 387057105101, Договір купівлі-продажу № 3113 від 01.06.2017 року. Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

- за кадастровим номером 0510136600:02:068:0306 загальною площею 0,0568 га., реєстраційний номер - 348489905101, Договір купівлі-продажу № 3111 від 01.06.2017 року. Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання.

Внаслідок об`єднання вищезазначених земельних ділянок створено земельну ділянку за кадастровим номером 0510100000:02:068:0427, загальною площею 0,1072 га, реєстраційний номер - 1787368305101, на якій здійснено будівництво житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, фізичною особою ОСОБА_4 01.06.2017 року за вказаною адресою було придбано житловий будинок загальною площею 84,0 кв.м., житловою площею 60,8 кв.м., реєстраційний номер 348465705101, Договір купівлі-продажу № 3108 від 01.06.2017 року, право власності на який закрито 24.01.2019 року в результаті знищення Об`єкту.

До Житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно інформації з Інтернет ресурсу, входить один триповерховий будинок на дві секції, кількістю квартир - 18.

Згідно з інформацією Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, на земельній ділянці за кадастровим номером 0510100000:02:068:0427, загальною площею 0,1072 га, за адресою: АДРЕСА_2 побудовано та введено в експлуатацію:

- житловий будинок загальною площею 1 630,5 кв.м., держана реєстрація права власності проведена 14.03.2020 року на підставі Декларації про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 81.04.281844052914 від 29.05.2018 та ВН 141181550841 від 04.06.2018 року на власника - ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Крім того, на фізичних осіб ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , як на перших власників, оформлено право власності на дві частини житлового будинку загальною площею 120,2 м. кв. без посилання на укладені договори купівлі майнових прав.

Відповідно до інформації з Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 мінімальна вартість одного квадратного метра житлової нерухомості в житловому комплексі в АДРЕСА_4 на момент укладання договорів купівлі - продажу майнових прав/сплати пайових внесків може становити від 20 700 грн, тобто ринкова вартість проданих квартир (частин) житлового будинку загальною площею 1510,3 м.кв., на умовах купівлі - продажу майнових прав може бути оцінена в сумі 31 263 210 грн (20 700 х 1510,3).

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_4 був :

-Співвласником (по 1/3 частині) 2-ох земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_1 за кадастровими номерами 0510100000:02:025:0228 та 0510100000:02:025:0229 відповідно, загальною площею 0,0522 га, на яких збудовано два житлових будинки на 12 квартир загальною площею 962,5 м.кв., в тому числі:

-Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 524,7 м.кв. (право власності на 1/3 частину земельної ділянки зареєстровано за фізичною особою ОСОБА_4 на умовах спільної власності);

-Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 437,8 м.кв. (право власності на 1/3 частину земельної ділянки зареєстровано за фізичною особою ОСОБА_4 на умовах спільної власності).

Вказані житлові будинки були введені в експлуатацію в грудні 2018 року. Право власності на частини (квартири) житлових будинків оформлено 29.01.2019 року на 11 фізичних осіб та 13.03.2019 року на 1-у фізичну особу - на підставі договорів про купівлю-продаж майнових прав або договорів про сплату пайових внесків, які були укладені упродовж 2017 - 2019 років.

Загальна площа житлової нерухомості, проданої за участі власника фізичної особи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (частини двох будинків на праві 1/3 частини спільної власності) становить 320,8 м.кв. (962,5:3). Ринкова вартість зазначеної житлової нерухомості може бути оцінена в сумі 4 439 872 грн., в тому числі по звітних податкових періодах (періоди укладання договорів купівлі-продажу майнових прав):

- 2017 рік - 1 878 088 грн (13840 х 135,7),

- 2018 рік - 2 244 848 грн (13840 х 162,2),

- 2019 рік - 316 936 грн (13840 х 22,9).

-Власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 за кадастровим номером 0510100000:02:068:0427, загальною площею 0,1072 га, на якій збудовано один житловий будинок на 18 квартир загальною площею 1630,5 м.кв.

Вказаний житловий будинок був введений в експлуатацію в травні 2018 року.

Право власності на частини (квартири) житлових будинків упродовж 2020 року оформлено на 18 фізичних осіб на підставі договорів про купівлю-продаж майнових прав, які були укладені упродовж 2017 - 2019 років.

Загальна площа житлової нерухомості, проданої за участі власника фізичної особи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 становить 1510,3 м.кв. Ринкова вартість зазначеної житлової нерухомості може бути оцінена в сумі 31 263 210 грн., в тому числі по звітних податкових періодах (періоди укладання договорів купівлі-продажу майнових прав):

- 2017 рік - 20 764 170 грн (20 700 х 1003,1),

- 2018 рік - 3 162 960 грн (20 700 х 152,8),

- 2019 рік - 7 336 080 грн (20 700 х 354,4).

Відповідно до інформації ІТС ДПС, фізичною особою ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 Податкові декларації про майновий стан і доходи за 2017 - 2019 роки до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 не подавалися.

Відповідно до чинного законодавства України, Замовником будівництва житлових будинків може бути лише власник земельних ділянок, тобто, співвласником 2-ох житлових будинків на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 та власником 1-ого житлового будинку на АДРЕСА_2 є фізична особа ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Згідно з нормами Податкового кодексу України, доходи від продажу майнових прав включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, який зобов`язаний подати річну декларацію з цього податку та, відповідно, нарахувати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5 %.

У зв`язку з не декларуванням фізичною особою ОСОБА_4 доходів від продажу майнових прав за податкові звітні періоди 2017-2019 років, вказаною фізичною особою нанесено збитків державі (бюджету) на загальну суму 6962 101 грн, в тому числі: податок на доходи фізичних осіб - 6 426 555 грн ((4 439 872 + 31 263 210) х 18 %), військовий збір - 535 546 грн ((4 439 872 + 31 263 210) х 1,5 %).

Крім цього в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що безпосередній продаж квартир у Житлових комплексах за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 здійснювався за готівкові кошти у доларах США ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_4 ', скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме її власниками та працівниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли на підставі довіреності ОСОБА_8 .

Всі укладання вищезазначених договорів в період часу з 2017-2021 роки по продажу майнових прав та часток земельних ділянок у Житлових комплексах за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 здійснювався ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 через приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_7 , яке згідно реєстру речових прав належить на праві власності 81/100 ОСОБА_10 , 19/100 частки ОСОБА_11 .

Органом досудового розслідування проведено чисельні тимчасові доступи до банківської таємниці та проведено аналіз інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам як ФОП та як фізичної особи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (відомості про держреєстрацію № 2001740000000072252 від 07.04.2021) з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, для з`ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, законності їх перерахування, з метою підтвердження або спростування корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що всі вказані вище нотаріальні дії щодо видачі довіреностей, укладання договорів по продажу квартир у вказаних 3 житлових комплексах вчинені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 через приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_7 є доказами вчинення групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, у яких виникла необхідність у вилученні їх всіх оригіналів з метою проведення, почеркознавчих, економічних експертиз.

Дані документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів під час проведення обшуку. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та будуть використані в якості доказів.

З метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, доказування та належної правової оцінки доказів у їх сукупності у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені оригіналів документів щодо купівлі продажу майнових права фізичними особами в період часу з 2017-2021 роки по продажу майнових прав та часток земельних ділянок у Житлових комплексах за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 .

На даний час зазначені вище документи, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_7 .

Дані документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення вищезазначених документів, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться так як кримінальне провадження набуло суспільного резонансу та перебуває на особистому контролі у Центральному апараті Державного бюро розслідувань та ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 3 глави 7 розділу 1 «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Приймаючи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні матеріалів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність у приміщені офісу за адресою: АДРЕСА_7 , а саме оригінали наступних документів:

- оригінал довіреності від 15 грудня 2016 року посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстровим № 5636 від ОСОБА_4 ОСОБА_6 ;

- оригінал заяви ОСОБА_6 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстровим № 800 від 16.02.2018 про отримання ОСОБА_6 грошових коштів від ОСОБА_14 номер бланку ННС 775135;

- оригінал заяви ОСОБА_7 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 за реєстровим № 2818 від 30.05.2018 про отримання ОСОБА_7 грошових коштів від ОСОБА_14 ;

- оригінал договору-купівлі продажу частки земельної ділянки ОСОБА_4 № 7525 від 04.11.2020, 18 особам виготовлений на бланку НМН 287945;

- оригінал договору купівлі-продажу майнових прав на частку житлового будинку № 4294 від 29.07.2017 складений між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 на бланку НМІ 126235;

- оригінали договорів складені між наступними особами, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_9 :

ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4370 від 03.08.2017;

ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , 1/100 (гараж) згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6186 від 31.10.2017;

ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5905 від 17.10.2017;

ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5093 від 19.09.2017;

ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , 11/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5055 від 15.09.2017;

ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 304 від 22.01.2019;

ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_10 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 46 від 05.01.2018;

ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1283 від 20.03.2019;

ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_13 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_14 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 7205 від 15.12.2017;

ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_15 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 206 від 23.01.2018;

ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4367 від 03.08.2017;

ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_17 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 450 від 29.01.2019;

ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_18 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 3087 від 06.06.2019;

ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 , 1/25, 3/100, 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6947 від 01.12.2017;

ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_20 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4932 від 12.09.2017, (додатковий договір № 5770 від 05.10.2018);

оригінали договорів складені між наступними особами, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_9 :

ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_21 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 163 від 18.01.2017;

ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_22 , 9/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 6397 від 19.11.2018;

ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_23 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 6300 від 06.11.2018;

ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_24 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 7251 від 19.12.2017;

ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_25 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 7031 від 04.12.2017;

ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_26 , 9/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 186 від 19.01.2017;

оригінали договорів складені між наступними особами, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_9 :

ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_27 , 13/100 частин житлового будинку, згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1579 від 13.03.2019;

ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_28 , 23/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4570 від 10.08.2017;

ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_29 , 13/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1215 від 03.03.2018;

ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_30 , 7/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4616 від 13.08.20218;

ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_31 , 7/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6785 від 29.11.2018;

ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_32 , 23/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5847 від 10.10.2018;

Оригінали всіх заяв, розписок про отримання грошових коштів від осіб, які здійснювали згідно Договорів купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків, договору-купівлі продажу частки земельної ділянки оплату грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2021 роки, по адресам АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

Декларації про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 81.04.281844052914 від 29.05.2018 та ВН 141181550841 від 04.06.2018 року на власника - ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Декларацію про початок виконання будівельних робіт, серія, номер Р-57-03.221642121928 від 19.12.2016;

Акт комісії про прийняття в експлуатацію об`єктів нерухомого майна № 2705 від 06.12.2018 року;

Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер ВН 141183553081 від 21.12.2018;

Договір купівлі-продажу № 3110 від 01.06.2017 року за кадастровим номером 0510136600:02:068:0307 загальною площею 0,0432 га., реєстраційний номер 388623905101, право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

Договір купівлі-продажу № 3113 від 01.06.2017 року за кадастровим номером 0510136600:02:068:0038 загальною площею 0,0072 га., реєстраційний номер - 387057105101, Право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

Договір купівлі-продажу № 3111 від 01.06.2017 - за кадастровим номером 0510136600:02:068:0306 загальною площею 0,0568 га., реєстраційний номер - 348489905101,право власності на зазначену земельну ділянку закрито 11.03.2019 року внаслідок об`єднання;

Договір купівлі-продажу № 3108 від 01.06.2017 року;

Повідомлення про початок робіт, серія та номер ВН 061172011057 від 20.07.2017;

Декларацію про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 81.04.281844052914 від 29.05.2018;

Декларацію про готовність Об`єкту до експлуатації, серія та номер ВН 141181550841 від 04.06.2018;

Договір консультаційних послуг № 0104/2021 від 01.04.2021, які мають важливе доказове значення, для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя