Ухвала

від 20.06.2023 по справі 204/7792/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/7792/23

Провадження № 1-кс/204/1954/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні,в містіДніпро,клопотання слідчогоСВ ВП№6ДРУП ГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_5 ,погоджене прокуроромЗахідної окружноїпрокуратури містаДніпра ОСОБА_3 ,про арештмайна врамках кримінальногопровадження №12022041680000597від 06.09.2022року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.185КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12022041680000597 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 27.08.2022 року невстановлена особа, шляхом проникнення до квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , викрала майно, що належить заявнику.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041680000597 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне: що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , за правом власності належить їй. У зазначеній квартирі знаходились наступні речі: колекційні монети банку «ЮНЕКС БАНК» у кількості 5 шт., а саме: інвестиційна монета «Архімадрид Михаїл» (золото, 2 грн., 0,1 унц.) 0.100 унцій в кількості 1 шт. за курсом 29700.0000, яка була придбана 10 червня 2015 року, монета «Мальва» в кількості 1 шт. з футляром; в т.ч. ПДВ 366.33 грн, яку вона придбала 24 травня 2016 року,інвестиційна монета «Архімадрид Михаїл» (золото, 2 грн., 0,1 унц.) 0.100 унцій в кількості 1 шт. за курсом 36550.0000, яка була придбана 22 червня 2017 року,монета «Черепаха» в кількості 1 шт. з футляром, в т.ч. ПДВ 461.17 грн, яку вона придбала 01 листопада 2017 року, монета «Близнюки» в кількості 1 шт. з футляром, в т.ч. ПДВ 423 грн., яку вона придбала 30 липня 2018 року;золотий злиток вагою 2 грами в кількості 1 шт.; грошові кошти у розмірі 25 тис (двадцять п`ять тисяч доларів) номіналом по 100 доларів кожна. Також з допиту було встановлено, що доступ до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ключі від вказаної квартири мали лише 3 (три) особи, син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невістці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як з 2014 року вони проживали у вказаній квартирі, та вона особисто.З моменту початку війни вона проживала за адресою: АДРЕСА_2 , та в у квартирі за вказаною адресою ніхто не проживав, та її періодично перевіряв її син ОСОБА_6 27.08.2022 року стало відомо від її сина ОСОБА_6 , який приїхав перевірити квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що у вказані квартирі було викрадено грошові кошти, монети які знаходились в вказаній квартирі, а також усі дитячі речі та телевізор. Також від сина стало відомо, що від сусідок від дізнався, що 24.08.2022 року до вказаної квартири приїжджала невістка ОСОБА_8 разом зі своїми батьками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , більш детальної інформації, що вони там робили не відомо.Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що з 2014 року та по 24.02.2022 він разом з дружиною та донькою мешкали в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить його матері ОСОБА_7 . У даній квартирі його мати зберігала свої речі: колекційні монети банку «ЮНЕКС БАНК» у кількості 5 шт., а саме: інвестиційна монета «Архімадрид Михаїл» (золото, 2 грн., 0,1 унц.) 0.100 унцій в кількості 1 шт. за курсом 29700.0000, яка була придбана 10 червня 2015 року, монета «Мальва» в кількості 1 шт. з футляром; в т.ч. ПДВ 366.33 грн, яку вона придбала 24 травня 2016 року,інвестиційна монета «Архімадрид Михаїл» (золото, 2 грн., 0,1 унц.) 0.100 унцій в кількості 1 шт. за курсом 36550.0000, яка була придбана 22 червня 2017 року,монета «Черепаха» в кількості 1 шт. з футляром, в т.ч. ПДВ 461.17 грн, яку вона придбала 01 листопада 2017 року, монета «Близнюки» в кількості 1 шт. з футляром, в т.ч. ПДВ 423 грн., яку вона придбала 30 липня 2018 року. золотий злиток вагою 2 грами в кількості 1 шт.грошові кошти у розмірі 25 тис (двадцять п`ять тисяч доларів) номіналом по 100 доларів кожна.З початком війни у вказаній квартирі ніхто не проживав, та усі речі, окрім особистих речей по типу одягу, знаходились на своїх місцях.27.08.2022 року він приїхав до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , щоб перевірити, чи все в порядку та зайшовши до квартири, виявив, що у квартирі була порушена обстановка, та повідомивши матері наступну ситуацію, остання викликала поліцію, та зайшовши до приміщення квартири разом з поліцейськими, було виявлено, що у квартирі відсутні наступні речі, а саме: колекційні монети банку «ЮНЕКС БАНК» у кількості 5 шт., а саме: інвестиційна монета «Архімадрид Михаїл» (золото, 2 грн., 0,1 унц.) 0.100 унцій в кількості 1 шт. за курсом 29700.0000, яка була придбана 10 червня 2015 року, монета «Мальва» в кількості 1 шт. з футляром; в т.ч. ПДВ 366.33 грн, яку вона придбала 24 травня 2016 року,інвестиційна монета «Архімадрид Михаїл» (золото, 2 грн., 0,1 унц.) 0.100 унцій в кількості 1 шт. за курсом 36550.0000, яка була придбана 22 червня 2017 року,монета «Черепаха» в кількості 1 шт. з футляром, в т.ч. ПДВ 461.17 грн, яку вона придбала 01 листопада 2017 року, монета «Близнюки» в кількості 1 шт. з футляром, в т.ч. ПДВ 423 грн., яку вона придбала 30 липня 2018 року. золотий злиток вагою 2 грами в кількості 1 шт., грошові кошти у розмірі 25 тис (двадцять п`ять тисяч доларів) номіналом по 100 доларів кожна. дитячі іграшки та дитячі речі.Та від коменданта, яка працює у вказаному будинку, йому стало відомо, що 24.08.2022 року до вказаної квартири приїжджала ОСОБА_8 разом зі своїми батьками ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .Також свідок в ході допиту зазначив, що ОСОБА_8 та її батьки - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проживають разом за адресою: АДРЕСА_3 та в них є будинок за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуку 23.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , згідно ухвали Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровськ, від 24 квітня 2023 року справа № 204/5910/23, провадження № 1-кс/204/1479/23, за участю власника-користувача приміщення ОСОБА_10 , якій було запропоновано добровільно видати зазначені в ухвалі речі, на що вона погодилась та у присутності двох понятих добровільно видала для подальшого вилучення наступні речі: монета «АрхімадридМихаїл» вкількості 2шт.;монета«Мальва» вкількості 1шт.з футляром,сертифікат С№0002838;монета «Черепаха»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0001143;монета«Близнюки» вкількості 1шт.;монета«Бджола» вкількості 1шт.з футляром,сертифікат С№0005785;золотийзлиток вагою2,5грами вупаковці запечатанийз №208888;які буловилучено таупаковано доспец пакету№WAR1507571.грошовікошти урозмірі 600(шістсот)доларів,2000(двітисячі)євро наступнимикупюрами: 100 доларів KL35527862A; 100 доларів KL29303259C; 100 доларів FF90223712B; 100 доларів KB07504869C; 100 доларів PB23747539C; 100 доларів AK38845850A; 100 євро EB1443863943; 100 євро RB3211171088; 100 євро VA3886392728; 100 євро EB1435863114; 100 євро EA5636392903; 100 євро EA7818962788; 100 євро EA2506045186; 100 євро EA8227522135; 100 євро EA3867803767; 100 євро EB1330197858; 100 євро EA5310706861; 100 євро VA1718003684; 100 євро VA3741461327; EA4913885728; 100 євро EA4909878631; 100 євро EA4748470309; 100 євро EA6342682987; 100 євро EA3092577067; 100 євро EA6153021136; 100 євро SD3023968682,які буловилучено таупаковано доспец пакету№WAR1092731. Згідно ст.98КПК Українимонета «АрхімадридМихаїл» вкількості 2шт.; монета «Мальва»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0002838;монета «Черепаха»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0001143; монета «Близнюки»в кількості1шт.; монета «Бджола»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0005785;золотий злитоквагою 2,5грами вупаковці запечатанийз №208888,які буловилучено таупаковано доспец пакету№WAR1507571та грошовікошти урозмірі 600(шістсот)доларів,2000(двітисячі)євро наступнимикупюрами: 100 доларів KL35527862A; 100 доларів KL29303259C; 100 доларів FF90223712B; 100 доларів KB07504869C; 100 доларів PB23747539C; 100 доларів AK38845850A; 100 євро EB1443863943; 100 євро RB3211171088; 100 євро VA3886392728; 100 євро EB1435863114; 100 євро EA5636392903; 100 євро EA7818962788; 100 євро EA2506045186; 100 євро EA8227522135; 100 євро EA3867803767; 100 євро EB1330197858; 100 євро EA5310706861; 100 євро VA1718003684; 100 євро VA3741461327; EA4913885728; 100 євро EA4909878631; 100 євро EA4748470309; 100 євро EA6342682987; 100 євро EA3092577067; 100 євро EA6153021136; 100 євро SD3023968682, які було вилучено та упаковано до спец пакету №WAR1092731, мають значення речового доказу, а саме можуть являтися предметом кримінально протиправних дій у даному кримінальному провадженні. Постановою слідчого від 23.05.2023 року, вилучене майно та кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022041680000597.

Відповідно ст.170КПК Україниіснують підставидля позбавленняможливості відчуженнямайна атакож заборонудля особи,у володінніякої перебуваломайно,а саме: монета«Архімадрид Михаїл»в кількості2шт.; монета «Мальва»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0002838;монета «Черепаха»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0001143; монета «Близнюки»в кількості1шт.; монета «Бджола»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0005785;золотий злитоквагою 2,5грами вупаковці запечатанийз №208888які буловилучено таупаковано доспец пакету№WAR1507571та грошовікошти урозмірі 600(шістсот)доларів,2000(двітисячі)євро наступнимикупюрами: 100 доларів KL35527862A; 100 доларів KL29303259C; 100 доларів FF90223712B; 100 доларів KB07504869C; 100 доларів PB23747539C; 100 доларів AK38845850A; 100 євро EB1443863943; 100 євро RB3211171088; 100 євро VA3886392728; 100 євро EB1435863114; 100 євро EA5636392903; 100 євро EA7818962788; 100 євро EA2506045186; 100 євро EA8227522135; 100 євро EA3867803767; 100 євро EB1330197858; 100 євро EA5310706861; 100 євро VA1718003684; 100 євро VA3741461327; EA4913885728; 100 євро EA4909878631; 100 євро EA4748470309; 100 євро EA6342682987; 100 євро EA3092577067; 100 євро EA6153021136; 100 євро SD3023968682, які було вилучено та упаковано до спец пакету №WAR1092731, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що монета «АрхімадридМихаїл» вкількості 2шт.; монета «Мальва»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0002838;монета «Черепаха»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0001143; монета «Близнюки»в кількості1шт.; монета «Бджола»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0005785;золотий злитоквагою 2,5грами вупаковці запечатанийз №208888які буловилучено таупаковано доспец пакету№WAR1507571та грошовікошти урозмірі 600(шістсот)доларів,2000(двітисячі)євро наступнимикупюрами: 100 доларів KL35527862A; 100 доларів KL29303259C; 100 доларів FF90223712B; 100 доларів KB07504869C; 100 доларів PB23747539C; 100 доларів AK38845850A; 100 євро EB1443863943; 100 євро RB3211171088; 100 євро VA3886392728; 100 євро EB1435863114; 100 євро EA5636392903; 100 євро EA7818962788; 100 євро EA2506045186; 100 євро EA8227522135; 100 євро EA3867803767; 100 євро EB1330197858; 100 євро EA5310706861; 100 євро VA1718003684; 100 євро VA3741461327; EA4913885728; 100 євро EA4909878631; 100 євро EA4748470309; 100 євро EA6342682987; 100 євро EA3092577067; 100 євро EA6153021136; 100 євро SD3023968682,які буловилучено таупаковано доспец пакету№WAR1092731, мають доказове значення у кримінальному провадженні та яке може бути предметом вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила задовольнити, посилаючись на обставини, викладенні у клопотанні.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заперечував проти клопотання прокурора про арешт майна, посилаючись на письмові заперечення, зазначив, що ухвала постановленаслідчим суддею Красногвардійськогорайонного судум.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,у судовійсправі №204/5910/23,провадження №1-кс/204/1479/23,якою наданодозвіл напроведенняу домоволодінні ОСОБА_9 обшуку ізметою відшукуваннягрошових коштів сумідвадцяти п`ятитисяч доларівСША,купюрами номіналомпо стодоларів США,не міститьбудь-якогопосилання щодоздійснення ОСОБА_9 крадіжки грошовихкоштів віноземній валютієврота немістить дозволуслідчого суддіщодо відшукуваннята вилученняв домоволодінні ОСОБА_9 грошових коштівв іноземнійвалюті євро.Тобто,слідчим слідчогоуправління ГУНП вДніпропетровській областістаршим лейтенантом ОСОБА_5 незаконнобули вилученіпід часобшуку особистікошти -дві тисячів іноземнійвалюті євро,номіналом купюрпо 100(сто)євро вкількості 20штук.Пронезаконність вилученняслідчим слідчогоуправління ГУНП вДніпропетровській областістаршим лейтенантом ОСОБА_5 умоєму домоволодінні- ОСОБА_9 грошових коштівв сумідві тисячів іноземнійвалюті євро,номіналом купюрпо 100(сто)євро вкількості 20штук,було зазначенояк зауваженняв протоколіобшуку від23.05.2023року.Зазначаю,що вилученіслідчим слідчогоуправління ГУНП вДніпропетровській областістаршим лейтенантом ОСОБА_5 вмоєму домоволодіннігрошові кошти:двітисячі віноземній валюті євро,номіналом купюрпо 100(сто)євро вкількості 20штук ташістсот віноземній валюті доларівСШАноміналом купюрпо 100(сто)доларів вкількості 6штук, є особистими коштами його сім`ї, про що під час обшуку він та його дружина ОСОБА_10 неодноразово повідомляли слідчому ОСОБА_5 , і що ці кошти це збереження сім`ї ОСОБА_11 , які відкладені на випадок необхідності переселення дітей для проживання в інше місце у зв`язку із військовим станом в Україні, так як селище Васильківка де проживає сім`я ОСОБА_11 знаходиться в близькості від зони бойових дій, близько 40 км. Згідно кримінального провадження № 1202204160000597 внесеного до ЄРДР 06.09.2022за частиною 4 статті 115 КК України, потерпілим визнано ОСОБА_7 , яка не є заявником про скоєне кримінальне правопорушення, а не її син ОСОБА_6 , який був саме заявником про скоєне кримінальне правопорушення, так як мотивувальна частина ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ постановлена 24 квітня 2023 року суддею ОСОБА_1 та мотивувальна частина клопотання слідчого ВП № 6 ДРУП ОСОБА_5 про арешт майна містять інформацію про те, що саме було викрадено майно яке належить саме заявнику ОСОБА_6 : «До чергової частини ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , проте, що 27.08.2022 року невстановлена особа, шляхом проникнення до квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , викрала майно, що належить заявнику».Зазначаю, що станом на день звернення 27.08.2022 року, заявника ОСОБА_6 із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення крадіжки та на день внесення повідомлення про злочин до ЄРДР 06.09.2022 року, та на день залучення ОСОБА_7 до кримінального провадження№ 1202204160000597 внесеного до ЄРДР 06.09.2022за частиною 4 статті 115 КК України, як потерпілого:ні заявник ОСОБА_6 ;ні його матір потерпіла за кримінальним провадженням ОСОБА_7 , не були власниками на правах Законута не були користувачами на правах Закону квартирою АДРЕСА_5 . Зазначаю, що право власності, ОСОБА_7 набула на квартиру АДРЕСА_5 , лише 21.03.2023 року на підставі Свідоцтва про право на спадщину, видане 21.03.2023 року третьою дніпровською державною нотаріальною конторою, про що підтверджується Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки: 334645245 від 05.06.2023 року, а тому враховуючи викладене не зрозуміло як, потерпіла ОСОБА_7 , могла зберігати свої начебто викрадені речі у квартирі, яка на момент написання заяви про злочин та визнання її потерпілою, не перебувала у її власності та навіть не була титульним володільцем вказаної квартири.Враховуючи викладене, перелічені норми чинного законодавства України та зміст матеріалів кримінального провадження № 1202204160000597 внесеного до ЄРДР 06.09.2022 за частиною 4 статті 185 КК України, які містяться в матеріалах кримінальної справи № 204/7792/23 провадження в якому відкрито за клопотанням слідчого ВП № 6 ДРУП ОСОБА_5 про накладення арешту на майно вилучене у громадянина ОСОБА_9 під час обшуку проведеного23 травня 2023 року у домоволодінні яке належить громадянину ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , згідно Ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , що ОСОБА_7 не могла бути визнана потерпілою по кримінальному провадженні №1202204160000597відомості прояке буловнесено доЄРДР 06.09.2022року зазаявою поданою27.08.2022року їїсином ОСОБА_6 ,так як:нізаявник ОСОБА_6 ;нійого матір потерпілаза кримінальнимпровадженням ОСОБА_7 ,начас зверненняіз заявоюпро кримінальнеправопорушення 27.08.2022року тана часвнесення інформаціїпро кримінальнеправопорушення доЄРДР 06.09.2022року,не буливласниками направах Законута небули користувачамина правахЗаконуквартирою № НОМЕР_1 заадресою: АДРЕСА_6 . Стосовно вилучення у домоволодінні яке належить громадянину ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , майна, а саме:колекційної монетибанку «ЮНЕКСБАНК» -«Архімандрид Михаїл»в кількості2штуки;колекційноїмонети банку«ЮНЕКС БАНК»-«Мальва»,в кількості1штука;колекційноїмонети банку«ЮНЕКС БАНК»-«Черепаха»,в кількості1штука;колекційноїмонети банку«ЮНЕКС БАНК»-«Близнюки»,в кількості1штука;колекційноїмонети банку«ЮНЕКС БАНК»-«Бджола»,в кількості1штука;золотого злиткувагою 2,5грами,громадянин ОСОБА_9 зазначаєнаступне. Кримінальнепровадження №1202204160000597зазаявою заявника ОСОБА_7 про начебтоскоєння громадянином ОСОБА_9 крадіжкиречей ізквартири заадресою: АДРЕСА_1 ,а саме:грошовікошти всумі двадцятип`яти тисячдоларів США,купюрами номіналомпо стодоларів США;колекційнімонети банку«ЮНЕКС БАНК»у кількості5штук,золотий злитоквагою 2грами вкількості 1штука,було внесенодо ЄРДР06вересня 2022року,а слідчийзвернувся ізклопотанням пропроведення процесуальноїслідчої дії обшукуу домоволодінні ОСОБА_9 ,лише уквітні місяці2023року,тобто через8місяців провнесення доЄРДР інформаціїпро кримінальнеправопорушення,що всвою чергусвідчить проте,що заява ОСОБА_7 написана відносногромадянина ОСОБА_9 містила недостовірнуінформацію провчинення начебтомною, ОСОБА_9 кримінального правопорушення крадіжки.Зприводу написаннягромадянкою ОСОБА_6 заяви відносно ОСОБА_9 за фактомначебто скоєноїмною - ОСОБА_9 крадіжки іншихречей,зазначених узаяві ОСОБА_7 :колекційнихмонет банку«ЮНЕКС БАНК»у кількості5штук;золотого злиткувагою 2грами вкількості 1штука,зазначив,що вказанізазначені речібули подарованіна Деньнародження йогоонучці ОСОБА_12 як сім`єю ОСОБА_7 так ійого сім`єю.Колекційні монетидарувалися кожногоДня народженняйого онучці ОСОБА_12 поодній штуцікожного Днянародження.Враховуючи,що переліченіколекційні монети:колекційну монетубанку «ЮНЕКСБАНК» -«Архімандрид Михаїл»в кількості2штуки;колекційнумонету банку«ЮНЕКС БАНК»-«Мальва»,в кількості1штука;колекційнумонету банку«ЮНЕКС БАНК»-«Черепаха»,в кількості1штука;колекційнумонету банку«ЮНЕКС БАНК»-«Близнюки»,вкількості 1штука;колекційнумонету банку«ЮНЕКС БАНК»-«Бджола»,в кількості1штука;та золотийзлиток вагою2,5гр,придбавалися убанківській установі,а самеу банку«ЮНЕКС БАНК»то логічнимбуде таобставина,що документина придбанняколекційних монетта золотогозлитку будутьоформленні напокупця вказанихречей,але щераз зазначу,що колекційнімонети тазолотий злитокбули подарованіна Деньнародження онучці ОСОБА_13 , яксім`єю ОСОБА_7 так ійого сім`єю.Зазначив,що йогодонька ОСОБА_8 більший часпроживала зісвоєю донькою ОСОБА_14 в йогодомоволодінні заадресою: АДРЕСА_3 ,в якомузнаходилися втому числіі речіта подарункийого онуки.В квартиріза адресою: АДРЕСА_1 ,його донька ОСОБА_8 та їїдонька ОСОБА_13 проживали періодичнота нетривалий період.Вказані вищіподарунки євласністю саменеповнолітньої дитини ОСОБА_13 ,яка єонукою ОСОБА_7 так і ОСОБА_9 .Донастання повноліття,майном неповнолітньоїдитини ОСОБА_13 розпоряджаються їїбатьки: ОСОБА_8 та їїколишній чоловік ОСОБА_6 .Враховуючи вищевикладене,колекційні монетибанку «ЮНЕКСБАНК» укількості 5штук;золотийзлиток вагою2грами вкількості 1штука, могли знаходитисяу йогодомоволодінні заадресою: АДРЕСА_3 на правовихпідставах,на вимогуслідчого,ним буливидані безбудь-якихсуперечок. Напідтвердження тогофакту,що вказанімонети тазолотий злиток,були подарованіна деньнародження дитині ОСОБА_13 ,слідчим ВП№ 6ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_5 були допитанісвідки: ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ,які булиприсутні накожному днінародженні Дитини ОСОБА_13 ,святкування якихкожного рокупроводилося замісцем проживаннята реєстраціїсамої дитини ОСОБА_17 : АДРЕСА_3 .Стосовно відшуканняу домоволодінні ОСОБА_9 грошових коштівв сумі25000доларів СШАноміналом по100доларів кожна,громадянин ОСОБА_9 зазначає наступне.Як зазначенов Мотивувальнійчастині ухвалиКрасногвардійського районногосуду м.Дніпропетровськ постановлена 24квітня 2023року суддею ОСОБА_1 у судовійсправі №204/5910/23,провадження№ 1-кс/204/1479/23та мотивувальнійчастині Клопотання слідчогоВП №6ДРУП ОСОБА_5 про арештмайна,що:«Дочергової частиниВП №6ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті надійшлазаява від ОСОБА_6 ,проте,що 27.08.2022року невстановленаособа,шляхом проникненнядо квартири,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,викрала майно,що належитьзаявнику».«Узазначеній квартирізнаходились наступніречі,а саме:грошові коштиу розмірі25(двадцятьп`ять тисячдоларів)США номіналомпо 100доларів кожна».Прицьому, німатеріали кримінальногопровадження №1202204160000597,відомості прояке буловнесено доЄРДР 06.09.2022року зазаявою поданою27.08.2022року ОСОБА_6 ;ні матеріаликримінальної справи№ 204/7792/23,провадженняв якомувідкрито заклопотанням слідчогоВП №6ДРУП ОСОБА_5 про накладенняарешту намайно вилученеу громадянина ОСОБА_9 під часобшуку проведеного23травня 2023року удомоволодінні якеналежить громадянину ОСОБА_9 ,не містятьналежних тадопустимих доказівна підтвердженняприроди з`явленняу потерпілої ОСОБА_7 коштів всумі 25000,00США номіналомпо 100доларів кожна.Окрім того ОСОБА_9 зазначає,що ОСОБА_7 з 2016року єпенсіонером таніде більшене працюєта неотримує будь-якогодоходу.Чоловікпотерпілої ОСОБА_7 ОСОБА_18 також нідене працюєтривалий час.Син потерпілої ОСОБА_7 заявникпо кримінальномупровадженню №1202204160000597від 06.09.2022року ОСОБА_6 займається підприємницькоюдіяльністю лишез 23.08.2019року,з моментуДержавної реєстраціїпідприємства ТОВ«ВЕСТ-ГРУП»(кодЄДРПОУ:43190073)та згіднофінансової звітностіза 2022рік маєчистий прибутокв суміаж 13200грн.Крім цього,ТОВ «ВЕСТ-ГРУП»,директором якогоявляється ОСОБА_6 ,станом на2022рік малозобов`язання насуму -107900грн.Враховуючи викладене,у ОСОБА_7 апріорі немогло бутиу власностігрошових коштівв сумі25000,00США,що всвою чергусвідчить прозавідомо неправдивеповідомлення як ОСОБА_6 так і ОСОБА_7 про вчиненнягромадянином ОСОБА_9 кримінального правопорушенняяке кваліфікуєтьсяза частиною4статті 185КК України.Всвою чергу,дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,щодо завідомонеправдивого повідомленняпро кримінальнеправопорушення,підпадають підознаки статті383Кримінального кодексуУкраїни. Вважає, що обшук у домоволодінні громадянина ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , проведений 23.05.2023 року слідчим ВП № 6 ДРУП ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ, постановленої 24 квітня 2023 року по справі № 204/5910/23, провадження № 1-кс/204/1479/23, був проведений незаконно, із грубим порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України та порушенням вимог Основного Закону України Конституції України, якою встановлено, кожному гарантується недоторканість житла. Враховуючи встановлені судому справі № 204/5910/23, провадження № 1-кс/204/1479/23 відносно ОСОБА_9 обставин про начебто скоєння ОСОБА_9 протиправних діянь, за якими працівниками ВП № 6 ДРУП 06.09.2022 року внесено відносно ОСОБА_9 інформацію про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202204160000597, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України. Громадянин ОСОБА_9 до теперішнього часу не має будь-якого статусу учасника кримінального провадженняза № 1202204160000597, але при цьому, вилучене 23.05.2023 року із домоволодіння ОСОБА_9 особисте майно, під час проведеного у домоволодінні ОСОБА_9 обшуку, а саме:грошові кошти дві тисячі в іноземній валюті євро, номіналом купюр по 100 (сто) євро в кількості 20 штук;грошові кошти шістсот в іноземній валюті доларів США номіналом купюр по 100 (сто) доларів в кількості 6 штук, станом на день звернення ОСОБА_9 із письмовими запереченнями на клопотання слідчого про арешт майна ОСОБА_9 слідчим ОСОБА_5 -не повернуто та незаконно перебуває у слідчого ВП № 6 ДРУП ОСОБА_5 , який в свою чергу уникає від спілкування та зустріічі із громадянином ОСОБА_9 , що в свою чергу свідчить про протиправність та незаконність дій слідчого ВП № 6 ДРУП ОСОБА_5 та особистою заінтересованістю слідчого ВП № 6 ДРУП ОСОБА_5 у здійсненні незаконного кримінального переслідування громадянина ОСОБА_9 за надуманими вимислами заявника ОСОБА_6 та його матері ОСОБА_7 , та порушенні законних прав громадянина ОСОБА_9 встановлених Конституцією України, що також свідчить про грубе порушення слідчим ВП№ 6 ДРУП ОСОБА_5 загальних засад кримінального провадження .

Ознайомившись зматеріалами клопотання, вислухавши прокурора, адвоката, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено, щоСВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №12022041680000597 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Як вбачаєтьсяз матеріалівсправи тавстановлено всудовому засіданні,під часобшуку 23травня 2023року,проведеного напідставі ухвалислідчого суддіКрасногвардійського районногосуду м.Дніпропетровськавід 12травня 2023року вдомоволодінні заадресою: АДРЕСА_3 ,яке направі власностіналежить ОСОБА_9 ,було вилученонаступне майно:монета «АрхімадридМихаїл» вкількості 2шт.; монета «Мальва»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0002838;монета «Черепаха»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0001143; монета «Близнюки»в кількості1шт.; монета «Бджола»в кількості1шт.з футляром,сертифікат С№0005785;золотий злитоквагою 2,5грами вупаковці запечатанийз №208888які буловилучено таупаковано доспец пакету№WAR1507571та грошовікошти урозмірі 600(шістсот)доларів,2000(двітисячі)євро наступнимикупюрами: 100 доларів KL35527862A; 100 доларів KL29303259C; 100 доларів FF90223712B; 100 доларів KB07504869C; 100 доларів PB23747539C; 100 доларів AK38845850A; 100 євро EB1443863943; 100 євро RB3211171088; 100 євро VA3886392728; 100 євро EB1435863114; 100 євро EA5636392903; 100 євро EA7818962788; 100 євро EA2506045186; 100 євро EA8227522135; 100 євро EA3867803767; 100 євро EB1330197858; 100 євро EA5310706861; 100 євро VA1718003684; 100 євро VA3741461327; EA4913885728; 100 євро EA4909878631; 100 євро EA4748470309; 100 євро EA6342682987; 100 євро EA3092577067; 100 євро EA6153021136; 100 євро SD3023968682, які було вилучено та упаковано до спец пакету №WAR1092731. В травні 2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вищевказаного майна, вилученого під час обшуку 23 травня 2023 року, зазначивши, що вказані предмети та речі мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обшуку від 23.05.2023 року, вказане вилучене майно було добровільно видано ОСОБА_10 , яка в протоколі обшуку також зазначила, що вилучені золоті речі належать її онучці, а грошові кошти ніякого документального відношення до даного кримінального провадження не мають.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_9 також зазначив, що грошові кошти, вилучені під час вказаного обшуку є особистими коштами сім`ї ОСОБА_11 і ніякого відношення до кримінального провадження № 12022041680000597 вони не мають, а вказані монети, золотий злиток належать неповнолітній онуці ОСОБА_9 та ОСОБА_19 - ОСОБА_12 , про що також під час проведення обшуку та в протоколі обшуку зазначала ОСОБА_10 . Неповнолітня онука ОСОБА_13 разом із своєю матір`ю ОСОБА_8 , яка є дочкою ОСОБА_9 проживали у його домоволодінні, де також зберігали подарунки та особисті речі дочки та онуки.

Обов`язок доведення необхідності застосування заходу забезпечення та цілі накладення арешту на майно перед слідчим суддею покладено на прокурора, слідчого. Проте, слідчим та прокурором не доведено,що вказані предмети та речі мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення. Також, клопотання не містить обставин, які свідчать про можливе зникнення, втрату, знищення, перетворення, пересування, відчуження зазначеного у клопотанні майна.

Згідно із ч. 1 ст. 173 КПК України слідчій суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Дослідивши надані матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, враховуючи вимоги ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим та не знайшло свого підтвердження під час судового засідання.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 170-173, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №12022041680000597 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1