Ухвала

від 30.08.2023 по справі 490/7123/23

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районий суд м. Миколаєва

справа № 490/7123/23

провадження № 1-кп/490/743/2023

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 року за № 12023150000000353 за ч.2 ст. 205-1 КК України та закриття кримінального провадження,

за участю сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення - прокурор ОСОБА_3

сторона захисту - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

28.07.2023 року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2023 року за № 12023150000000353 за підозрою ОСОБА_4 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 12023150000000353 за ч.2 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності.

ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечувала проти клопотання прокурора та просила звільнити її від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно неї закрити.

У судовому засіданні ОСОБА_4 надала суду згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї на підставі ст.49 КК у зв`язку із закінченням строків давності. Крім того суду повідомила, що визнає протиправність своїх дій, зробила висновки та розкаюється у вчиненому.

Суд, заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши клопотання прокурора, дійшов наступних висновків.

Так, інші особи (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), діючи за попередньою змовою групою осіб підшукали ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи.

Восени 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196).Інша особа(матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, іншою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196):

-рішення № 1 учасника ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) від 05.09.2018 року до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором.

-статут ТОВ "КОРВЕТ Н", затверджений рішенням учасника ТОВ "КОРВЕТ Н" №1 від 05.09.2018 року, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 06.09.2018 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 06.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Після чого, інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) організував 07.09.2018 року реєстрацію підприємства ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 07.09.2018 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) за номером №15221020000039039, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому ОСОБА_4 , як директором ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в АТ «ПриватБанк,№ 37514000380166, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які вона передала іншій особі. (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження).

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 року ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) за номером №15221020000039039, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 та інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), отримали грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

Крім того, восени 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201). Інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, іншою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201):

-рішення № 1 учасника ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) від 05.09.2018 року до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором.

-статут ТОВ "НТК ЮГ", затверджений рішенням учасника ТОВ "НТК ЮГ" №1 від 05.09.2018 року, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 06.09.2018 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 06.09.2018 року, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201).

Після чого інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) організував 07.09.2018 року реєстрацію підприємства ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) для проведення державної реєстрації.

На підставіоформлених наім`я ОСОБА_4 установчих тареєстраційних документівдержавним реєстратором 07.09.2018 року було проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) за номером №15221020000039040, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому ОСОБА_4 , як директором ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 в АТ «ПриватБанк,№ 37513000380167, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в КазначействоУкраїни (ел.адм.подат.)та отриманіключі ЕЦП,необхідні длядистанційного управліннябанківськими рахунками,які вонапередала іншійособі. (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження).

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 03.10.2018 року іншою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201):

-рішення № 2 учасника ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) від 03.10.2018 року до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 46.31 оптова торгівля фруктами й овочами.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 03.10.2018 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 2 учасника, реєстраційну картку ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201).

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), як формальний директор підприємства ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склала договір доручення від 03.10.2018 року, що уповноважує ОСОБА_7 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 03.10.2018 року проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201).

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 року ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) за номером №15221020000039040, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 та інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), отримали грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

Крім того, восени 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243). Інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243):

-рішення № 1 учасника ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) від 06.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором.

-статут ТОВ "КЕРМИТ", затверджений рішенням учасника ТОВ "КЕРМИТ" №1 від 06.09.2018 року, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 06.09.2018 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) та в реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 06.09.2018 року, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

Після чого інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) організував 07.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження) подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 07.09.2018 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) за номером №15221020000039041, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому, ОСОБА_4 , як формальним директором ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 в АТ «Приват Банк та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які вона передала іншій особі (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження).

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 29.03.2019 року іншою особою (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243):

-рішення № 2 учасника ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) від 29.03.2019 року до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 56.21 постачання готових страв для подій; 56.29 постачання інших готових товарів; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 29.03.2019 року у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 2 учасника, реєстраційну картку ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), як формальний директор підприємства ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склала договір доручення від 29.03.2019 року, що уповноважує ОСОБА_7 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 29.02.2019 року проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 року ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) за номером №15221020000039041, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 та інша особа (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), отримали грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

За такого, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачені ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками:

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

У відповідності до п. 2 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у тому числі у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з поданого прокурором клопотання від 26.07.2023 року, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1 КК України, які було вчинено нею період з вересня 2018 року по березень 2019 року включно.

Згідно санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції, яка була чинною на момент вчинення кримінальних правопорушень - вересень 2018 року та грудень 2019 року), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно ч. 3 ст.12 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень), злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року (далі ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018), внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст. 12 та частину першу ст. 49 КК України.

Відповідно до положення статті 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Згідно санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання обвинуваченого), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання обвинуваченого) нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно з п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 2) три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Частиною 2 статті 4 КК України передбачено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Разом з тим, відповідно до ч. 1, 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

За таких обставин, враховуючи положення ст. 5 КК України, суд дійшов до переконання, що в даному випадку підлягає застосуванню закон про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, оскільки такі норми поліпшують становище обвинуваченого.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Таким чином, згідно приписів вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких зупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду, та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-5 ст. 49 КК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальні правопорушення в яких обвинувачується ОСОБА_4 вчинені у період з вересня 2018 року по березень 2019 року включно та з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад 3 роки.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч. 3 ст .49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Під час розгляду клопотання судом встановлено, що перебіг давності не переривався і не зупинявся та строк давності за вчинені ОСОБА_4 кримінальні правопорушення закінчився у березні 2022 року. Прокурором не було надано документів і не було заявлено про переривання або зупинення строків давності. Отже, на час розгляду справи строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, сплинув.

Встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 суть клопотання розуміє, вона розуміє свої права, визначені ч.ч. 2-3 ст.285 КПК України та підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Судом роз`яснено підозрюваній ОСОБА_4 , що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за статтею 49 КК України є нереабілітуючою підставою.

В судовому засіданні ОСОБА_4 повідомила, що повністю визнає себе винною у вчинених кримінальних правопорушеннях, розкаюється у вчиненому, розуміє наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненою від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Враховуючи те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад 3 роки, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строку давності, встановленого ст. 49 КК України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Документів та доказів про процесуальні витрати та заходи забезпечення кримінального провадження прокурором суду не надавалось, тому ці питання при постановленні цього рішення судом не вирішуються.

Керуючись ст.ст.314, 284, 369-372, 376 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

ОСОБА_4 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження№ 12023150000000353 від 20.07.2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із звільненням його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1