Ухвала
від 31.08.2023 по справі 727/9337/23
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/9337/23

Провадження № 1-кс/727/2661/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023260000000036 від 19.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 332 КК України,-

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , який є засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», що надає послуги з регулярних міжнародних перевезень, на виконання договору між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «министерством транспорта росийской федерации федеральное бюджетное учреждение «агенство автомобильного траспорта» ФБУ «Росавтотранс» (рф) надає підприємницькі послуги з міжнародних перевезень, тим само здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з країною-агресором.

Згідно з інформуванням ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_3, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), є засновнком та уповноваженою особою ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (дата реєстрації 30.09.2016 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, фактична адреса: АДРЕСА_2). Має у своєму розпорядженні банківські картки банків країни-агресора «Сбербанк» № НОМЕР_1 та «Тінькоф», через які ОСОБА_5 здійснює розрахунки зі своїми російськими партнерами. З травня 2021 здійснює господарську діяльність з підприємством російської федерації ФБУ «агенство автомобильного транспорта» (зареєстроване у м.москва, вул. Героев Панфиловцев, д.24, ИНН №7732116253, дата реєстрації 17.01.2003, керівник, - ОСОБА_6 , генеральний директор). ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» всупереч законодавству України надає послуги з перевезення пасажирів та поштових відправлень (т.зв. «передач») з України на територію рф та у зворотному напрямку, а також перевезення громадян рф до країн Євросоюзу через країни Балтії. Разом з цим, в ході роботи за КП стало відомо, що ОСОБА_5 , з метою здійснення господарської діяльності на території країни-агресора у 10.10.2016 року став засновником ООО «Автокомбинат» (юридична адреса: м. москва, Варшавське шоссе, б. 1а, поверх 3, офіс Б2С, ІНФОРМАЦІЯ_2).

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 свою протиправну діяльність вчиняє в офісному приміщенні за адресою - АДРЕСА_2 , яке орендує ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 332 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилученняречей та документів, які використовуються для вчинення злочину, а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення протиправної діяльності, документів, що містять відомості стосовно діяльності ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», печатки ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, відеореєстратори, відеонакопичувачі, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інших речі та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою АДРЕСА_2 які належать ОСОБА_7 на праві приватної власності та які орендує ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.01.2023 року в ЄРДР № 22023260000000036 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 та ч. 4 ст. 111-1 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем його діяльності можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на праві власності належить Чернівецькій обласній спілка споживчих товариств ( код ЄДРПОУ: 01774425).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою - АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності Чернівецькій обласній спілці споживчих товариств ( код ЄДРПОУ: 01774425) та які орендує ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою - АДРЕСА_3 , яке належать на праві власності Чернівецькій обласній спілці споживчих товариств ( код ЄДРПОУ: 01774425) , яке орендує ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: документів, що містять відомості стосовно діяльності ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», печатки ООО «Автокомбинат» (м. москва, рф) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, відеореєстратори, відеонакопичувачі, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), магнітних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено


СудШевченківський районний суд м. Чернівців
Дата ухвалення рішення31.08.2023
Оприлюднено05.09.2024
Номер документу113193924
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —727/9337/23

Ухвала від 31.08.2023

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Ярема Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні