Ухвала

від 24.08.2023 по справі 757/36915/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36915/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420220000000001167 від 29.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Сстарший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 420220000000001167 від 29.08.2022, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Інвестбуд гарант» (ЄДРПОУ 35059000), ТОВ «ТРЦ Лавина» (ЄДРПОУ 38537759) та ПрАТ «Мандарин Плаза» (ЄДРПОУ 30675610) в змові з бенефіціаром та професійними учасниками фондового ринку здійснено випуск незабезпечених облігацій з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток, шляхом безпідставної виплат доходів у вигляді відсотків по облігаціям за неринковими ставками в адресу афілійованих суб`єктів господарювання, зокрема: ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» (ЄДРПОУ 38013498), АТ «Асборн» (ЄДРПОУ 42684602), ТОВ «Женсан» (ЄДРПОУ 32222741), ТОВ «Ковчег» (ЄДРПОУ 31569627), ТОВ «Таун Проперті» (ЄДРПОУ 37773475), ТОВ «Парус-Інвест» (ЄДРПОУ 43705371), ТОВ «Парус Холдінг» (код ЄДРПОУ 44064310) та ТОВ «Передові технології плюс» (ЄДРОПОУ 33191861), з подальшим виводом грошових коштів в неконтрольований державою обіг.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні ПАТ «Мандарин плаза» та ТОВ «Інвестбуд гарант», офіси яких знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем знаходження офісів ПАТ «Мандарин плаза» та ТОВ «Інвестбуд гарант» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, перебуває у власності ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань розслідується кримінальне провадження № 420220000000001167 від 29.08.2022, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001167, зокрема старшим слідчим/старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001167, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001167 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано на праві власності за ПАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610), з метою виявлення та вилучення предметів та оригіналів документів за період з 01.01.2019 по 24.08.2023, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

-документи фінансово-господарської діяльності, а саме: договори та контракти з додатками та додатковими угодами, документи звітності, бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей, договори купівлі-продажу цінних паперів та акти приймання-передачі цінних паперів, договори фінансової допомоги із додатками, документи з інформацією щодо виданих та отриманих векселів, кредитів; документи щодо SWIFT-платежів, банківські виписки по рахункам, за період часу з 01.01.2019 по 24.08.2023: ТОВ "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 35059000), ПАТ "ЗНВКІФ "РЕНТАЛ" (код ЄДРПОУ 38013498), ПРАТ "МАНДАРИН ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 30675610), ТОВ "ПАРУС - ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 43705371), ТОВ "ПАРУС ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 44064310), ТОВ "ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33191861), ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА" (код ЄДРПОУ 38537759), АТ "АСБОРН" (код ЄДРПОУ 42684602), ТОВ "КОВЧЕГ" (код ЄДРПОУ 31569627), ТОВ "ЖЕНСАН" (код ЄДРПОУ 32222741), ТОВ "ТАУН ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 37773475), нерезидентів Northwalk AB, Stadsis AB, Bitrex Limited, Wayford Investments Limited, інших документів щодо ведення господарської діяльності між вказаними суб`єктами господарювання та інших документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні;

-протоколи та рішення по фондам ПАТ "ЗНВКІФ "РЕНТАЛ" (код ЄДРПОУ 38013498) та АТ "АСБОРН" (код ЄДРПОУ 42684602), проспекти емісії з актуальними змінами, договори купівлі-продажу активів по зазначеним;

-щоквартальна та щорічна інформація (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів ПАТ "ЗНВКІФ "РЕНТАЛ" (код ЄДРПОУ 38013498) та АТ "АСБОРН" (код ЄДРПОУ 42684602), яка подається компанією з управління активами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - дані НКЦПФР), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 за період з 01.01.2019 року по теперішній час, а саме: інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8), довідку про вартість чистих активів (додаток 5), інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10), аудиторський висновок (звіт) (додаток 16);

-печаток, штампів, ключів доступу до системи «Клієнт-банк» ТОВ "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 35059000), ПАТ "ЗНВКІФ "РЕНТАЛ" (код ЄДРПОУ 38013498), ПРАТ "МАНДАРИН ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 30675610), ТОВ "ПАРУС - ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 43705371), ТОВ "ПАРУС ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 44064310), ТОВ "ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33191861), ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА" (код ЄДРПОУ 38537759), АТ "АСБОРН" (код ЄДРПОУ 42684602), ТОВ "КОВЧЕГ" (код ЄДРПОУ 31569627), ТОВ "ЖЕНСАН" (код ЄДРПОУ 32222741), ТОВ "ТАУН ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 37773475), нерезидентів Northwalk AB, Stadsis AB, Bitrex Limited, Wayford Investments Limited та інших печаток підприємств та підприємств нерезидентів, діяльність яких не проводиться та не зареєстрована за вказаною адресою;

- установчих документів ТОВ "ІНВЕСТБУД ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 35059000), ПАТ "ЗНВКІФ "РЕНТАЛ" (код ЄДРПОУ 38013498), ПРАТ "МАНДАРИН ПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 30675610), ТОВ "ПАРУС - ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 43705371), ТОВ "ПАРУС ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 44064310), ТОВ "ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33191861), ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА" (код ЄДРПОУ 38537759), АТ "АСБОРН" (код ЄДРПОУ 42684602), ТОВ "КОВЧЕГ" (код ЄДРПОУ 31569627), ТОВ "ЖЕНСАН" (код ЄДРПОУ 32222741), ТОВ "ТАУН ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 37773475), нерезидентів Northwalk AB, Stadsis AB, Bitrex Limited, Wayford Investments Limited, їх первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні;

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації?, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

-мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

-документів та речей, які містять інформацію та відомості про листування та обмін інформацією з представниками держави-агресора.

-цінностей, банківських карток, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1