Ухвала

від 04.09.2023 по справі 754/12160/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2638/23

Справа № 754/12160/23

У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102030000082 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 по матеріалах кримінального провадження № 42023102030000082 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження № 42023102030000082 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, під час здійснення досудового розслідуванням встановлено, що службові особи КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" (код ЄДРГІОУ 32828319), у період з 2019 по 2021 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом укладання та виконання договорів з ТОВ "Промін Буд Сервіс" (код ЄДРПОУ 40777092) та ТОВ "Будівельне підприємство "Буд-Граніт"" (код ЄДРПОУ 42769633) вчинили розтрату бюджетних грошових коштів у великих розмірах під час закупівель послуг, пов`язаних з виконання будівельних робіт.

Так, між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та ТОВ «Промін Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 40777092, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 12, офіс 177) укладено договір №31-10-2019-01 від 31.10.2019 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво центру захисту тварин за адресою: вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва».

В рамках вищевказаного договору КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» в період з 01.04.2019 по 31.01.2023 ТОВ «Промін Буд Сервіс» виконано робіт та отримало кошти на загальну суму 40 920 777,95 грн., з яких вартість виконаних робіт у 2019 році на суму 12 652 500,10 грн., у 2020 році на суму 1 158 392,28 грн., у 2021 році на суму 27 109 885,57 грн.

Окрім того, у травні 2019 року між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» укладено з ТОВ «Будівельне підприємство «Буд- Граніт» (ЄДРПОУ 42769633, м. Київ, пров. Хрестовий, 6)договір на виконання підготовчих робіт з будівництва центру захисту тварин у Дарницькому районі м. Києва: «Виконання підготовчих робіт по об`єкту: «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва» на суму у розмірі 8 960 000 гри.

У той же час, за наявною інформацією з метою розкрадання бюджетних коштів, посадовими особами комунального підприємства, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельне підприємство «Буд-Граніт», організовано розтрату бюджетних коштів шляхом підписання кошторисних розрахунків інвестиційного проекту з завищеною вартістю, підписання звітної будівельної документації (форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості), до якої внесені недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та Державним будівельним нормам України.

В подальшому, через укладення ТОВ «Будівельне підприємство «Буд-Граніт» субпідрядних договорів, зокрема з ТОВ «Укрбуд Сістемс» (ЄДРПОУ 40738865, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 11, офіс 1/5), у т.ч. з підприємствами з ознаками фіктивності, а також із використанням «фіктивних» та «транзитних» операцій (у т.ч. із залученням: ТОВ «Барвлес» (ЄДРПОУ 41728011), ПП «Бліксан» (ЄДРПОУ 42267312), ПП «Блекфілд» (ЄДРПОУ 42261902), ПП «КММ-Плюс» (ЄДРПОУ 42376219), ПП «Тріо-Крафт» (ЄДРПОУ 42376203), ПП «Габбро-Люкс» (ЄДРПОУ 42376198), ПП «Неотравертин» (ЄДРПОУ 42376140), ПП «Діоріт-НК» (ЄДРПОУ 42376135), ПП «Грейдіабаз» (ЄДРПОУ 42376125), ПП «Олдмаркет» (ЄДРПОУ 42358823), ПП «Рокет-ОПТ» (ЄДРПОУ 42358797), ПП «Граунлюкс» (ЄДРПОУ 42326545), ПП «Сілверлайт» (ЄДРПОУ 42326519), ПП «Фіона-Люкс» (ЄДРПОУ 42326299), ПП «Промфайт» (ЄДРПОУ 42326262), ПП «Редплейн» (ЄДРПОУ 42290839), ПП «Хардрейн» (ЄДРПОУ 42290818), ПП «Сілверфіш» (ЄДРПОУ 42290776), ПП «Соларгейт» (ЄДРПОУ 42270545), ПП «Сатурнсіті» (ЄДРПОУ 42267250), ПП «Старграунд» (ЄДРПОУ 42265980), ПП «Фітфорс» (ЄДРПОУ 42261897), ПП «Тост Слім ЛТД» (ЄДРПОУ 42546539), ПП «Вайдскай» (ЄДРПОУ 42266036), ТОВ «Агрикон» (ЄДРПОУ 42384874), ТОВ «Глейд Індастріз» (ЄДРПОУ 42540605), ТОВ «Бикампус» (ЄДРПОУ 42385197) здійснено переведення бюджетних коштів в готівку та подальше привласнення учасниками протиправної схеми, за результатами чого бюджету м. Києва нанесено шкоду на суму понад 2,9 млн. грн.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) з метою приховування протиправних дій здійснює особистий контроль за документацією і діяльністю інших осіб, які сприяють вчиненню злочину.

Крім цього, всі документальні матеріали щодо діяльності КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які використовуються у протиправних діях, ОСОБА_6 виконує особисто та зберігає в контрольованих нею приміщеннях.

Так, Північним офісом Держаудитслужби, відповідно до п. 1.5.2.5. Плану проведення заходів державного фінансового контролю на І квартал 2023 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, за результатами якої складено акт від 27.02.2023 № 04-30/86.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

07.08.2023 слідчим призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІСТЕ СБУ.

До СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання судового експерта ІСТЕ СБУ від 16.08.2023 № 272-1/5 щодо надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених копій), необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме:

-акту від 27.02.2023 № 40-30/6 ревізії окремих питань фінансово- господарської

діяльності КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, в якому містяться висновки (розділ «Висновки» або проміжні висновки по кожному розділу акту);

-акту (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, в якому відображено правильність нарахування та сплати земельного податку та орендної плати за землю;

-розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 25.11.2005 № 2163, від 25.10.2017 № 1325;

-рішень Київської міської ради від 14.06.2007 № 776/1437, від 29.04.2012 № 429/7766;

-витягу з Державного земельного кадастру про земельні ділянки за кадастровими номерами: 8000000000:90:174:0004, що розташована за адресою вул. Автопаркова, площею 26 491 кв. м., 800000000:90:174:0004, що розташована за адресою Електротехнічна 5А, площею 2,6492 га;

-документи, на підставі яких нараховувався земельний податок по земельним ділянкам за кадастровими номерами 62:020:0011 (вул. Електротехнічна 5А, площею 4 146 кв. м.) та 85:354:002 (вул. Ярославська, 13А, площею 750,19 кв. м.)

-оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» по рахунках 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади, інвентар», 109 «Інші основні фонди», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-первинних бухгалтерських документів КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» щодо оприбуткування, переміщення, списання основних засобів (капітального ремонту будівлі по провулку Айвазовський в м. Києві, вольєрів та оприбуткування інших основних засобів, зазначених в акті) за період з моменту вводу в експлуатацію по 04.07.2022, в тому числі, але не виключно: Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (за формою бланк 03-11: Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів (за формою бланк 03-2): Акти списання основних засобів(за формою бланк 03-3): Акт на списання автотранспортних засобів (за формою бланк 03-41: Акт № про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (за формою бланк 03-51: Інвентарна картка обліку основних засобів (за формою бланк 03-61: Опис інвентарних карток по обліку основних засобів (за формою бланк 03-71: Картка обліку руху основних засобів (за формою 8); Інвентарний список основних засобів (за формою бланк 03-91: Розрахунок амортизації основних засобів (за формою бланк 03-141: Розрахунок амортизації основних засобів (за формою бланк 03-151: Розрахунок амортизації по автотранспорту (за формою бланк 03-161. які обліковувались на рахунках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-договорів оренди, укладених між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» з контрагентами: ПП «Перша ветеринарна лабораторія МРТ» (договори від 27.02.2017 № 1432-1 та від 27.03.2020) та Благодійна організація Благодійного товариства «Захист муркотиків «Ірини Добролюбової» (договір від 09.12.2020 № 3291);

-договору від 20.05.2021 № 20.05.2021-02, укладеного між КП «Київська міська лікарня ветеринарної та Благодійна організація Благодійного товариства «Захист муркотиків «Ірини Добролюбової»;

-договору від 19.05.2021 № 19.05.2021-01, укладеного між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та ПП «Перша ветеринарна лабораторія МРТ»;

-детального плану приміщень КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які здавалися в оренду;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ), відповідно до яких на рахунки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 було перераховано грошові кошти за оренду приміщень та компенсацію комунальних послуг;

-довідок про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок за адресами вул. Ярославська, 13 А (довідка № Ю-38669/2018), вул. Автопаркова (Подільський район)

-державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.04.2018 № 120167074;

-правовстановлюючих документів (акти про право господарського відання, акти про постійне користування) на земельні ділянки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за адресами: вул. Автопаркова, вул. Електротехнічна, 5а, вул, Ярославська 13а;

-наказів КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» від 29.12.2018 № 133, від 01.10.2019 № 98;

-дорожніх листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки;

-первинних бухгалтерських документів, які підтверджують надходження паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілях ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки;

-первинних бухгалтерських документів, які підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілях ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки;

-звітів про використання пального на автомобілях ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022.

-дорожніх листів на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-наказів КП ««Київська міська лікарня ветеринарної медицини» про перерозподіл встановлених місячних норм пробігів на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки, які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-детального розрахунку виданого пального, на підставі якого складено розрахунок норми витрат палива за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 (додатки № 18 та 24 Акта);

-звітів про використання пального за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, на підставі яких складено додаток № 18 до Акта;

-дорожніх листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, на підставі яких складено додатки № 18-21Акта;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження та списання паливно-мастильних матеріалів по автомобілям ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження та списання паливно-мастильних матеріалів по автомобілям ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки заперіод з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілі зазначені в додатках 18 та 24 до Акта;

-облікових політик КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-наказів про відпустки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022 працівників, які зазначені в додатку № 24 Акта;

-табелів обліку робочого часу працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які зазначені в додатку № 24 Акта;

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати та одноразової допомоги (на поховання у зв`язку зі смертю близької людини, при народженні дитини, при одруженні та у зв`язку зі скрутним становищем) працівникам КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Китай-Гора, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 було перераховано грошові кошти, як заробітна плата та одноразова допомога працівникам;

-банківських виписок по карткових рахунках працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких було зараховано грошові кошти, як заробітна плата та одноразова допомога;

-пояснень посадових осіб ДАСУ щодо додатку № 32 Акта в частині «зайво сплаченої заробітної плати» щодо нарахованої за березень 2022 року та виплаченої в березні 2022 року;

-табелів обліку робочого часу працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які зазначені в додатку № 32 Акта;

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за лютий - березень 2022 року працівникам КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», зазначеним в додатку № 32 Акта;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.02.2022 по 31.03.2022 було перераховано грошові кошти, як заробітна плата працівникам, зазначеним в додатку № 32;

-банківських виписок по карткових рахунках працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2022 по31.03.2022 які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких було зараховано грошові кошти, як заробітна плата за березень 2022 року;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати та одноразової грошової допомоги в розрізі працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» зазначених в додатках № 24 та 32 Акта;

-договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів за формою КБ-2В та довідок за формою КБ-3), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошових коштів по договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 31.10.2019 № 31 -10-2019-01;

-договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 18.10.2019№ 18-10-2019-01;

-висновок (-вки) будівельно-технічної експертизи, в якому (-их) відображено: 1/вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01, в тому числі: розмір кошторисного прибутку та адміністративних витрат, розмір коштів на покриття витрат на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд, використання будівельних машин та механізмів; 2/ відповідність виконаних будівельних робіт за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01 кошторисній документації; 3/вартість робіт по технічному нагляду за договором від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

-договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01 з усіма наявними додатками та одатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

-договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 02.04.2020 №02-04-2020-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

-договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-накладна від 03.04.2020 № ЯР0001618 на виконання умов договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 02.04.2020 № 02-04-2020-02.

Слідчий зазначає в клопотанні, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документів, що свідчать про заволодіння та розтрату бюджетних коштів, а саме документів про надання яких клопоче експерт до слідчого.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до такого висновку.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема клопотання про дозвіл на обшук має містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, які слідчий, прокурор мають довести під час розгляду клопотання про обшук, а саме достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Слідчим в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані документи (документи про надання яких клопоче експерт) знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, а саме за місцем проживання ОСОБА_19 , враховуючи їх перелік, характер, цільове призначення, та що обшук в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, що таких захід є пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Крім того в клопотанні слідчого не наведено обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, як то шляхом тимчасового доступу до речей і до документів.

Враховуючи викладене, не доведеності слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні всіх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000082 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Час оголошення повного тексту ухвали -05 вересня 2023 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя -