Ухвала
від 16.08.2023 по справі 760/9243/23
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3844/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 760/9243/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11 травня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 і накладено арешт на товари, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44403207), які знаходяться на:

1) території Відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: місто Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, а саме на інвенторні генератори, модель «ATLAS COPCO Р2000і, 230V, 50 HZ», потужність 1.8 (кВт.), напруга (V) (230), 2022 р. в., в кількості 59 штук;

2) території Відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці - ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, буд. 7, зокрема на:

- газову плиту, марки «Z.P.T. AIR FORCE», модель ZF-2050K, в кількості 517 штук;

- ліхтар, марки «X-ВALOG», модель BL-M02R-P50, в кількості 600 штук;

- ліхтар, марки «СОВА», модель СВ-С22-Р90, в кількості 600 штук;

- ліхтар, марки «СОВА», модель СВ-С12-Р50, в кількості 600 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-611-P50, в кількості 600 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-2199-T6, в кількості 1200 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-2188B-T6, в кількості 1200 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-RJ-3000-T6, в кількості 1200 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-T32-P50, в кількості 1200 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-1860-T6, в кількості 1200 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-1831-Т6, у кількості 1200 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-T8626, у кількості 1200 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-511, у кількості 2400 штук;

- ліхтар, марки «X-BALOG», модель BL-520, у кількості 2160 штук;

- батарейку акумуляторну, марки «X-BALOG», модель BL-18650, у кількості 3000 штук;

- портативний обігрівач, марки «NONE», модель НН-2022, у кількості 4800 штук;

- блендер, марки «RAINBERG», модель RB-2223, у кількість 600 штук;

- ручний блендер, марки «RAINBERG», модель RB-6211, у кількості 828 штук;

- ручний блендер, марки «RAINBERG», модель RB-6231, у кількості 684 штуки;

- ліхтар на сонячному живленні, марки «GDTIMES», модель GD-101, у кількості 450 штук;

- ліхтар на сонячному живленні, марки «GDTIMES», модель GD-103, у кількості 800 штук;

- ліхтар на сонячному живленні, марки «GDTIMES», модель GD-105, у кількості 1000 штук;

- павербанк, марки «LENYES», модель РХ162, у кількості 100 штук;

- павербанк, марки «LENYES», модель РХ167, у кількості 500 штук;

- павербанк, марки «LENYES», модель РХ160, у кількості 150 штук;

- павербанк, марки «LENYES», модель РХ161, у кількості 500 штук;

- павербанк, марки «LENYES», модель РХ261, у кількості 100 штук;

- ліхтар з радіоприймачем, марки «NNS», модель NS-040U, у кількості 502 штуки;

- ліхтар, марки «TIGER HEAD», модель FT2AAE1, у кількості 4140 штук;

- ліхтар, марки «TIGER HEAD», модель 10121, у кількості 8400 штук, із забороною користування і відчуження, а також із зобов`язанням передати перелічене вище майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати і поставити нову ухвалу, якою клопотання прокурора залишити без задоволення.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП», а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримано лише 06 червня 2023 року.

В обґрунтування доводів своєї апеляційної скарги представник зазначає, що зовнішньоекономічні контракти були укладені ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» з компаніями нерезидентами у відповідності до діючого законодавства та підписувались уповноваженими особами. Крім того, автор апеляції наголошує, що ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» у встановлений законодавством спосіб пройшла акредитацію на Київській і Одеській митниці. Також апелянт запевняє, що протягом 2022 - 2023 років товариством було сплачено до бюджету країни податків та митних платежів при розмитнені товарів на загальну суму понад 8 мільйонів гривень.

На думку представника, вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції стверджує, що майно, на яке накладено арешт, не було набуте кримінально протиправним шляхом, а також не є предметом кримінального правопорушення.

Далі ОСОБА_6 вказує, що накладення арешту на майно обмежує право власності ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» та позбавляє його можливості реалізувати свої права. При цьому апелянт відмічає, що жодній особі товариства не було повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11 травня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, відділом детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023100100000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що 17 січня 2023 року до відділу митного оформлення № 3 Митного поста «Східний» Київської митниці - СТЗ та МС ПАТ «КВК «Рапід» за адресою: місто Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7, та до відділу митного оформлення № 4 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці - ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» за адресою: Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Промислова, буд. 7, поставлено групу товарів, які, відповідно до актів, складених посадовими особами митних органів - Київської і Одеської митниць за результатами огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, не відповідають характеристикам товарів, поданим до митних органів документами (інвойсам та пакувальним листам). Зокрема, як стверджують органи досудового розслідування, фактично до митного оформлення поставлено інші товари іншої кількості.

19 січня 2023 року постановою старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 вилучене майно, яке перелічено вище, було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

27 квітня 2023 року прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на товари, що належать ТОВ «ДЮНА ІМПОРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44403207), які знаходяться на: