Ухвала

від 05.09.2023 по справі 751/7583/23

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7583/23

Провадження №1-кс/751/1869/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся прокурор, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42023272180000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними кімнатами, підсобними та господарськими приміщеннями, сховищами, що на праві спільної часткової власності належить та зареєстровано за ОСОБА_4 в частці власності 1/3; ОСОБА_5 в частці власності 2/3, в якому фактично проживають - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та додатки, додані до нього, матеріали кримінального провадження №42023272180000004 від 12.01.2023, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42023272180000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж листопада-грудня 2022 комунальним підприємством «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905, юридична адреса: м. Ніжин, вул. Козача, б. 5) без використання електронної системи закупівель здійснено закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.

Відповідно до даних електронної системи закупівель ДП «ПРОЗОРРО» та отриманих під час досудового розслідування документів, встановлено, що КП «НУВКГ» в особі начальника ОСОБА_8 укладено наступні договори поставки генераторів: 22.11.2022 укладено договір №852 з ТОВ «Рустас» (код ЄДРПОУ 44899499) в особі директора ОСОБА_7 , згідно з яким придбано генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR - 275 KVA вартістю 2 025 693,22 грн., генератор SARO Diesel Generator Ricardo SR - 150 KVA вартістю 1 239 175,88 грн., генератор TEKSAN TJ275DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартістю 2 955 603,34 грн. 22.11.2022 укладено договір поставки №853 з ТОВ «Таліс-Плюс» (код ЄДРПОУ 44559183) в особі директора ОСОБА_9 , згідно якого придбано: генератор TEKSAN TJ275 DW diesel generator 275 KWA в комплекті з ящиком вартість 2 779 527, 56 грн. 14.12.2022 укладено договір поставки №945 з ТОВ «Новий Стандрат Якості» (код ЄДРПОУ 43870898) в особі директора ОСОБА_10 , згідно з яким придбано: генератор FMT GENERATOR FI 358 W (358 KVA) вартістю 3 521 232 грн., генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 542 600 грн. 16.12.2022 укладено договір поставки №946А з ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294) в особі директора ОСОБА_6 , згідно якого було придбано генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 912 120 грн. 19.12.2022 укладено договір поставки №949 з ТОВ «Рустас» (код ЄДРПОУ 44899499) в особі директора ОСОБА_7 , згідно специфікації якого придбано: генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic вартістю 1 533 014 грн., генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic вартістю 1 812 120 грн. 19.12.2022 укладено договір поставки №950 з ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294) в особі директора ОСОБА_6 , згідно умов якого придбано генератор AKSA apd 150a (135 KVA) вартістю 1 678 914 грн.

Згідно з висновком судової експертизи №862/23-24 від 16.06.2023 вартість генератора WIRMAN 225 KVA станом на 21.12.2022 може складати 1 284 580,00 грн. Вартість генератора WIRMAN 170 KVA станом на 19.12.2022 складає 1 114 520 грн.

Згідно з висновком судової експертизи №266/23-24 від 16.06.2023 вартість генератора TEKSAN TJ275 KWA станом на 22.11.2022 може складати 1 409 080 грн.

Згідно з висновком судової експертизи №288/23-24 від 16.06.2023 вартість генератора WIRMAN 170 KVA складає 1 103 480 грн. станом на 16.12.2022.

Отже, на думку органу досудового розслідування, сума перевищення (завищення) між вартістю придбаних КП «НУВКГ» генераторів (дизель-генераторних установок):

- марки WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic у ТОВ «Рустас» (код ЄДРПОУ 44899499) й у ТОВ «Новий Стандрат Якості» (код ЄДРПОУ 43870898), та ринковою вартістю цих генераторів становить 857 614 грн.;

- марки WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic у ТОВ «Рустас» (код ЄДРПОУ 44899499) й у ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), та можливою ринковою вартістю цих генераторів становить 1 155 080 грн.;

- марки TEKSAN TJ275DW Diesel generator 275 kva у ТОВ «Рустас» (код ЄДРПОУ 44899499) й у ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44892294), та можливою ринковою вартістю цих генераторів становить 2 916 970,9 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів, проведеного в КП «НУВКГ», одним із постачальників генераторів, який завіз їх на територію України є фізична особа - підприємець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював поставку генераторів марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic за ціною 964 160 грн. WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic за ціною 1 139 696 грн. Ці генератори були поставлені за договором №UA071222 від 07.12.2022 ТОВ «МАВІС 80» (код ЄДРПРОУ 44229834, юридична адреса м. Кам`янське, вул. Романової Галини, б. 4А, офіс 14), директором якого був ОСОБА_12 . Згідно з аналізу руху коштів, ТОВ «Рустас» придбало у ТОВ «МАВІС 80» матеріали за договором 1223/22 від 23.12.2022, перерахувавши грошові кошти в розмірі 99 997,00 грн., 272 503 грн. та 269 500 грн. За результатами аналізу руху коштів встановлено, що різниця між поставленими генераторами ТОВ «Рустас» до КП «НУВКГ», та від ФОП « ОСОБА_11 » до ТОВ «МАВІС 80» за генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic складає 568 854 грн., а за генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic складає 672 424 грн.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до банківських рахунків юридичних осіб, а саме КП «НУВКГ», ТОВ «Рустас», ТОВ «Тавіс-79», ТОВ «Новий Стандарт Якості» та «Таліс-Плюс». Під час проведення аналізу руху коштів було встановлено, що ТОВ «Рустас», ТОВ «Тавіс-79», ТОВ «Новий Стандарт Якості» та «Таліс-Плюс» придбали генератори за нижчими цінами у наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Укр Строй Альянс», ТОВ «Білдінгтрейдаус», ТОВ «Смарт Револьт». Зокрема, згідно з аналізу руху коштів у ТОВ «Укр Строй Альянс» були придбані генератори ТОВ «РУСТАС» (код ЄДРПОУ 44899499) за договором №П-11 від 21.11.2022, ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898) за договором №22/1612 від 16.12.2022, ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294) здійснено перерахунок грошових коштів 23.12.2022 з призначенням платежу «Сплата за товар згідно рах.№159/3 від 17.12.2022» та здійснено перерахунки грошових коштів 26.12.2022 з призначенням платежу «Сплата за товар згідно рах.№160/3 від 17.12.2022».

Під час досудового розслідування було допитано директора КП «НУВКГ» ОСОБА_8 , який під час допиту повідомив, що перед укладенням договорів з поставки генераторів було проведено моніторинг підприємств, які надають пропозиції з продажу генераторів, про що складено відповідні протоколи службовою особою КП «НУВКГ» уповноваженою з публічних закупівель ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_8 провів телефонні співбесіди з кожним із представників підприємств після чого самостійно прийняв рішення про укладання угод з контрагентами з приводу поставки генераторів.

Згідно складених протоколів ОСОБА_13 встановлено, що підприємства, до яких телефонував ОСОБА_8 , виявляються ТОВ «ВІНУР» (код ЄДРПОУ 39969291), ТОВ «ПВП НАСОСЕНЕРГПРОМ» (код ЄДРПОУ 41375408), ПАТ «АЛЬЦЕСТ» (код ЄДРПОУ 21547168), ТОВ «АГРОНОМ КР» (код ЄДРПОУ 42321814) та ТОВ «ДАЛГАКИРАН КОМПРЕСОР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33399780).

Під час підтвердження або спростування показів ОСОБА_8 отримано відповідь від ПАТ «АЛЬЦЕСТ», згідно з якої у період часу з листопада 2022 по січень 2023 року КП «НУВКГ» не отримувала офіційної комерційної пропозиції від ПАТ «АЛЬЦЕСТ», а також підприємство в зазначений період не здійснювало продаж генераторів із зазначеними характеристиками через їх відсутність. Компанія ТОВ «ВІНУР» повідомила, що представники КП «НУВКГ» до них в період часу з листопада по грудень 2022 з питань, щодо можливості здійснення поставки дизельних генераторів не зверталися. У цей період ТОВ «ВІНУР» мало в наявності генератори з подібними характеристиками.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка власника та директора ТОВ «ТАВІС-79» ОСОБА_6 , яка повідомила, що не пам`ятає за яких умов придбала генератори, які в подальшому продала КП «НУВКГ». Також ОСОБА_6 не знайома з директором КП «НУВКГ» ОСОБА_8 та уповноваженою особою з публічних закупівель КП «НУВКГ» ОСОБА_13 . Аналогічні покази надав власник та директор ТОВ «Рустас» ОСОБА_7 . Власник та директор ТОВ «Новий стандарт якості» ОСОБА_10 від надання показів відмовився.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що власник компанії ТОВ «Рустас», ТОВ «Тавіс-79», та «ТАЛІС-ПЛЮС» були відчужені їхніми власниками іншим особам.

Враховуючи викладене, слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані відшукувані документи можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними кімнатами, підсобними та господарськими приміщеннями, сховищами, що на праві спільної часткової власності належить та зареєстровано за ОСОБА_4 в частці власності 1/3; ОСОБА_5 в частці власності 2/3, в якому фактично проживають - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки на час поставки вищезгаданих генераторів, вони були керівниками відповідних товариств постачальників, і згідно їх показів товаросупровідна документація не збереглася.

Згідно з листа КП «Камянське районне бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради право власності право на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_4 в частці власності 1/3; ОСОБА_5 в частці власності 2/3.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції з прав людини кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, право особи на недоторканність житла не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

За встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки забезпечить їх схоронність та повноту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42023272180000004 від 12.01.2023, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними кімнатами, підсобними та господарськими приміщеннями, сховищами, що на праві спільної часткової власності належить та зареєстровано за ОСОБА_4 в частці власності 1/3; ОСОБА_5 в частці власності 2/3, в якому фактично проживають - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів договорів ТОВ «ТАВІС-79» та ТОВ «Рустас» щодо купівлі-продажу, поставки генераторів, договорів комісії з продажу генераторів, а також інших договорів, в яких відображені відомості щодо передачі генераторів, укладених з ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898), ТОВ «Рустас» (код ЄДРПОУ 44899499), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183), ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295), ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120), ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 44806556), ТОВ «МАВІС 80» (код ЄДРПОУ 44229834), КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905) з усіма додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; прибуткових, видаткових накладних, комерційних пропозицій, а також оригіналів угод про матеріальну, фінансову допомогу з усіма додатками, протоколами та додатковими угодами до них, укладені з ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 43870898), ТОВ «ТАВІС-79» (код ЄДРПОУ 44892294), ТОВ «Рустас» (код ЄДРПОУ 44899499), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 44559183), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» (код ЄДРПОУ 44424295), ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42505120), ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 44806556), ТОВ «МАВІС 80» (код ЄДРПОУ 44229834), КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (код ЄДРПОУ 32009905) та ФОП ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_1 ), інші угоди щодо надання матеріальної та фінансової допомоги, журнали вхідної та вихідної документації з відображенням відомостей про листування між вказаними суб`єктами господарської діяльності, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами про укладання вказаних договорів, з відомостями про надходження, відпуск, продаж генераторів, отримання та надання фінансової, матеріальної допомоги, комерційні пропозиції, та інші листи як в паперовому так і в електронному вигляді, що складалися в ході виконання вказаних договорів, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерах, ноутбуках, флешнакопичувачах, мобільних телефонах, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 05 вересня 2023 року о 16 год. 40 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1