Ухвала

від 17.08.2023 по справі 759/15527/23

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4808/23

ун. № 759/15527/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2023 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.01.2023 по 11.00 год. 04.01.2023 невідома особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_1, в період воєнного стану, таємно викрала приміщення гаража чуже майно, що належить ОСОБА_5 .

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ «Епіцентр К» код за ЄДРПОУ 32490244 з приводу того, що заступник директора ТОВ «Епіцентр» ОСОБА_6 за попередньою змовою разом із посадовими особами та власниками ТОВ «Пожежний захист 2021» ЄДРПОУ 43897286, ТОВ «Пожбуд 2018» ЄДРПОУ 41634587, ТОВ «Дак-мас 2020» ЄДРПОУ 43557599, TOB «ДАК-МАС» (ТОВ «ПРОСТЕНКОРС» з 05.2023 р) ЄДРПОУ 40122566, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, під приводом укладання договору на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ «Епіцентр К» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

03.10.2022 між ТОВ «Епіцентр К» ЄДРПОУ 32490244 та ТОВ «Пожежний захист 2021» (ЄДРПОУ 43897286) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 10П322, відповідно до якого ТОВ «Пожежний захист 2021» зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, літ. 1Ю, 2Ю, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Полярна, будинок 20Д».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 21 155 134,00 грн (двадцять один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто тридцять чотири гривні 00 коп.)

Також відповідно до Договорів на виконання робіт з вогнезахисту №2ПЗ22 від 17.01.2022 р., та №8ПЗ22 від 01.09.2022р. укладених між ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Пожежний захист 2021» ЄДРПОУ 43897286, було здійснено роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 13-В».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 38 119 741,79 грн ( тридцять вісім мільйонів сто дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 79 коп.).

20.05.2021 між ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Пожбуд 2018» (ЄДРПОУ 41634587) укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 80ПБ21, відповідно до якого ТОВ «Пожбуд 2018» зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТЦ «Епіцентр», за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Київське шосе, 41».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 32863775 грн 00 коп. (Тридцять два мільйони вісімсот шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят п`ять грн).

20.09.2019 між ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «ДАК-МАС» (ЄДРПОУ 40122566) укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 5М19, відповідно до якого ТОВ «ДАК-МАС» зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК «Епіцентр», за адресою: по вул. Горбатюка, 2 в м. Бориспіль Київської області».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 11 238 135 грн ( одинадцять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять п`ять грн).

У подальшому під час проведення перевірки вогнезахисного обробляння та вогнезахисного заповнення на об`єктах проведення робіт ТЦ «ЕПІЦЕНТР», було залучено експертів ТОВ «ТИТУЛ.ЛТД», в особі експерта ОСОБА_10 та представником служби безпеки ТОВ «Епіцентр К» ОСОБА_11 . Яка тривала з квітня по липень 2023 року.

За результатами перевірки торгівельних центрів які належать ТОВ «Епіцентр К» отримано звіти експертів: № 150323-2 ВЗ/203 від 16 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 13-В.; № 150323-4 ВЗ/203 від 29 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Київське шосе, 4; № 150323-5 ВЗ/2023, від 14 червня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Полярна, 20Д; №150323-8 В3/2023, від 06 липня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: Київська область, м. Бориспіль вул. Горбатюка, 2.

У відповідності до отриманих висновків встановлено наявність чисельних порушень та відхилень від вимог чинних нормативних актів. Не нанесення необхідної товщини шару (чи взагалі відсутні нанесення) вогнезахисного матеріалу, або нанесення вогнезахисного покриття на існуюче без погодження технології з виробником матеріалу, що не дає гарантії виконання такою системою своїх функцій з вогнезахисту будівельних конструкцій. Фактичний стан нанесеного вогнезахисного матеріалу на металеві конструкції у вказаних вище об`єктах, не відповідають 2-му ступеню вогнестійкості, відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016, оскільки не дотримано нормативної товщини нанесеного матеріалу.

Експертом зазначено, що у разі виникнення на об`єкті надзвичайної ситуації, металеві конструкції, втратять несучу здатність під дією небезпечних чинників пожежі, що може призвести до обвалу будівель або їх частин, загибелі або травмування людей.

Також на замовлення ТОВ «Епіцентр К» Науково-Дослідним центром «Пожежна безпека» було здійснено випробування з визначення об`ємного коефіцієнта сполучення згідно з п. 7.3 ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 зразка вогнезахисного матеріалу «PROMAPAINT SC3», виробництва фірми «PromatSp.A» (Італія), відібраного з металевих колон на об`єкті ТЦ «Епіцентр», за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Київське шосе, 41. Відповідно до Протоколів № 82/1-2023 від 09.06.2023, № 83/1-2023 від 09.06.2023, № 84/1-2023 від 09.06.2023, № 85/1-2023 від 09.06.2023, було встановлено, що вогнетривкий матеріал не витримує випробування за зазначенням об`ємного коефіцієнта сполучення, який склав 9,50 см. куб./г.

Таким чином якість та обсяг виконаних робіт не відповідає передбаченим проектною документацією та вимогам законодавства України.

Вказані обставини стали можливими завдяки попередній змові між посадовими особами ТОВ «Епіцентр» в особі ОСОБА_6 , який підписував не існуючи об`єми, не перевіряли якість наданих робіт та кількість нанесеного матеріалу на металеві конструкції та представниками фірм підрядників ТОВ «Пожежний захист 2021», ТОВ «Пожбуд 2018», ТОВ «Дак-мас 2020», ТОВ «ДАК-МАС» фактично якими керували безпосередньо ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Вказані суб`єкти господарської діяльності пов`язані між собою, оскільки офіс та склад підприємств фактично знаходиться за однією адресою: Київська область, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд.1 та мають у штаті одних і тих самих найманих працівників які одночасно фіктивно призначені директорами на підконтрольних підприємствах та виконують різні роботи з фарбування та вогнезахисної обробки. Розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі на підставі договорів, додаткових угод та актів прийняття робіт, які підписував від компанії ТОВ «Епіцентр К» заступник директора з капітального будівництва Управління капітального будівництва ОСОБА_12 .

У порушення умов п.8.3 укладених договорів, основними підрядниками було залучено до виконання робіт інші комерційні структури з числа сторонніх юридичних осіб, які не володіли ліцензіями на здійснення господарської діяльності пов`язаної із проведенням робіт з вогнезахисту та мали ознаки фіктивності:- ТОВ «Дак-Мас 2020» передало на субпідряд виконання робіт (R 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ «Альфа-Груп 2021», ТОВ «Лідер-Груп», ТОВ «Прайт Інвест» на загальну суму 114 млн. грн. (фактично перевели отримані кошти в готівку); - ТОВ «Пожежний захист 2021» передано на субпідряд виконання робіт (R 30, 45, 120, 150, 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ «Вельтстар», ТОВ «Зодчий і К», ТОВ «Інтер буд Україна», ТОВ «Топ проект буд» на загальну суму 12,8 млн. грн. (фактично перевели кошти в готівку).- ТОВ «Пожежний захист 2021» частину робіт передано на субпідряд таким організаціям як ТОВ «Міжнародна Будівельна група» (код 44382292) та ТОВ «Бетані люкс» (код 44516548) з 15.12-30.12.2022р на загальну суму 7287191 грн.

Також встановлено, що у веденні господарської діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 допомагає ОСОБА_9 , який є афільованою особою, що надає належні йому приміщення для розміщення складів та офісів, а також автотранспортні засоби для ведення підприємницької діяльності зазначеним вище товариствам.

Крім того органом досудового розслідування отримано відомості, що ТОВ «Епіцентр К» з 2010 року здійснювало співпрацю з компаніями, які ОСОБА_8 та ОСОБА_9 представляли, як належні їм, а саме: ТОВ «Виробниче об`єднання «ДАКМАС» ЄДРПОУ 41931838; TOB «ДАК-МАС» (ТОВ «ПРОСТЕНКОРС» з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566; ТОВ «ДАКМАС» ЄДРПОУ 39014665; ТОВ «ВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ ДІМ» ЄДРПОУ 37243855; ТОВ «ЖИТЛОБУД ЧАБАНИ» ЄДРПОУ 40825753; ТОВ «Пожбуд 2018» ЄДРПОУ 41634587; ТОВ «Пожежний захист 2021» ЄДРПОУ 43897286; ТОВ «ДАК-МАС 2020» ЄДРПОУ 43557599; ТОВ «ВОГНЕЗАХИСТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 44603043; ТОВ «ДАК-Мастер» ЄДРПОУ 37240807; ТОВ ВТК «ДАКМАС» ЄДРПОУ 37649016 ; ТОВ «ВП «ДАКМАС» ЄДРПОУ 34276228.

На даний час існують підстави вважати, що за місцем роботи заступник директора ТОВ «Епіцентр» ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6В, в кабінеті № А 4.15 можуть знаходяться оригінали документів які мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: договори на проведення робі з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, акти перевірок, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт та витрат які укладалися між ТОВ «Епіцентр К» як замовник та ТОВ «Виробниче об`єднання «ДАКМАС» ЄДРПОУ 41931838; TOB «ДАК-МАС» (ТОВ «ПРОСТЕНКОРС» з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566; ТОВ «ДАКМАС» ЄДРПОУ 39014665; ТОВ «ВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ ДІМ» ЄДРПОУ 37243855; ТОВ «ЖИТЛОБУД ЧАБАНИ» ЄДРПОУ 40825753; ТОВ «Пожбуд 2018» ЄДРПОУ 41634587; ТОВ «Пожежний захист 2021» ЄДРПОУ 43897286; ТОВ «ДАК-МАС 2020» ЄДРПОУ 43557599; ТОВ «ВОГНЕЗАХИСТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 44603043; ТОВ «ДАК-Мастер» ЄДРПОУ 37240807; ТОВ ВТК «ДАКМАС» ЄДРПОУ 37649016 ; ТОВ «ВП «ДАКМАС» ЄДРПОУ 34276228. як виконавець робіт, договори субпідряду, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, та оригінали документів, які мають відношення та містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами, які користуються приміщенням та територією за вказаною адресою, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, яке зареєстровано за адресою: м. Київ вул, Берковецька, 6В зареєстровано за ТОВ «Епіцентр К», код ЄДРПОУ: 37963209 , ТОВ «Епіцентр К » код ЄДРПОУ: 32490244.

Старший слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за № 42023110000000236 від 24.07.2023, суд прийшов до наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у зв`язку із тим, що здійсненні заходи не забезпечили у повній мірі отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні злочину зокрема не отримані додаткові процесуальні джерела доказів (речові докази), з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого досудового розслідування, є необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6В, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: договори на проведення робіт з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, акти перевірок, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт та витрат які укладалися між ТОВ «Епіцентр К» як замовник та ТОВ «Виробниче об`єднання «ДАКМАС» ЄДРПОУ 41931838; TOB «ДАК-МАС» (ТОВ «ПРОСТЕНКОРС» з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566; ТОВ «ДАКМАС» ЄДРПОУ 39014665; ТОВ «ВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ ДІМ» ЄДРПОУ 37243855; ТОВ «ЖИТЛОБУД ЧАБАНИ» ЄДРПОУ 40825753; ТОВ «Пожбуд 2018» ЄДРПОУ 41634587; ТОВ «Пожежний захист 2021» ЄДРПОУ 43897286; ТОВ «ДАК-МАС 2020» ЄДРПОУ 43557599; ТОВ «ВОГНЕЗАХИСТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 44603043; ТОВ «ДАК-Мастер» ЄДРПОУ 37240807; ТОВ «ВТК ДАКМАС» ЄДРПОУ 37649016; ТОВ «ВП «ДАКМАС» ЄДРПОУ 34276228 як виконавець робіт, договори субпідряду, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, та оригінали документів, які мають відношення та містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду. що можуть використовуватись у розслідуванні з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись вимогами ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000236 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ) та прокурорам групи прокурорів ( ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ) у кримінальному проваджені № 42023110000000236 від 24.07.2023, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6В, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: договори на проведення робіт з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, акти перевірок, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт та витрат які укладалися між ТОВ «Епіцентр К» як замовник та ТОВ «Виробниче об`єднання «ДАКМАС» ЄДРПОУ 41931838; TOB «ДАК-МАС» (ТОВ «ПРОСТЕНКОРС» з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566; ТОВ «ДАКМАС» ЄДРПОУ 39014665; ; ТОВ «ВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПОЖЕЖНИЙ ДІМ» ЄДРПОУ 37243855; ТОВ «ЖИТЛОБУД ЧАБАНИ» ЄДРПОУ 40825753; ТОВ «Пожбуд 2018» ЄДРПОУ 41634587; ТОВ «Пожежний захист 2021» ЄДРПОУ 43897286; ТОВ «ДАК-МАС 2020» ЄДРПОУ 43557599; ТОВ «ВОГНЕЗАХИСТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 44603043; ТОВ «ДАК-Мастер» ЄДРПОУ 37240807; ТОВ ВТК» ДАКМАС ЄДРПОУ 37649016; ТОВ «ВП «ДАКМАС» ЄДРПОУ 34276228 як виконавець робіт, договори субпідряду, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, та оригінали документів, які мають відношення та містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення і мають значення для досудового розслідування, і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1