Ухвала

від 29.08.2023 по справі 758/1484/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 29 серпня 2023 року апеляційну скаргу представника АТ «Райффайзен Банк» - ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14 березня 2023 року,

за участі:

представника АТ «Райффайзен Банк» адвоката ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Компанія Май Україна» адвоката ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на виробниче обладнання, яке належить ТОВ «Компанія Май Україна» ЄДРПОУ 35442324 шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а саме:

1.автомат для виробництва та упаковки чайних пакетиків типу "пірамідка" TWINKLE TPB-200 730-16y;

2.автомат для огортання у поліпропиленову плівку SOLLAS SX50 1758-16y;

3.автомат для пакування коробок 'WEGA Ellektronik" 10400239;

4.автомат для пакування коробок AM -4 "WEGA" 10400030-05;

5.автомат для упаковки в пленку AM- 4 "WEGA. Ellertronik", включаючи конвеєр подачі коробок з товкачем 10400032-05;

6.автомат для фасовки и упаковки чая PERFECTA HKM003006-21;

7.автомат для фасування чаю в чайні пакетики модель Es-16 729-16y;

8.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400207;

9.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400220;

10.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400237;

11.автомат фасувально- пакувальний РТ-УМ-21-32 (для ваг. J дозування і автомат пакування крупнолист) 10400206;

12.автоматизована формувально- фасовочно- упаковуюча машина фірми HS ТЕЕ тип РТ 21.2B 505-16;

13.автоматична машина типу РТ 21.2В 10400236-05;

14.автоматична машина типу РТ 21.2B (в двухкамерні пак.) 10400062-05;

15.автоматична машина типу РТ 21В 10400229-05;

16.автоматична машина типу РТ 25 (в двухкамерні пак.) 10400060 ;

17.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM001089;

18.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002378;

19.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002379;

20.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002384;

21.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002474;

22.аплікатор ALS 204 RH (в комплекті) KM002192;

23.аплікатор XLS 204 RH (в комплекті) HKM003059-22;

24.барабан купажный 731-16у;

25.барабан купажний 600л НКМ002882-21;

26.бункер для чаю НКМ003030-21;

27.бункер для чаю НКМ003031-21;

28.бункер для чаю НКМ002722;

29.бункер для чаю НКМ002723;

30.бункер для чаю НКМ002724;

31.бункер для чаю НКМ002779-21;

32.бункер для чаю НКМ002780-21;

33.бункер для чаю НКМ002781-21;

34.бункер-ємність передвижна для сипучих продуктів НКМ003060-22;

35.ваги електронні лабораторні СВА-300-0,005 НКМ002322;

36.ваги електронны ТВЕ 0,5-0,01НКМ002043;

37.вaги контрольні HSCC350 НКМ002190/2;

38.вакумна система подачі чаю для пакувально-фасувальної машини 863-17;

39.вібросито для калібровки чаю на дві фракції 10 мм та 0,5 мм НКМ002729;

40.візок гідравлічний UNIVERSAL152-13;

41.візок ручной гідравлічний транспортировщик палет КМУ-000020;

42.г-подібний транспортер довжиною 2300мм НКМ002730;

43.картонажная машина Bradman-Lake НКМ002595;

44.компресор гвинтовий повітряний Allegro 75/13 759-16у;

45.конвеєр із системой столів довжиною 5000мм НКМ002641;

46.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002749-21;

47.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002750-21;

48.конвеєр поворотний пластичний НКМ002647-20;

49.конвеєр поворотний пластичний НКМ002578-20;

50.конвеєр похилий довжиною 3040 мм НКМ002648-20;

51.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (1) НКМ002149;

52.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (2) НКМ002150;

53.конвеєр стрічковий безперервної дії для пак.машини Conctanta 10400091-05;

54.краплеструмний принтер HITACHI UX-B160W НКМ002726;

55.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002198;

56.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002199;

57.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002226;

58.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ003013-21;

59.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002725;

60.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002591-20;

61.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002298;

62.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002299;

63.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002383;

64.линия для формирования пакетиков и фасовки чая в пакетики типа "Пирамидка" TWINKLE TRB-200 ES/16 НКМ002640-20;

65.лінія для формування пакувального матеріалу по виробництву та пакування пакетиків "Пірамідка" ПКМ0063-14;

66.майданчик лінії догляду сировини НКМ003064-22;

67.маніпулятор вакуумний 888-17;

68.маркіратор VIDEOJET 1510 НКМ001816;

69.маркіратор VIDEOJET 1510 с/н 18215003С11ZH в комплекті НКМ001933;

70.машина внесення добавок НКМ000953;

71.машина внесення добавок 734-16у;

72.машина для заклеювання коробів S8/4-1"-l-SX-K11 НКМ002727;

73.машина для обертки пачек BFB 3701 SC НКМ002642;

74.машина для обертки пачек BFB 3701 SC №4619 НКМ002184;

75.машина для обертки пачек BFB 3791 ЕР НКМ002530;

76.машина для пакування Constanta 10400194-05;

77.машина для пакування Constanta 10400195-05;

78.машина для пакування Constanta 10400196-05;

79.машина для пакування Constanta 10400197-05;

80.машина для пакування чаю DSM (закривання кришки пачки) 10400193-05;

81.машина для пакування чаю PSA (формування пачок чаю) 10400192-05;

82.машина для пакування чаю в пакетики типу`Піраміда" с ваговим 7 лінійнім дозатором ПКМ0062-14;

83.напівавтомат для пакування WEGA Elektronik 10400240;

84.напівавтоматична пакувальна машина MASTERPLAT PLUS PGS- CARD НКМ001194;

85.обладнання для фасування чаю -машина для пакування чаю в карт, пачки марка мод. "IMA" С24 10400248;

86.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 21,2В 10400061-05;

87.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 25.1, автоматична машина 10400059-05;

88.пакувальна машина напівавтоматична MASTERPLAT PLUS PGS - std НКМ002593;

89.пакувально-термоусадочна машина REPLAY 40 EVO НКМ001210;

90.пилосос Karcher NT 30/1 ME Classic Edi НКМ002161;

91.підйомний транспортер довжиною 2730 мм НКМ002732;

92.пістолет KneftoBnftBCS-SLBS-STD01 АСАТВА НКМ002194-22;

93.плавильник клею MELTER ProBlue 4, 2H/G 1022230 НКМ003025-21;

94.полуавтомат для упак.+З оснастки FK-6 "WEGA" 10400079-05;

95.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты "дой-пак" НКМ002044;

96.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты "дой-пак" НКМ002045;

97.прийомний бункер з вібролотком НКМ002731;

98.принтер 40050335 Markoprint Х1 JET HP Standart МК НКМ002470;

99.принтер 40050335 Markoprint Х1 JET HP Standart МК НКМ002472;

100.принтер 40050335 Markoprint Х1 JET HP Standart MK НКМ002473;

101.самохидний електричний штабелер з висувною щоглою"Junqheinrih ETV112 GE115-710 DZ у комплекті НКМ001934;

102.самохідний електричний штабелер з висувною ujornoK)HJungheinrih ETV214 GE115-842 DZ НКМ002721;

103.сенсорний блок керування НКМ002728;

104.система X-RAY NSE Intellisense XIS-3500D НКМ002956-21;

105.станція розплаву ProDlue 4 ПКМ0029-14;

106.станція розплаву ProDlue 4 726-16;

107.станція розплаву ProDlue 4 546-16;

108.стрічковий конвеєрний зварювач FRB-770II НКМ002477;

109.стрічковий транспортер КМУ НКМ003015-21;

110.термозбіжний тунель BS 3020 А НКМ003067-22;

111.термозбіжний тунель BS-4525 А НКМ002754-21;

112.термоусаджуючий тунель BS 3020 А НКМ002387

113.транспортер поворотний НКМ002844-21;

114.транспортер стрічковий по типу "Волокуша" ТСБ-250-3,2 НКМ002590-20;

115.транспортери лінії №1 з системою управління НКМ003062-22;

116.фасувально-лакувальне обладнання "Гамма" 366-15;

117.фасувально-пакувальне обладнання "Гамма" 365-15;

118.чаєпакувальна машина Константа 10400055-05;

119.чаєпакувальна машина Константа 10400054-05;

120.чаєпакувальна машина Константа2 10400057-05;

121.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001201;

122.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001202;

123.щит ГРЩ(кофе) НКМ001213 .

Не погоджуючись з таким рішенням, представник АТ «Райффайзен Банк» - ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу в частині накладення арешту на рухоме майно, а саме:

- автомат TWINKLE, модель TRB - 200, для виробництва та пакування чайних пакетиків типу «пірамідка», 2016 р.в., заводський (серійний) номер ТРВ-200-2073, інвентарний номер 730-16у;

- автомат для фасування чаю в чайні пакетики модель Es-016, 2016 р.в., заводський (серійний) номер 4618, інвентарний номер 729-16у;

- автоматизована формувально-фасовочно-упаковуюча машина фірми HS TEE тип РТ 21.2В, інвентарний номер 505-16.

Щодо строку на апеляційне оскарження зазначає, що представник АТ «Райффайзен Банк» про час та дату судового засідання не повідомлений, про існування рішення стало відомо 18 липня 2023 року від ТОВ «Компанія Май Україна», апеляційну скаргу направлено поштовим зв`язком 21 липня 2023 року, відтак вважає, що строк на апеляційне оскарження не пропущено.

Апелянт зазначає, що вказане заставне майно перебуває під обтяженням Банку, яке має на нього пріоритетне і першочергове право.

Слідчим суддею не обґрунтовано відповідність майна ознакам, передбачених ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча його повідомлено у встановленому законом порядку, на електронну пошту суду надіслав клопотання про відкладення судового засідання, у зв`язку із зайнятістю у іншому провадженні. Колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України, зважаючи на скорочені строки розгляду справ такої категорії (ч. 2 ст. 422 КПК України).

Заслухавши доповідь судді, доводи представників АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «Компанія Май Україна» , які просили задовольнити апеляційну скаргу, вивчивши матеріали провадження і перевіривши наведені апелянтом доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів провадження, 14 березня 2023 року слідчим суддею розглянуто клопотання прокурора без виклику власника майна чи його представника, щодо строку на апеляційне оскарження представник АТ «Райффайзен Банк» зазначив, що 18 липня 2023 року на адресу банку надійшов лист від ТОВ «Компанія Май Україна» з копією оскаржуваної ухвали, апеляційну скаргу направлено поштовим зв`язком 21 липня 2023 року. З цих підстав, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу подано у строк, визначений ст. 395 КПК України.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Подільською окружною прокуратурою, здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке 27 червня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42022102070000234, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачеого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні прокурора, на території України здійснює фінансово-господарську діяльність група компаній «Май», які фактично підконтрольні громадянину РФ ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Куйбишеве Шишацького району Полтавської області). Встановлено, що ОСОБА_9 є засновником та генеральним директором групи компаній «Май» (ЗАО «Компанія «Май», ОГРН 1067746975559, юридична адреса: м. Москва, пров. Ухтомський, 4, ООО «Май-Фудс», ОГРН 5147746281579, юридична адреса: РФ, Московська область, м. Фрязіно, вул. Озерна, 1а), які є провідними виробниками чаю та кави на території РФ. Крім того, на території України ОСОБА_9 створив низку комерційних структур, які здійснюють реалізацію продукції під торгівельними марками, які перебувають у власності підконтрольних останньому комерційних структур («Майский», «Лисма», «Curtis», «Richard» та «Coffesso»), а саме: ТОВ «Компанія Май», ЄДРПОУ 23728833, юридична адреса: м. Київ, вул. Замковецька, 5, директор ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;ТОВ «Віп-транс», ЄДРПОУ 32224178, юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ; ТОВ «Компанія Май Україна», ЄДРПОУ 35442324, юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .

Згідно отриманої інформації, фактичний власник групи компаній Май ОСОБА_9 підтримує сталі зв`язки з політичним керівництвом РФ, входив до складу депутатського корпусу державної думи РФ від політичної партії «Единая Россия», очолював оргкомітет парламентського об`єднання «Деловая Россия». У зв`язку з сталою підтримкою політичного керівництва РФ розглядалось питання щодо застосування санкцій щодо ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_11 . З метою уникнення запровадження санкційних обмежень щодо себе, близьких осіб та афілійованих комерційних структур у 2018 році придбав собі та дружині ОСОБА_11 так звані «Золоті паспорти» Республіки Мальти, отримання яких передбачає їх фактичне придбання за зобов`язання у здійсненні інвестицій в економіку Республіки на загальну суму близько 900 тис. Євро.

Також, виконання вказівок ОСОБА_9 керівник підконтрольних останньому комерційних структур ОСОБА_10 продовжує виробничу діяльність на території України, у тому числі постачання продукції до роздрібних торгівельних мереж та замовників з числа органів влади і управління. Крім того, у липні 2021 року ТОВ «Компанія Май Україна» здійснила постачання продукції до в/ч НОМЕР_4 (219-й продовольчий склад), яка входить до складу Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС України за неконкурентною процедурою. Згідно умов торгів доставка предмета закупівлі передбачалась силами постачальника, внаслідок чого, представники ТОВ «Компанія Май Україна» мали змогу отримати відомості щодо місцезнаходження об`єктів ЗС України, на яких здійснюється зберігання продуктів харчування.

Крім того, істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської діяльності підприємств з групи компаній «Май Україна» ймовірно скеровується фактичному власнику ОСОБА_9 , який знаходиться на території РФ та сплачує податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету РФ, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

27 січня 2023 року проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «Трипільське сонце», під час якого встановлено обладнання для виробництва чаю з інвентарними номерами.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_8 від 09 лютого 2023 року, обладнання для виробництва чаю з інвентарними номерамивизнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

09 лютого 2023 року прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 звернувся доПодільського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на обладнання для виробництва чаю з інвентарними номерами, з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14 березня 2023 року клопотання прокурора задоволено.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

Оскільки, відповідно до положень п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчим суддею зазначених вимог закону дотримано.

Задовольняючи клопотання внесене в межах кримінального провадження № 42022102070000234 про накладення арешту на майно, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою збереження вказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні майна.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у права та діяльність власника майна з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на зазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Доводи апелянта, що арештоване майно не відповідає ознакам, передбачених ст. 98 КПК України, не обґрунтовані та спростовуються матеріалами провадження.

Посилання апелянта, що арештоване майно є заставним та перебуває під обтяженням Банку, не є підставою для скасування оскаржуваного рішення.

Крім того, оскаржувана ухвала була предметом апеляційного перегляду за апеляційною скаргою представника ТОВ «Компанія Май Україна» - адвоката ОСОБА_7 за результатами якого, ухвалу залишено без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника АТ «Райффайзен Банк» - ОСОБА_5 з урахуванням викладених в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 14 березня 2023 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «Райффайзен Банк» - ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Єдиний унікальний № 758/1484/23 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_16

Провадження № 11сс/824/4830/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК