Ухвала

від 07.09.2023 по справі 235/503/23

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 235/503/23

Провадження № 1-кс/235/207/23

У Х В А Л А

Іменем України

07 вересня 2023 року слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 22021050000000202 від 08.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, в умовах воєнного стану, -

В С Т А Н О В И В

29 серпня 2023 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке обґрунтоване наступним.

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження за №22021050000000202 від 08.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи державного підприємства "М." здійснюють розкрадання державних грошових коштів підприємства, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів під час укладення договорів постачання товарів з комерційними структурами, зокрема, з ТОВ "В." та ТОВ "У.". До розкрадання коштів причетні посадові особи цих підприємств, зокрема, це К., Сид., Сон., Г., ОСОБА_4 , Ст., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи. Грошові кошти, перераховані у якості оплати за поставлені товари державним підприємством до ТОВ «В» в подальшому перераховуються до підприємств з ознаками фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій, переводяться в готівку та привласнюються. Такими підприємствами є: ПП «ПЗС», ТОВ «С», ТОВ «ЛП», ТОВ «ОП», ТОВ «ОГ», ТОВ «СГ», ТОВ «АВГ», ТОВ «ЛВГ», ТОВ «ЛСЛ», ТОВ «ОЛГ», ТОВ «К», ТОВ «ВГ», ТОВ «ДТ», ТОВ «СК», ТОВ «АТЮ», ТОВ «ОБК-1», ТОВ «ЕП», ТОВ «ІПТ», ТОВ «ЄК», ТОВ «ЄБ», ТОВ «ББ-1», ТОВ «ІМ», ТОВ «КА», ТОВ «СІ», ТОВ «СС», ТОВ «ОПЧ», ТОВ «МР», ТОВ «ХТ», ТОВ «СЛ», ТОВ «Д», ТОВ «ІД», ТОВ «ФБ», ТОВ «ДД», ТОВ «ДС», ТОВ «Р», ТОВ «С-7», ТОВ «ПЖ», ТОВ «ГП». Крім цього, посадові особи ДП "М.", уклавши договір з ТОВ "У." розтрачують кошти підприємства, шляхом виконання робіт силами підприємства та недоотримують за це належну плату.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «ТЕХЕНЕРГОМАШ-РВ» та ТОВ «Маркленд», зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб здійснюють заволодіння чужим майном.

Крім того встановлено, що 11.04.2019від начальникаУправління організаційно-аналітичногозабезпечення таоперативного реагуванняГУНП вДонецькій областіполковника поліції ОСОБА_13 надійшло повідомленняпро те,що службовіособи державнихпідприємств вугільноїпромисловості вДонецькій області,діючи умисно,за попередньоюзмовою групоюосіб,шляхом:придбання непригідногогірничого обладнання,під виглядомякісного,в томучислі уТОВ «СаніУкраїна» (ЄДРПОУ38221701),реалізації вугільноїпродукції підконтрольнимюридичним особампо значнозаниженим цінам;придбання ТМЦпо завищенимцінам;затоплення діючихшахт,демонтування тареалізації металевихконструкцій,якими вониобладнані;виведення вугільнихпідприємств іздержавної власності,розтрачують майновказаних підприємств,чим спричиняютьшкоду державнимінтересам.Крім того,в ходіпроведення досудовогослідства встановлено,що службовіособи ДП«Мирноградвугілля»,діючи умисно,за попередньоюзмовою групоюосіб зі службовимиособами ТОВ«Лідер Промснаб»(ЄДРПОУ37434048),шляхом укладаннядоговорів напридбання механічнихзапчастин ташин дляавтотранспорту,по значнозавищеним цінам,чим спричинилидержаві матеріальнушкоду всумі близько150000гривень.Також,в ходіпроведення досудовогослідства встановлено,що напротязі 2019року службовіособи ВП«Шахта 1-3Новогродівська» ДП«Селидіввугілля»,діючи умисно,за попередньоюзмовою групоюзі службовимиособами ВП«Вуглезбут» ДП«Селидіввугілля»,ДП «Селидіввугілля»,ПрАТ «ЦЗФ«Росія» таТОВ «Шахтарськтранс»,розтрачують державнемайно,шляхом укладаннядоговору напостачання вугілля,яке супроводжуєтьсяпосвідченнями якостізі штучнозавищеними показникамизольності,що суттєвознижує вартістьвугілля.В результатічого,інтересам держависпричиняється матеріальнашкода

Також, що посадові особи групи державних підприємств вугледобувної промисловості на території Донецької області у період 2018-2019 років ухилились від сплати податків на суму близько 18 млн грн., шляхом включення до подактового кредиту з ПДВ операцій з придбання товарів у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Крім того, посадові особи групи державних підприємств вугледобувної галузі на території Донецької області протягом 2018-2019 років умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють закупівлю гірничо-шахтного обладнання у підприємств з ознаками фіктивності, внаслідок чого інтересам держави спричиняться тяжкі наслідки.

При проведенні досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:

Слідчим спрямовано доручення до ГУ КЗЕ СБ України щодо встановлення місцезнаходження та допиту колишніх керівників ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидвугілля», ДП «Первомайськвугілля», ДП «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1», які здійснили поставку видобутого вугілля на адресу ТОВ «Шахтарськтранс», всупереч укладеним угодам з ДП «Держвуглепостач, встановлення місцезнаходження та допиту посадових осіб ТОВ «Шахтарськтранс». Відповідь про виконання на даний час не надходила.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державної митної служби України, стосовно ООО «Газ-Альянс», ООО «Торговый дом «Угольные технологии», ООО «Экспедиционная компания «Угольные технологии», ООО «Югпромтрансресурс», ООО «Надежный партнер в бизнесе», ООО «Компания СВ», ООО «Интер-Уголь», ООО «Карбон-Уголь», ООО «Транс Уголь», ООО «Белкоммерц», ООО «Бизнес альянс», ООО «Восток уголь», АО «Шубарколь Комир», компаній PERSPECTIVE IMPORT LP (Великобританія, Шотландія), «Carbon Trading Sp. z.o.o» (Республіка Польща), West George Street, (Шотландія), SPED-TRANS LEVICE, a.s. (Словакія), Marefendo Limited (Беліз), Evenor Energy SA (Швейцарія), ТОВ «Демакс-медстрой» (код ЄДРПОУ: 33649489), ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ: 37134168) ТОВ «Юрідікс» (код ЄДРПОУ: 39559134), ТОВ «Лінкойл» (код ЄДРПОУ: 41751028), ТОВ «Амі-Трейд» (код ЄДРПОУ: 41782920), ТОВ «ВКФ «Некстрейд» (код ЄДРПОУ: 41558014), ТОВ «Альтарес Плюс» (код ЄДРПОУ: 34692320), ТОВ «Глоріяна» (код ЄДРПОУ: 41804692), ТОВ «ДК І О» (код ЄДРПОУ: 33967021), ТОВ «Праводія» (код ЄДРПОУ: 41830209), ТОВ «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ: 37134393), ТОВ «Транс Роял» (код ЄДРПОУ: 40962980), ТОВ «Укравтопреміум» (код ЄДРПОУ: 41935345), ТОВ «Дон-Вта» (код ЄДРПОУ: 37491525), ТОВ «Трейд-Консорціум» (код ЄДРПОУ: 42277158), ТОВ «Тепла Хата» (код ЄДРПОУ 39304280) з можливістю вилучення їх копій та запису на носії інформації. Проведення здійснення тимчасового доступу до речей та документів згідно ухвали доручено ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України, стосовно ТОВ «Демакс-медстрой» (код ЄДРПОУ: 33649489), ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ: 37134168) ТОВ «Юрідікс» (код ЄДРПОУ: 39559134), ТОВ «Лінкойл» (код ЄДРПОУ: 41751028), ТОВ «Амі-Трейд» (код ЄДРПОУ: 41782920), ТОВ «ВКФ «Некстрейд» (код ЄДРПОУ: 41558014), ТОВ «Альтарес Плюс» (код ЄДРПОУ: 34692320), ТОВ «Глоріяна» (код ЄДРПОУ: 41804692), ТОВ «ДК І О» (код ЄДРПОУ: 33967021), ТОВ «Праводія» (код ЄДРПОУ: 41830209), ТОВ «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ: 37134393), ТОВ «Транс Роял» (код ЄДРПОУ: 40962980), ТОВ «Укравтопреміум» (код ЄДРПОУ: 41935345), ТОВ «Дон-Вта» (код ЄДРПОУ: 37491525), ТОВ «Трейд-Консорціум» (код ЄДРПОУ: 42277158), ТОВ «Тепла Хата» (код ЄДРПОУ 39304280) з можливістю вилучення їх копій та запису на носії інформації. Проведення здійснення тимчасового доступу до речей та документів згідно ухвали суду доручено ГУ СБУ в м. Києві та Київській області. Відповідь про виконання на даний час не надходила.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Київській області, стосовно ТОВ «Девеланс» (код ЄДРПОУ: 41800436) з можливістю вилучення їх копій та запису на носії інформації. Проведення здійснення тимчасового доступу до речей та документів згідно ухвали суду доручено ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Харківській області, стосовно ТОВ «Візарремпром» (код ЄДРПОУ: 41318690) з можливістю вилучення їх копій та запису на носії інформації. Проведення здійснення тимчасового доступу до речей та документів згідно ухвали суду доручено ГУ СБУ в Харківській області.

Спрямовано запит голові Шевченківського районного суду міста Києва щодо надання копії судового рішення про звільнення від кримінальної відповідальності стосовно засновника та директора ТОВ «ТП «Транс-Ресурс» ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 22020000000000031 за фактом вчинення кримінального правопорушення, який розслідується у кримінальному провадженні № 22015000000000102.

Спрямовано лист до ГУ КЗЕ СБ України, яким 06.12.2019 виявлено факт видобутку вугілля на території «ЛНР» та його вивезення до РФ на адресу компаній ООО «Газ-Альянс», ООО «Юг уголь», ООО «Русский антрацит», які реалізують вугілля до країн ЄС, про надання інформації щодо дії даної схеми, на підставі яких джерел отримана вказана інформація, фактів проведення оперативно-технічних заходів, оперативно-технічних пошукових заходів (далі ОТЗ, ОТПЗ) щодо осіб, причетних до вказаної схеми, вирішення питання про їх розсекречення.

Спрямовано лист до ГУ КЗЕ СБ України про надання інформації щодо дії схеми з поставки ТОВ «Візарремпром» та ТОВ «Девеленс» шахтного обладнання на адресу державних вугледобувних підприємств, фактів проведення ОТЗ, ОТПЗ щодо осіб, причетних до вказаної схеми, вирішення питання про їх розсекречення.

На виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18.08.2021 слідчим проведено огляд прохідницького комбайну КСП-21, який знаходиться у володінні Шахта ім. Сургая, в ході якого встановлено, що комбайн розташований у 15 східній лаві пласту С11 Шахти ім. Сургая, має штамповані металеві бирки з написом, виконаним заводським способом, наявні сліди його використання, інвентарний номер відсутній.

Проведено огляд приміщення, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, б. 116а, в ході якого встановлено, що у даному приміщенні ТОВ «Шахтарськтранс», зареєстрований за даною адресою, фактично діяльність не здійснює.

17.09.2021 постановою прокурора у кримінальному провадженні прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування за фактом видобування на тимчасово-окупованій території Луганської області вугілля марки «Антрацит», на захоплених учасниками «ЛНР» українських вугільних підприємствах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганської області (ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ДП «Донбасантрацит», ДП «Антрацит», ООО "ГОФ Гуковская", ООО "ГОФ Космонавтов" та інших), який в подальшому, через територію Російської Федерації, під виглядом вугілля російського видобутку, по підроблених сертифікатах походження незаконно постачають на контрольовану українську територію та спрямовано за підслідністю до СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

08.10.2021 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження за фактом закупівлі гірничо-шахтного обладнання посадовими особами державних підприємств вугледобувної галузі на території Донецької області у підприємств з ознаками фіктивності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, з кримінального провадження № 22015000000000102 від 28.03.2015 в окреме кримінальне провадження № 22021050000000202 від 08.10.2021.

08.10.2021 прокурором у кримінальному провадженні № 22021050000000202 від 08.10.2021 за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України визначено підслідність за слідчим управління ГУ НП в Донецькій області, оскільки згідно ст. 216 КПК України досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень віднесено до компетенції слідчих органів Національної поліції.

24.11.2021 процесуальним керівником у кримінальному провадженні на адресу УСР в Донецькій області ДСР НПУ надано доручення в порядку ст. 36 КПК України щодо встановлення повних анкетних даних та місць перебування осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців скоєного кримінального правопорушення, допиту керівників вугільних підприємств та інших посадових осіб, які протягом 2017-2019 років, всупереч укладених угод з ДП «Держвуглепостач» здійснили поставку вугілля державних шахт на суму 2,7 млрд. грн. На адресу ТОВ «Шахтарськтранс», встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «ТЕХЕНЕРГОМАШ-РВ», ТОВ «Шахтарськтранс» та ТОВ «Маркленд», ПІБ засновників та їх посадових осіб, адрес їх мешкань, контактів, електронної пошти.

Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження та речові докази до нього, вилучені в ході проведення обшуків, зберігалися в приміщенні службового кабінету СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Георгіївська, будинок 63, згідно правил зберігання кримінальних проваджень та речових доказів, затверджених «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».

24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області.

Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на територію України.

Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств російської федерації та учасники контрольованих російською федерацією незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади, які розташовувались у м. Маріуполь Донецької області.

Під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами російської федерації, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м.Маріуполя Донецької області, а також враховуючи ризики бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями російської федерації та представниками так званої «днр» - матеріали кримінального провадження №22021050000000202 від 08.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

На теперішній час, в результаті бойових дій на території м. Маріуполя Донецької області адміністративна будівля ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Георгіївська, 63, повністю була знищена разом із майном, що перебувало у ній.

Згідно постанови про групу слідчих від 25.08.2023 керівникаоргану досудовогорозслідування начальника відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСУ ГУНПв Донецькійобласті ОСОБА_15 ,проведення досудовогорозслідування укримінальному провадженніздійснюється групоюслідчих СУГУНП вДонецькій областіу складі: ОСОБА_3 (старшийгрупи); ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні визначено м. Покровськ Донецької області.

До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86.

Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області».

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Електронні, а також відскановані копії матеріалів втраченого кримінального провадження №22021050000000202від 08.10.2021,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.3ст.212,ч.2ст.364КК України залишились у прокурора у кримінальному провадженні та зберігаються на електронному носії.

Враховуючи викладене, підлягають відновленню у вказаному кримінальному провадженні наступні документи:

- Доручення про проведення досудового розслідування від 01.11.2021 на 1 арк.;

- Повідомлення про початок досудового розслідування від 10.11.2021 на 1 арк.;

- Клопотання про продовження строку досудового розслідування на 6 арк.;

- Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на 2 арк.;

- План слідчих (розшукових) дій на 2 арк.;

- Постанова про зміну групи прокурорів від 11.05.2023 на 2 арк.;

-постанова про визначення групи слідчих, якими буде здійснюватись досудове розслідування кримінального провадження від 25.08.2023;

Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України.

Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, та від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому, строк воєнного стану продовжено, до 21 листопада 2022 року. Указом Президента України №757/2022 від 07.11.2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2738-IX від 16.11.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України №451/2023 від 26.07.2023, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 18 серпня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 6151 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченомустаттею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

На підставі викладеного слідчий просить відповідно до положень ст. 615-1 КПК України відновити матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021050000000202 від 08.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою подальшого досудового розслідування, а саме:

- доручення про проведення досудового розслідування від 01.11.2021 на 1 арк.;

- повідомлення про початок досудового розслідування від 10.11.2021 на 1 арк.;

- клопотання про продовження строку досудового розслідування на 6 арк.;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на 2 арк.;

- план слідчих (розшукових) дій на 2 арк.;

- постанова про зміну групи прокурорів від 11.05.2023 на 2 арк.;

- постанова про визначення групи слідчих, якими буде здійснюватись досудове розслідування кримінального провадження від 25.08.2023.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 № 2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

З урахуванням того, що, під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами російської федерації, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м.Маріуполя Донецької області, а також враховуючи ризики бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями російської федерації та представниками так званої «днр» - матеріали кримінального провадження №22021050000000202 від 08.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставлення їх на територію іншої області.

Тому оцінюючи надані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 22021050000000202 від 08.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 України, в умовах воєнного стану задовольнити.

Відновити такі матеріали кримінального провадження № 22021050000000202 від 08.10.2021, а саме:

- доручення про проведення досудового розслідування від 01.11.2021 на 1 арк.;

- повідомлення про початок досудового розслідування від 10.11.2021 на 1 арк.;

- клопотання про продовження строку досудового розслідування на 6 арк.;

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на 2 арк.;

- план слідчих (розшукових) дій на 2 арк.;

- постанова про зміну групи прокурорів від 11.05.2023 на 2 арк.;

-постанова про визначення групи слідчих, якими буде здійснюватись досудове розслідування кримінального провадження від 25.08.2023;.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: