Ухвала

від 07.09.2023 по справі 752/11286/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11286/23

Провадження № 1-кс/752/6937/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12023100000000421 від 24.03.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, клопотання старшого слідчогов ОВСслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу містіКиєві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчогосудді Голосіївськогорайонного судум.Києва надійшлоклопотання старшогослідчого вОВС слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,в рамках кримінального провадження №12023100000000421 від 24.03.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4ст.107 КПК Українифіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за №12023100000000421 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно дост. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, танеможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належитьінформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали висновку аналітичного дослідження від 16.03.2023, проведеного в рамках кримінального провадження №32021100000000385, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2021 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протиправної діяльності, яка полягає у незаконному зберіганні та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу на авто газозаправних пунктах (АГЗП), які працюють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території АГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовані резервуари з вогненебезпечною рідиною, оплата за газ скріплений відбувається після заправки автомобіля, розрахунок проводиться у готівковій та безготівковій формах. При безготівковому розрахунку, оплата здійснюється на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено основних контрагентів в яких було придбано «Газ скраплений» та «Газ нафтовий скраплений», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до відкритих джерел інформації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) пов`язані між собою посадовими особами підприємств та адресами реєстрації.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є групою підприємств, які підконтрольні посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуються з ухилення від сплати податків.

Підтвердженням вище зазначеного є висновок аналітичного дослідження від 16.03.2023 № 160/99-00-08-01-01-20/38744775, відповідно до якого встановлено, що за період з 01.01.2021 по 11.10.2022 року СГ, які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 10.11.2022 віднесено до ризикових СГД, здійснили реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів/послуг без ймовірно фактичного постачання товарів/послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 18 480 274,1 грн., що може містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Також, відповідно до інформації, що міститься в ІТС «Податковий блок», «Єдиному реєстрі податкових накладних», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено купівлю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ) «бланки простого векселя» у кількості 15 шт. (податкова накладна №272, дата реєстрації 13.04.2021). 3а умови доведення слідством, враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться за однією адресою, мають спільні за ознаками ІР-адреси, відсутні ліцензії на зберігання, можливо припустити, що зазначені підприємства були створені з метою мінімізації податків, шляхом документального оформлення руху товару. Крім того, вексельна форма розрахунку може свідчити про переведення безготівкових коштів в готівкові поза податкового обліку.

Згідно аналітичного дослідження від 16.03.2023 № 160/99-00-08-01-01-20/38744775З встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з придбання товарів, послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 14826883,5 грн. ПДВ 2965376, 7 гривень.

Відповідно інформації, яка міститься в Опендатабот 05.11.2021 бенефіціаром та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із 05.11.2021 являється ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що логістичні послуги щодо перевезення паливно-мастильних матеріалів здійснював ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаціний номер НОМЕР_9 .

Під часдосудового розслідуваннявиникла необхідністьу тимчасовомудоступі доречей тадокументів,шляхом вилученняїх копій,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформаціюнеможливо отриматив іншийспосіб танеможливо довестиобставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою інформації,яка знаходитьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100000000421від 24.03.2023доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- фінансової та податкової звітності та звітних документів поданих за звітні періоди 2021-2023 років, суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_9 ), в тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан),Баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду, додаток 1 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 3 розділу ІІ), Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість (пункт 9 розділу ІІІ), Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, Звiт про використання води. Форма N 2-ТП (Водгосп), Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій, Звіт про власний капітал, Звіт про власний капітал (форма № 4-дс) Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976), Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал), Звіт про контрольовані операції, Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв`язку з утриманням цього податку, Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (Додаток 7), Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), Звіт про прибутки і збитки/Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки, Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом, Звіт про рух грошових коштів за прямим методом, Звіт про сукупний дохід/Проміжний скорочений звіт про сукупний дохід, Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (Додаток 4), Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб- суб`єктів підприємницької діяльності, Звіт про фінансовий стан (Баланс), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», Інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою), Додаток 8 до "Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), Консолідований звіт про власний капітал, Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Повідомлення про прийняття працівника на роботу, Повідомлення про укладання форвардного або ф`ючерсного контракту, Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для підприємців), Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), Податкова декларація з податку на додану вартість, Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками та довідкою), Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками), Податкова декларація з рентної плати (місячна), Податкова декларація з рентної плати (квартальна), Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), Примітки до річної фінансової звітності, Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс), Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати),Розрахунок збору на соцiально-економiчну компенсацiю ризику населення, яке проживає на територiї зони спостереження, Розрахунок податкових зобов`язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються, нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва , Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва за спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (основна діяльність - виробництво сільськогосподарської продукції) (з позначкою спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції), Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, Фінансова звітність малого підприємства, Фінансова звітність мікропідприємства, Повідомлення за формою № 20-ОПП.

-роздруківки облікових даних інтегрованих карток платників податків за даними оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів, зборів та єдиного внеску суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_9 ) за звітні періоди 2021-2023 років.

-інформацію щодо суми фактично сплачених податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_9 )за звітні періоди 2021- 2023 років.

-відомості щодо джерел та суми отриманих доходів за період 2021-2023 років службових осіб, працівників, засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_9 ) із зазначенням повних реквізитів підприємств, в яких отримували доходи та призначення виплат;

-зареєстровані виписані та отримані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_9 ) реєстр податкових накладних з номенклатурою товару, робіт, послуг, за період 2021-2023 років;

-матеріали та рішення комісії щодо відпрацювання та розгляду згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

-інформацію, щодо реєстру відкритих/закритих банківських рахунків, які обліковуються за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_9 )із зазначенням назви банківської установи, коду МФО, номеру банківського рахунку, дати відкриття та закриття рахунку;

-реєстраційні дані (засновники, директори, орган державної реєстрації, зміни щодо реєстраційних даних), штатний розпис із часу створення підприємств по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_9 ).

-відомості щодо наявних ліцензій на реалізацію, закупку підакцизних товарів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1