Ухвала

від 07.09.2023 по справі 754/12402/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2691/23

Справа № 754/12402/23

У Х В А Л А

Іменем України

07 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42023102030000082 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , 07.09.2023, подала до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла у вказаному кримінальному провадженні, за місцем проживання директора КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись оригінали документів, що свідчать про заволодіння та розтрату бюджетних коштів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлюються обставини вчинення правопорушення відповідно до яких службовими особами КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (ЄДРПОУ 32828319) у період часу з 2019 по 2021 роки, під приводом укладання та виконання договорів з ТОВ «Пром Буд Сервіс» (ЄДРПОУ 40777092) та ТОВ «Будівельне підприємство «Буд-Граніт» (ЄДРПОУ 427696332) організовано розтрату бюджетних коштів шляхом підписання кошторисних рахунків інвестиційного проекту з завищеною вартістю, підписання звітної будівельної документації, до якої внесені недостовірні відомості про обсяги фактично виконаних робіт та їх відповідність проектним вимогам, державним стандартам та будівельним нормам.

07.08.2023 слідчим призначено судову економічну експертизу, проведення якої за клопотанням експерта ІСТЕ СБУ від 16.08.2023 №272-1/5 унеможливлюється відсутністю матеріалів.

Опираючись на викладене, слідчий вважає, що тільки за умов проведення обшуку у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для остаточного викриття злочинної діяльності та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію прокурора, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки речей та документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.09.2023 № 345417235 квартира АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, опираючись на обставини правопорушення слід дійти до висновку про необхідність проведення обшуку вказаної квартири, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000082 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023102030000082 від 14.04.2023 дозвіл на проведення обшуку житла - квартира АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину та інших речей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

-акту від 27.02.2023 № 40-30/6 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, в якому містяться висновки (розділ «Висновки» або проміжні висновки по кожному розділу акту);

-акту (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, в якому відображено правильність нарахування та сплати земельного податку та орендної плати за землю;

-розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 25.11.2005 № 2163, від 25.10.2017 № 1325;

-рішень Київської міської ради від 14.06.2007 № 776/1437, від 29.04.2012 № 429/7766;

-витягу з Державного земельного кадастру про земельні ділянки за кадастровими номерами: 8000000000:90:174:0004, що розташована за адресою вул. Автопаркова, площею 26 491 кв. м., 800000000:90:174:0004, що розташована за адресою Електротехнічна 5А, площею 2,6492 га;

-документи, на підставі яких нараховувався земельний податок по земельним ділянкам за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна 5А, (площею 4 146 кв. м.) та м. Київ, вул. Ярославська, 13А, (площею 750,19 кв. м.);

-оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» по рахунках 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади, інвентар», 109 «Інші основні фонди», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-первинних бухгалтерських документів КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» щодо оприбуткування, переміщення, списання основних засобів (капітального ремонту будівлі по провулку Айвазовський в м. Києві, вольєрів та оприбуткування інших основних засобів, зазначених в акті) за період з моменту вводу в експлуатацію по 04.07.2022, в тому числі, але не виключно: Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (за формою бланк ОЗ-1); Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів (за формою бланк ОЗ-2); Акти списання основних засобів(за формою бланк ОЗ-3); Акт на списання автотранспортних засобів (за формою бланк ОЗ-4); Акт № про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (за формою бланк ОЗ-5); Інвентарна картка обліку основних засобів (за формою бланк ОЗ-6); Опис інвентарних карток по обліку основних засобів (за формою бланк ОЗ-7); Картка обліку руху основних засобів (за формою 8); Інвентарний список основних засобів (за формою бланк ОЗ-9); Розрахунок амортизації основних засобів (за формою бланк ОЗ-14); Розрахунок амортизації основних засобів (за формою бланк ОЗ-15); Розрахунок амортизації по автотранспорту (за формою бланк ОЗ-16), які обліковувались на рахунках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-договорів оренди, укладених між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» з контрагентами: ПП «Перша ветеринарна лабораторія МРТ» (договори від 27.02.2017 № 1432-1 та від 27.03.2020) та Благодійна організація Благодійного товариства «Захист муркотиків «Ірини Добролюбової» (договір від 09.12.2020 № 3291);

-договору від 20.05.2021 № 20.05.2021-02, укладеного

між КП «Київська міська лікарня ветеринарної та Благодійна організація Благодійного товариства «Захист муркотиків «Ірини Добролюбової»;

-договору від 19.05.2021 № 19.05.2021-01, укладеного

між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та ПП «Перша ветеринарна лабораторія МРТ»;

-детального плану приміщень КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які здавалися в оренду;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ), відповідно до яких на рахунки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 було перераховано грошові кошти за оренду приміщень та компенсацію комунальних послуг;

-довідок про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок за адресами вул. Ярославська, 13 А (довідка № Ю-38669/2018), вул. Автопаркова (Подільський район)

-державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.04.2018 № 120167074;

-правовстановлюючих документів (акти про право господарського відання, акти про постійне користування) на земельні ділянки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за адресами: вул. Автопаркова, вул. Електротехнічна, 5а, вул, Ярославська 13а;

-наказів КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» від 29.12.2018 № 133, від 01.10.2019 № 98;

-дорожніх листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки;

-первинних бухгалтерських документів, які підтверджують надходження паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілях ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки;

-первинних бухгалтерських документів, які підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілях ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки;

-звітів про використання пального на автомобілях ГАЗ-2705

д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022.

-дорожніх листів на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-наказів КП ««Київська міська лікарня ветеринарної медицини» про перерозподіл встановлених місячних норм пробігів на автомобілі

ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки, які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-детального розрахунку виданого пального, на підставі якого складено розрахунок норми витрат палива за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 (додатки № 18 та 24 Акта);

-звітів про використання пального за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, на підставі яких складено додаток № 18 до Акта;

-дорожніх листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, на підставі яких складено додатки № 18 - 21 Акта;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження та списання паливно-мастильних матеріалів по автомобілям ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022.

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження та списання паливно-мастильних матеріалів по автомобілям ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілі зазначені в додатках 18 та 24 до Акта.

-облікових політик КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

-наказів про відпустки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022 працівників, які зазначені в додатку № 24 Акта;

-табелів обліку робочого часу працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які зазначені в додатку № 24 Акта;

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати та одноразової допомоги (на поховання у зв`язку зі смертю близької людини, при народженні дитини, при одруженні та у зв`язку зі скрутним становищем) працівникам КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 було перераховано грошові кошти, як заробітна плата та одноразова допомога працівникам;

-банківських виписок по карткових рахунках працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких було зараховано грошові кошти, як заробітна плата та одноразова допомога;

-пояснень посадових осіб ДАСУ щодо додатку № 32 Акта в частині «зайво сплаченої заробітної плати» щодо нарахованої за березень 2022 року та виплаченої в березні 2022 року.

-табелів обліку робочого часу працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які зазначені в додатку № 32 Акта;

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за лютий - березень 2022 року працівникам КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», зазначеним в додатку № 32 Акта;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.02.2022 по 31.03.2022 було перераховано грошові кошти, як заробітна плата працівникам, зазначеним в додатку № 32;

-банківських виписок по карткових рахунках працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких було зараховано грошові кошти, як заробітна плата за березень 2022 року;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати та одноразової грошової допомоги в розрізі працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» зазначених в додатках № 24 та 32 Акта;

-договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів за формою КБ-2В та довідок за формою КБ-3), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошових коштів по договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

-договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

-висновок (-вки) будівельно-технічної експертизи, в якому (-их) відображено:

-вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01, в тому числі: розмір кошторисного прибутку та адміністративних витрат, розмір коштів на покриття витрат на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд, використання будівельних машин та механізмів;

-відповідність виконаних будівельних робіт за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01 кошторисній документації;

-вартість робіт по технічному нагляду за договором від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

-договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

-договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

-оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

-договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

-накладна від 03.04.2020 № ЯР0001618 на виконання умов договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02;

-платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02;

- оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 02.04.2020 № 02-04-2020-02.

Строк дії ухвали один місяць.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1