Ухвала

від 07.09.2023 по справі 607/15467/23

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 607/15467/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Провадження № 11-сс/817/233/23 Доповідач - ОСОБА_2

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2023 р. м. Тернопіль

Суддя-доповідач Тернопільського апеляційного суду ОСОБА_2 , ознайомившись з апеляційною скаргою представника володільця речей і документів ТОВ " АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ " - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 серпня 2023 року в кримінальному провадженні №12000210000000244,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 серпня 2023 року клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволено та надано дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо господарської діяльності ТОВ « Агрохімтехнолоджі » ЄДРПОУ 41896055 , за період часу з 29.01.2018 по 30.06.2022, які перебувають у володінні ТОВ « Агрохімтехнолоджі » ЄДРПОУ 41896055 , юридична адреса: м.Київ, вул. Ольжича, 27/22 офіс 2/1 , фактична адреса: м.Київ, вул. Козацька, 120/4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

1.1. документів, якими підтверджуються господарські операції зазначені в податкових накладних із наступними юридичними особами:

ТОВ « Більбао сіті » ЄДРПОУ 41772163 : № 1 від 15.05.2018 на загальну суму 34 986 874,45 грн. в т.ч. ПДВ 5 831 145,74 грн.; № 2 від 15.05.2018 на загальну суму 2 047 694 грн. в т.ч. ПДВ 341 282, 33 грн.; № 3 від 16.05.2018 на загальну суму 151 655 963,59 грн. в т.ч. ПДВ 25 275 993,93 грн.;

ТОВ « Лартін » ЄДРПОУ 41849026 : № 1 від 15.05.2018 на загальну суму 935 361 грн. без ПДВ, № 2 від 15.05.2018 на загальну суму 2 400 212, 21 грн. в т.ч. ПДВ 400 035,37 грн., № 3 від 15.05.2018 на загальну суму 614 400 грн. в т.ч. ПДВ 102 400 грн., № 4 від 15.05.2018 на загальну суму 6 600 грн. в т.ч. ПДВ 1 100 грн., № 5 від 15.05.2018 на загальну суму 617 373,53 грн. в т.ч. ПДВ 102 895,59 грн., № 6 від 15.05.2018 на загальну суму 101 310,38 грн. в т.ч. ПДВ 16 885,06 грн., № 7 від 15.05.2018 на загальну суму 28 778 833,39 грн. в т.ч. ПДВ 4 796 472,23 грн., № 8 від 15.05.2018 на загальну суму 11 533 337,4 грн. в т.ч. ПДВ 1 922 222,9 грн., № 9 від 15.05.2018 на загальну суму 21 584 492,78 грн. в т.ч. ПДВ 3 597 415,46 грн., № 10 від 15.05.2018 на загальну суму 2 047 694 грн. в т.ч. ПДВ 341 282,33 грн., № 11 від 15.05.2018 на загальну суму 600 000 грн. в т.ч. ПДВ 100 000 грн., № 12 від 15.05.2018 на загальну суму 8 942 006,86 грн. в т.ч. ПДВ 1 490 334,48 грн., № 13 від 15.05.2018 на загальну суму 1 038 638,78 грн. в т.ч. ПДВ 173 106,46 грн., № 14 від 15.05.2018 на загальну суму 5 402 396,8 грн. в т.ч. ПДВ 900 399,47 грн., № 15 від 15.05.2018 на загальну суму 193 947 042,44 грн. в т.ч. ПДВ 32 324 507,07 грн.;

ТОВ « Віаско » ЄДРПОУ 41961459 : № 1 від 16.05.2018 на загальну суму 232 589 611,4 грн. в т.ч. ПДВ 38 764 935, 22 грн.;

ТОВ « Лейкін Трейд » ЄДРПОУ 41915528 : № 1 від 15.05.2018 на загальну суму 31 306 570,78 грн. в т.ч. ПДВ 5 217 761,8 грн., № 2 від 15.05.2018 на загальну суму 11 964 673,8 грн. в т.ч. ПДВ 1 994 112,3 грн., № 3 від 16.05.2018 на загальну суму 240 360 108,22 грн. в т.ч. ПДВ 40 060 018,04 грн.;

ТОВ « Ліхтен Груп » ЄДРПОУ 41772399 : № 1 від 15.05.2018 на загальну суму 15 030 265,08 грн. в т.ч. ПДВ 2 505 044,18 грн., № 2 від 16.05.2018 на загальну суму 190 006 713,56 грн. в т.ч. ПДВ 31 667 785,59 грн., № 1 від 28.05.2018 на загальну суму 15 030 265,08 грн. в т.ч. ПДВ 2 505 044,18 грн.,

у вигляді договорів; довіреностей; актів керівного органу, якими оформлені повноваження осіб, що одержують продукцію в інтересах платника ПДВ для проведення господарських операцій; первинних документів щодо постачання, придбання товарів/послуг, зберігання, транспортування, навантаження і розвантаження продукції; складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки фактури, акти приймання-передачі товарів (робіт/послуг); розрахункові документи та/або банківські виписки з розрахункових банківських рахунків; документи, що підтверджують відповідність продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності) та інше;

1.2. установчих та реєстраційних документів та документів що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліку в ТОВ « Агрохімтехнолоджі » ЄДРПОУ 41896055 .

У поданій 05 вересня 2023 року апеляційній скарзі представник володільця речей і документів ТОВ " АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ " - адвокат ОСОБА_3 просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 серпня 2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що за відсутності оригіналів установчих та реєстраційних документів, які можуть бути вилучені у ТОВ " Агрохімтехнолоджі ", підприємство буде позбавлене можливості здійснювати своє право власності на нерухоме та інше майно, яке використовується у його господарській діяльності.

Одночасно вказує на те, що запитувані документи не можуть мати значення встановлення обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути використані як доказ. Зазначає, що постановляючи оскаржувану ухвалу, слідчий суддя не в повній мірі дотримався вимог процесуального закону та не навів мотивів, з яких він дійшов висновку про те, що запитувані документи мають значення для кримінального провадження, а також не навів мотивів про необхідність вилучення оригіналів речей і документів.

Звертає увагу суду на те, що клопотання слідчого було розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ " Агрохімтехнолоджі ", а копію оскаржуваної ухвали ТОВ " Агрохімтехнолоджі " отримало 28 серпня 2023 року засобами поштового зв`язку, тому просить поновити строк апеляційного оскарження.

Вивчивши подану апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 серпня 2023 року та додані до неї матеріали, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження слід відмовити у зв`язку з наступним.

Так, згідно ч.3 ст.392 Кримінального процесуального кодексу України ухвали слідчого судді можуть бути оскаржені в апеляційному порядку лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

З оскаржуваної ухвали слідує, що нею надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо господарської діяльності ТОВ « Агрохімтехнолоджі » ЄДРПОУ 41896055 , за період часу з 29.01.2018 по 30.06.2022, які перебувають у володінні ТОВ « Агрохімтехнолоджі », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Частиною третьою цієї ж статті визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зі змісту резолютивної частини оскаржуваної ухвали видно, що в ній відсутні рішення слідчого судді про дозвіл на вилучення оригіналів документів, за відсутності яких ТОВ « Агрохімтехнолоджі » не зможе здійснювати свою діяльність, оскільки вказаною ухвалою надано дозвіл на вилучення лише копій певних документів, перелік яких зазначений в пунктах 1.1. і 1.2. цієї ухвали.

В апеляційній скарзі не наведено жодних обставин, які би вказували на те, що вилучення належним чином завірених копій документів може позбавити ТОВ « Агрохімтехнолоджі » здійснювати свою діяльність. Тобто наведені в апеляційній скарзі твердження про наявність підстав для апеляційного оскарження ухвали слідчого судді від 18 серпня 2023 року є необґрунтованими і суперечать кримінальному процесуальному закону.

Враховуючи наведене, вважаю, що апеляційна скарга подана на рішення слідчого судді, яке на стадії досудового розслідування апеляційному оскарженню не підлягає, а заперечення на таке рішення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, як це визначено ч.3 ст. 309 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 309,392,399 КПК України, суддя-

У Х В А Л И В :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника володільця речей і документів ТОВ " АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ " - адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням їх копій.

Копію даної ухвали невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з усіма доданими до апеляційної скарги матеріалами.

Ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження протягом трьох місяців може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду.

Суддя