Ухвала

від 22.05.2023 по справі 760/10472/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/10472/23

1-кс/760/4741/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022110000000490 від 19.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання Керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні АО «Ілляшев і партнери» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 11, який на праві власності належить ТОВ «Центр охорони літературної спадщини Г.Сковороди» (ЄДРПОУ 36003582).

Так, слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022110000000490 від 19.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури держави отримано інформацію щодо схеми фінансування громадянами України, які перебувають на території Київської області, через підконтрольні підприємства, збройної агресії російської федерації та її підтримки шляхом постачання м?ясної продукції для забезпечення потреб окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території України.

Встановлено, що власник холдингу «SMK Group» (діяльність здійснюється з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ), після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб?єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м?ясних виробів, які реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф.

Досудовим розслідуванням установлено, що «SMK Group» - українське об?єднання підприємств, що працюють у галузі м?ясопереробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі. До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB «Салтівський м?ясокомбінат»(код ЄДРПОУ 32566564, Харківська обл.), АТ «Богодухівський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 00444122,Харківська обл.), ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» код ЄДРПОУ 35602421, Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ «Київський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 24155241, Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі «Салтівський м?ясокомбінат» та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Також встановлено, що бенефіціарним власником холдингу «SMK Group» ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

Так, після окупації м. Бердянськ Запорізької області ОСОБА_5 запроваджено протиправну схему з переоформлення власних активів ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси» на тимчасово-окупованих територіях на довірених йому осіб, які підтримують тісні стосунки з керівництвом окупаційної влади, а саме ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

3 вказаною метою ОСОБА_5 , уповноважив (надав довіреність) ОСОБА_8 здійснити перереєстрацію його корпоративних прав ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» тa ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722) на Естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735, дата реєстрації компанії 17.06.2022, м. Талін), засновником якої є ОСОБА_7 (04.06.1969 р.).

Після внесення реєстраційних змін, керівником ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» призначено ОСОБА_7 , а керівником ТОВ «Бердянські ковбаси» ОСОБА_6 .

В подальшому, на тимчасово окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, за законодавством рф зареєстровано ООО «Бердянський мясокомбинат» (ОГРН 1229000002714, ИНН 9002000556, КПП 900201001,засновником та директором є ОСОБА_7 ) та ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 1229000002549, ИНН 9002001912, КПП 900201001, засновником та директором є ОСОБА_6 ), які стали правонаступниками українських підприємств та отримали в управління виробничі потужності «SMK Group» для виробництва м?ясної продукції.

Крім цього установлено, що ОСОБА_6 підтримує контакт з головою т. зв. ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області ОСОБА_9 , який сприяє діяльності ООО «Бердянський мясокомбинат» та ООО «Бердянские колбасы», надаючи в управління вказаних підприємств нерухоме майно та формує замовлення на виробництво та постачання м?ясних виробів російській окупаційній владі Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_5 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

З метою недопущення втрати ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і

ТОВ «Бердянські ковбаси», за ініціативи ОСОБА_5 , через юридичну компанію «Ilyashev Partners Law firm», в Естонії зареєстровано компанію «DJP Invest OU» (код у реєстрі 16521735, адреса: Харьюський повіт, м. Таллін, район Кесклінн, Тартуське шосе, буд. 25, офіс 7, 10117, Естонія), членом правління якої є ОСОБА_8 , а формальним власником ОСОБА_7 , який став засновником ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (директор ОСОБА_7 ) і ТОВ «Бердянські ковбаси» (директор ОСОБА_6 ), а кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_5 , що підтверджується трастовою угодою між ОСОБА_5 і ОСОБА_7 підписаною 17.06.2022, у присутності свідків ОСОБА_8 і ОСОБА_10 ).

У подальшому, ОСОБА_7 за російським законодавством, зареєстрував ООО «Бердянский м`ясокомбінат» (створено 15.12.2022, ОГРН 1229000002714, директор і засновник ОСОБА_7 ) і ООО «Бердянские колбасы» (створено 28.06.2022, ОГРН 1229000002549, директор ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 ) вказавши себе, як власник часток по довіреності від «DJP Invest OU».

Так встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_11 (головний бухгалтер холдингу «SMK Group»), ОСОБА_12 (особистий адвокат ОСОБА_5 , який вів переписку з представниками юридичної компанії «Ilyashev Partners Law firm» і готував необхідні документи), ОСОБА_10 (колишній директор ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат», був свідком при підписанні трастової угоди), ОСОБА_13 (довірена особа ОСОБА_5 , на яку видавались довіреності на представництво інтересів за кордоном) і ОСОБА_14 (бізнес партнер ОСОБА_5 ).

Поряд з цим установлено, що реєстрацію Естонської компанії «DJP Invest OU» (ДіДжейПі Інвест), здійснювало адвокатське об`єднання «Ілляшев і партнери». Також, адвокати вказаного об`єднання юридичне супроводжували перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» тa ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722) з ОСОБА_5 на Естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест»).

Крім того, адвокатського об`єднання «Ілляшев і партнери» юридично супроводжували укладення та здійснювали реєстрацію трастового договору, відповідно до якого фактичним власником Естонської компанії «DJP Invest OU» (ДіДжейПі Інвест) є ОСОБА_5 , що підтверджується протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Встановлено, що офісне приміщення адвокатського об`єднання «Ілляшев і партнери» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 11.

На даний час, наявна інформація свідчить що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: бухгалтерські і установчі документи, звіти, накази щодо діяльності ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси», а також документи щодо співпраці з компанією «DJP Invest OU» (код у реєстрі 16521735, адреса: Харьюський повіт, м. Таллін, район Кесклінн, Тартуське шосе, буд. 25, офіс 7, 10117, Естонія); документи щодо ООО «Бердянский мясокомбинат» (ОГРН 1229000002714) і ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 1229000002549), які зареєстровані за законодавством російської федерації, комп`ютерна техніка (системні блоки, вінчестери, ноутбуки, нетбуки, планшети тощо), мобільні термінали, сім-картки, носії електронної інформації (флеш-картки, картки пам`яті, зовнішні накопичувачі тощо), паперові носії інформації (записні книжки, щоденники, блокноти зошити з записами тощо), в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування

Керівник Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 в клопотанні зазначає, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити.

Крім цього, у разі звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні адвокатського об`єднання «Ілляшев і партнери» з метою вилучення оригіналу трастового договору відповідно до якої фактичним власником Естонської компанії «DJP Invest OU» (ДіДжейПі Інвест) є ОСОБА_5 існує ризик знищення вказаного трастового договору, який має вважливе доказове значення у кримінальному провадженні і підтверджує причетність ОСОБА_5 до протиправної діяльності.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуто в ході його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №330743509 від 01.05.2023, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 11, на праві власності належить ТОВ «Центр охорони літературної спадщини Г.Сковороди» (ЄДРПОУ 36003582).

Прокурор в судовому засіданні просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

В ч. 5 ст. 234 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Статтею 480 КПК Україи визначено вичерпний перелік осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Відповідно п.7 ч.1 ст.480 КПК України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно адвоката.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя

Частиною другою статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги Керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні АО «Ілляшев і партнери» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 11, який на праві власності належить ТОВ «Центр охорони літературної спадщини Г.Сковороди» (ЄДРПОУ 36003582), з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину.

Керівником Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 доведено достатні підстави вважати, що вказані речі, предмети і документи знаходяться за зазначеною у клопотанні адресою.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372, 480 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання Керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 42022110000000490 від 19.12.2022, на проведення обшуку в офісному приміщенні АО «Ілляшев і партнери» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 11, яке на праві власності належить ТОВ «Центр охорони літературної спадщини Г.Сковороди» (ЄДРПОУ 36003582), з метою виявлення та вилучення бухгалтерських і установчих документів, звітів, наказів щодо діяльності ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» і ТОВ «Бердянські ковбаси», а також документів щодо співпраці з компанією «DJP Invest OU» (код у реєстрі 16521735, адреса: Харьюський повіт, м. Таллін, район Кесклінн, Тартуське шосе, буд. 25, офіс 7, 10117, Естонія); документів щодо ООО «Бердянский мясокомбинат» (ОГРН 1229000002714) і ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 1229000002549), які зареєстровані за законодавством російської федерації, комп`ютерної техніки (системні блоки, вінчестери, ноутбуки, нетбуки, планшети), мобільних терміналів, сім-карток, носіїв електронної інформації (флеш-картки, картки пам`яті, зовнішні накопичувачі), паперових носіїв інформації (записні книжки, щоденники, блокноти зошити з записами), в яких можуть міститись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1