Ухвала

від 04.09.2023 по справі 760/19742/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/19742/23

1-кс/760/8400/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000438 від 18.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000438 від 18.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження № 22023101110000438 від 18.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вказує слідчий у клопотанні, посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ТОВ «Вояж-Крим» код ЄДРПОУ 31213956 входить до складу групи компаній - «Аррікано» та відповідно до відкритих джерел інформації Arricano Real Estate Plc - публічна компанія з обмеженою відповідальністю, що працює в сфері комерційної нерухомості, один з великих девелоперів та мережевих операторів торгово-розважальних центрів України. Компанія займається повним циклом розвитку торгової нерухомості - від придбання земельних ділянок та будівництва до експлуатації торгових центрів, дата заснування - 2005 рік, ключові фігури ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є естонським бізнесменом, девелопером та який веде свою діяльність в Естонії, Латвії, РФ та Україні. На початку 2014 року «Arricano» відкрив другу чергу торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у м. Сімферополь(АР Крим), загальна орендна площа якого складає 32,2 тис. кв.м.

Вказує, що забудовником ТРЦ «Південна Галерея» у м. Сімферополь (АР Крим) на замовлення ТОВ «Вояж-Крим» код ЄДРПОУ 31213956 виступило ТОВ «Стілф» код ЄДРПОУ 35033679, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. № 33, власником якого є «Ріверсайд ОУ» та ряд громадян Естонії, яке підконтрольне та належить естонським партнерам Хіллара Тедера.

На момент завершення будівництва і введення ТРЦ в експлуатацію (березень 2014 року) заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» (код ЄДРПОУ 31213956, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Мельникова, буд. № 12 (до 22.11.2017 - АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, ТЦ «Южная Галерея», буд. № 189); основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури; власники: Ю.ЕЙ Терра Проперті Менеджмент Лімітед та громадянин Естонії - Тедер Рауно) перед ТОВ «Стілф» складала 39,1 млн. грн., що на 31.03.2014 еквівалентно майже 3,6 млн. доларів США.

Не маючи можливості протягом 2014-2016 років погасити заборгованість перед ТОВ «Стілф», в 2017 році групою осіб, що мають безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень в компаніях «Аррікано», був розроблений злочинний план, наслідком якого стало штучне збільшення кредиторської заборгованості ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф».

В подальшому, в кінці 2017 року виготовлені, складені і підписані

2014 роком акт прийому-передачі виконаних робіт на суму 39,1 млн. грн.. і додаткову угоду до договору підряду, умови якого передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці.

Таким чином, у 2017 році зазначеною додатковою угодою було зафіксовано кредиторську заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» в доларовому еквіваленті на рівні близько 3,6 млн. доларів США, що на 29.09.2017 за офіційним курсу в гривневому вираженні становило 94,8 млн. грн.

В той же час, застосувавши позначені додатковою угодою штрафні санкції за прострочення виконання зобов`язання більш ніж на 40 місяців, розмір заборгованості збільшився на суму близько 228,7 млн. грн.

Таким чином, на 29.09.2017 року заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» була штучно збільшена до 323,6 млн. грн., що еквівалентно 12 200 000 доларів США і майже в 4 рази перевищує розмір початкового зобов`язання в доларовому еквіваленті.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з 2014 року, після анексії російською федерацією територій АР Крим, ТОВ «Вояж-Крим», з метою подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності в м. Сімферополь, було внесене до реєстрів юридичних осіб рф ООО «Вояж-Крым» (инн 9102055630, дата реєстрації: 09.12.2014; адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. № 189Б) та поставлено на облік у всіх відповідних державних органах російської федерації, в тому числі федеральній податковій службі рф.

Таким чином, діяльність ООО «Вояж-Крым», яке фактично підконтрольне власникам групи компаній «Аррікано», пов`язана зі сплатою податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів країни-агресора та за 2022 рік здійснило відповідні оплати на користь бюджету рф на суму 196 млн. руб.

В той же час, громадянка України ОСОБА_6 відповідно до - «единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) - ИНН 910203705060 (данный ИНН был выдан налоговой инспекцией региона Республика Крым), є керівником ООО «Вояж-Крым» (ИНН/КПП 9102055630/910201001, адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, одночасно є бухгалтером ТОВ «Вояж-Крим».

Як вказує слідчий у клопотанні, корпоративними правами ТОВ «Вояж-Крим» володіє ТОВ «Грандінвест» код ЄДРПОУ 35391715; адреса реєстрації:м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник - ОСОБА_7 ; дохід за 2022 рік, 254 млн. грн., чистий прибуток за 2022 рік: -79 млн. грн., активи станом на 2022 рік: 413 млн. грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 1,5 млрд. грн., власником якого є: «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) (Кіпр; бенефіціар та засновник - Тедер Рауно).

Водночас, ОСОБА_7 також є керівником ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» код ЄДРПОУ 35033951; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, дохід за 2022 рік: 199 тис грн., чистий прибуток за 2022 рік: - 167 тис грн., активи станом на 2022 рік: 120 млн грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 139 млн грн., власником якого є ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» код ЄДРПОУ 37817742, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник з 11.09.2019 - ОСОБА_8 ; бенефіціар та власник - Тедер Рауно, засновник - Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Призма Девелопмент» код ЄДРПОУ 33948255, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33; керівник - ОСОБА_9 ; бенефіціар та власник - ОСОБА_10 , засновник - Аррікано Девелопмент.

Також, ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» володіє корпоративними правами двох компаній: ТОВ «Аррікано Девелопмент» код ЄДРПОУ 36857763; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33 керівник - ОСОБА_9 ; власники: Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент»; бенефіціар - Тедер Рауно тавже вищевказане ТОВ «Грандінвест».

В свою чергу встановлено, що вищевказані «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) та ТОВ «Грандінвест» є засновниками ООО «Зеленый Город» (ІНН 7841307258; адреса реєстрації: рф, м. санкт-петербург, проспект московський, буд. 178; діяльність: оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном, генеральний директор та керівник - ОСОБА_11 ; прибуток за 2022 рік - 286 млн руб; станом на кінець 2022 року сукупні активи компанії становили 3,8 млрд руб; сплачена сума податків та зборів за 2021 рік - 67,6 млн руб.

Також, зазначено, що ООО «Зеленый Город» до 22.04.2022 було засновником ООО «Вояж-Крым».

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході огляду інтернет-ресурсу, а саме сайт «Arricano» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на якому в якості заголовку вказано, що «Arricano - мережевий оператор ТРЦ з єдиною системою стандартів якості».

В подальшому вказано, що « Arricano - провідний девелопер торговельних центрів в Україні із європейськими інвестиціями. З 2013 року до 17 січня 2023 року акції компанії були розміщені на Альтернативному ринку інвестицій (АІМ) Лондонської фондової біржі. Сьогодні компанія Arricano володіє та управляє збудованими торговельними центрами та володіє часткою 49,9% акцій торговельного комплексу «Sky Mall», а також земельними ділянками для будівництва трьох об`єктів.

Нижче вказано розділ «Наші проекти» та розміщені фото з назвами торгово-розважальних комплексів та торгово-розважальних цетрів, а саме: «Проспект», «City Mall», «Сонячна Галерея», «РайON».

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГВ «І» УЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Проспект» є ТОВ «Комфорт Маркет Люкс» (код ЄДРПОУ 34795907, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Твібл Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є Тедер Рауно.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «РайON» є ТОВ «Лівобережжяінвест» (код ЄДРПОУ 35391700, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Праксіфін Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є Тедер Рауно. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Сонячна Галерея» є ТОВ «Укрпангруп» (код ЄДРПОУ 34530278, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Мюзео Холдінгс Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Естонії) - син власника групи компаній «Аррікано» Хіллара Тедера. Власником Мюзео Холдінгс Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є Тедер Рауно.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «City Mall» є ТОВ «Призма Альфа» (код ЄДРПОУ 34001452, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Санлуп Ко Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин Естонії) - син власника групи компаній «Аррікано» Хіллара Тедера. Власником Санлуп Ко Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є Тедер Рауно. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Слідчий у клопотанні вказує, що отриманий прибуток від надання в оренду торгівельних площ ТРК «City Mall», ТРК «Сонячна Галерея», ТРК «РайON», ТРК «Проспект», повністю або частково направляються на допомогу державі-агресору (пособництво), що забезпечує стале функціонування об`єктів критичної інфраструктури російської федерації та, як наслідок, підтримку сталого функціонування оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії рф для подальшої окупації території України.

Таким чином слідчий стверджує, що посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», ТОВ «Грандінвест» за попередньою змовою групою осіб, за пособництва невстановлених осіб групи компаній «Arricano», вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом ведення господарської діяльність на тимчасово окупованій території.

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33, на праві приватної власності належить ряду товариств, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАРЮГ», код ЄДРПОУ: 41518631; Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОП ЛОЄРС", код ЄДРПОУ: 42825540; Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЛФОРД РЕФ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 43196384; Товариство з обмеженою відповідальністю "Альконте"; Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНРЕМ"; ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОРИЗОНТ СІТІ", код ЄДРПОУ: 34694146.

З урахуванням викладеного вище, слідчим у клопотанні поставлено питання про надання дозволу на проведення обшуку приміщень будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33, яка згідно з обліків державного реєстру речових прав на нерухоме майно значиться зареєстрованою на праві приватної власності за рядом підприємств, які використовуються службовими особами ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (код ЄДРПОУ 37817742), ТОВ «Грандінвест» (код ЄДРПОУ 35391715; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35033951), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації між ООО «Вояж-Крым» з іншими суб`єктами господарювання; документи створені виготовлені, підписані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 24.02.2022 по 16.08.2023; документи пов`язані зі сплатою податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів країни-агресора; блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; персональні - електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації та мобільні телефони із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі на яких міститься інформація щодо приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів) чи з використанням електронної пошти тощо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до інформації про права власності зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 33, на праві приватної власності належить ряду товариств, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАРЮГ», код ЄДРПОУ: 41518631; Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ЛОЄРС», код ЄДРПОУ: 42825540; Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЛФОРД РЕФ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 43196384; Товариство з обмеженою відповідальністю «Альконте»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНРЕМ»; ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОРИЗОНТ СІТІ», код ЄДРПОУ: 34694146.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук приміщеннях будівлі № 33 на бульварі Тараса Шевченка у м. Києві, які на праві власності належать ТОВ «СОЛАРЮГ», код ЄДРПОУ: 41518631; ТОВ «ТОП ЛОЄРС», код ЄДРПОУ: 42825540; ТОВ «БЕЛФОРД РЕФ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 43196384; ТОВ «Альконте»; ТОВ «ІНРЕМ»; ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ТОВ «ГОРИЗОНТ СІТІ», код ЄДРПОУ: 34694146, та які використовуються службовими особами ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (код ЄДРПОУ 37817742), ТОВ «Грандінвест» (код ЄДРПОУ 35391715; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35033951), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, а саме: первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації укладені ООО «Вояж-Крым» з іншими суб`єктами господарювання; документи які створені, виготовлені та/або підписані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документи, які місять відомості щодо сплати податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів російської федерації.

Разом з тим, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання: блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці, як необґрунтоване.

Що стосується вимог про відшукання та вилучення персональних електронно-обчислювальних машини (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі на яких міститься інформація щодо приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів) чи з використанням електронної пошти, то слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на огляд даної техніки та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000438, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №22023101110000438, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, на проведення обшуку приміщень будівлі № 33 на бульварі Тараса Шевченка у м. Києві, які на праві власності належать ТОВ «СОЛАРЮГ», код ЄДРПОУ: 41518631; ТОВ «ТОП ЛОЄРС», код ЄДРПОУ: 42825540; ТОВ «БЕЛФОРД РЕФ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 43196384; ТОВ «Альконте»; ТОВ «ІНРЕМ»; ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ТОВ «ГОРИЗОНТ СІТІ», код ЄДРПОУ: 34694146, та які використовуються службовими особами ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (код ЄДРПОУ 37817742), ТОВ «Грандінвест» (код ЄДРПОУ 35391715; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35033951), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, а саме: первинних фінансово-господарських документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткових угод до договорів, специфікацій укладених ООО «Вояж-Крым» з іншими суб`єктами господарювання; документи які створені, виготовлені та/або підписані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; документів, які місять відомості щодо сплати податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів російської федерації.

Надати дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні з персональних електронно-обчислювальних машини (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1