Ухвала

від 08.09.2023 по справі 760/20169/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/20169/23

1-кс/760/8521/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинуваченням управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110000000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинуваченням управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 04 вересня 2023 року звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді перебувають на рахунках ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323), відкритих у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

Клопотання обґрунтовано тим, що Підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у Київській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023110000000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) у період 2022-2023 років, діючи умисно на території Київської області, за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «АК «Київводоканал» (код 3327664), ТОВ «Укрхімстандарт» (код 40103606), КП «Київтеплоенерго» (код 40538421), КП «Вінницяоблводоканал» (код 3339012), ТОВ «Капітал-Рост» (код 33400188) та іншими, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, внаслідок проведення відповідних фінансово-господарських операцій із завищенням фактичної вартості товарів розтратили державні кошти в сумі понад 4,2 млн. гривень.

ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) зареєстровано Печерською у м. Києві РДА 30.11.2017 за номером 10701020000072087, перебуває на податковому обліку ГУ ДПС у м. Києві, (ДПІ у Печерському районі), юридична адреса: 01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, буд. 4, оф. 24, статутний капітал 500 000 грн., єдиним засновником є ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до інформації АІС «Податковий блок» - кількість працюючих 11 з середньою заробітною платою 19 236,00 грн., основний вид діяльності 46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Київській області з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323), за період з січня 2022 року по теперішній час.

Згідно даних з Єдиного реєстру податкових накладних (ПЗ/ПК) встановлено, що ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) в період з січня 2022 року по березень 2023 року сформовано податкового кредиту на суму 359 244 534,40 грн. (в т. ч. ПДВ 59 873 968,20 грн).

Найбільшими контрагентами при формуванні податкового кредиту були: ТОВ «КАПІТАЛ-РОСТ» (код 33400188), ТОВ «ТМ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ» (код 44902836), ТОВ «ВОРЛД ФУД ЕНД ФІД» (код 40182138), ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 44452757).

Згідно даних з Єдиного реєстру податкових накладних (ПЗ/ПК) встановлено, що ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) в період з січня 2022 року по березень 2023 року сформовано податкових зобов`язань на суму 483 166 713,34 грн. (в т. ч. ПДВ 80 527 785,56 грн.).

Найбільше податкових зобов`язань сформовано за рахунок взаємодії з наступними контрагентами: ПрАТ «АК «Київводоканал» (код 3327664), ТОВ «Укрхімстандарт» (код 40103606), КП «Київтеплоенерго» (код 40538421), КП «Вінницяоблводоканал» (код 3339012), ТОВ «Капітал-Рост» (код 33400188).

За результатами аналітичного дослідження інформації, яка міститься в електронній системі bi.prozorro встановлено, що протягом 2022-2023 років ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) брало участь у 63 тендерах загальною очікуваною вартістю 948 810 105,00 грн. Відсоток переможних лотів становить 83%, кількість укладених договорів 59 на суму 645 305 724 грн., кількість завершених договорів 24 (47,6%).

Так зокрема 27.09.2022 року року ПрАТ «АК «Київводоканал» оголосило про проведення спрощеної /допорогової закупівлі, ідентифікатор лоту- UA-2022-09-27-005934-a. Предмет закупівлі товари (класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015 - 24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (хлорид заліза), очікувана вартість 9 040 600,00 гривень.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій переможець торгів ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації, підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України Про публічні закупівлі», відсутні. Ціна тендерної пропозиції після закінчення аукціону - 9 037 200,00 гривень.

Між ПрАТ «АК «Київводоканал» (ПОКУПЕЦЬ) та ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) (ПОСТАЧАЛЬНИК) укладено договір від 17.10.2022 року № 1339/24/16-22 відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність покупцю хлорид заліза (ІІ) рідкий у об`ємі 340 тон.

Відповідно до доданих документів до тендерної закупівлі серед іншого надано: довідку про походження товару (Україна, виробник ТОВ «Сучасні екологічні технології» (код 4452757); технічні умови коагулянта для очищення води BUKOCHEM (Введено вперше, дата надання чинності 16.05.2022, Погоджено інститутом медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМНУ» протокол санітарно епідеміологічної експертизи від 25.05.2022 року № 1724; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи від 12.07.2022 року № 12.2.-18-1/4963; лист ТОВ «Сучасні екологічні технології» (код 4452757) про можливість виробництва 340 т. хлориду заліза (ІІ) та можливість максимального відвантаження поставки 180 т. на місяць.

Крім того, до документів додано лист - відгук ПрАТ «АК «Київводоканал» в якому зазначається, що ПрАТ «АК «Київводоканал» та ТОВ «Стоунсенд» (код ЄДРПОУ 41769323) укладено Договір від 12.04.2022 року № 536/24/16-22 на поставку реагенту хлорид заліза (ІІ) рідкий залізовмісний що складає 400т.

В листі зауважено, що ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) своєчасно та у встановлені строки виконує взяті зобов`язання.

Крім того інформація в електронній системі Рrozorro, щодо вищевказаного продажу товару, відсутня.

Так відповідно до податкових накладних ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) в період з квітня 2022 року по березень 2023 року виписував в адресу ПрАТ «АК «Київводоканал» податкові накладні на: Хлорид заліза (ІІ) рідкий залізомісткий, Коагулянт залізовмісний BUKOCHEM IDC-5 на загальну суму з ПДВ - 18 834 172,66 гривень.

Відповідно до податкових накладних в адресу ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) в період з квітня 2022 року по березень 2023 року ТОВ «КАПІТАЛ-РОСТ» виписував податкові накладні на: Хлорид заліза (ІІ) рідкий залізомісткий на загальну суму з ПДВ - 1 147 143,34 гривень.

Крім того, в адресу ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) в період з травня 2022 року по березень 2023 року ТОВ «Сучасні екологічні технології» виписував податкові накладні на: Коагулянт залізовмісний для очищення води BUKOCHEM IDC-2 ТУ У 20.1-44452757-002:2022 на загальну суму з ПДВ - 12 968 429,62 гривень.

Враховуючи викладене, на момент укладення договору ТОВ «Стоунсенд» з ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» від 12.04.2022 року № 536/24/16-22 у ТОВ «Сучасні екологічні технології» (основний постачальник) були відсутні виробничі потужності, місце виробництва, трудові ресурси та виробничі запаси для здійснення виробничої діяльності, що підтверджується: балансом ТОВ «Сучасні екологічні технології» за 2022 рік; середньою кількістю працюючих станом на 31.12.2022 року, яка становила 4 особи; аналізу вантажно-митних декларацій, відповідно яких, на момент укладання договорів зовнішньо економічна діяльність почала здійснюватися у серпні 2022 року, а виписка податкових накладних в адресу ТОВ «Стоунсенд» на покупку «Коагулянт залізовмісний для очищення води BUKOCHEM» IDC-2 ТУ У 20.1-44452757-002:2022» - 28.05.2022 року, перша реєстрація - 01.07.2022 року.

Крім того, вбачається пов`язаність зав`язків між ТОВ «Сучасні екологічні технології» та ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ» (код 03327724), а саме: ТОВ «Сучасні екологічні технології» та ТДВ «Пологівський хімічний заводу «Коагулянт» декларували відомості про однакові об`єкти оподаткування платника податків - а саме склад за адресою: УКРАЇНА, ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІВЦІ, вулиця Прутська, буд. 29 (дата взяття на облік ТДВ - 19.05.2022 року),

Засновником і директором ТОВ «Сучасні екологічні технології» є ОСОБА_5 , який у 2020 році згадується у ЗМІ, як представник «Пологівського хімічного заводу «Коагулянт».

При цьому, ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323), відповідно до податкових накладних придбавав Коагулянт залізовмісний для очищення води BUKOCHEM IDC-2 ТУ У 20.1-44452757-002:2022 а реалізовував - Коагулянт залізовмісний BUKOCHEM IDC-5, на постачання якого укладено договір з ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» від 17.10.2022 року № 1339/24/16-22.

Це ймовірно свідчить, що ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) постачав товар з нижчими характеристиками по ціні, як за товар вищої якості з метою заволодіння державними коштами.

В ході проведення аналітичного дослідження здійснених фінансово-господарських операцій ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) за період діяльності з 2022 по 2023 рік встановлено ймовірне заволодіння державними коштами у розмірі 4 213 619,20 грн. шляхом реалізації товару ймовірно нижчої якості по ціні як товар вищої якості.

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності службовими особами ТОВ «Стоунсенд» використовуватись наступні розрахункові рахунки: ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050) - № НОМЕР_2 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) - № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - № НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_6 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_7 , 840-ДОЛАР США; АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - № НОМЕР_8 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_8 , 840-ДОЛАР США; АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) - № НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США, № НОМЕР_9 , 978-ЄВРО; АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - № НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_11 , 978-ЄВРО, № НОМЕР_11 , 840-ДОЛАР США, № НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Беручи до уваги те, що ТОВ «Стоунсенд» використовувалося для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти на банківських рахунках вказаного підприємства є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Стоунсенд» відкрито рахунки в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

08 серпня 2023 року постановою детектива вказані грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках ТОВ «Стоунсенд» визнано речовим доказом.

Підставою для арешту майна банківських рахунків та грошових коштів ТОВ «Стонусенд» є відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме те, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Необхідність такого арешту зумовлена наявністю ризиків приховання, відчуження грошових коштів службовими особами ТОВ «Стоунсенд».

Таким чином, іншим способом, ніж накласти арешт на банківські рахунки та грошові кошти ТОВ «Стоунсенд», неможливо досягти завдань кримінального провадження.

Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

Відповідно до аналітичного продукту встановлено, що у ТОВ «Стоунсенд» відкрито рахунки в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київські області ОСОБА_6 від 08.08.2023 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323) в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634): рахунок № НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; рахунок № НОМЕР_11 , 978-ЄВРО; рахунок № НОМЕР_11 , 840-ДОЛАР США; рахунок № НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526): рахунок НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441): рахунок № НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; рахунок № НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США; рахунок № НОМЕР_9 , 978-ЄВРО; ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050): рахунок № НОМЕР_2 , 978-ЄВРО; рахунок № НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528): рахунок № НОМЕР_8 , 978-ЄВРО; рахунок № НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; рахунок № НОМЕР_8 , 840-ДОЛАР США; відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): рахунок № НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; рахунок № НОМЕР_6 , 978-ЄВРО; рахунок № НОМЕР_7 , 840-ДОЛАР США; АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346): рахунок № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72023110000000017 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна, накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, із врахуванням вимог ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

В клопотанні прокурора наведено достатні обґрунтування необхідності накладення арешту на майно, що на даному етапі досудового розслідування зумовлений потребами досудового розслідування у збереженні речових доказів, що виправдовує втручання у права та інтереси власника.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Стоунсенд» (код 41769323), відкритих у:

1) ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) код 35960913, Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6:

- рахунок № НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- рахунок № НОМЕР_11 , 978-ЄВРО;

- рахунок № НОМЕР_11 , 840-ДОЛАР США;

- рахунок № НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2) АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) код 35591059, Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5:

- рахунок НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3) АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) код 34575675, Україна, 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, A1»:

- рахунок № НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- рахунок № НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США;

- рахунок № НОМЕР_9 , 978-ЄВРО;

4) ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), (код 39544699), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2:

- рахунок № НОМЕР_2 , 978-ЄВРО;

- рахунок № НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

5) АТ «ОТП БАНК», (МФО 300528), код 21685166, Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, б. 43:

- рахунок № НОМЕР_8 , 978-ЄВРО;

- рахунок № НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- рахунок № НОМЕР_8 , 840-ДОЛАР США.

6) АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (код 14360570), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д:

- рахунок № НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- рахунок № НОМЕР_6 , 978-ЄВРО;

- рахунок № НОМЕР_7 , 840-ДОЛАР США;

7) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), (код 23494714), 04073, НОМЕР_15 , м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

- рахунок № НОМЕР_4 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Арешт майна може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1