Ухвала

від 12.09.2023 по справі 761/32440/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32440/23

Провадження № 1-кс/761/21077/2023

У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000420000037 від 21.06.2023 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головний підрозділ детективів БЕБ здійснює досудове розслідування

у кримінальному провадженні № 72023000420000037 від 21.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом протиправного заволодіння коштами Державного бюджету України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Встановлено, що службовими особами ДП «ШАХТА №1 «НОВОВОЛИНСЬКА» (код ЄДРПОУ 39806601), ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40111800), ТОВ «ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 25231717), ТОВ «БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА «ПРОМБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 40267064), ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39244468), його відокремленого підрозділу «ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ», іншими особами запроваджено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для проведення робіт з ліквідації вугільних підприємств України.

Директором ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» ОСОБА_4 02.06.2023 укладено з генеральним директором ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_5 договір підряду № 2/ор-23 на виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «Нововолинська» строком до 31.12.2023 на загальну суму 41816264,15 грн.

В ході моніторингу державних закупівель встановлено, що «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «Нововолинська» є єдиною закупівлею, яку здійснила ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» з моменту свого заснування. Неможливість вказаного підприємства здійснювати ліквідаційні роботи підтверджується відсутністю кваліфікованих співробітників, відповідної техніки, складських приміщень, вантажного автомобільного чи іншого устаткування, транспорту, обладнання, тощо.

Згідно з попередньо розробленим та погодженим співучасниками вчинення вказаного кримінального правопорушення незаконне заволодіння коштами вказаними особами планується здійснювати при реалізації проекту «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДІІ «ШАХТА №l «НОВОВОЛИНСЬКА» шляхом завищення обсягів та вартості робіт і матеріалів, невиконання ряду заходів, передбачених проектною та кошторисною документацією (в першу чергу зазначення у офіційних документах завідомо неправдивих відомостей про виконання високовитратних прихованих робіт у стволі шахти).

Невиконання зазначених робіт може завдати значної шкоди довкіллю шляхом підтоплення навколишніх населених пунктів, забруднення ґрунтів, а також потрапляння технічних шахтних вод у ґрунтові води, які використовуються для господарсько-питного водопостачання.

Відповідно до відведеної функції службові особи вказаних підприємств мають забезпечити підписання актів виконаних робіт, які фактично не проводилися, подальше незаконне переведення державних грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств та розподіл незаконно здобутих коштів між співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до даних «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» державним підприємством «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» перераховано на рахунок, відкритий ТОВ «ВО ДНIПРОСЕРВIС»

в АБ «УКРГАЗБАНК», кошти в особливо великих розмірах як оплата за роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом з ліквідації шахти «НОВОВОЛИНСЬКА».

Акти виконаних робіт, які стали підставою для незаконного переведення бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС», складено та підписано в порушення вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Держбуду України 05.07.2023 № 293, Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об?єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 903, з метою завищення обсягів та вартості виконаних робіт та поставлених матеріалів при виконанні вказаного договору з ліквідації ДПІ «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА».

У кримінальному провадженні органом досудового розслідування 04.08.2023 призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, яку доручено судовим експертам судовим експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, для встановлення ким виконано підписи в договорі підряду від 02.06.2023 між ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» та ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТ-РУКТУРИЗАЦІЯ» на виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «Нововолинська», документах, які стали підставою для його укладання, актах приймання виконаних робіт, платіжних дорученнях.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень підписів надаються оригінали документів, а також орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

Також у кримінальному провадженні 04.08.2023 призначено проведення судовими експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення переліку та об`єму фактично виконаних робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» відповідно до укладеного між ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕ-РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» 02.06.2023 договором підряду № 2/ор-23, вартості фактично виконаних робіт за вказаним об`єктом, чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт обсягам та вартості, визначеним проектною, кошторисною, первинною звітною документацією за вказаним об`єктом.

Службові особи ПП «ДОНЕЦЬКА МЕХКОЛОННА-95» (код ЄДРПОУ 33913704), ДП «БУРВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 34977347), ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39244468), інші невстановлені особи в порушення вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Держбуду України 05.07.2013 № 293, Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом травня-червня 2023 року привласнили кошти Державного бюджету України в особливо великих розмірах, виділені для проведення робіт з ліквідації вугільних підприємств України, шляхом умисного завищення в офіційних документах обсягів та вартості матеріалів і виконаних робіт.

Детективами (старшими детективами) Головного підрозділу детективів БЕБ, Територіального управління БЕБ у Львівській області, Територіального управління БЕБ у Волинській області на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва 22.08.2023 проведено обшуки на території м. Києва, Львівської, Волинської областей приміщень державного підприємства «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», його відокремленого підрозділу «ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ», ТОВ «ЕНЕРГІЯ» за місцями проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення., під час яких вилучено мобільні телефони, ноутбуки, інші електронні носії інформації, чорнові записи, документи, які мають значення для кримінального провадження.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем діяльності ТОВ «ЕНЕРГІЯ» виявлено та вилучено: посадова інструкція інженера з проектно-кошторисної роботи ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., посадова інструкція головного бухгалтера ФОП ОСОБА_7 на 2 арк., видаткова накладна № 24 від 10.08.2023 згідно договору від 01.06.2023 № 01/06/2 між ТОВ «БФ ПРОМБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 04.08.2023 згідно договору від 01.06.2023 № 01/06/2 між ТОВ «БФ ПРОМБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» на 1 арк., акт надання послуг № 3 від 01.06.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 4 від 23.06.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5 від 05.07.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 7 від 14.07.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 8 від 15.08.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 6 від 15.08.2023 на 1 арк., договір про надання послуг № 4/кб від 03.06.2023 на 3 арк., договір про надання послуг № 2/тд від 13.05.2023 на 3 арк., договір про надання послуг № 3/кб від 15.05.2023 на 3 арк., договір про надання послуг № 1/тд від 12.05.2023 на 3 арк., копія листа № 02/09.13 від 02.09.2022 щодо фактичного місцезнаходження ПП ДМК-95 на 1 арк., роздруківка формату А-4 із друкованими та рукописними записами на 17 арк., аркуш паперу формату А-3 із рукописними записами на 1 арк., аркуш паперу формату А-3 із виконавчими схемами щодо шахти № 1 «Нововолинська» на 7 арк., аркуш паперу формату А-3 зі схемами земель Нововолинської міської ради на 1 арк., аркуш паперу формату А-3 із друкованими та рукописними написами на 3 арк., аркуш паперу формату А-4 із виконавчими схемами щодо шахти № 1 «Нововолинська» на 16 арк., блокнот із чорновими рукописними записами з твердою білою обкладинкою та написом «ПУМБ працюємо для Вас» на 52 арк., план-схема проекту ліквідації ДП «Шахта № 1 Нововолинська» на 2 арк.

Зазначені вилучені речі і документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

Зазначені речі та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про осіб, задіяних в описаній злочинній схемі, підписи цих службових осіб, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто являються речовими доказами у провадженні.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічних, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, а також встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеної незаконної діяльності, та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо. Крім того, документи містять індивідуальні сліди підписів службових осіб та відтиски печаток.

Відомості, які містяться у згаданих документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17.01.2020 № 53/34336, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У кримінальному провадженні 22.08.2023 призначено проведення судовими експертами Київського науково-дослідногоінституту судовихекспертиз Міністерства юстиції України судової комп`ютерно-технічної експертизи для вирішення питання чи технічно справнінадані на дослідження мобільні телефони, ноутбуки, інша комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, вилучені під час проведення обшуків, чи можливо встановити їх користувачів, яка інформація міститься на вказаних мобільних телефонах, ноутбуках, іншій комп`ютерній техніці, електронних носіях інформації, яка міститься на них інформація стосовно організації та проведення робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «Нововолинська».

Ураховуючи викладене, указані документи постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Слідчий просив проводити розгляд скарги без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене та вилучене 22.08.2023 у ході проведення обшуку

на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 85, м. Червоноград Львівської області, за місцем діяльності ТОВ «ЕНЕРГІЯ», а саме: посадова інструкція інженера з проектно-кошторисної роботи ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., посадова інструкція головного бухгалтера ФОП ОСОБА_7 на 2 арк., видаткова накладна № 24 від 10.08.2023 згідно договору від 01.06.2023 № 01/06/2 між ТОВ «БФ ПРОМБУДРЕ-КОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» на 1 арк., видаткова накладна № 12 від 04.08.2023 згідно договору від 01.06.2023 № 01/06/2 між ТОВ «БФ ПРОМБУДРЕ-КОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» на 1 арк., акт надання послуг № 3 від 01.06.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 4 від 23.06.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 5 від 05.07.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 7 від 14.07.2023 на 1 арк., акт надання послуг № 8 від 15.08.2023 на 1 арк., рахунок на оплату № 6 від 15.08.2023 на 1 арк., договір про надання послуг № 4/кб від 03.06.2023 на 3 арк., договір про надання послуг № 2/тд від 13.05.2023 на 3 арк., договір про надання послуг № 3/кб від 15.05.2023 на 3 арк., договір про надання послуг № 1/тд від 12.05.2023 на 3 арк., копія листа № 02/09.13 від 02.09.2022 щодо фактичного місцезнаходження ПП ДМК-95 на 1 арк., роздруківка формату А-4 із друкованими та рукописними записами на 17 арк., аркуш паперу формату А-3 із рукописними записами на 1 арк., аркуш паперу формату А-3 із виконавчими схемами щодо шахти № 1 «Нововолинська» на 7 арк., аркуш паперу формату А-3 зі схемами земель Нововолинської міської ради на 1 арк., аркуш паперу формату А-3 із друкованими та рукописними написами на 3 арк., аркуш паперу формату А-4 із виконавчими схемами щодо шахти № 1 «Нововолинська» на 16 арк., блокнот із чорновими рукописними записами з твердою білою обкладинкою та написом «ПУМБ працюємо для Вас» на 52 арк., план-схема проекту ліквідації ДП «Шахта № 1 Нововолинська» на 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1