Ухвала

від 08.09.2023 по справі 761/32161/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32161/23

Провадження № 1-кс/761/20920/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000420000037 від 21 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №72023000420000037 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службовими особами ДП «ШАХТА №1 «НОВОВОЛИНСЬКА» (код ЄДРПОУ 39806601), ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40111800), ТОВ «ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 25231717), ТОВ «БАГАТОПРО¬ФІЛЬНА ФІРМА «ПРОМБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 40267064), ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39244468), його відокремленого підрозділу «ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ», іншими особами запроваджено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для проведення робіт з ліквідації вугільних підприємств України.

Директором ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» ОСОБА_4 02.06.2023 укладено з генеральним директором ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» ОСОБА_5 договір підряду № 2/ор-23 на виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «Нововолинська» строком до 31.12.2023 на загальну суму 41 816 264,15 грн.

В ході моніторингу державних закупівель встановлено, що «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «Нововолинська» є єдиною закупівлею, яку здійснила ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» з моменту свого заснування. Неможливість вказаного підприємства здійснювати ліквідаційні роботи підтверджується відсутністю кваліфікованих співробітників, відповідної техніки, складських приміщень, вантажного автомобільного чи іншого устаткування, транспорту, обладнання, тощо.

Згідно з попередньо розробленим та погодженим співучасниками вчинення вказаного кримінального правопорушення незаконне заволодіння коштами вказаними особами планується здійснювати при реалізації проекту «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДІІ «ШАХТА №l «НОВОВОЛИНСЬКА» шляхом завищення обсягів та вартості робіт і матеріалів, невиконання ряду заходів, передбачених проектною та кошторисною документацією (в першу чергу зазначення у офіційних документах завідомо неправдивих відомостей про виконання високовитратних прихованих робіт у стволі шахти).

Невиконання зазначених робіт може завдати значної шкоди довкіллю шляхом підтоплення навколишніх населених пунктів, забруднення ґрунтів, а також потрапляння технічних шахтних вод у ґрунтові води, які використовуються для господарсько-питного водопостачання.

Відповідно до відведеної функції службові особи вказаних підприємств мають забезпечити підписання актів виконаних робіт, які фактично не проводилися, подальше незаконне переведення державних грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств та розподіл незаконно здобутих коштів між співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до даних «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» державним підприємством «ОК «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» перераховано на рахунок, відкритий ТОВ «ВО ДНIПРОСЕРВIС» в АБ «УКРГАЗБАНК», кошти в особливо великих розмірах як оплата за роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом з ліквідації шахти «НОВОВОЛИНСЬКА».

Акти виконаних робіт, які стали підставою для незаконного переведення бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС», складено та підписано в порушення вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Держбуду України 05.07.2023 № 293, Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об?єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 903, з метою завищення обсягів та вартості виконаних робіт та поставлених матеріалів при виконанні вказаного договору з ліквідації ДПІ «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА».

У кримінальному провадженні органом досудового розслідування 04.08.2023 призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, яку доручено судовим експертам судовим експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, для встановлення ким виконано підписи в договорі підряду від 02.06.2023 між ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» та ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» на виконання робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «Нововолинська», документах, які стали підставою для його укладання, актах приймання виконаних робіт, платіжних дорученнях.

Також у кримінальному провадженні 04.08.2023 призначено проведення судовими експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення переліку та об`єму фактично виконаних робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП Шахта № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» відповідно до укладеного між ДП «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕ-РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ» та ТОВ «ВО ДНІПРОСЕРВІС» 02.06.2023 договором підряду № 2/ор-23, вартості фактично виконаних робіт за вказаним об`єктом, чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт обсягам та вартості, визначеним проектною, кошторисною, первинною звітною документацією за вказаним об`єктом.

Детективами (старшими детективами) Головного підрозділу детективів БЕБ, Територіального управління БЕБ у Львівській області, Територіального управління БЕБ у Волинській області на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва 22.08.2023 проведено обшуки на території м. Києва, Львівської, Волинської областей приміщень державного підприємства «ОБ`ЄДНАНА КОМПАНІЯ «УКРВУГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ», його відокремленого підрозділу «ЗАХІДНА ДИРЕКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ ШАХТ», ТОВ «ЕНЕРГІЯ», за місцем розташування земельних ділянок, будівель та споруд ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» та проведенням робіт з ліквідації шахти, за місцями проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення., під час яких вилучено мобільні телефони, ноутбуки, інші електронні носії інформації, чорнові записи, документи, які мають значення для кримінального провадження.

У ході проведення обшуків за адресою: вул. Шахтарська, 42, м. Нововолинськ, Волинська обл., за місцем розташування земельних ділянок, будівель та споруд ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» та проведенням робіт з ліквідації шахти виявлено та вилучено документи щодо проведення робіт з фізичної ліквідації шахти, а саме: інструкції з охорони праці, проекти ліквідації шахти «Нововолинська», журнал обліку завезення ґрунту, посадова інструкція з виконання робіт, проект виконання робіт, журнали авторського нагляду, настанова щодо проведення авторського нагляду, журнал реєстрації інструктажів, договори, акти, листи, плани, відповіді на зауваження, додатки до відповіді на зауваження, проектна документація гірничого відводу по шахті № 1 «Нововолинська», посадова інструкція для сторожа, договори про надання послуг, які мають значення для кримінального провадження.

Зазначені вилучені речі і документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива БЕБ України від 01 вересня 2023 року вилучене під час обшуку за адресою: вул. Шахтарська, 42, м. Нововолинськ, Волинська обл., за місцем розташування земельних ділянок, будівель та споруд ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» та проведенням робіт з ліквідації шахти майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000420000037.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене 01 вересня 2023 року під час обшуку за адресою: вул. Шахтарська, 42, м. Нововолинськ, Волинська обл., за місцем розташування земельних ділянок, будівель та споруд ДП «ШАХТА № 1 «НОВОВОЛИНСЬКА» та проведенням робіт з ліквідації шахти, а саме: інструкції з охорони праці, проекти ліквідації шахти «Нововолинська», журнал обліку завезення ґрунту, посадова інструкція з виконання робіт, проект виконання робіт, журнали авторського нагляду, настанова щодо проведення авторського нагляду, журнал реєстрації інструктажів, договори, акти, листи, плани, відповіді на зауваження, додатки до відповіді на зауваження, проектна документація гірничого відводу по шахті № 1 «Нововолинська», посадова інструкція для сторожа, договори про надання послуг, з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні №72023000420000037, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1