Ухвала

від 12.09.2023 по справі 761/31507/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31507/23

Провадження № 1-кс/761/20499/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах MASLINE HOLDINGS LTD, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 грудня 2022 року у справі №761/27751/22, у рамках кримінального провадження № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року.

У рамках досудового розслідування судом встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно протоколів огляду від 18.04.2022 та від 06.12.2022, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни Російської Федерації - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Так, встановлено використання удаваних договорів для незаконного перерахування коштів засновником АТ «Альфа-Банку - компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), та пов`язаними з нею компаніями «Greatford Limited» (Кіпр) та «ABHU Finance PLC» (Кіпр) на користь кіпрських компаній «Fostar Limited» (що входить до «Alfa Group») та «Masline Holdings LTD» з метою приховування активів компаній, що належать російським олігархам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

28.02.2022 рішенням Ради Європи введено персональні санкції щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Пізніше, в середині березня по відношенню обох бізнесменів, а також ОСОБА_14 були введені блокуючі санкції Великобританії.

В свою чергу, 21.03.2022 Національний банк України визнав акціонерів «Альфа-Банку» ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та Петра Авена особами, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу. Крім того, 24.03.2022 Уряд Великобританії ввів додаткові санкції «Альфа-Банк» (Російська Федерація).

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022, відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_14 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з Російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 462,91 млн. грн) на рахунки, відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Відповідно до матеріалів Держфіномоніторингу встановлено, що 03.03.2022 з рахунків «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та «ABHU Finance PLC» (Кіпр), відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346) перераховано кошти у сумі 3,6 млн. дол США та 1,93 млн. Євро на рахунки «Fostar Limited» (Кіпр), відкриті в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), які в подальшому були перераховані на інший власний рахунок у цьому ж банку № НОМЕР_1 .

Так, компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_2 (840), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн. дол США (еквівалент 35,10 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_2 (978), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн Євро (еквівалент 64,02 млн грн), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн. дол. США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 99,13 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_1 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Також, компанією «ABHU Finance PLC» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого «ABHU Finance PLC» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн. дол. США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн. дол США (еквівалент 70,07 млн. грн.), з рахунків № НОМЕР_3 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Предметом вказаних фінансових операцій виступають попередні договори купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «Нова охорона» (код ЄДРПОУ 34967436) між Fostar Limited» (Кіпр) та «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) від 21.02.2022 та 22.02.2022 відповідно.

Відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) та Fostar Limited» (Кіпр) є пов`язаними компаніями, які контролюються громадянами російської федерації, а саме: ABH Ukraine Limited - адреса: Республіка Кіпр, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, керівники: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , засновник - компанія «ABH Holdings S.A.» (Люксембург), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_18 ; ABHU Finance PLC - адреса: Республіка Кіпр, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх, керівники: ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , засновник - компанія «ABH Ukraine Limited», кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 - адреса: АДРЕСА_1 , керівник та засновник: ОСОБА_20 . Підприємство входить до російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Alfa Group», є співзасновником ПрАТ «СК «Альфа Страхування», та засновником ТОВ «Нова Охорона» (код ЄДРПОУ 34967436).

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що фінансові операції щодо перерахування коштів у розмірі 3,6 млн дол США та 1,93 Євро з рахунків «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), «ABHU Finance PLC» (Кіпр) на рахунок «Fostar Limited» (Кіпр) є економічно-необґрунтованими, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів Російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 3,6 млн. дол США та 1,93 Євро, що є особливо великим розміром.

У подальшому, 28.06.2022 директору «Fostar Limited» ОСОБА_21 складено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 с. 27 ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України у вчиненні перерахованих вище дій та направлено в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Кіпр для вручення останній.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку «Fostar Limited», відкритому у АТ «Альфа-Банк», можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки набуті в результаті вчинення протиправних дій.

22.04.2022 року винесено постанову про визнання грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Masline Holdings Limited», «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC» речовими доказами.

06.12.2022 року винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Альфа-Банк», який використовується компанією «Fostar Limited», речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 грудня 2022 року у справі №761/27751/22, у рамках кримінального провадження № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку компанії «Fostar Limited» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), назву якого змінено на АТ «Сенс Банк», із забороною вчиняти видаткові операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

29 серпня 2023 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах MASLINE HOLDINGS LTD, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 грудня 2022 року у справі №761/27751/22, у рамках кримінального провадження № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року. У своєму клопотанні заявник зазначає, що під час накладення арешту слідчому судді не надано жодного доказу, який би свідчив про те, що майно, а саме: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках компанії «Fostar Limited» були направлені на ослаблення держави Україна. Заявник вказує, що подальший арешт може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб.

Заявник підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо скасування арешту.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).

Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, суд приймає до уваги інформацію сторони обвинувачення про те, що 06.12.2022 року винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Альфа-Банк», який використовується компанією «Fostar Limited», речовим доказом.

У даному випадку судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу законності, а саме втручання є пропорційним, адже відповідає тяжкості правопорушення.

Обставин, передбачених ст. 174 КПК України, які б слугували підставою для скасування арешту майна повністю чи частково не встановлено, оскільки досудове розслідування не завершене та проводяться слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення достовірних обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий суддя вважає, що до проведення необхідних процесуальних та слідчих дій, арешт вказаного майна скасуванню не підлягає, оскільки такі дії можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про скасування арешту не містить посилань на те, що в подальшому застосуванні арешту минула потреба та арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання MASLINE HOLDINGS LTD задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах MASLINE HOLDINGS LTD, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 грудня 2022 року у справі №761/27751/22, у рамках кримінального провадження № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1