Ухвала

від 11.09.2023 по справі 523/12815/23

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/12815/23

Провадження №1-кс/523/2879/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

11.09.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №12022162490001281 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду міста Одеси звернувся адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №12022162490001281 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №12022162490001281 від 29.11.2022, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтоване тим, що вилучені в ході обшуку речі є особистими речами ОСОБА_5 та жодного значення для досудового розслідування не мають, а також враховуючи той факт, що у зв`язку із заявою директора ТОВ «СТРАТЕГ» про повне відшкодування завданої шкоди та примирення із стороною по справі повністю відпала подальша необхідність у застосуванні цього заходу.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про скасування арешту накладеного на майно вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 заперечив, просив відмовити у задоволенні вказаного клопотання, оскільки вказане є передчасним, крім того, наразі ним внесено відомості до ЄРДР, щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України та необхідно провести певні слідчі дії.

Заявник адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні підтримала надане нею клопотання про скасування арешту з майна, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому, крім того пояснила, що ОСОБА_5 дійсно працює у системі безпеки ТОВ "АФ-ГРУПП", у зв`язку із чим у нього вдома могли зберігатись певні договори, або копії документів контрагентів компанії, але наразі жодних притензій до компанії, а тим більш особисто до ОСОБА_5 немає, так як компанією повністю відшкодовані збитки потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні ТОВ "Стратег", крім того жоден вилучений документ не має відношення до кримінального провадження та жодних слідчих дій із вилученими у ОСОБА_5 документами не проводилось. На питання суду, представник відповіла, що не знає кто такий громадянин ОСОБА_6 та яким чином його паспорт для виїзду за кордон опинився у квартирі ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023162490001050 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси від 14.08.2023, у справі №523/12815/23, накладено арешт на:

- Паспорт громадянина України ОСОБА_6 для виїзду за кордон НОМЕР_1 ;

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 27.08.2020;

- Угода про нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю від 27.08.2020;

- Анкета службы безопасности;

- Дебьютерская задолженность на 18.04.2022;

- Розписка від 18.04.2022;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 , копія ІПН ОСОБА_8 ;

- Заява ОСОБА_8 ;

- Заява ОСОБА_8 від 27.08.2020;

- Згода на обробку персональних даних від 27.08.2020;

- Договір про нерозголошення комерційної інформації ТОВ «АФ-Групп» від 23.11.2020;

- Дополнительное соглашение к Договору № 01-10/19;

- Розписка ОСОБА_9 від 02.07.2020 в 4 прим.;

- Объяснительная выд 24.04.2019;

- Объяснительная выд 26.02.2018;

- Заявление від 26.02.2018;

- Розписка ОСОБА_10 ;

- Скрін-шот;

- Протокол від 14.04.2019;

- Розписка від 14.04.2021;

- Лист ТОВ «АТП-2020»;

- Рішення № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

- Статут ТОВ «НЬЮ БРОК» в 2 прим.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору;

- Запит про отримання витягу з Реєстру;

- Опис, код: 102886091724;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій № 03.3-12/1083 в 2 прим.;

- Витяг № 1815534500631;

- Опис код: 4948406900;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 03.3-12/1456 в 2 прим.;

- Витяг з реєстру митних брокерів;

- Лист ДФС № 38009/6/99-99-18-01-01-15;

- Конверт;

- Заява ОСОБА_11 ;

- Заява ОСОБА_12 ;

- Рішення № 2 ТОВ «НЬЮ БРОК»;

- Наказ № 1-к від 23.01.2020;

- Опис, код: 262068738449;

- Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 04/20 ТОВ «АТП 2020»;

- Опис код: 119385087822;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АТП 2020»;

- Опис, код: 155606719684 в 2 прим.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 , копія ІПН ОСОБА_13 ;

- Рішення № 10 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 7 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 3 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

- Опис № 155606719684;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Рішення № 5 ТОВ «АТП 2020»;

- Опис № 155606719684;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020 та копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020;

- Мобільний телефон марки «Самсунг», з сім-карткою № НОМЕР_2 , imei1; НОМЕР_3 , imei2; НОМЕР_4 .

Розгляд клопотання було проведено у відсутність власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Виходячи з викладеного, враховуючи долучені до клопотання матеріали, повне відшкодування завданої шкоди та примирення між сторонами по справі, крім того, враховуючи, що з моменту накладання арештуна вилучене майно (14.08.2023року) до надходження клопотання про зняття арешту (07.09.2023 року) жодних процесуальних дій або рішень, які стосувались би вилученого майна слідчим або прокурором по справі не проводилось, жодних експертиз призначено не було, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний момент відпала необхідність у застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна накладений на: Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 27.08.2020; Угода про нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю від 27.08.2020; Анкета службы безопасности; Дебьютерская задолженность на 18.04.2022; Розписка від 18.04.2022; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 , копія ІПН ОСОБА_8 ; Заява ОСОБА_8 ; Заява ОСОБА_8 від 27.08.2020; Згода на обробку персональних даних від 27.08.2020; Договір про нерозголошення комерційної інформації ТОВ «АФ-Групп» від 23.11.2020; Дополнительное соглашение к Договору № 01-10/19; Розписка ОСОБА_9 від 02.07.2020 в 4 прим.; Объяснительная выд 24.04.2019; Объяснительная выд 26.02.2018; Заявление від 26.02.2018; Розписка ОСОБА_10 ; Скрін-шот; Протокол від 14.04.2019; Розписка від 14.04.2021; Лист ТОВ «АТП-2020»; Рішення № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.; Статут ТОВ «НЬЮ БРОК» в 2 прим.; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору; Запит про отримання витягу з Реєстру; Опис, код: 102886091724; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.; Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій № 03.3-12/1083 в 2 прим.; Витяг № 1815534500631; Опис код: 4948406900; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»; Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 03.3-12/1456 в 2 прим.; Витяг з реєстру митних брокерів; Лист ДФС № 38009/6/99-99-18-01-01-15; Конверт; Заява ОСОБА_11 ; Заява ОСОБА_12 ; Рішення № 2 ТОВ «НЬЮ БРОК»; Наказ № 1-к від 23.01.2020; Опис, код: 262068738449; Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»; Рішення № 04/20 ТОВ «АТП 2020»; Опис код: 119385087822; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АТП 2020»; Опис, код: 155606719684 в 2 прим.; Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 , копія ІПН ОСОБА_13 ; Рішення № 10 ТОВ «АТП 2020»; Рішення № 7 ТОВ «АТП 2020»; Рішення № 3 ТОВ «АТП 2020»; Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»; Опис № 155606719684; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; Рішення № 5 ТОВ «АТП 2020»; Опис № 155606719684; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020 та копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020; Мобільний телефон марки «Самсунг», з сім-карткою № НОМЕР_2 , imei1; НОМЕР_3 , imei2; НОМЕР_4 , тому в цій частині слідчий суддя вважає, що наявні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси від 14.08.2023 року у справі № 523/12815/23, в рамках кримінального провадження №12022162490001281 від 29.11.2022.

Щодо скасування арешту накладеного на паспорт громадянина України ОСОБА_6 для виїзду за кордон НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає вказану вимогу передчасною, оскільки на даний час досудовим розслідуванням не встановлено власника вилученого майна, крім того, прокурором у зазначеному кримінальному провадженні 09.09.2023 року внесені відомості до ЄРДР, щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.358 ч.3 КК України та необхідно провести певні слідчі дії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні №12022162490001281 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 27.08.2020;

- Угода про нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю від 27.08.2020;

- Анкета службы безопасности;

- Дебьютерская задолженность на 18.04.2022;

- Розписка від 18.04.2022;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 , копія ІПН ОСОБА_8 ;

- Заява ОСОБА_8 ;

- Заява ОСОБА_8 від 27.08.2020;

- Згода на обробку персональних даних від 27.08.2020;

- Договір про нерозголошення комерційної інформації ТОВ «АФ-Групп» від 23.11.2020;

- Дополнительное соглашение к Договору № 01-10/19;

- Розписка ОСОБА_9 від 02.07.2020 в 4 прим.;

- Объяснительная выд 24.04.2019;

- Объяснительная выд 26.02.2018;

- Заявление від 26.02.2018;

- Розписка ОСОБА_10 ;

- Скрін-шот;

- Протокол від 14.04.2019;

- Розписка від 14.04.2021;

- Лист ТОВ «АТП-2020»;

- Рішення № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

- Статут ТОВ «НЬЮ БРОК» в 2 прим.;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору;

- Запит про отримання витягу з Реєстру;

- Опис, код: 102886091724;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій № 03.3-12/1083 в 2 прим.;

- Витяг № 1815534500631;

- Опис код: 4948406900;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 03.3-12/1456 в 2 прим.;

- Витяг з реєстру митних брокерів;

- Лист ДФС № 38009/6/99-99-18-01-01-15;

- Конверт;

- Заява ОСОБА_11 ;

- Заява ОСОБА_12 ;

- Рішення № 2 ТОВ «НЬЮ БРОК»;

- Наказ № 1-к від 23.01.2020;

- Опис, код: 262068738449;

- Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 04/20 ТОВ «АТП 2020»;

- Опис код: 119385087822;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АТП 2020»;

- Опис, код: 155606719684 в 2 прим.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 , копія ІПН ОСОБА_13 ;

- Рішення № 10 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 7 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 3 ТОВ «АТП 2020»;

- Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

- Опис № 155606719684;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Рішення № 5 ТОВ «АТП 2020»;

- Опис № 155606719684;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020 та копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020;

- Мобільний телефон марки «Самсунг», з сім-карткою № НОМЕР_2 , imei1; НОМЕР_3 , imei2; НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити заінтересованим особам.

Повний текст ухвали буде оголошено 13.09.2023 року о 09-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1