Ухвала

від 13.09.2023 по справі 760/20694/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/20694/23

Провадження №1-кс/760/8712/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області перебуває досудове розслідування кримінального провадження №42021110000000173 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київського регіону функціонує протиправна схема, спрямована на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, а саме, що певні громадянин України з 2013 року по теперішній час здійснюють систематичний продаж об`єктів нерухомості. Зокрема, відповідно до «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» громадяни України протягом зазначеного проміжку часу здійснювали операції з продажу (міни) об`єктів нерухомого майна, які знаходяться за адресами розташування ряду житлових комплексів.

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серед інших виступав замовником будівництва багатоквартирних житлових будинків на території Київської області, у тому числі ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_4 (земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222481600:02:001:5118, 3222481600:02:001:5119, 3222481600:02:001:5120, 3222481600:02:001:5124, 3222481600:02:001:5125, 3222481600:02:001:5141, 3222481600:02:001:5139, 3222481600:02:001:5140, 3222481600:02:001:5136, 3222481600:02:001:5133, 3222481600:02:001:5134, 3222481600:02:001:5138, 3222481600:02:001:5135, 3222481601:01:050:5154, 3222481600:02:001:5544, 3222481600:02:001:5543, 3222481600:01:050:5161, 3222481600:01:050:5153, 222481600:01:050:5150, 3222481600:01:050:5151)), а також іншими адресами, та в подальшому переслідуючи мету отримання доходу та ухилення від сплати з нього податків, зборів (обов`язкових платежів), уклали договори купівлі-продажу, зокрема на квартири та приміщення, які розташовані на території Київської області, з особами, які виявили бажання набути їх у власність.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично займався підприємницькою діяльністю у вигляді систематичного продажу нерухомого майна (квартир та приміщень) об`єктів нерухомості, які розташовані на території Київської області, а також достеменно знаючи про необхідність здійснення сплати за вказаний період податку на доходи фізичних осіб, військового збору, сплати повної суми зобов`язань з податку на додану вартість, ухилявся від таких сплат.

Встановлено, що правочини з відчуження зазначених об`єктів нерухомого майна громадянином України ОСОБА_5 посвідчувались приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

Враховуючи вищезазначене з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та якими посвідчувались правочини з відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна, мають значення для встановлення обставин здійснення операцій з продажу об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 у тому числі для проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий стверджує, що іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , як шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування не має.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Слідчий подала до суду заяву в якому підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в повному обсязі та просила здійснити розгляд без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області перебуває досудове розслідування кримінального провадження №42021110000000173 від 02.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим доведено, що з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів, вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 . Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 09.08.2023 встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні №42021110000000173 від 02.07.2021 не входить вищезазначений слідчий, у зв`язку з чим, в частині надання останньому тимчасового доступу до документів слід відмовити.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що стосуються продажу нерухомого майна розташованого за адресою:

- АДРЕСА_9 , кв. АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_32 , кв. АДРЕСА_33 , кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_34 , кв. АДРЕСА_35 , кв. АДРЕСА_36 , кв. АДРЕСА_13 , кв. АДРЕСА_37 ;

- АДРЕСА_38 , кв. АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_39 , кв. АДРЕСА_33 , кв. АДРЕСА_40 , кв. АДРЕСА_20 , кв. АДРЕСА_41 , кв. АДРЕСА_21 , кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_42 , кв. АДРЕСА_3 , кв. АДРЕСА_43 , кв. АДРЕСА_6 , кв. АДРЕСА_44 , кв. АДРЕСА_13 , кв. АДРЕСА_32 , кв. АДРЕСА_45 , кв. АДРЕСА_46 , кв. АДРЕСА_8 , кв. АДРЕСА_47 , кв. АДРЕСА_48 , кв. АДРЕСА_36 , кв. АДРЕСА_49 , кв. АДРЕСА_50 ;

- АДРЕСА_51 , кв. АДРЕСА_52 , кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_36 , кв. АДРЕСА_40 , кв. АДРЕСА_53 , кв. АДРЕСА_33 , кв. АДРЕСА_45 , кв. АДРЕСА_32 , кв. АДРЕСА_42 , кв. АДРЕСА_54 , кв. АДРЕСА_8 , кв. АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_3 , кв. АДРЕСА_13 , кв. АДРЕСА_20 , кв. АДРЕСА_12 , кв. АДРЕСА_48 , кв. АДРЕСА_23 , кв. АДРЕСА_55 ;

- АДРЕСА_56 , кв. АДРЕСА_41 , кв. АДРЕСА_52 , кв. АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_12 , кв. АДРЕСА_44 , кв. АДРЕСА_40 , кв. АДРЕСА_13 , кв. АДРЕСА_39 , кв. АДРЕСА_57 , кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_43 , кв. АДРЕСА_33 , кв. АДРЕСА_58 , кв. АДРЕСА_8 , кв. АДРЕСА_47 , кв. АДРЕСА_49 , кв. АДРЕСА_59 , кв. АДРЕСА_32 , кв. АДРЕСА_60 ;

- АДРЕСА_61 , кв. АДРЕСА_33 , кв. АДРЕСА_20 , кв. АДРЕСА_46 , кв. АДРЕСА_3 , кв. АДРЕСА_57 , кв. АДРЕСА_35 , кв. АДРЕСА_13 , кв. АДРЕСА_45 , кв. АДРЕСА_48 , кв. АДРЕСА_39 , кв. АДРЕСА_42 , кв. АДРЕСА_52 , кв. АДРЕСА_47 , кв. АДРЕСА_49 , кв. АДРЕСА_54 , кв. АДРЕСА_40 , кв. АДРЕСА_1 , кв. АДРЕСА_12 , кв. АДРЕСА_58 , кв. АДРЕСА_8 , кв. АДРЕСА_53 , кв. АДРЕСА_21 , кв. АДРЕСА_36 , кв. АДРЕСА_23 , кв. АДРЕСА_4 , кв. АДРЕСА_6 , кв. АДРЕСА_62 ;

- АДРЕСА_63 ;

- АДРЕСА_64 кв. 11, кв. 29, кв.20, кв. 12, кв. 27, кв. 25, кв. 23, кв. 18;

- АДРЕСА_65 . 18, кв. 19, кв.14, кв. 8, кв. 9, кв. 13, кв. 20, кв. 22, кв. 11, кв. 21, кв. 7, кв. 30, кв. 16, кв. 10;

- АДРЕСА_66 , кв. АДРЕСА_48 , кв. АДРЕСА_36 , кв. АДРЕСА_6 , кв. АДРЕСА_20 , кв. АДРЕСА_46 , кв. АДРЕСА_32 , кв. АДРЕСА_40 , кв. АДРЕСА_12 , кв. АДРЕСА_23 , кв. АДРЕСА_54 , кв. АДРЕСА_67 ,

а саме: до договорів купівлі-продажу квартир (приміщень) та земельних ділянок, попередніх договорів, договорів купівлі-продажу майнових прав, інших договорів, додатків до них, документів, які підтверджують право власності на об`єкти нерухомого майна (житлового будинку), які в подальшому були реалізовані фізичним особам, довіреностей, квитанцій, платіжних доручень та інших документів щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів за вказаними правочинами, розписок чи актів про отримання готівкових коштів, інших документів, які підтверджують повний розрахунок за договорами та інформації про сплачені податки з доходу фізичних осіб, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, військового збору по вище вказаних об`єктах нерухомості, які залишилися у справі нотаріуса, а також до всіх інших документальних матеріалів, що слугували підставою для нотаріального посвідчення та укладання вище вказаних договорів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12