Ухвала
від 24.08.2023 по справі 757/34875/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34875/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 12022000000000530,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна ухвалами: слідчого судді Печерського раи?онного суду м. Києва від 29.03.2023 (справа № 757/11337/23-к), слідчого судді Печерського раи?онного суду м. Києва від 24.04.2023 (справа № 757/15209/23-к), слідчого судді Печерського раи?онного суду м. Києва від 29.03.2023 (справа № 757/11315/23-к), Киі?вського апеляціи?ного суду від 26.06.2023 в рамках кримінального провадження № 12022000000000530 від 16.06.2022.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту маи?на, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК Украі?ни, також посилається на те, що накладении? арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своі?м маи?ном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правових підстав для арешту маи?на.

Заявник у клопотанні зазначає, що під час прии?няття слідчими суддями рішень про накладення арешту на маи?но ними не враховані доводи сторони захисту, що речі і документи, вилучені під час проведення житла, нежитлових приміщень та транспортних засобів, які належать ОСОБА_5 та членам и?ого родини, не є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки не зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, не можуть бути використані в якості доказів у провадженні та, в цілому, не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК Украі?ни.

Також заявник посилається на лист старшого слідчого в ОВС ГСУ НП Украі?ни капітана поліціі? ОСОБА_7 від 12.07.2023 за No 25835лн/24/11/2-2023/вс Головним слідчим управлінням Національноі? поліціі? Украі?ни здіи?снюється досудове розслідування у кримінальному провадженні No 12022000000000530 від 16.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 260 КК Украі?ни, в рамках якого проводяться необхідні слідчі та розшукові діі?, направлені на встановлення причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб.

На підставі вже зібраних матеріалів кримінального провадження планується оголошення про підозру групі осіб, які безпосередньо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не є стороною у кримінальному провадження та перебуває у статусі свідка.

В ході здіи?снення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження будь-яких протиправних діи? або ознак порушення вимог чинного законодавства свідком ОСОБА_5 , встановлено та виявлено не було.

На думку особи, яка звернулась з клопотанням про скасування арешту, на теперішніи? час відсутні підстави для подальшого перебування маи?на в статусі арештованого, оскільки:

- речі і документи, які вилучені у ОСОБА_5 та членів и?ого родини, не є об`єктами вчинення кримінального правопорушення, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі и?ого сліди та не містять інших відомостеи?, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних діи?, та, як наслідок, не є доказом в розумінні статті 98 КПК Украі?ни;

- речі і документи, які вилучені у ОСОБА_5 та членів и?ого родини, не мають відношення до цього та/або інших кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здіи?снюється наразі правоохоронними органами, зокрема, Головним слідчим управлінням Національноі? поліціі? Украі?ни;

- ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні No 12022000000000530 від 16.06.2022 не повідомлялось, у зв?язку з чим відсутні підстави для подальшого утримання належного и?ому маи?на.

Адвокат зазначає та органом досудового розслідування фактично підтверджено, що ОСОБА_5 не причетнии? до вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні No 12022000000000530 від 16.06.2022, а доводи прокурора, на підставі яких прии?няті рішення про накладення арешту на маи?но фактично ґрунтуються на припущеннях.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката та прокурора, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням Національноі? поліціі? Украі?ни, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні No 12022000000000530 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК Украі?ни.

В рамках наведеного кримінального провадження, накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2023 (справа № 757/11337/23-к), на майно, вилучене 21.03.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 з метою збереження речових доказів, а саме:

- чорнові записи.

Накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2023 (справа № 757/15209/23-к), на майно, вилучене 21.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ;

- ключі запалювання від автомобіля BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_3 .

Накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2023 (справа № 757/11315/23-к), на майно, вилучене 21.03.2023 під час проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , а саме:

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Укрспецстрой»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Банк-2018»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» вересень-грудень 2017»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС акти 2018-2019-2020»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ Документ сформований в системі «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС договори 2019,2021»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «ООО «Укрспецстрой» Зарплата»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «КАСА-2019 ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали - 2018 ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Аналогічні договори «Укрспецстрой»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС матеріали 2019»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Банк 2017 р.»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» січень-серпень 2017»;

- Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» 2017 договори замовники»;

- Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Основні засоби»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Договори УСС Замовники-2018»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «звіти УСС 2020»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти на закриття прихованих робіт;

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Довідки про вартість виконаних робіт та витрат;

- Папка - швидкозшивач рожевого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Уставні документи (оригінали);

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Кошторисна документація на капітальний ремонт приміщень Олександріївської клінічної лікарні міста Києва, за адресою: м. Київ, вул.. Шовковична, 39/1, вказані документи поміщені до картонної коробки №1 з биркою;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали УКРСПЕЦСТРОЙ 2016»;

- Папка - швидкозшивач темно-зеленого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» Договори 2016»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС Банк 2019»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Матеріали-2020-2021-2022 ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Акти виконаних робіт 2017»;

- Папка - швидкозшивач темно-синього кольору з документацією «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Кадри ТОВ ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Накази 2015-2017»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «УСС звіти 2021»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», на якій наявний напис «Охрана труда УСС»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме:Довідки на закриття виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки - фактури, ТТН ТОВ «ТК Барвінок»;

- Папка синього кольору з документацією, а саме: рішення про реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», ТОВ «А-ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: платіжні документи;

- Папка червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (грудень 2018);

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти списання ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» 2018-2019;

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: УСС звіти 2018;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: «подписать поточна»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: довідки КБ-3;

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Зарплата УСС 2015-2016-2017;

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти Ирпень 2017;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: реєстраційні та дозвільні документи;

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Акти Ирпень 2017 (дог. No4-16);

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: УСС звіти 2017;

- Папка з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: УСС звіти 2019;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: БАНК УКРСПЦЕСТРОЙ 2020;

- Журнал реєстраційних перевірок ООО «Укрспецстрой»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: Інформація для тендера;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», а саме: платіжні документи 2016-2018, вказана документація поміщена до картонної коробки No2 з биркою;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП»,

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП» на якій наявний напис «ОП А-ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ«А-ГРУП», на якій наявний напис «А-ГРУП Акти 2020»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «КАСА 2021 ТОВ «А-ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «БАНК А ГРУП 2020»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «КАСА ТОВ «А-ГРУП» 2019-2020»;

- Папка - швидкозшивач бордового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп Банк 01.2020-07.2020»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп Банк 2019»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Аналогічні договори «А-ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП» Договора»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали 09-10.2019»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп»;

- Папка - швидкозшивач темно-зеленого кольору з документацією на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали 11-12.2019»;

- - Папка - швидкозшивач темно-зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якіи? наявнии? напис «ТОВ «А-ГРУП» БАНК 2016-2017-2018»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали, послуги 2017-2018»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: Акти списання 2020;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: Акти списання 2020 Боярка;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: Акти списання 2020 Харків, вказані документи поміщені до картонної коробки No3 з биркою;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» акти виконаних робіт 2018»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А-ГРУП» матеріали (січень - серпень - 2019)»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А груп Банк 09-12.2019»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» - 2017-2018 Договори, замовники»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП»,

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Кадри ТОВ «А ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП Відрядні 2019-2020»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп» 1-9.2020» (до 15.09);

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 10-12.2020»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП звіти 2020»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Договори 2020 А ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А-Груп договори 2019»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Договори 2020 А ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А Груп Акти 2019»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якіи? наявнии? напис «Кадри А ГРУП 2020»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП договори 2021»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «Каса 2017-2018»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме установчі документи ТОВ «А-ГРУП» оригінали, вищевказані документи поміщені до картонної коробки No4 з биркою;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «уставні ТОВ «А ГРУП»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП звіти 2021»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», на якій наявний напис «БАНК ТОВ «А ГРУП» 2021-2022»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 01.01.-31.08.2021»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ООО «Агруп» зарплата»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» матеріали 9-12.2021»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «Звіти А ГРУП 2018»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП Звіти»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А -ГРУП» акт списання 2016-2018»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А Груп звіти 2018-2019»;

- Папка - швидкозшивач рожевого кольору з документацією, а саме Протоколи загальних зборів ТОВ «ТОНТЕХНОБУД», тендерна документація на капітальний ремонт і реставрацію комунального закладу «Кам`янський ліцей No1 Кам`янської міської ради Черкаської області», за адресою м. Кам`янка, вул.. Героїв Майдану, 18-А;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А Груп акти 2017»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 2016-2017»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «відомості ресурсів ТОВ «А ГРУП» 2019-2020 (акти списання)»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору з копією документів ОСОБА_5 ;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А ГРУП», а саме: Штатний розпис ТОВ «А ГРУП» за 2017 рік»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А ГРУП», а саме: Штатний розпис ТОВ «А ГРУП» за 2018 рік»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «відомості ресурсів ТОВ «А ГРУП» 2018»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП акти 2021»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «ТОВ «А ГРУП» 2022 Кадри-2022»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «БАНК А ГРУП 2021»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «БАНК А ГРУП 2021»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП Банк Казначейство 2020»;

- Папка з документацією ТОВ «А ГРУП», на якій наявний напис «Суд А ГРУП шахта Сургая»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021 матеріали 10-12»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис « Договора ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021 матеріали»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ОРФЕЙ ПРОМО Банк 2021»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2022 матеріали 1-7»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»-2021 з/п кадри»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», а саме: документами для реєстрації ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору документацією ТОВ «ОРФЕЙ ПРОМО», на якій наявний напис «Орфей Промо банки 2022»;

- Папка бірюзового кольору з документацією, а саме: статут ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» (Код ЄДРПОУ 41297388), договори, вищевказані документи поміщені до картонної коробки No5 з биркою.

- Два електронних ключі: NoL8025805294, NoL8025701436, поміщені до спец пакету PSP 1301897;

- Посвідчення інженера АТ No005327 на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення інженера технічного нагляду ІТ No003819 на ім`я ОСОБА_9 , 7 печаток: печатка «Директор ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» ОСОБА_10 », печатка «Згідно з оригіналом директор ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦСТРОЙ» ідентифікаційний код 31366140», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «А-ГРУП» ідентифікаційний код 35340718», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРФЕЙ ПРОМО» ідентифікаційний код 44086087», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Новатор - СТ» ідентифікаційний код 35729623 Донецька область, м. Бахмут», печатка «Інженер технічного нагляду Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» атестаційна архітектурно-будівельна комісія кваліфікаційний сертифікат АТ No005327 реєстраційний No5198 ОСОБА_9 », поміщені до спецпакету ВУМ 4006658;

- Системний блок NoА68HM-E33, поміщений до спец пакету НПУ опломбований пломбою NoNPUA673480;

- Системний блок No0411АА575005, системний блок Logic power, поміщені до спец пакету НПУ, опломбовані пломбою NoNPUA673478;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору документацією ТОВ «А - ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП 2020»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А -ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП договори 2020»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору документацією ТОВ «А -ГРУП», на якій наявний напис «2019»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А -ГРУП», на якій наявний напис «Сертифікати 2021 - ...»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору документацією ТОВ «А -ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП договори 2020»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору документацією ТОВ «А -ГРУП», на якій наявний напис «А ГРУП довідки»;

- Папка - швидкозшивач рожевого кольору документацією ТОВ «А -ГРУП», на якій наявний напис «2021-2022 ТОВ «А ГРУП» листи»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору документацією ТОВ «А- ГРУП», на якій наявний напис «2021 ТОВ «А ГРУП» накази»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «А ГРУП» школа Ржищев акти;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Пирятин»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Плити»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Славутич»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Северодонецк»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Краматорск ГРС ЛВУМГ»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Бородянка»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Бишев»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Бишів»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ржищів»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Боярка будівництво каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вул.. Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в м. Боярка, Київської обл.»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ремонт будівель ГРС Золотоніського ЛВ УМГ»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ремонт будівель ГРС Золотоніського ЛВ УМГ»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Покровськ реконструкція теплопункту з улаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованому за адресою: вул. Заводська, 6а, вул.. Таманова, 20в»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Договори»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Капітальний ремонт проїзної частини по вул.. Південна в с. Бобриця, Києво-Святошинського району, Київської області, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Тарасівська в м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Демянська в м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», а саме: проектна документація»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Інші завершальні роботи (ремонт будівлі по вул. Культури, 20»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Ремонт будівель ГРС Краматорського ЛВУМГ, ГРС Малинівка, ГРС Рай-Олександрівка, ГРС Володимирівка»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «ДП шахта ім. М.С.Сургая» покрівля будівлі клітьового підйому»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «А ГРУП акти виконаних робіт»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «А ГРУП» договори, акти»;

- Папка - швидкозшивач рожевого кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Исполнительная документация 2019»;

- Робочий проект КР учбового корпусу ВНЗ комунальної форми власності «Маріупольського коледжу мистецтв, за адресою: проспект Миру, 5/62 в м. Маріуполь» (корегування). Пояснювальна записка 2021;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «АВК дорога»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Експертиза Ржищів»;

- Папка з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Укрспецстрой експертиза Голосеево»;

- Робочий проект КР внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Михайла Грушевського No6 у м. Полтава, ТОМ№1;

- Робочий проект КР внутрішньо квартальних проїзних доріг житлового будинку за адресою: вул. Михайла Грушевського No6 у м. Полтава, ТОМ№2;

- Проект реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»», ТОМ 7.1»;

- Робочий проект КР приміщень під встановлення КТ у десятому корпусі Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, по вул.. Шовковичній, 39/1;

- Проект реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»», перша черга будівництва, ТОМ 7.1»;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Відновлення житлового будинку вул. Восточна, 3, 12, 13 в 3 томах;

- Кошторисна документація реконструкція будівлі по вул. Курортна, 9 в м. Ірпінь;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Реконструкція будівлі по вул. Курортна, 9 в м. Ірпінь.»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «А-ГРУП», з написом: «Акти на закриття прихованих робіт», вказані документи поміщено до картонної коробки №6 з биркою;

- Кліше підпису, печатка «товариство з обмеженою відповідальністю «АГС КОНСТРАКШН» ідентифікаційний код 39322231», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАТОР - СТ» ідентифікаційний код 35729623 Донецька обл., м. Бахмут», поміщені до спецпакету PSP1301898;

- Системний блок NoN98RDVJFX6243PHVDHBFBY47G, поміщений до спецпакету НПУ, опломбований пломбою NoNPUA673476;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники 2018»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Договора з поставщиками»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Договора с покупателями ДОРБУДФІНАНС»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Договора финпомощи ТОВ «ДОБРОБУДФИНАНС»;

- Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Foton AA88-86TH»;

- Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Акти списання ДБФ»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «631 постачальники ДБФ 01.01.2020 - 31.07.2020»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники 01.08.2020-31.12.2020»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ бензин А95, газ (пропан-бутан) 2018-2019»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники 01.01.2019-31.07.2019»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ 631 постачальники ТОВ 01.08.2019-31.12.2019»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Письма КДТ ДБФ»;

- Папка - швидкозшивач бордового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ Банк 2020»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Основные фонды ДБФ»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ звіт 2019-2020», вказана документація поміщена до картонної коробки No7 з биркою;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «Отчеты Торг строй»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «Банк ТОВ «ТОРГ СТРОЙ» 2018»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «Банк ТОВ «ТОРГ СТРОЙ» 2019»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «ТОРГ СТРОЙ 2018»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ТОРГСТРОЙ», з написом: «ТОРГ СТРОЙ»;

- Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» та ТОВ «ТОРГ СТРОЙ»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ОП ДОРБУДФІНАНС»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Foton AA97-00TЕ»;

- Папка з документами ТОВ «ТОРГ СТРОЙ» з написом «Договори ТОВ «ТОРГСТРОЙ» 2018»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ДБФ»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ТОВ «ДОРБУДФІНАНС»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», з написом: « ТОВ«КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», а саме: подорожні документи;

- Папка - швидкозшивач сірого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «Foton AA96-99TЕ»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», з написом: «уволеные КДТ»;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «уволеные ДБФ ІІ часть»;

- Папка - швидкозшивач бірюзового кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», з написом: «ОП КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», вказана документація поміщена до картонної коробки No8 з биркою;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «КИЇВДОРТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» з написом: «командировки ДБФ, КДТ»;

- Папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «уволеные ДБФ»;

- Папка - швидкозшивач червного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «продажа техники ДБФ»;

- Папка з документацією, з написом : «КДТ приказы, принятые увольнения 2018-2019»;

- Папка з документацією, з написом : «Киевдортехнология посадові інструкції»;

- Папка з документацією, з написом : «Трудовые договора КДТ 2018-»;

- Папка з документацією, з написом : «Банківські випіски ТОВ «Дорбудфінанс», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Торг строй»;

- Папка з документацією, з написом : «Банківські виписки ТОВ «Дорбудфінанс», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Торг строй», ТОВ «Екосистемз»;

- Папка з документацією, з написом : «Т/с - 2017 каса 2018»;

- Папка з документацією, з написом : «Банківські виписки ТОВ «Дорбудфінанс», ТОВ «Київдортехнологія», ТОВ «Торг строй»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», а саме: договори перевезення;

- Папка з документацією, з написом : «клієнт казначейство КДТ»;

- Папка з документацією, з написом : «ТОВ «ДОРБУДФІНАНС»;

- Папка з документацією, з написом : «КДТ первичка»;

- Папка з документацією, з написом : «посадові інструкції ТОВ «ДБФ»;

- Папка з документацією, з написом : «Київдортехнология зарплата 2018-2019»;

- Папка з документацією, з написом : «Каса КДТ 2020»;

- Папка з документацією, з написом : «Яготин ТТН»;

- Папка з документацією, з написом : «ТТН КДТ»;

- Папка з документацією, з написом : «ТТН ТОВ «Торг строй» та паспорти на АБС ТОВ «Київдортехнологія»;

- Папка з документацією, з написом : «заробітна плата КАСА КДТ 2020»;

- Папка з документацією, з написом : «ТТН ДОРБУДФІНАНС»;

- Папка з документацією, з написом: «авансовые отчеты КДТ»;

- Папка червоного кольору з документацією, з написом: «Фастів - Борова КМ 16+600 - КМ 27+000 ТОВ «Київдортехнологія» серпень 2018»;

- Папка зеленого кольору з документацією, з написом: «Фастів - Борова КМ 16+600 - КМ 27+000 ТОВ «Київдортехнологія» серпень 2018»;

- Папка з документацією, з написом: «авансовые отчеты ДБФ»;

- Папка з документацією, з написом: «трудовые договора ТОВ «ДБФ»;

- Папка з документацією, з написом: «спецтехника ТОВ «ДБФ»;

- Папка з документацією, з написом: «Каса ТОВ «ДБФ» 2020»;

- Папка з документацією, з написом: «оплаченые счета ТОВ «ДБФ, ТОВ «КДТ»;

- Папка з документацією, з написом: «КДТ»;

- Папка - швидкозшивач жовтого кольору з документацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія «Центр», з написом: «ПДСК звіт 2019-2021»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «Перша дорожньо-будівельна компанія «Центр», з написом: «Банк», вказана документація поміщається до картонноі? коробки No9 з биркою;

- Папка - швидкозшивач зеленого кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «ЕКО Банк»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «ЕКО отчеты»;

- Папка - швидкозшивач фіолетового кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Договора ЕКО 2018-2020»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Еко 361 2019 Г»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Еко 361 2019»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Еко 631 2019»;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», з написом: «ТТН ДБФ»;

- Папка - швидкозшивач чорного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «Банк ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ» 2019-2020»;

- Папка - швидкозшивач синього кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «ЕКО 361 2020-2021;

- Папка - швидкозшивач червоного кольору з документацією ТОВ «ЕКОСИСТЕМЗ», з написом: «631 ЕКО 2020», вказана документація поміщується до картонноі? коробки No10 з биркою;

- Електронні ключі: НОМЕР_9, No НОМЕР_10, поміщаються до спецпакету PSP1302053;

- Печатка «Директор ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДОРБУДФІНАНС» код ЄДРПОУ 41297388 р/р НОМЕР_4 МФО 334851 в ПАТ «ПУМБ» в м. Киі?в, 01135, м. Киі?в, вул. Чорновола В`ячеслава, 12», печатка «ТОВ «Киі?вдортехнологія» дільниця No1», печатка «до керування транспортом придатнии? 18033», поміщені до спецпакету ВУМ 4006651;

- Системнии? блок «Asus Logic power», поміщении? до спецпакету НПУ, опломбовании? пломбою NPUA673479;

- Системнии? блок «Vinga» NoWPRXK-SNGT7та системнии? блок «Vinga» NoNN449-X3QGF поміщені до спецпакету НПУ, опломбовании? пломбою NPUA673475;

- Коробка з документацією з написом ТОВ1 «КИІ?ВДОРТЕХНОЛОГІЯ» No11;

- Жорсткии? диск «Panther» No141830533599, поміщении? до спецпакету PSP 1302070;

- Папка червоного кольору, з документацію стосовно платників ПДВ, поміщена до спецпакету ВУМ 4006653;

- Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНТЕХНОБУД» код ЄДРПОУ 32092181 Украі?на, місто Донецьк»; печатка кліше підпису, печатка «Украі?на Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОНТЕХНОБУД» код ЕДРПОУ 32092181», поміщуються до спецпакету ВУМ4006652;

- Моноблок «Apple» NoW8733CORX86, поміщении? до спецпакету НПУ, опломбовании? пломбою NPUA673473;

- Моноблок «Apple» NoW8733COEX86, поміщении? до спецпакету НПУ, опломбовании? пломбою NPUA673474;

- Проектна документація ТОВ «А-ГРПУ», ТОВ «ДОРБУДФІНАНС», ТОВ «УКРСПЕЦСТРОИ?» поміщена до двух картонних коробок No12,13 з бирками.

Накладено арешт ухвалою Київського апеляційного суду від 26.06.2023, на майно, вилучене 21.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки BMW, модель ХЗ, д.н. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_7 ;

- ключі запалення від автомобіля BMW, моделі модель ХЗ, д.н. НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки BMW, модель ХЗ, д.н. НОМЕР_5 , VIN - НОМЕР_8 ;

- бланк с таблицями із зазначенням грошових коштів на 2 арк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Накладаючи арешт на майно, відповідно мотивувальної частини ухвали від 17.11.2021, суд виходив з того, що транспортний засіб є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, як вбачається із матеріалів справи, речі і документи, які вилучені у ОСОБА_5 та членів и?ого родини, не є об`єктами вчинення кримінального правопорушення, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі и?ого сліди та не містять інших відомостеи?, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних діи?, та, як наслідок, не є доказом в розумінні статті 98 КПК Украі?ни; не мають відношення до цього та/або інших кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здіи?снюється наразі правоохоронними органами, зокрема, Головним слідчим управлінням Національноі? поліціі? Украі?ни.

Відповідно до інформаціі?, викладеноі? в листі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП Украі?ни капітана поліціі? Волковоі? П.Г. від 12.07.2023 за No 25835лн/24/11/2-2023/вс в ході здіи?снення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження будь-яких протиправних діи? або ознак порушення вимог чинного законодавства свідком ОСОБА_5 , встановлено та виявлено не було.

Наведене, на думку слідчого судді, унеможливлює подальше перебування маи?на ОСОБА_5 та членів и?ого родини в статусі арештованого.

За таких обставин, відсутні відомості вважати, що арештоване маи?но відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК Украі?ни і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується..

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту маи?на, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на маи?но.

В рамках кримінального провадження № 12022000000000530 від 16.06.2022 підозра ОСОБА_5 та/або особам, на маи?но яких накладено арешт, пред`явлена не була.

А відтак, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване маи?но відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК Украі?ни.

За таких обставин, слідчии? суддя знаходить обґрунтованими доводи заявника, що лягли в основу підстав для скасування арешту маи?на.

Враховуючи вказане, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 12022000000000530 - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2023 (справа № 757/11337/23-к), на майно, вилучене 21.03.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 з метою збереження речових доказів, а саме:

- чорнові записи.

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.04.2023 (справа № 757/15209/23-к), на майно, вилучене 21.03.2023 в ході обшуку автомобіля марки BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 ;

- ключі запалювання від автомобіля BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки BMW, модель Х4, д.н. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_3 .

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2023 (справа № 757/11315/23-к), на майно, вилучене 21.03.2023 під час проведення обшуку офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , а саме: