Ухвала

від 12.09.2023 по справі 754/12647/23

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2770/23

Справа № 754/12647/23

У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000082 від 14.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2023 року слідчий звернувся до Деснянського районного суду міста Києва з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102030000082 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" (код ЄДРПОУ 32828319), у період з 2019 по 2021 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом укладання та виконання договорів з ТОВ "Промін Буд Сервіс" (код ЄДРПОУ 40777092) та ТОВ "Будівельне підприємство "Буд-Граніт"" (код ЄДРПОУ 42769633) вчинили розтрату бюджетних грошових коштів у великих розмірах під час закупівель послуг, пов`язаних з виконання будівельних робіт.

За наявною у слідства інформацією з метою розкрадання бюджетних коштів, посадовими особами комунального підприємства, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Будівельне підприємство «Буд-Граніт», організовано розтрату бюджетних коштів шляхом підписання кошторисних розрахунків інвестиційного проекту з завищеною вартістю, підписання звітної будівельної документації (форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості), до якої внесені недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх відповідності проектним вимогам, державним стандартам та Державним будівельним нормам України.

В подальшому, через укладення ТОВ «Будівельне підприємство «Буд-Граніт» субпідрядних договорів, з рядом підприємств, в тому числі з підприємствами з ознаками фіктивності, а також із використанням «фіктивних» та «транзитних» було здійснено переведення бюджетних коштів в готівку та подальше привласнення учасниками протиправної схеми, за результатами чого бюджету м. Києва нанесено шкоду на суму понад 2,9 млн грн.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) є директором КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», та з метою приховування протиправних дій здійснює особистий контроль за документацією і діяльністю інших осіб, які сприяють вчиненню злочину.

Крім цього, всі документальні матеріали щодо діяльності КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які використовуються у протиправних діях, ОСОБА_6 виконує особисто та зберігає в контрольованих нею приміщеннях.

Також слідчий зазначає, що Північним офісом Держаудитслужби, відповідно до п. 1.5.2.5. Плану проведення заходів державного фінансового контролю на І квартал 2023 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, за результатами якої складено акт від 27.02.2023 № 04-30/86.

Відповідно 07.08.2023 слідчим призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІСТЕ СБУ. 16.08.2023 експерт звернувся до слідчого з клопотанням про надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених копій), необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме правовстановлюючих документів на земельні ділянки, накази, платіжні доручення, первинні бухгалтерські документи, дорожні листи і т.і.

Згідно інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5-А, яке на праві власності належить територіальної громаді міста Києва в особі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) де саме свою господарську діяльність здійснює КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Таким чином, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5-А, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз.

Посилаючись на викладене, керуючись ст. ст. 40, 233,234 КПК України, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5-А, яке на праві власності належить територіальної громаді міста Києва в особі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою відшукування та вилучення документів, визначених у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102030000082 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Додані до клопотання письмові докази, переконливо свідчать про вчинення розтрати бюджетних грошових коштів у великих розмірах під час закупівель послуг, пов`язаних з виконання будівельних робіт.

Також встановлено, що документи, про які зазначає в клопотанні слідчий, необхідні судовому експерту для проведення судової економічної експертизи, про що свідчить наявне в матеріалах доданих до клопотання, клопотання експерта від 16.08.2023 року за № 272-1/5.

Таким чином, слідчий суддя надійшов до висновку, що у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, відшукуванні документи, мають значення для досудового розслідування, оскільки необхідні судовому експерту для проведення судової економічної експертизи, можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження, містять відомості, необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження та можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5-А, де здійснює свою господарську діяльність КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування та старшому групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023102030000082, дозвіл проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5-А, з метою відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 233, 234, 235, 237, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000082 від 14.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурору Деснянської окружної прокуратури

ОСОБА_3 , групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, 5-А, яке на праві власності належить територіальної громаді міста Києва в особі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою відшукування та вилучення документів, а саме:

акту від 27.02.2023 № 40-30/6 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, в якому містяться висновки (розділ «Висновки» або проміжні висновки по кожному розділу акту);

акту (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, в якому відображено правильність нарахування та сплати земельного податку та орендної плати за землю;

розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 25.11.2005 № 2163, від 25.10.2017 № 1325;

рішень Київської міської ради від 14.06.2007 № 776/1437, від 29.04.2012 № 429/7766;

витягу з Державного земельного кадастру про земельні ділянки за кадастровими номерами: 8000000000:90:174:0004, що розташована за адресою вул. Автопаркова, площею 26 491 кв. м., 800000000:90:174:0004, що розташована за адресою Електротехнічна 5А, площею 2,6492 га;

документи, на підставі яких нараховувався земельний податок по земельним ділянкам за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна 5А, (площею 4 146 кв. м.) та м. Київ, вул. Ярославська, 13А, (площею 750,19 кв. м.);

оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» по рахунках 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади, інвентар», 109 «Інші основні фонди», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

первинних бухгалтерських документів КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» щодо оприбуткування, переміщення, списання основних засобів (капітального ремонту будівлі по провулку Айвазовський в м. Києві, вольєрів та оприбуткування інших основних засобів, зазначених в акті) за період з моменту вводу в експлуатацію по 04.07.2022, в тому числі, але не виключно: Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (за формою бланк ОЗ-1); Акти приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів (за формою бланк ОЗ-2); Акти списання основних засобів(за формою бланк ОЗ-3); Акт на списання автотранспортних засобів (за формою бланк ОЗ-4); Акт № про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (за формою бланк ОЗ-5); Інвентарна картка обліку основних засобів (за формою бланк ОЗ-6); Опис інвентарних карток по обліку основних засобів (за формою бланк ОЗ-7); Картка обліку руху основних засобів (за формою 8); Інвентарний список основних засобів (за формою бланк ОЗ-9); Розрахунок амортизації основних засобів (за формою бланк ОЗ-14); Розрахунок амортизації основних засобів (за формою бланк ОЗ-15); Розрахунок амортизації по автотранспорту (за формою бланк ОЗ-16), які обліковувались на рахунках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

договорів оренди, укладених між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» з контрагентами: ПП «Перша ветеринарна лабораторія МРТ» (договори від 27.02.2017 № 1432-1 та від 27.03.2020) та Благодійна організація Благодійного товариства «Захист муркотиків «Ірини Добролюбової» (договір від 09.12.2020 № 3291);

договору від 20.05.2021 №20.05.2021-02, укладеного між КП «Київська міська лікарня ветеринарної та Благодійна організація Благодійного товариства «Захист муркотиків «Ірини Добролюбової»;

договору від 19.05.2021 №19.05.2021-01, укладеного між КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» та ПП «Перша ветеринарна лабораторія МРТ»;

детального плану приміщень КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які здавалися в оренду;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ), відповідно до яких на рахунки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 було перераховано грошові кошти за оренду приміщень та компенсацію комунальних послуг;

довідок про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок за адресами вул. Ярославська, 13 А (довідка № Ю-38669/2018), вул. Автопаркова (Подільський район)

державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.04.2018 № 120167074;

правовстановлюючих документів (акти про право господарського відання, акти про постійне користування) на земельні ділянки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за адресами: вул. Автопаркова, вул. Електротехнічна, 5а, вул, Ярославська 13а;

наказів КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» від 29.12.2018 № 133, від 01.10.2019 № 98;

дорожніх листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки;

первинних бухгалтерських документів, які підтверджують надходження паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілях ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки;

первинних бухгалтерських документів, які підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілях ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки;

звітів про використання пального на автомобілях ГАЗ-2705д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022.

дорожніх листів на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022;

наказів КП ««Київська міська лікарня ветеринарної медицини» про перерозподіл встановлених місячних норм пробігів на автомобілі ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки, які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

детального розрахунку виданого пального, на підставі якого складено розрахунок норми витрат палива за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 (додатки № 18 та 24 Акта);

звітів про використання пального за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, на підставі яких складено додаток № 18 до Акта;

дорожніх листів за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, на підставі яких складено додатки № 18 - 21 Акта;

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження та списання паливно-мастильних матеріалів по автомобілям ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022.

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено надходження та списання паливно-мастильних матеріалів по автомобілям ГАЗ-2705 д.н.з. НОМЕР_2 та Opel Vivaro 3 штуки за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, яке використовувалось на автомобілі зазначені в додатках 18 та 24 до Акта.

облікових політик КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022;

наказів про відпустки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які діяли в періоді з 01.01.2019 по 31.12.2022 працівників, які зазначені в додатку № 24 Акта;

табелів обліку робочого часу працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які зазначені в додатку № 24 Акта;

відомостей про нарахування та виплату заробітної плати та одноразової допомоги (на поховання у зв`язку зі смертю близької людини, при народженні дитини, при одруженні та у зв`язку зі скрутним становищем) працівникам КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Китай-Гора, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 було перераховано грошові кошти, як заробітна плата та одноразова допомога працівникам;

банківських виписок по карткових рахунках працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2019 по 31.12.2022, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких було зараховано грошові кошти, як заробітна плата та одноразова допомога;

пояснень посадових осіб ДАСУ щодо додатку № 32 Акта в частині «зайво сплаченої заробітної плати» щодо нарахованої за березень 2022 року та виплаченої в березні 2022 року.

табелів обліку робочого часу працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», які зазначені в додатку № 32 Акта;

відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за лютий - березень 2022 року працівникам КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», зазначеним в додатку № 32 Акта;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.02.2022 по 31.03.2022 було перераховано грошові кошти, як заробітна плата працівникам, зазначеним в додатку № 32;

банківських виписок по карткових рахунках працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких було зараховано грошові кошти, як заробітна плата за березень 2022 року;

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати та одноразової грошової допомоги в розрізі працівників КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» зазначених в додатках № 24 та 32 Акта;

договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

первинних бухгалтерських документів (актів за формою КБ-2В та довідок за формою КБ-3), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошових коштів по договору від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01;

договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

висновок (-вки) будівельно-технічної експертизи, в якому (-их) відображено:

вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01, в тому числі: розмір кошторисного прибутку та адміністративних витрат, розмір коштів на покриття витрат на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд, використання будівельних машин та механізмів;

відповідність виконаних будівельних робіт за договором від 31.10.2019 № 31-10-2019-01 кошторисній документації;

вартість робіт по технічному нагляду за договором від 18.10.2019 № 18-10-2019-01;

договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 13.04.2020 № 13-04-2020-01;

договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

первинних бухгалтерських документів (актів, накладних тощо), в яких відображені фінансово-господарські операції по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 02.04.2020 № 02-04-2020-01;

договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02 з усіма наявними додатками та додатковими угодами;

накладна від 03.04.2020 № ЯР0001618 на виконання умов договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02;

платіжних доручень та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління НБУ, відповідно до яких з рахунків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» перераховано грошові кошти по договору від 02.04.2020 № 02-04-2020-02;

оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та карток рахунків бухгалтерського обліку, в яких відображено фінансово-господарські операції за договором від 02.04.2020 № 02-04-2020-02.

Строк дії ухвали з 12 вересня 2023 року по 12 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1