Ухвала

від 15.09.2023 по справі 761/33075/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33075/23

Провадження № 1-кс/761/21457/2023

У Х В А Л А

Іменем України

15 вересня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000193 від 09.02.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000193 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 363 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали та відомості працівників ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України.

Відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що невстановлені службові особи за попередньої змовою між собою в 2022 році заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах при виконанні умов договорів щодо закупівлі серверів (комплекси для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго» та програмної продукції для забезпечення кібербезпеки ПрАТ «Укргідроенерго» та в порушення порядку правил захисту інформації, яка в них оброблюється, при експлуатації серверів (комплексів для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго», а також програмної продукції для забезпечення кібербезпеки, заподіяли значну шкоду ПрАТ «Укргідроенерго» вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію.

Так, у 2022 року, ТОВ «ВМ Констракшн Україна» стало переможцем публічних торгів, замовником яких являється ПрАТ «Укргідроенерго». Укладено 2 договори, а саме:

-«UA-2022-10-03-001828-a предметом, якої є «К 021:2015 код 48820000-2 Сервери (комплекси для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження для філій та апарату управління ПрАТ «Укргідроенерго») на суму 141 784 664,16 грн»;

-«UA-2022-11-25-013332-a, предетом якої є «ДК 021:2015 код 48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (програмна продукція для забезпечення кібербезпеки ПрАТ «Укргідроенерго») на суму 74 783 853,00 грн.

З метою завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів ПрАТ «Укргідроенерго» до складу податкового кредиту включено суми при проведені фінансово-господарських операцій з пов`язаним підприємством, тобто використовується схеми із залученням підприємств-посередників для збільшення собівартість виробництва «серверів (комплексів для зберігання даних систем технологічного відеоспостереження) та «пакетів програмного забезпечення для забезпечення безпеки (програмної продукції для забезпечення кібербезпеки)».

Так, ПрАТ «Укргідроенерго», відповідно до тендерної закупівлі UA-2022-11-25-013332-a, придбало (закупило) у ТОВ «ВМ Констракшн Україна» 5 630 шт. програмної продукції класу «User and Entity Behavior Analytics - ArcSight Intelligence Standard Edition» на загальну суму 74 783 853 грн. (13 283 грн. за 1 шт.).

У свою чергу ТОВ «ВМ Констракшн Україна» придбало подібну продукцію, а саме: 5 630 шт. продукції класу ArcSight Intelligence Standard Edition for 5001-25,000 Entities per Managed Entity SW E-LTU у ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) вартістю 9 373 грн. за одну одиницю, загальна вартість за всю продукцію складає 52 769 967,5 грн.

Так, ПрАТ «Укргідроенерго», відповідно до тендерної закупівлі UA-2022-10-03-001828- a, придбало (закупило) у ТОВ «ВМ Констракшн Україна» продукцію, яку ТОВ «ВМ Констракшн Україна» придбала по ланцюгу постачання у підприємств-імпортерів, а саме у ТОВ «ЕЛКО Україна» (код ЄДРПОУ 39160089) та ТОВ ««IIТ ДИСТРИБУЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43364108).

У свою чергу, ТОВ «ЕЛКО Україна» у 2022 згідно форм МД-2, та МД-6 імпортувало 6 комплектів товару куплені у чеської компанії «ITC Exim s.r.o.» на суму 138729,60 доларів США, що дорівнює 5 073 147,25056 грн. (курс валюти 36,56860000), а саме: комутатор HPE 24PORT SFP+ 4QSFP28 SN241 0BM Q6M29A - 1шт., HPE трансівер 10GB S FP+SR 455883- B21 - 6шт., HPE трансівер 10GBE SFP+ SR 300M XCVR Q6M30A - 2шт., HPE кабель DAC QSFP28 TO SFP28 0.5M R8M59A-2шт, з вказаною у митній декларації корегованою сумою за рахунком: 5 096 584,07 грн. без урахування ПДВ, який складає 20% від загальної суми, що дорівнює 1 019 316,81 (ПДВ) грн.

Послуги міжнародної доставки вищезазначеного товару були замовлені у «Експрес Карго Юкрейн ЛТД» та становили 23 436,82 грн. (дана сума входить до вищезазначеної корегованої суми 5 096 584,07 грн.). Таким чином, згідно поданої форми МД-2, загальна сума, яка сплачена ТОВ «ЕЛКО Україна» за придбаний товар дорівнює 6 115 900,88 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «IIТ ДИСТРИБУЦІЯ» у 2022 році згідно форм МД-2, та МД-6 імпортувало 3 системи збереження даних INFINIDAT куплені у американської компанії «2T DISTRIBUTION LL» на суму 1 202 388 доларів США, що дорівнює 43 969 645,8168 грн. (курс валюти 36,56860000), а саме: система збереження даних INFINIDAT F2306 - CoD-333TB (499TB physical capacity, estimated 998 TB Effective Capacity)/28TBSSD - PERFORMANCEKIT/CoD Base perTB Software/3Y-SUPPORT у складі дисків та стійки в розібраному стані, не містить у своєму складі передавачів або передавачі та приймачі, з вказаною у митній декларації корегованою сумою за рахунком: 43 969 645,8168 грн. без урахування ПДВ, який складає 20% від загальної суми, що дорівнює 8 793 929.16 (ПДВ) грн.

Таким чином, згідно поданої форми МД-2, загальна сума, яка сплачена ТОВ «IIТ ДИСТРИБУЦІЯ» за придбаний товар дорівнює 52 763 574,9768 грн.

Враховуючи вищевикладене встановлено ймовірне заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення публічних закупівель за цінами значно перевищеними за ринкові та від виробників, переможцем яких з порушенням принципу добросовісної конкуренції є афільоване до службових осіб ПрАТ «Укргідроенерго» зазначене підприємство ТОВ «ВМ Констракшн Україна».

На даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та необхідно провести ряд судових експертиз, для проведення яких необхідно мати доступ до вищезазначених об`єктів.

25.05.2023 в рамках виконання судової товарознавчої експертизи№ 16746/23-53/16747/23-57 надійшло клопотання експерта щодо проведення огляду вищевказаних об`єктів дослідження та забезпечення належних умов, вільного доступу до об`єктів дослідження.

Для отримання відповідних даних щодо об`єктів, необхідно провести огляд «Системи збереження даних INFINIDAТ F2306-CoD-333ТB(499ТB physical capacity, estimated 998ТB Effective Capacity)/28ТBSSD-PERFORMANCE-KIТ/CoD Base perTB Softwaie/3Y-SUPPORT» та «Комутатор HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28PtC Airflow Switch, 10Gb SFP+ SR, 0.5mDAC , 3Y Storage Switch Support», які знаходяться за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 1 (Філія «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 341349606 від 02.08.2023, за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 1, майно на праві власності належать:ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 № 761/27624/23 від 08.08.2023 детективом Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 .09.2023 проведено огляднежитлових приміщень за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 1 (Філія «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»), що на праві власності належать: ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), під час якого виявлено та вилученообладнання, а саме:

-Одна одиниця системи збереження даних INFINIDAТ F2306-CoD-333ТB(499ТB physical capacity, estimated 998ТB Effective Capacity)/28ТBSSD-PERFORMANCE-KIТ/CoD Base perTB Softwaie/3Y-SUPPORT серійний номер: AR3300X655; DN2206010195;

-дваКомутатора HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 PtC Airflow Switch, 10Gb SFP+ SR, 0.5m DAC , 3Y Storage Switch Support серійні номери: ILC21801Q4та ILC21801Q1.

06.09.2023 обладнання, вилученепід часогляду нежитлових приміщень за адресою: Черкаська обл., м. Канів, вул. Золотоніська, буд. 1 (Філія «Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»), що на праві власності належать ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716),визнано речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно є об`єктом кримінально протиправних дій, та отримано юридичною особою внаслудок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арештна обладнання, вилучене 05.09.2023 під часоглядунежитлових приміщень за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 1 (Філія «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»), що на праві власності належать ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), яке визнане06.09.2023 речовими доказами в кримінальному провадженні, а саме на:

-одну одиницю системи збереження даних INFINIDAТ F2306-CoD-333ТB(499ТB physical capacity, estimated 998ТB Effective Capacity)/28ТBSSD-PERFORMANCE-KIТ/CoD Base perTB Softwaie/3Y-SUPPORT серійний номер: AR3300X655; DN2206010195;

-два Комутатора HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 PtC Airflow Switch, 10Gb SFP+ SR, 0.5m DAC , 3Y Storage Switch Support серійні номери: ILC21801Q4та ILC21801Q1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1