Ухвала

від 19.09.2023 по справі 161/15155/23

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/15155/23

Провадження № 1-кс/161/4663/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представників володільців майна адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю слідчого Желєзної ОСОБА_4 ,

представника володільців майна адвоката ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернулася представник володільців майна адвокат ОСОБА_3 , з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду від 22 березня 2023 року у справі № 757/35721/22-к, на предмети, речі та документи, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків 07.12.2022 року за наступними адресами: за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 80А, а саме: печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43621405; печатка ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 44549924; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «НІМБ 7» код ЄДРПОУ 34122893; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП 7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «РЕСМА» код ЄДРПОУ 41926461; печатка ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» код ЄДРПОУ 41455341; печатка ТОВ «ОПТІ ПРАЙМ ТЕХ» код ЄДРПОУ 44584068; печатка ТОВ «ХАЙ ФІШ» код ЄДРПОУ 32608352; печатка ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44652106; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «ЗАХІД МЕДІА ГРУП» код ЄДРПОУ 43957140; печатка ТОВ «АЛЮРС» код ЄДРПОУ 38527405; печатка ТОВ «UAQ UAE» Eastern Express FZE; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «БЕТА ГРАНД» код ЄДРПОУ 41618984; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ПП «ПЕЛІТОН ВЕЙС» код ЄДРПОУ 42273085; печатка ТОВ «КАР.ТОЧКА» код ЄДРПОУ 43770304; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ТОВ «МІ-7» код ЄДРПОУ 42770591; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ХІЛДОН» код ЄДРПОУ 43132231; печатка ТОВ «С7» код ЄДРПОУ 43136058; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ФОП « ОСОБА_5 »; 4 (чотири) факсимільє (печатки з підписом); печатка ТОВ «МОДІСТ» код ЄДРПОУ 44696714; печатка «ACERIUS INVESTMENT LIMITED» REPUBLIC OF CYPRUS 117870; печатка «COMMON SEAL WALES» CLARMONT SALES LP; за адресою: м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 3 а саме: печатка ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» код ЄДРПОУ 43591514; печатка ТОВ «ВЕСТ СТАНДАРТ ЮА» код ЄДРПОУ 42926090; печатка ТОВ «ПОЛЮС БРОК» код ЄДРПОУ 43591383; печатка ТОВ «А-СТАТ» код ЄДРПОУ 42800531; печатка ТОВ «АВТО ЛУЦЬК ГРУП» код ЄДРПОУ 43379633; печатка ТОВ «РАФ БРОК» код ЄДРПОУ 44717304; печатка ТОВ «ВЕСТ БРОК КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 44243403; печатка ТОВ «КАР БРОК ЮА» код ЄДРПОУ 42925956; печатка ТОВ «БЕСТ БРОК ЗАХІД» код ЄДРПОУ 44487879; за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 2Б, а саме: печатка з відтиском підпису кліше; печатка ТОВ «ХОРС БРОК» код ЄДРПОУ 40632023; печатка ТОВ «» код ЄДРПОУ; автомобіля Porsche Cauenne, який належить ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатка ТОВ «ПЛЕНТІ КАР» код ЄДРПОУ 43707410; печатка ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 44751476; печатка ТОВ «АВТО ТРЕЙЛ ЮА» код ЄДРПОУ 42297661; печатка ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» код ЄДРПОУ 44363311; печатка ТОВ «ПОЛІ-БРОК» код ЄДРПОУ 42844469; печатка ТОВ «ВЕЛІНКТОН» код ЄДРПОУ 43040900; печатка ТОВ «ЕКО ТРАКІНГ» код ЄДРПОУ 44674067; печатка «МВ VALERIYA LETUVOS»; печатка PLC «APEX TRADE LTD» код ЄДРПОУ 12193232; штамп СГД «STAR SUSTEMS OG» код ЄДРПОУ 163095101; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «CORS GROUPS EUROPE OG» код ЄДРПОУ 14467055; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «STAROSTWO POWIATOWE»; штамп СГД «POLAZD WYREJESTROWANY PГУCZNA»; за адресою: Львівська обл., с. Земна Вода, вул. Яворівська, 2Г, в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме печатка ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43803250.

Своє клопотання представник володільців майна мотивує тим, що власники майна не мають жодного відношення до інкримінованих злочинів, відсутні будь-які докази вчинення підприємством кримінальних правопорушень. Більше того, підприємства добросовісно здійснюють свою господарську діяльність суворо дотримуючись вимог чинного законодавства України, зокрема, належним чином зареєстровані в державному реєстрі, здійснюють господарські операції зі своїми контрагентами на засадах взаємовигоди та рівноправності, своєчасно та в повному обсязі здійснюють обов`язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, а тому працюють лише в рамках закону України. Також вказала, що печатки вказаних підприємств в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 листопада 2022 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку, не зазначено. У зв`язку із чим, вважає, що таке вилучення було незаконним, а накладення арешту - безпідставним. Разом з тим, зазначила що вказані речі (печатки) фактично були повернуті власникам, що підтверджується розпискою. Однак, їх використання й надалі унеможливлюється накладеним арештом, що зумовлює необхідність звернення із даним клопотанням, оскільки будь-яка діяльність вказаних підприємств, в тому числі співпраця із банківськими установами, потребує зняття такого арешту, а тому просять слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

Заслухавши думку слідчого, яка просила відмовити в задоволенні клопотання, пояснення представника володільців майна, яка клопотання підтримала та просила скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою Київського апеляційного суду від 22 березня 2023 року у справі № 757/35721/22-к, накладено арешт на предмети, речі та документи, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків 07.12.2022 року за наступними адресами: за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 80А, а саме: печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43621405; печатка ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 44549924; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «НІМБ 7» код ЄДРПОУ 34122893; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП 7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «РЕСМА» код ЄДРПОУ 41926461; печатка ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» код ЄДРПОУ 41455341; печатка ТОВ «ОПТІ ПРАЙМ ТЕХ» код ЄДРПОУ 44584068; печатка ТОВ «ХАЙ ФІШ» код ЄДРПОУ 32608352; печатка ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44652106; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «ЗАХІД МЕДІА ГРУП» код ЄДРПОУ 43957140; печатка ТОВ «АЛЮРС» код ЄДРПОУ 38527405; печатка ТОВ «UAQ UAE» Eastern Express FZE; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «БЕТА ГРАНД» код ЄДРПОУ 41618984; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ПП «ПЕЛІТОН ВЕЙС» код ЄДРПОУ 42273085; печатка ТОВ «КАР.ТОЧКА» код ЄДРПОУ 43770304; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ТОВ «МІ-7» код ЄДРПОУ 42770591; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ХІЛДОН» код ЄДРПОУ 43132231; печатка ТОВ «С7» код ЄДРПОУ 43136058; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ФОП « ОСОБА_5 »; 4 (чотири) факсимільє (печатки з підписом); печатка ТОВ «МОДІСТ» код ЄДРПОУ 44696714; печатка «ACERIUS INVESTMENT LIMITED» REPUBLIC OF CYPRUS 117870; печатка «COMMON SEAL WALES» CLARMONT SALES LP; за адресою: м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 3 а саме: печатка ТОВ «ОЛЛ ВЕСТ КАР» код ЄДРПОУ 43591514; печатка ТОВ «ВЕСТ СТАНДАРТ ЮА» код ЄДРПОУ 42926090; печатка ТОВ «ПОЛЮС БРОК» код ЄДРПОУ 43591383; печатка ТОВ «А-СТАТ» код ЄДРПОУ 42800531; печатка ТОВ «АВТО ЛУЦЬК ГРУП» код ЄДРПОУ 43379633; печатка ТОВ «РАФ БРОК» код ЄДРПОУ 44717304; печатка ТОВ «ВЕСТ БРОК КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 44243403; печатка ТОВ «КАР БРОК ЮА» код ЄДРПОУ 42925956; печатка ТОВ «БЕСТ БРОК ЗАХІД» код ЄДРПОУ 44487879; за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 2Б, а саме: печатка з відтиском підпису кліше; печатка ТОВ «ХОРС БРОК» код ЄДРПОУ 40632023; печатка ТОВ «» код ЄДРПОУ; автомобіля Porsche Cauenne, який належить ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатка ТОВ «ПЛЕНТІ КАР» код ЄДРПОУ 43707410; печатка ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 44751476; печатка ТОВ «АВТО ТРЕЙЛ ЮА» код ЄДРПОУ 42297661; печатка ТОВ «ПЛЕНТІ ХОРС» код ЄДРПОУ 44363311; печатка ТОВ «ПОЛІ-БРОК» код ЄДРПОУ 42844469; печатка ТОВ «ВЕЛІНКТОН» код ЄДРПОУ 43040900; печатка ТОВ «ЕКО ТРАКІНГ» код ЄДРПОУ 44674067; печатка «МВ VALERIYA LETUVOS»; печатка PLC «APEX TRADE LTD» код ЄДРПОУ 12193232; штамп СГД «STAR SUSTEMS OG» код ЄДРПОУ 163095101; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «CORS GROUPS EUROPE OG» код ЄДРПОУ 14467055; штамп СГД «EKOCAR» код ЄДРПОУ 9462722525; штамп СГД «STAROSTWO POWIATOWE»; штамп СГД «POLAZD WYREJESTROWANY PГУCZNA»; за адресою: Львівська обл., с. Земна Вода, вул. Яворівська, 2Г, в ході проведення якого виявлені предмети, речі та документи, які тимчасово вилучені, а саме печатка ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» код ЄДРПОУ 43803250.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що накладення арешту на предмети, речі та документи, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків 07.12.2022 року за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 80А, а саме: печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43621405; печатка ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 44549924; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «НІМБ 7» код ЄДРПОУ 34122893; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП 7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «РЕСМА» код ЄДРПОУ 41926461; печатка ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» код ЄДРПОУ 41455341; печатка ТОВ «ОПТІ ПРАЙМ ТЕХ» код ЄДРПОУ 44584068; печатка ТОВ «ХАЙ ФІШ» код ЄДРПОУ 32608352; печатка ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44652106; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «ЗАХІД МЕДІА ГРУП» код ЄДРПОУ 43957140; печатка ТОВ «АЛЮРС» код ЄДРПОУ 38527405; печатка ТОВ «UAQ UAE» Eastern Express FZE; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «БЕТА ГРАНД» код ЄДРПОУ 41618984; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ПП «ПЕЛІТОН ВЕЙС» код ЄДРПОУ 42273085; печатка ТОВ «КАР.ТОЧКА» код ЄДРПОУ 43770304; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ТОВ «МІ-7» код ЄДРПОУ 42770591; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ХІЛДОН» код ЄДРПОУ 43132231; печатка ТОВ «С7» код ЄДРПОУ 43136058; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ФОП « ОСОБА_5 »; 4 (чотири) факсимільє (печатки з підписом); печатка ТОВ «МОДІСТ» код ЄДРПОУ 44696714; печатка «ACERIUS INVESTMENT LIMITED» REPUBLIC OF CYPRUS 117870; печатка «COMMON SEAL WALES» CLARMONT SALES LP, блокує роботу діяльності підприємств, будь-яка діяльність вказаних підприємств, в тому числі співпраця із банківськими установами без скасування арешту не можлива,крім того,вищезазначені печатки фактично були повернуті власникам, що підтверджується розпискою, наявною в матеріалах клопотання,тому, слід в цій частині скасувати накладений арешт на майно.

Щодо скасування арешту на інше майно, яке зазначене в клопотанні, суд відмовляє у його задоволенні, оскільки, завданням арештумайна єзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення,відчуження,стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів. Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що представником володільців майна на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представників володільців майна адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 22 березня 2023 року у справі № 757/35721/22-к на предмети, речі та документи, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків 07.12.2022 року за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 80А, а саме: печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43621405; печатка ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 44549924; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «НІМБ 7» код ЄДРПОУ 34122893; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП 7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «РЕСМА» код ЄДРПОУ 41926461; печатка ТОВ «ДП ГРУП ВОЛИНЬ» код ЄДРПОУ 41455341; печатка ТОВ «ОПТІ ПРАЙМ ТЕХ» код ЄДРПОУ 44584068; печатка ТОВ «ХАЙ ФІШ» код ЄДРПОУ 32608352; печатка ТОВ «КАРТЕН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 44652106; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «ПАКУР ТРАНС» код ЄДРПОУ 44574898; печатка ТОВ «ЗАХІД МЕДІА ГРУП» код ЄДРПОУ 43957140; печатка ТОВ «АЛЮРС» код ЄДРПОУ 38527405; печатка ТОВ «UAQ UAE» Eastern Express FZE; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ТОВ «БЕТА ГРАНД» код ЄДРПОУ 41618984; печатка ТОВ «ФЛОРЕО» код ЄДРПОУ 43551272; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ПП «ПЕЛІТОН ВЕЙС» код ЄДРПОУ 42273085; печатка ТОВ «КАР.ТОЧКА» код ЄДРПОУ 43770304; печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 43521405; печатка ТОВ «МІ-7» код ЄДРПОУ 42770591; печатка ТОВ «МЕРСЕДЕС ГРУП-7777» код ЄДРПОУ 40921677; печатка ТОВ «ХІЛДОН» код ЄДРПОУ 43132231; печатка ТОВ «С7» код ЄДРПОУ 43136058; печатка ТОВ «МАКСОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42042472; печатка ФОП « ОСОБА_5 »; 4 (чотири) факсимільє (печатки з підписом); печатка ТОВ «МОДІСТ» код ЄДРПОУ 44696714; печатка «ACERIUS INVESTMENT LIMITED» REPUBLIC OF CYPRUS 117870; печатка «COMMON SEAL WALES» CLARMONT SALES LP;

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1