Ухвала

від 31.08.2023 по справі 757/38513/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38513/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) проводить роботи з видобування залізних кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр розташованого на території Кременчуцького району Полтавської області в межах спецдозволу на користування надрами №102 від 29 липня 1997 року.

За результатами дроблення та збагачення видобутих залізних кварцитів отримуються відходи сухої магнітної сепарації, право на реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє.

Водночас, вказане підприємство упродовж 2019-2022 років здійснило реалізацію відходів сухої магнітної сепарації отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів більше 2 млн. тон на суму більше 64 мільйона гривень підконтрольним суб`єктам господарювання.

Для реалізації протиправного механізму керівництво ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» було залучено підконтрольне ТОВ «Геомакс» (код ЄДРПОУ 32137080), за допомогою якого відходи сухої магнітної сепарації реалізовувались по мінімальній ціні від 1130 грн. за тонну в рамках договорів поставки під виглядом «нефракційного відсіву». Так, упродовж 2019 - 2021 років ТОВ «Геомакс» закупило в ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» 2 224 212 тон вказаних відходів на загальну суму 64 700 787 грн.

У подальшому ТОВ «Геомакс» реалізовувало відходи сухої магнітної сепарації під виглядом «щебень із щільних гірських порід фракцій 0-40 мм, 5-40 мм, 5-20 мм, 0-70 мм» та «піщано-щебенева суміш» по різній ціні за тону для визначених СГД, а саме: ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 00191282) за ціною 54 грн. за тону, в об`ємі 76060 тон на загальну суму 4298240 грн, у період з січня по вересень 2022 року; Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227) в середньому за ціною 250 грн. за тону, в об`ємі 434804,29 тон на загальну суму 103307272,1 грн з березня по грудень 2021 року; ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 32851616) за ціною 91,65 грн. за тону, в об`ємі 97257,43 на загальну суму 8913643,47 грн з квітня по листопад 2021 року; ПАТ «ПІВДЕНСПЕЦАТОМЕНЕРГОМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 4827073), середня ціна 320 грн. за тону, в об`ємі 24567,96576 на загальну суму 7589154,28 грн у період з квітня по грудень 2021 року; ПП «БУДТРАНС-ГРУП», в середньому 400 грн. за тону в об`ємі 6699 тон загальною вартістю 2484376,35 гривень у період з вересня по грудень 2021 року; ПП «ВМ-ТРАНССЕРВІС» (ЄДРПОУ 40671895) в середньому 120 грн. за тону в об`ємі 2961 тон на загальну суму 336416,63 гривень у період з березня по вересень 2021 року; ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «РЕГІОН-СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 37659773) в середньому 240 грн. за тону в об`ємі 19993 тон на загальну суму 4949245,25 гривень у період з січня по вересень 2021 року; ТОВ «БІЛАГРО» (ЄДРПОУ 32353457) за ціною 120,83 грн. за тону в об`ємі 4333,82165 тон на загальну суму 523655,67 у період з квітня по грудень 2021 року; ТОВ «ЕКСПЕРТБУД-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43051412) в середньому за ціною 100 грн. за тону в об`ємі 10810,0186 тон на загальну суму 1178931,12 гривень з червня по липень 2021 року; ТОВ «КБ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 43598292) за ціною 91,67 грн. за тону в об`ємі 18036 тон на загальну суму 1874101,32 гривень за період вересня 2021 року; ТОВ «АЗОВ АБЗ» (ЄДРПОУ 42922824) середня ціна 600 грн. за тону, в об`ємі 11263,4 тон на загальну суму 7080301,97 гривень у період з січня по лютий 2022 року; ТОВ «АКВАІЗОЛ» (ЄДРПОУ 32137080) середня ціна 490 грн. за тону, в об`ємі 6530,39351 тон на загальну суму 1860400,5 гривень у період з березня 2021 року по вересень 2022 року; ТОВ «КАРАВАН 2020» (ЄДРПОУ 43498958), за ціною 120,85 грн. за тону в об`ємі 5810 тон на загальну суму 704013,35 гривень у період з лютого 2021 року по вересень 2022 року; ТОВ «СКВО» ( ЄДРПОУ 31982116), в середньому за ціною 120,83 грн. за тону в об`ємі 36235,65839 тон, на загальну суму 4193925,58 у період з травня по серпень 2021 року; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СЛАВСНАБ» (ЄДРПОУ 41149348), в середньому за ціною 645,83 грн. за тону в об`ємі 12435,02 на загальну суму 7146292,93 гривень у період з вересня 2021 року по січень 2022 року; ТОВ «ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ «НАФТОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 42447918), за ціною 120,83 грн. за тону в об`ємі 16634 тон на загальну суму 2009752,16 гривень у період з серпня по жовтень 2021 року; ТОВ «РЕСУРС» (ЄДРПОУ 30429974), в середньому за ціною 500 грн. за тону в об`ємі 1489,79 тон на загальну суму 643337,66 гривень у період з квітня по грудень 2021 року; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 , в середньому за ціною 208 грн. за тону в об`ємі 3899 тон на загальну суму 823582,16 гривень за період з квітня по листопад 2021 року.

Загалом ТОВ «Геомакс» упродовж 2019 2021 років реалізував вищезазначеним суб`єктам господарювання відходи сухої магнітної сепарації під виглядом 2 091 433,79 тон на загальну суму 390 345 740,30 грн. Отримані внаслідок реалізації кошти були виведені з обігу, розподілені та привласнені між учасниками протиправної схеми.

Крім цього, у ході проведення планової перевірки Південним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України, актом перевірки від 13.07.2021 №74/1012-П були виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, а саме, в рамках спецдозволу на користування надрами №1012 від 29.07.1997 ПрАТ «Полтавський ГЗК» підтверджено реалізацію відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб`єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою спеціального дозволу на користування надрами.

У зв`язку з чим, головою Правління Товариства ОСОБА_4 винесено наказ № 3170 від 29.09.2021 про виконання припису Державної служби геології та надр України, яким зупинено реалізацію відходів сухої магнітної сепарації.

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в порушення вимог статей 19, 24 Кодексу України про надра здійснює реалізацію мінеральної сировини (відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр) в якості щебеневої сировини не маючи при цьому дозвільного документу спеціального дозволу на користування надрами, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою користування надрами.

Відповідно до висновку комісійної судової ґрунтознавчої експертизи № 4841/23-34/7771/23-34 від 20.03.2023 встановлено, що щебінь отриманий з відходів сухої магнітної сепарації залізистих кварцитів гірська порода осадового або вулканогенно-осадового походження, складається переважно з кварцитів (93%) і незначної кількості сланців (7%), які у свою чергу відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

Також 24.03.2023 отримано висновок аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України № 173/99-00-08-02-01-20/00191282 господарської діяльності ПрАТ «Полтавський ГЗК» (ПН 00191282). За результатами проведеного аналітичного дослідження вбачається: заниження ПрАТ «Полтавський ГЗК» податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на загальну суму 48 614 550, 86 грн; заниження ПрАТ «Полтавський ГЗК» доходу від реалізації товарів (піску) на суму 360 837 597,6 грн, та у свою чергу податку на прибуток на суму 64 950 767,6 грн; легалізація ПрАТ «Полтавський ГЗК» активу у вигляді товару «нефракційний відсів» на загальну суму 360 837 597,6 грн., який у подальшому був реалізований ТОВ «Геомакс» (ПН 32137080) та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» (ПН 35713283) під виглядом щебня та пісочно-щебеневої суміші по значно вищій ціні.

Висновком комісійної судової-економічної експертизи № 10599/10600/23-71/17270?17282/23-71 від 25.05.2023 встановлено наступне:

- заниження ПрАТ «Полтавський ГЗК» податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на суму 46 696 529,6 грн;

- заниження ПрАТ «Полтавський ГЗК» доходу від реалізації товару «нефракційний відсів» в сумі 388 718 094 грн та заниження податку на прибуток в сумі 69 969 256, 92 грн;

- ПрАТ «Полтавський ГЗК» у період з 01.01.2019 по 31.12.2021 реалізувало товару «нефракційний відсів» в кількості 2 553 837, 00 тон в адресуТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», який в подальшому реалізований як «щебінь із щільних гірських порід фракцій 0-40 мм, 5-40 мм, 5-20 мм, 0-70 мм» та «піщано-щебенева суміш». Сума доходу становить 474 972 612, 47 грн.

Отже, за версією слідства, у період часу з 02.01.2019 по 31.12.2021 голова Правління «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_4 , попередньо зорганізувавшись із заступником голови Правління з комерційних питань ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 , головним бухгалтером ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_9 , начальником відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 , бенефіціарним власником ТОВ «Геомакс» ОСОБА_11 , заступником директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Геомакс» ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, будучи службовою особою, маючи злочинний умисел на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення вимог статей 19, 24 Кодексу України про надра, заволодів корисними копалинами загальнодержавного значення, а саме мінеральною сировиною відходами сухої магнітної сепарації, отриманими в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр під виглядом «нефракційного відсіву», відповідно до висновку комісійної судової-економічної експертизи № 10599/10600/23-71/17270?17282/23-71 від 25.05.2023 в кількості 2 553 837, 00 тон на суму 474 972 612, 47 грн, що відповідно п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Окрім цього, встановлено, що у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, голова Правління «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_4 , попередньо зорганізувавшись із заступником голови Правління з комерційних питань ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 , головним бухгалтером ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_9 , начальником відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 , бенефіціарним власником ТОВ «Геомакс» ОСОБА_11 , заступником директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Геомакс» ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували в адресу підконтрольної юридичної особи чуже майно корисні копалини загальнодержавного значення під виглядом «нефракційного відсіву», яким попередньо заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, чим вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Згідно додатку № 7 висновку комісійної судової-економічної експертизи № 10599/10600/23-71/17270?17282/23-71 від 25.05.2023 ТОВ «Геомакс» на користь покупців реалізовано щебінь із щільних гірських порід та щебенево-піщану суміш у кількості 2 091 443,79 тон на загальну суму 390 345 740,30 грн, що відповідно п. 2 примітки до ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

Вищезазначене підтверджується інформацією першого управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України, показами свідків, актом перевірки №74/1012-П від 13.07.2021, приписом, висновками аналітичного дослідження ДПС України, висновком комісійної судової ґрунтознавчої експертизи № 4841/23-34/7771/23-34 від 20.03.2023, висновком комісійної судової-економічної експертизи № 10599/10600/23-71/17270?17282/23-71 від 25.05.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

29.06.2023 службовим особам ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме голові Правління ОСОБА_4 , першому заступнику голови Правління ОСОБА_5 , головному бухгалтеру ОСОБА_9 , начальнику відділу збуту ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними Державного реєстру з речових прав на нерухоме майно, у власності ТОВ «Геомакс», перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

1. Комплекс, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Зміївський р., смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 36а, реєстраційний номер майна: 5171031;

2. Нежитлові будівлі: літ А-1 заг. пл. 340,1 кв.м, літ. Б заг. пл. 194,9 кв.м, літ. В заг. пл. 103,50 кв.м., що знаходяться за адресою: Харківська обл., Зміївський р., смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 46А, реєстраційний номер майна: 10127924;

3. Виробничі споруди: естакада літ. І пл. 246,3 кв.м., залізнична колія літ. ІІ довжиною 280,08 м., що знаходяться за адресою: Харківська обл., Зміївський р., смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 46б, реєстраційний номер майна: 25439825.

Крім того, в оренді ТОВ «Геомакс» перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

1. земельна ділянка з кадастровим номером: 6321755600:02:004:0085, що на праві власності належить Слобожанській селищній раді Чугуївського району Харківської області (код ЄДРПОУ 04397508).

Також встановлено, що ТОВ «Геомакс», на праві приватної власності володіє наступними транспортними засобами:

1. MERCEDES-BENZ GLC 400D, 2021 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_2 ;

2. TOYOTA RAV-4 HYBRID, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_3 ;

3. RENAULT DUSTER, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_4 ;

4. VOLKSWGEN TOUAREG, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_5 ;

5. TOYOTA HILUX, 2020 року випуску, коричневого кольору, номерний знак: НОМЕР_6 ;

6. TOYOTA HILUX, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_7 ;

7. RENAULT DUSTER, 2012 року випуску, зеленого кольору, номерний знак: НОМЕР_8

8. ПАЗ 4234-РАП, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_9 .

Прокурор зазначає, що виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів, поряд цим вказане майно може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, а також вказане майно є таким що відповідає вимогам для застосування спеціальної конфіскації.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

29.06.2023 службовим особам ТОВ «Геомакс», а саме колишньому директору ТОВ «Геомакс» ОСОБА_8 та діючому директору ТОВ «Геомакс» ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України, - передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України - передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поряд з цим, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України - гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить службовим особам ТОВ «Геомакс», може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, а також вказане майно є таким що відповідає вимогам для застосування спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, забезпечення спеціальної конфіскації, а також збереження речових доказів, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на:

- Комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 5171031;

- Нежитлові будівлі: літ А-1 заг. пл. 340,1 кв.м, літ. Б заг. пл. 194,9 кв.м, літ. В заг. пл. 103,50 кв.м., що знаходяться за адресою: Харківська обл., Зміївський р., смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 46А, реєстраційний номер майна: 10127924;

- Виробничі споруди: естакада літ. І пл. 246,3 кв.м., залізнична колія літ. ІІ довжиною 280,08 м., що знаходяться за адресою: Харківська обл., Зміївський р., смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 46б, реєстраційний номер майна: 25439825.

- MERCEDES-BENZ GLC 400D, 2021 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_2 ;

- TOYOTA RAV-4 HYBRID, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_3 ;

- RENAULT DUSTER, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_4 ;

- VOLKSWGEN TOUAREG, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_5 ;

- TOYOTA HILUX, 2020 року випуску, коричневого кольору, номерний знак: НОМЕР_6 ;

- TOYOTA HILUX, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_7 ;

- RENAULT DUSTER, 2012 року випуску, зеленого кольору, номерний знак: НОМЕР_8

- ПАЗ 4234-РАП, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_9 .

В частині накладення арешту на земельну ділянку, яка перебуває в оренді ТОВ «Геомакс» з кадастровим номером: 6321755600:02:004:0085, що на праві власності належить Слобожанській селищній раді Чугуївського району Харківської області (код ЄДРПОУ 04397508), клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане майно не належить ТОВ «Геомакс», а тому не може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «Геомакс»:

1. Комплекс, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Зміївський р., смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 36а, реєстраційний номер майна: 5171031;

2. Нежитлові будівлі: літ А-1 заг. пл. 340,1 кв.м, літ. Б заг. пл. 194,9 кв.м, літ. В заг. пл. 103,50 кв.м., що знаходяться за адресою: Харківська обл., Зміївський район, смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 46 А, реєстраційний номер майна: 10127924;

3. Виробничі споруди: естакада літ. І пл. 246,3 кв.м., залізнична колія літ. ІІ довжиною 280,08 м., що знаходяться за адресою: Харківська обл., Зміївський район, смт. Комсомольське, Балаклійське шоссе, будинок 46 б, реєстраційний номер майна: 25439825, із забороною їх відчуження, а також забороною будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном, у тому числі, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Накласти арешт на транспортні засоби, які перебувають у власності ТОВ «Геомакс»:

1. MERCEDES-BENZ GLC 400D, 2021 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_2 ;

2. TOYOTA RAV-4 HYBRID, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_3 ;

3. RENAULT DUSTER, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_4 ;

4. VOLKSWGEN TOUAREG, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_5 ;

5. TOYOTA HILUX, 2020 року випуску, коричневого кольору, номерний знак: НОМЕР_6 ;

6. TOYOTA HILUX, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_7 ;

7. RENAULT DUSTER, 2012 року випуску, зеленого кольору, номерний знак: НОМЕР_8 ;

8. ПАЗ 4234-РАП, 2020 року випуску, білого кольору, номерний знак: НОМЕР_9 , із забороною їх відчуження, а також забороною будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном, у тому числі, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 42022000000001477 від 24.10.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1