Ухвала

від 13.09.2023 по справі 757/40750/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40750/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62023100110000044, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку об`єкту нерухомого майна, яке використовується ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» (код ЄДРПОУ 38156842) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, та який належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ «УКРНЕЙМС» (код ЄДРПОУ 38383314), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39337075), ТОВ «ГРАВІТАН» (код ЄДРПОУ 31645477), ОСОБА_9 , ТОВ «КЛІНТА» (код ЄДРПОУ 35857610) та ОСОБА_10 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100110000044 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 2 статті 205-1Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своїй протиправній діяльності використовує ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» (код ЄДРПОУ 38156842), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, де можуть зберігатись речі та документи, які прокурор та/або слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 344998589 від 01.09.2023, об`єкт нерухомого майна за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ «УКРНЕЙМС» (код ЄДРПОУ 38383314), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39337075), ТОВ «ГРАВІТАН» (код ЄДРПОУ 31645477), ОСОБА_9 , ТОВ «КЛІНТА» (код ЄДРПОУ 35857610) та ОСОБА_10 .

Крім того, власниками ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» (код ЄДРПОУ 38156842) значаться ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Як свідчать відомості з Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_11 має статус адвоката.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, тобто у проведенні обшуку в об`єкті нерухомого майна, яке використовується ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» (код ЄДРПОУ 38156842) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62023100110000044 від 28.02.2023, з дотриманням гарантій адвокатської діяльності, передбачених ч. 1, 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на проведення обшуку в об`єкті нерухомого майна, яке використовується ТОВ «ЮФ «ПОТЕНЦІАЛ» (код ЄДРПОУ 38156842) за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126/1, та який належить на праві власності ОСОБА_5 , ТОВ «УКРНЕЙМС» (код ЄДРПОУ 38383314), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39337075), ТОВ «ГРАВІТАН» (код ЄДРПОУ 31645477), ОСОБА_9 , ТОВ «КЛІНТА» (код ЄДРПОУ 35857610) та ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення наступного:

- документів фінансово-господарської діяльності, первинних фінансово-господарських документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг (журналів, блокнотів) обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); податкових декларацій та документів на підставі яких останні зареєстровані в ЄРПН; фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, руху коштів та інших документів суб`єктів господарювання ПФ «ПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 30357156), ТОВ «ТЕРРА КЕРАМІКС» (код ЄДРПОУ 44558310), ТОВ «ЕРДКРАФТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44595457), ТОВ «Білана Люкс» (код ЄДРПОУ 44654716), ТОВ «МІРАКС ТРЕЙД» (код ЄДРПО 44509956), ТОВ «ХІММАШ ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44571326), ТОВ «ТРЕЙД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 44439013), ТОВ «ХІМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 44239025), ТОВ «НВП Автоінмаш» (код ЄДРПОУ 44052550), ТОВ «СМТ» (код ЄДРПОУ 44784192), ТОВ «ВОГНЯНА ВАРТА» (код ЄДРПОУ 3060508679), ТОВ «ЗАВОД ПРОМДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 43377689), ТОВ «ТАЙЛОР-ТМ» (код ЄДРПОУ 44543922), ТзОВ «Львівський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7985602), Державне підприємство «Харківський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 8099848), Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 7620094), ТзОВ «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667), ТзОВ «Шепетівський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 8396724), Військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 8803543), Державне підприємство «Харківський автомобільний завод» (код ЄДРПОУ 7934846), Дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт» - державне підприємство «Укроборонсервіс» (код ЄДРПОУ 21552117), Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова» (код ЄДРПОУ 14310299), Державне підприємство «Балаклійський ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 8252623), Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський радіоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 7676441), ТзОВ "Інноваційно-інжинирінгова компанія «Нова Технологія» (код ЄДРПОУ 44556690), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код ЄДРПОУ 30019335), Державне підприємство «Новатор» (код ЄДРПОУ 22987900), Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код ЄДРПОУ 33879077), ТзОВ «Комишуватський молочний комплекс» (код ЄДРПОУ 40727350), ТзОВ «Авто-моторна компанія» (код ЄДРПОУ 30406983), ТзОВ "Криворізький трубовентиляційний завод» (код ЄДРПОУ 36722236), ТзОВ "Автомобільний ремонтний завод «Дніпро» (код ЄДРПОУ 44540984), ТзОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 42547705), ТзОВ «ГЕФЄСТІОН» (код ЄДРПОУ 42586498), ПП «ТИН» (код ЄДРПОУ 33605661), ТзОВ «ІНТЕРТОРГ ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 44189535), ТзОВ «ТЕХНОДІМ-К» (код ЄДРПОУ 42750198), ТОВ «ПЕТУНІА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44276638), ТОВ «ІНТЕГРІТА» (код ЄДРПОУ 44558368), ТОВ «ТЕРРА КЕРАМІКС» (код ЄДРПОУ 44558310), ТОВ «СВАН ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 44298693), ТзОВ «ПРОМТОРГ РИТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44115238), ТОВ «БІЛАНА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 44654716), ПП «ПРИВАТНА ФІРМА «СТАЛКЕР» (код ЄДРПОУ 21170924), ТзОВ «Автопрокладки Житомир» (код ЄДРПОУ 41597687), ТОВ «ТРЕНД-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44439013), ТОВ «СТАРОЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44622836), ТзОВ «БАРСЬКИХ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43925365), ТзОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 42933160), ТОВ «ЕРДКРАФТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44595457), ТзОВ «КОМПАНІЯ ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 42065400), ТзОВ «ВЕГА-П» (код ЄДРПОУ 42117301), ТзОВ «ІНВЕСТ-ОІЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 45117702), ТзОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СТАТУС» (код ЄДРПОУ 43548923), ТзОВ «ТЕКСТИЛЬ ОПТІМА» (код ЄДРПОУ 44500234), ТОВ «МЕДІВАЛ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 44436960), ТзОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 44787984), ТОВ «ХІММАШ ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44571326), ТзОВ «КИЇВ МЕТАЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43586085), ТОВ «МАКСИТОРГБУД» (код ЄДРПОУ 40325995), ТзОВ «ЛІДЕР - КОНТАКТ» (код ЄДРПОУ 43573935), ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41449359), ТзОВ «МАКСБУДМЕТАЛ 2017» (код ЄДРПОУ 43164310), ТзОВ «МЕТТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38214610), ТзОВ «ЕЛЕМЕНТПРО» (код ЄДРПОУ 44436541), ТзОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «МАГНУС» (код ЄДРПОУ 44020267), ТзОВ «ОДЖЕСТ-МАКС» (код ЄДРПОУ 43822289), ПП «МЕРЕФЯНСКОЕ МОТОРОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №2» (код ЄДРПОУ 32300777), ТзОВ «БРАВІС-КР» (код ЄДРПОУ 39627392), ТзОВ «КИЇВТРАНСКОМ» (код ЄДРПОУ 43871891), ТзОВ «ТЕК ІМЕКО» (код ЄДРПОУ 43041841), ПП «Семенівський колорит» (код ЄДРПОУ 39382547) та інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, інших документів, у яких зазначені вказані вище підприємства, за період 2022 - 2023 років;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, ноутбуків, планшетів, засобів зв`язку, мобільних телефонів), та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печаток підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1