Ухвала

від 08.09.2023 по справі 761/31438/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31438/23

Провадження № 1-кс/761/20479/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №72023000400000011 від 27.02.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №72023000400000011 від 27.02.2023, а саме на природний газ в обсязі 47 000 м. куб. який був отриманий ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164) від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144), та знаходиться в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801).

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000400000011 від 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та представники ТОВ «ЦГК» (код ЄДРПОУ 38553084) протягом 2023 року шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328), ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144), ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031), ТОВ «Укрфінгаз» (код ЄДРПОУ 39450302), ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕК» (код ЄДРПОУ 42696157), ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164), ТОВ «Б.М. Транс» (код ЄДРПОУ 41133626), ТОВ «Нексттрейд» (код ЄДРПОУ 40289067) заволоділи майном державної компанії ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» в особливо великих розмірах.

При цьому реалізація протиправного задуму з керівництвом зазначених суб`єктів господарювання полягала в тому, що вказані підприємства, на облікових рахунках яких зберігається протиправно відібраний природний газ ТОВ «Оператор ГТС України», будуть виступати у ролі добросовісних набувачів.

Так, 24.02.2023 службові особи ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), який є оператором газотранспортної системи, встановили, що банківська гарантія виконання зобов`язань №783/23 від 27.01.2023, видана АТ «Державний ощадний банк України» на користь ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» в забезпечення зобов`язань ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) за договором транспортування природного газу №1907000659 від 04.12.2019, не відображається по облікам АТ «Державний ощадний банк України», що може свідчити про її підробку. Вказана банківська гарантія була надана до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) 01.02.2023, та зареєстрована з №ТОВВХ-23-2063.

27.02.2023 АТ «Державний ощадний банк України» листом № 31/10-09/61/6029/2023-00/вих проінформувало ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) про те, що банківська гарантія виконання зобов`язань №783/23 від 27.01.2023 та зміни №1 до неї від 22.02.2023 за заявою ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) «на користь ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» не надавалися.

Станом на 24.02.2024 ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) за договором транспортування природного газу №1907000659 від 04.12.2019 здійснило закачування природного газу до ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) в обсязі 4 599 215,27 куб.м., чим створило негативний небаланс на суму 117 556 146,22 грн.

За результатами аналізу, проведеного відділом розподілу потужностей газосховищ департаменту комерційної діяльності АТ «УКРТРАНСГАЗ», за непрямими ознаками було виявлено, що ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) передала ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) - 4 020 000 м.куб. природнього газу та ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) 400 000 м.куб. природнього газу.

В період з 09.02.2023 по 22.02.2023 ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) передало:

- 300 000 м.куб. газу в адресу ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031);

- 1 430 000 м.куб. газу в адресу ТОВ «Укрфінгаз» (код ЄДРПОУ 39450302);

- 290 000 м.куб. в адресу ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕК» (код ЄДРПОУ 42696157).

В період з 16.02.2023 по 21.02.2023 ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) передало:

- 300 000 м3 газу в адресу ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164);

- 30 000 м. куб. в адресу ТОВ «Б.М. Транс» (код ЄДРПОУ 41133626);

- 68 000 м.куб. в адресу ТОВ «Нексттрейд» (код ЄДРПОУ 40289067).

З метою захисту інтересів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) звернулося до АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) з проханням вжити заходів по блокуванню обсягів. Станом на теперішній час, в ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801) заблоковано 3 489 744 куб.м природного газу, з яких:

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу який був закачений ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) - 180 000 м.куб.;

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) який був отриманий від ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) - 2 000 000 м.куб.;

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) який був отриманий від ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ 38553084) - 2 000 м.куб.;

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Павер Енерджи Трейд» (код ЄДРПОУ 41943031) який був отриманий від ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) складає 200 000 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Укрфінгаз» (код ЄДРПОУ 39450302) який був отриманий від ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) складає 846 800 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕК» (код ЄДРПОУ 42696157) який був отриманий від ТОВ «Промсервіс трейд» (код ЄДРПОУ 41177328) складає 160 000 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164) який був отриманий від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) складає 47 000 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Б.М. Транс» (код ЄДРПОУ 41133626) який був отриманий від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) складає 11 500 м.куб.

- залишок в ПСГ від обсягу природнього газу ТОВ «Нексттрейд» (код ЄДРПОУ 40289067) який був отриманий від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144) складає 42 444 м.куб.

Відповідно до довідки щодо порушення ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» договірних умов та законодавства України на ринку природнього газу та законодавства України на ринку природнього газу та наслідки для ТОВ «Оператор ГТС» у формі збитків, складеної аудитором Управління внутрішнього аудиту ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490), дії ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38553084) спричинили збиток ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на загальну суму 117 556 063,42 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (код ЄДРПОУ 42795490) звернулось до господарського суду Черкаської області з відповідною заявою про стягнення коштів, при цьому ухвалою господарського суду Черкаської області від 23.06.2023 було відкрито провадження у справі №925/831/23.

Отже, на переконання органу досудового розслідування, природний газ в обсязі 47 000 м.куб., який був отриманий ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164) від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144), та знаходиться в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801), є таким, що набутий кримінально-протиправним шляхом.

На підставі викладеного, постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 27 лютого 2023 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому у зв`язку із необхідністю забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) прокурор просить накласти арешт на майно.

В судове засідання прокурор не прибув, при цьому просив розглянути дане клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000400000011 від 27.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що природний газ в обсязі 47 000 м.куб., який був отриманий ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164) від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144), та знаходиться в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801), є таким, що набутий кримінально-протиправним шляхом.

Також в суді встановлено, що постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 27 лютого 2023 року майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000400000011 від 27.02.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В даному конкретному випадку слідчий суддя зважає на те, що матеріали, долучені прокурором до клопотання, певним чином обґрунтовують наявність правових підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно (природний газ) може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі досліджується факт набуття такого майна кримінально-протиправним шляхом, що в сукупності вказує на його відповідність критеріям ст. 98 КПК України.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять належних доказів на підтвердження того, що юридична особа, на майно якої прокурор просить накласти арешт, в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також, що відносно такої юридичної особи здійснюється кримінальне провадження (в аспекті ч. 8 ст. 214 КПК України), а тому з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), арешт накласти неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та необхідність накладення арешт на наведене майно, однак виключно з підстав забезпечення збереження речових доказів в рамках кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №72023000400000011 від 27.02.2023, а саме на природний газ в обсязі 47 000 м. куб. який був отриманий ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41260164) від ТОВ «Економічна безпека» (код ЄДРПОУ 31696144), та знаходиться в ПСГ (підземне сховище газу) АТ «УКРТРАНСГАЗ» (код ЄДРПОУ 30019801).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_4