Вирок

від 21.09.2023 по справі 753/15229/23

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/15229/23

провадження № 1-кп/753/1806/23

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

провівши в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 72023110000000027, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, тимчасово непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В кінці літа 2022 року до ОСОБА_5 звернулась невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_6 », досудове розслідування відносно якого проводиться в рамках кримінального провадження № 32020110000000095 від 18.08.2020 року, яка запропонувала йому за грошову винагороду стати засновником та керівником підприємства, а саме умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та подати їх, щоб здійснити перереєстрацію на його ім`я ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД» (теперішня назва ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ») (код ЄДРПОУ 44692903) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом, тобто вчинити кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої йому невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », досудове розслідування відносно якого проводиться в рамках кримінального провадження № 32020110000000095 від 18.08.2020 року, ОСОБА_5 , розуміючи, що він стає засновником та керівником підприємства ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД» (теперішня назва ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ») (код ЄДРПОУ 44692903) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.

В подальшому ОСОБА_5 , у листопаді 2022 року, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_6 », досудове розслідування відносно, якого проводиться в рамках кримінального провадження № 32020110000000095 від 18.08.2020 року, копії власного паспорту громадянина України (у вигляді ID-картки) № НОМЕР_1 , виданий 18.11.2019 року органом 8025 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила:

- «Заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, заповнені 16 листопада 2022 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Акт «Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 44692903 (теперішня назва ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ») від 16. 11. 2022 року (бланк серії НРС № 279407) підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), оформлений та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_8 (запис в реєстрі за № 486,485);

- Рішення Єдиного учасника ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 44692903 (теперішня назва ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ») від 16 листопада 2022 року № 16.11.22, оформлене та засвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_8 (запис в реєстрі за № 477, на бланку серії НРС № 279409),

де ОСОБА_5 значиться власником та керівником товариства, проте фактично наміру ставати власником та керівником товариства він не мав, в подальшому правами власника та керівника товариства не користувався та обов`язки не виконував.

У листопаді 2022 року ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », досудове розслідування відносно якого проводиться в рамках кримінального провадження № 32020110000000095 від 18.08.2020 року, у денний час доби на вулиці Вишняківська, Дарницького району, міста Києва, де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 », досудове розслідування відносно якого проводиться в рамках кримінального провадження № 32020110000000095 від 18.08.2020 року, вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь підготовлених невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », а саме:

- «Заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань, заповнені 16 листопада 2022 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Акт «Приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 44692903 (теперішня назва ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ») від 16. 11. 2022 року (бланк серії НРС № 279407) підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), оформлений та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_8 (запис в реєстрі за № 486,485);

- Рішення Єдиного учасника ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 44692903 (теперішня назва ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ») від 16 листопада 2022 року № 16.11.22, оформлене та засвідчене приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_8 (запис в реєстрі за № 477, на бланку серії НРС № 279409), де ОСОБА_5 значиться власником та керівником товариства, проте фактично наміру ставати власником та керівником товариства він не мав, в подальшому правами власника та керівника товариства не користувався та обов`язки не виконував.

Того ж дня, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх за грошову винагороду у розмірі 500 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_6 » досудове розслідування відносно, якого проводиться в рамках кримінального провадження № 32020110000000095 від 18.08.2020 року.

16.11.2022 року невстановлена особа « ОСОБА_6 » надала приватному нотаріусу ОСОБА_8 підписані ОСОБА_5 зазначені документи, на підставі яких нотаріусом було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 44692903 (теперішня назва ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ») у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номером 1000671020000036150.

ОСОБА_5 в період з 16.11.2022 року по теперішній час наміру здійснювати діяльність як власник та керівник ТОВ «РЕННО-КОМПАНІЗ» (код ЄДРПОУ 44692903) (колишня назва ТОВ «ЗЕРНО-ПРОДУКТ ТРЕЙД») не мав, при цьому розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації вищевказаних юридичних осіб, оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_6 », досудове розслідування відносно якого проводиться в рамках кримінального провадження № 32020110000000095 від 18.08.2020 року, домовився, що він буде значитися як засновник та керівник, проте до діяльності юридичної особи не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного суб`єкту господарювання будуть займатись інші особи.

Суд вважає доведеною винність ОСОБА_5 увнесенні в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб, та кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 361-IX від 06.12.2019).

При цьому, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника - адвоката ОСОБА_4 , було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої сторони: визначили істотні для кримінального провадження обставини, констатовано факт беззастережного визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_5 буде призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі положень ст. 75 КК України, та покладенням обов`язків, передбачених ч. 1 ст. 76 КК України; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди.

В судовому засіданні прокурор, з думкою якого погодилась сторона захисту, просив встановити іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів невеликої тяжкості, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

При цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє положення п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки її невиконання, вид покарання, який буде застосований в разі затвердження угоди.

Крім того, як сторона захисту так і сторона обвинувачення щодо укладання угоди, повідомили суд, що їх позиція є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Прокурор, думку якого підтримали захисник та обвинувачений, в судовому засіданні вважає наявними всі підстави для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим в присутності захисника.

Таким чином, перевіривши угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України; інтересам суспільства; не порушують права, свободи чи інтереси сторін; наявні фактичні підстави для визнання винуватості, при цьому прокурором доведено існування суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження, а також в запобіганні, виявленні, припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень. Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Процесуальні витрати відсутні.

Речові докази повинні бути залишені при виділених матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст. 475 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 рік.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки відповідно до ст. 76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення через Дарницький районний суд м. Києва з урахуванням особливостей, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя